Back to announcement
20240404_HDIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31624776.pdf
RUPS minutes Needs review HDITSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 06605HDI/SM/0424
Nama Perusahaan PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Kode Emiten HDIT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 05705HDI/SM/0324 tanggal 08 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 799.654.400 saham atau 52,45%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 52,45% 799.654. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan
kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 52,45% 799.654. 0% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.
Agenda 3 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 52,45% 799.654. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
400
untuk menetapkan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024,
sesuai dengan
rekomendasi Komite
Nominasi dan
Remunerasi;
Hasil Keputusan Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu sebesar jumlah yang sama dengan
tahun buku sebelumnya yakni Tahun Buku 2023; dan
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 2
Page 3
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 52,45% 799.654. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Komisaris PT. Hensel
100
Davest Indonesia,
Tbk.
Hasil Keputusan 1. -Menyetujui permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan:
a. Permohonan pengunduran diri Ferdiana (juga bernama Ferdiana Tjahyadi) selaku
Direktur Perseroan, berdasarkan Surat Pengajuan Pengunduran Diri Direksi tertanggal 03
Januari 2024;
b. Permohonan pengunduran diri Steven Thenu selaku Direktur Perseroan,
berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 04 Januari 2024; dan
c. Permohonan pengunduran diri Adikin Basirun, Sarjana Ekonomi (juga tertulis Adikin
Basirun) selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai
Komisaris PT. Hensel Daves Indonesia, Tbk tertanggal 29 Desember 2023.
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas segala jasa yang telah diberikan dan memberikan pengesahan atas segala
perbuatan/tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan
selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan:
a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan
perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan; dan
b. segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimaksud tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara
hukum perdata maupun hukum pidana.
-Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan/atau mengakhiri masa jabatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
DIREKSI
Direktur Utama : Edwin Hosan
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Hendra David
Komisaris Independen : Ida Bagus Putu Sinarbawa,
Sarjana Ekonomi
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas segala jasa yang telah diberikan dan memberikan pengesahan atas segala
perbuatan/tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan
selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan:
a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan
perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan; dan
b. segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimaksud tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara
hukum perdata maupun hukum pidana.
-Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan
keuangan Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. -Menerima, menyetujui dan mengesahkan pengangkatan dan/atau pengangkatan
kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Page 4
100% 0% 0%
Direktur Utama : Edwin Hosan
Direktur : Nurasma
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Hendra David
Komisaris : Santih
Komisaris Independen : Ida Bagus Putu Sinarbawa,
Sarjana Ekonomi
-Menetapkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, namun demikian dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum
masa jabatan berakhir.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edwin Hosan DIREKTUR 02 April 2024 02 April 2029 1
UTAMA
Ibu Nurasma DIREKTUR 02 April 2024 02 April 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hendra David KOMISARIS 02 April 2024 02 April 2029 1
UTAMA
Ibu Santih KOMISARIS 02 April 2024 02 April 2029 1
Bapak Ida Bagus Putu KOMISARIS 02 April 2024 02 April 2029 1
X
Sinarbawa
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Riska Handayani
Corporate Secretary
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Bussiness Park A5/05 Centre Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan,
Telepon : (0411) 6000808, Fax : 0, www.hdi.co.id
Nama Pengirim Riska Handayani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-04-2024 19:24
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT HDI Tbk 2024.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hensel Davest Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hensel Davest Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 06605HDI/SM/0424
Issuer Name PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Issuer Code HDIT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 05705HDI/SM/0324 Date 08 March 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 02 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 799.654.400 shares or 52,45%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 52,45% 799.654. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report, including the Company's activity report,
and grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and
Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the
Financial Year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 52,45% 799.654. 0% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved and authorized the delegation to the Board of Commissioners to determine the
criteria and appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial
Statements for the Financial Year 2024 and authorize the Board of Directors to determine
the amount of honorarium and other requirements for the public accounting firm.
Agenda 3 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 52,45% 799.654. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
400
untuk menetapkan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024,
sesuai dengan
rekomendasi Komite
Nominasi dan
Remunerasi;
Hasil Keputusan Receive, approve and authorize for:
a. Determine the honorarium and/or other benefits for members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors as a whole for the Financial Year 2024 in
accordance with the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee,
which is the same amount as the previous financial year, namely the Financial Year 2023;
and
b. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine the salaries
and/or allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for the Financial Year 2024, taking into account the recommendations of the
Nomination and Remuneration Committee.
