Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240404_HDIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31624776_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed HDIT

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 9

Page 1 
                                       BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
                                                                Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
                                                                 Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
                                                      Telp Kantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858



                          PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                     PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020”), Direksi PT. HENSEL
DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat
sebagai berikut:

TANGGAL, TEMPAT, DAN WAKTU
Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, pukul 14.47 WITA – pukul 15.15 WITA
yang bertempat di Business Park Center Point of Indonesia A5/05, Jl. Citraland Boulevard, Kelurahan
Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90121.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT
Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut:
    1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai agenda mata acara Rapat dalam pelaksanaan Rapat
        Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15
        Februari 2024;
    2. Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham yang dimuat dalam: situs web
        Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT.BEI”), dan situs web penyedia e-RUPS yaitu
        PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT.KSEI”), ketiganya telah diumumkan pada tanggal 22
        Februari 2024; dan
    3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam: situs
        web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT.KSEI, ketiganya pada tanggal 08 Maret 2024.

MATA ACARA RAPAT
  1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan
     Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
     charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
     dijalankan selama Tahun Buku 2023;
  2. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
     Tahun Buku 2024 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan
     menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
     2024 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan
     syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut;


                                                   1
Page 2 
                                     BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
                                                              Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
                                                               Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
                                                    Telp Kantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858



   3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota
      Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, sesuai dengan rekomendasi
      Komite Nominasi dan Remunerasi;
   4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.

KEHADIRAN DALAM RAPAT
1. PIMPINAN RAPAT
   Rapat dipimpin oleh Ida Bagus Putu Sinarbawa, Sarjana Ekonomi dalam jabatannya selaku
   Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa
   Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
   Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020”) juncto Pasal 37
   ayat (1) POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 13 ayat (1) Akta Berita Acara Rapat Umum
   Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019
   Nomor 32 yang dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana telah
   diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest
   Indonesia, Tbk tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor 16 yang dibuat oleh OCTORIO RAMIZ, Sarjana
   Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar (keseluruhan akta-akta tersebut untuk
   selanjutnya akan disebut Anggaran Dasar Perseroan) juncto Keputusan Dewan Komisaris Perseroan
   Terbatas PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk Di Luar Rapat Dewan Komisaris (Circular
   Resolution) tertanggal 27 Maret 2024.


2. PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PIHAK INDEPENDEN
   a. Rapat dihadiri secara fisik oleh:
                                        PEMEGANG SAHAM
     PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI, selaku pemilik dan/atau pemegang atas 796.679.400
     (tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus)
     lembar saham dalam Perseroan;
                                        DEWAN KOMISARIS
     IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, S.E. selaku Komisaris Independen Perseroan.
                                              DIREKSI
     EDWIN HOSAN selaku Direktur Utama Perseroan.
                                        PIHAK INDEPENDEN
     Dr. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Makassar yang terdaftar di Otoritas
     Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.
                                        UNDANGAN RAPAT
     1. NURASMA selaku Undangan Rapat.
     2. SANTIH selaku Undangan Rapat.

                                                 2
Page 3 
                                      BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
                                                               Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
                                                                Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
                                                     Telp Kantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858




   b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui sistem aplikasi eASY.KSEI
                                      PEMEGANG SAHAM
     MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 2.975.000 (dua juta sembilan ratus
     tujuh puluh lima ribu) lembar saham dalam Perseroan.
                                             DIREKSI
     1. FERDIANA juga bernama FERDIANA TJAHYADI selaku Direktur Perseroan;
     2. STEVEN THENU selaku Direktur Perseroan.
                                      DEWAN KOMISARIS
     1. HENDRA DAVID selaku Komisaris Utama Perseroan.
     2. ADIKIN BASIRUN, S.E. juga tertulis ADIKIN BASIRUN selaku Komisaris Perseroan.

JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PERSENTASENYA
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham PERSEROAN per tanggal 07 Maret 2024 juncto Laporan Bulanan
tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan tertanggal 05 Maret 2024 Nomor: LB-01/HDIT/032024
yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA,
jumlah seluruh saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah sebesar 1.524.680.000 (satu
miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham.

Dalam RAPAT ini telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI
oleh para pemegang saham Perseroan atau yang diwakili oleh kuasanya adalah sebesar 799.654.400
(tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus) lembar
saham atau sebesar 52,45 % (lima puluh dua koma empat lima persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) juncto Pasal 87 UU Perseroan Terbatas juncto
Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf c POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 14 Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, sehingga dengan
demikian berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

TATA TERTIB RAPAT
Para pemegang saham atau para penerima kuasa dari pemegang saham perseroan yang akan menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dimohonkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/ penerima tamu dengan menunjukkan Kartu
   Tanda Penduduk (KTP)/identitas diri yang masih berlaku dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis
   untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi penerima kuasa dari pemegang
   saham).
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.

                                                  3
Page 4 
                                        BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
                                                                 Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
                                                                  Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
                                                       Telp Kantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858



3. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta selama rapat berlangsung, agar tidak
    mengganggu jalannya rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh pimpinan rapat selama
    jalannya rapat dengan:
      a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan;
      b. Pertanyaan ditulis dalam formulir yang akan diberikan atau diketik dalam kolom pertanyaan
          yang akan disediakan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara
          dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut supaya diserahkan kepada petugas rapat;
      c. Pimpinan rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan
          harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa
          pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara
          sekaligus.
5. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain, termasuk pimpinan rapat.
6. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
    tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, keputusan rapat akan diambil berdasarkan
    musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
    tercapai, maka untuk memperoleh keputusan yang sah akan dilakukan voting atau pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai mata acara rapat yang diajukan adalah sah, jika disetujui lebih dari 1/2 (satu
    per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, sebagaimana
    yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
    Terbatas. Untuk melancarkan jalannya rapat, voting atau pemungutan suara mengenai mata acara
    rapat yang diajukan dalam rapat akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan.
8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara sebagai
    berikut:
      a. Pimpinan rapat akan meminta kepada para pemegang saham perseroan/ kuasa yang mengajukan
          suara tidak setuju atau abstain terhadap mata acara rapat dalam rapat, untuk mengangkat tangan,
          menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa tersebut akan dihitung oleh PT. Adimitra
          Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris
          selaku pihak independen;
      b. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju
          adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam
          rapat, tanpa perlu dipersilahkan oleh pimpinan rapat kepada pemegang saham perseroan
          dan/atau penerima kuasa dari pemegang saham perseroan dipersilahkan untuk mengangkat
          tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
9. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham perseroan yang hadir dalam rapat,
    namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
    mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suaranya.
10. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham perseroan yang meninggalkan ruang
    rapat sebelum rapat selesai tanpa melapor ke pimpinan rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul
    yang diajukan dalam rapat.
11. Sebelum memasuki ruang rapat, Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum yang
    hadir secara fisik wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi akta pendirian dan/atau
    akta perubahan Perseroan Terbatas yang terakhir serta akta perubahan Perseroan Terbatas tentang


                                                    4
Page 5 
                                     BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
                                                              Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
                                                               Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
                                                    Telp Kantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858



    pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat pada saat
    rapat dilaksanakan.


RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT
      Mata Acara Rapat      Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di
         yang Pertama       dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan
                            pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
                            Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
                            telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
   Jumlah Pemegang Saham   Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
         yang Bertanya     pertanyaan.
    Hasil Pemungutan Suara      Suara Abstain                   :-
                                Suara Tidak Setuju              :-
                                Setuju                          : 799.654.400 lembar saham
                           Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
                           tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar 799.654.400
                           (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh
                           empat ribu empat ratus) lembar saham dengan persentase sebesar
                           52,45 % (lima puluh dua koma empat lima persen) dari jumlah
                           seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
       Keputusan Rapat      Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk
                            di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan
                            dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
                            kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
                            pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

       Mata Acara Rapat         Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan
         yang Kedua             Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 atau pelimpahan kepada
                                Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor
                                akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
                                Tahun Buku 2024 serta memberikan kewenangan kepada Direksi
                                untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor
                                akuntan publik tersebut.
    Jumlah Pemegang Saham      Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
          yang Bertanya        pertanyaan.
     Hasil Pemungutan Suara         Suara Abstain                :-
                                    Suara Tidak Setuju           :-


                                                 5
Page 6 
                                BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
                                                         Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
                                                          Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
                                               Telp Kantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858



                               Setuju                          : 799.654.400 lembar saham
                          Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
                          tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar 799.654.400
                          (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh
                          empat ribu empat ratus) lembar saham dengan persentase sebesar
                          52,45 % (lima puluh dua koma empat lima persen) dari jumlah
                          seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
   Keputusan Rapat         Menyetujui dan mengesahkan pelimpahan kepada Dewan Komisaris
                           untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang
                           akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta
                           memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya
                           honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.

   Mata Acara Rapat        Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
     yang Ketiga           menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
                           Perseroan untuk Tahun Buku 2024, sesuai dengan rekomendasi
                           Komite Nominasi dan Remunerasi;
Jumlah Pemegang Saham     Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
      yang Bertanya       pertanyaan.
 Hasil Pemungutan Suara        Suara Abstain                   :-
                               Suara Tidak Setuju              :-
                               Setuju                          : 799.654.400 lembar saham
                          Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
                          tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar 799.654.400
                          (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh
                          empat ribu empat ratus) lembar saham dengan persentase sebesar
                          52,45 % (lima puluh dua koma empat lima persen) dari jumlah
                          seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.




                                            6
Page 7 
                                BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
                                                         Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
                                                          Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
                                               Telp Kantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858



   Keputusan Rapat        Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk:
                          a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
                             Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk Tahun
                             Buku 2024 sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan
                             Remunerasi yaitu sebesar jumlah yang sama dengan tahun buku
                             sebelumnya yakni Tahun Buku 2023; dan
                          b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
                             menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan
                             Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan
                             memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
                             Remunerasi.