Page 7
Page 8
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 52,45% 799.654. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Komisaris PT. Hensel
100
Davest Indonesia,
Tbk.
Hasil Keputusan 1. - Approved the application for resignation of members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners:
a. Application for resignation of Ferdiana (also named Ferdiana Tjahyadi) as Director
of the Company, based on Letter of Submission of Resignation of Directors dated January
03, 2024;
b. Application for resignation of Steven Thenu as Director of the Company, based on
Resignation Letter dated January 04, 2024; and
c. Application for resignation of Adikin Basirun, Bachelor of Economics (also written
Adikin Basirun) as Commissioner of the Company, based on his Resignation Letter as
Commissioner of PT Hensel Daves Indonesia, Tbk dated December 29, 2023.
As of the closing of this Meeting, by expressing our deepest gratitude for all services
rendered and authorizing all actions of the members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company carried out during their term of office until the closing of
this Meeting, provided that:
a. all actions taken by the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company in accordance with their duties and authorities under the
Articles of Association of the Company and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies to the extent that such actions are reflected in the Company's activity report
book and annual calculation of the Company's financial statements; and
b. all actions of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company are not contrary to the prevailing laws and regulations in Indonesia, both in
civil law and criminal law.
- Approved to respectfully dismiss and/or terminate the terms of office of the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Edwin Hosan
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Hendra David
Independent Commissioner : Ida Bagus Putu Sinarbawa, Bachelor of Economics
As of the closing of this Meeting, by expressing our deepest gratitude for all services
rendered and authorizing all actions of the members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company carried out during their term of office until the closing of
this Meeting, provided that:
a. all actions taken by the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company in accordance with their duties and authorities under the
Articles of Association of the Company and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies to the extent that such actions are reflected in the Company's activity report
book and annual calculation of the Company's financial statements; and
b. all actions of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company are not contrary to the prevailing laws and regulations in Indonesia, both in
civil law and criminal law.
- Approved to grant a release and discharge (acquit et de charge) to all members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervision carried out during the past financial year, to the extent that such actions are
reflected in the Company's activity report book and the annual calculation of the Company's
financial statements and in accordance with applicable laws and regulations;
2. - Receive, approve and ratify the appointment and/or reappointment of members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as of the closing of
this Meeting, so that the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company will be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Edwin Hosan
Director : Nurasma
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Hendra David
Commissioner : Santih
Independent Commissioner : : Ida Bagus Putu Sinarbawa, Bachelor of Economics
- Determining the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of
Page 9
100% 0% 0%
Commissioners of the Company for 5 (five) years as of the closing date of this Meeting,
without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to
dismiss the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the
Company at any time before the term of office expires.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Edwin Hosan PRESIDENT 02 April 2024 02 April 2029 1
DIRECTOR
Ibu Nurasma DIRECTOR 02 April 2024 02 April 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hendra David PRESIDENT 02 April 2024 02 April 2029 1
COMMISSIONER
Ibu Santih COMMISSIONER 02 April 2024 02 April 2029 1
Bapak Ida Bagus Putu COMMISSIONER 02 April 2024 02 April 2029 1
X
Sinarbawa
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Riska Handayani
Corporate Secretary
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Bussiness Park A5/05 Centre Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan,
Phone : (0411) 6000808, Fax : 0, www.hdi.co.id
Sender Name Riska Handayani
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-04-2024 19:24
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT HDI Tbk 2024.pdf
This is an official document of PT Hensel Davest Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hensel Davest Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Hensel
p.3 ×2
unresolved
org
Hensel
100
Davest Indonesia
p.3 ×2
unresolved
—
Steven Thenu
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
PT. Hensel Daves Indonesia
p.3 ×2
unresolved
person
Santih
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Riska Handayani
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
HDI Tbk
p.4 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
795 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '52.45',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris untuk menetapkan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '799654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '52.45',
'seq': 2,
'title': 'Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia,',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '799654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '52.45',
'seq': 3,
'title': 'Dewan Komisaris untuk menetapkan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '799654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '52.45',
'seq': 4,
'title': 'Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia,',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '799654'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '52.45',
'shares_present': '799654400'}