   Mata Acara Rapat        Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest
      yang Keempat         Indonesia, Tbk.
Jumlah Pemegang Saham     Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
      yang Bertanya       pertanyaan.
 Hasil Pemungutan Suara        Suara Abstain                   :-
                               Suara Tidak Setuju              : 300 lembar saham
                               Setuju                          : 799.654.100 lembar saham
                          Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
                          tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar 799.654.100
                          (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh
                          empat ribu seratus) lembar saham dengan persentase sebesar 52,45
                          % (lima puluh dua koma empat lima persen) dari jumlah seluruh
                          saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
   Keputusan Rapat         1. -Menyetujui permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan
                               Dewan Komisaris Perseroan:
                               a. Permohonan pengunduran diri Ferdiana (juga bernama
                                  Ferdiana Tjahyadi) selaku Direktur Perseroan, berdasarkan
                                  Surat Pengajuan Pengunduran Diri Direksi tertanggal 03
                                  Januari 2024;
                               b. Permohonan pengunduran diri Steven Thenu selaku Direktur
                                  Perseroan, berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 04
                                  Januari 2024; dan
                               c. Permohonan pengunduran diri Adikin Basirun, Sarjana
                                  Ekonomi (juga tertulis Adikin Basirun) selaku Komisaris
                                  Perseroan, berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai
                                  Komisaris PT. Hensel Daves Indonesia, Tbk tertanggal 29
                                  Desember 2023.

                                            7
Page 8 
 BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
                          Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
                           Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
                Telp Kantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858



terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa yang telah diberikan
dan memberikan pengesahan atas segala perbuatan/tindakan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan
selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
dengan ketentuan:
a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi
    dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan tugas
    dan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan
    dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
    Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku
    laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan
    keuangan Perseroan; dan
b. segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
    Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara
    hukum perdata maupun hukum pidana.
-Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan/atau
mengakhiri masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan:
   DIREKSI
   Direktur Utama          : Edwin Hosan
   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama         : Hendra David
   Komisaris Independen : Ida Bagus Putu Sinarbawa,
                             Sarjana Ekonomi
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa yang telah diberikan
dan memberikan pengesahan atas segala perbuatan/tindakan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan
selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
dengan ketentuan:
a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi
    dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan tugas
    dan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan
    dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
    Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku
    laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan
    keuangan Perseroan; dan
b. segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
    Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara
    hukum perdata maupun hukum pidana.


             8
Page 9 
         BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
                                  Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
                                   Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
                        Telp Kantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858



       -Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
       tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
       Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
       pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
       sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan
       Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan
       dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. -Menerima, menyetujui dan mengesahkan pengangkatan dan/atau
       pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
       Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga dengan
       demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
       Perseroan menjadi sebagai berikut:
          DIREKSI
          Direktur Utama        : Edwin Hosan
          Direktur              : Nurasma
          DEWAN KOMISARIS
          Komisaris Utama        : Hendra David
          Komisaris              : Santih
          Komisaris Independen : Ida Bagus Putu Sinarbawa,
                                   Sarjana Ekonomi
       -Menetapkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
       Perseroan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya
       Rapat ini, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat
       Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan
       anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut
       sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.

       Makassar, 04 April 2024
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.
             DIREKSI




                     9

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.48 MB
Published4 Apr 2024
Pages9
Characters27,015
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
HDITPT Hensel Davest Indonesia Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held2 Apr 2024 · 14:47–15:15
Present799,654,400 (52.45%)
ChairIda Bagus Putu Sinarbawa
Agenda 1 approved
For
799,654,400
—
Against
300
—
Abstain
—
—
RUPS detail

Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT HENSEL DAVEST INDONESIA p.1 ×31
linked org DAVEST INVESTAMA p.2
linked person IDA BAGUS PUTU SINARBAWA · Komisaris Independen p.2 ×6
linked person EDWIN HOSAN · Direktur Utama p.2 ×3
linked person HENDRA DAVID · Komisaris Utama p.3 ×3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible org Bursa Efek Indonesia p.1
possible person ADIKIN BASIRUN · Komisaris p.3 ×4
unresolved org Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia p.1 ×3
unresolved org PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1
unresolved org Sentral Efek Indonesia p.1
unresolved — Circular Resolution · Komisaris p.2
unresolved org PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI p.2
unresolved person PIHAK INDEPENDEN Dr. OCTORIO RAMIZ · Notaris p.2 ×2
unresolved — FERDIANA TJAHYADI · Direktur p.3
unresolved — STEVEN THENU · Direktur p.3 ×2
unresolved org PT. ADIMITRA JASA KORPORA p.3 ×2
unresolved org PT. Hensel Davest p.7
unresolved org PT. Hensel Daves Indonesia p.7

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 753 ms 12 Sep 2026 23:05
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'Terbatas PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk Di '
                                'Luar Rapat Dewan Komisaris (Circular '
                                'Resolution) tertanggal 27 Maret 2024.',
             'seq': 1,
             'votes_against': '300',
             'votes_for': '799654400'}],
 'chair_name': 'Ida Bagus Putu Sinarbawa',
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-04-02',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '52.45',
 'shares_present': '799654400',
 'time_end': '15:15:00',
 'time_start': '14:47:00'}

Other files in this announcement 1

20240404_HDIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31624776.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result