Back to announcement
20240404_CNMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31624618.pdf
RUPS minutes Needs review CNMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 33/CNMA-IDX/IV/2024
Nama Perusahaan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Kode Emiten CNMA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 19/CNMA-IDX/III/2024 tanggal 08 Maret 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 80.445.685.090 saham atau
96,521% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 80.359.6 99,893% 0 0% 86.017.5 0,107% Setuju
Laporan Keuangan
67.590 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan :
a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2023;
b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja &
Rekan, auditor independen yang ditandatangani oleh Susanto, SE, CPA dengan No. AP
0854 sesuai dengan Laporannya No. 00060/2.1005/AU.1/05/0854-1/1/III/2024 tanggal 8
Maret 2024, dengan opini tanpa modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian) yang disusun
berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 80.359.6 99,893% 0 0% 86.017.5 0,107% Setuju
Bersih
67.590 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali yang
dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebesar Rp687.762.000.000,00 sebagai
berikut :
a. Sebesar Rp13.336.000.000,00 ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi
ketentuan Pasal 70 UU Perseroan Terbatas atas emisi saham pada saat penawaran umum
perdana saham.
b. Sebesar Rp666.760.000.000,00 ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang
saham Perseroan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2023 atau sebesar Rp 8,00 per saham
yang akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yang tercatat pada
tanggal 18 April 2024 dan akan dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2024. Dividen tunai tersebut
akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
c. Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya untuk
memperkuat permodalan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal
yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak
terbatas pada antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta
mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 79.981.5 99,423%378.147. 0,47% 86.017.5 0,107% Setuju
Publik dan/atau
19.890 700 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan AP dan/atau KAP yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk menetapkan besarnya
honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan Penunjukan AP dan/atau KAP
tersebut.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang
dipandang perlu sehubungan penunjukan AP dan/atau KAP, termasuk akan tetapi tidak
terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi AP
dan/atau KAP dimaksud.
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan anggota
Ya 100% 80.359.6 99,893% 0 0% 86.021.3 0,107% Setuju
Direksi dan Gaji atau
63.790 00
Honorarium dan
Tunjangan untuk
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi keuangan Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan
dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pada waktunya akan dilaporkan dalam Laporan keuangan berkala yang akan diumumkan
oleh Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Pada Mata Acara Kelima karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses pengambilan
keputusan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 58.544.3 72,775%21.815.2 27,118%86.017.5 0,107% Setuju
Kembali / Perubahan
71.527 96.063 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengangkat Sdr. Suryo Suherman yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama
Perseroan, sebagai Direktur Utama Perseroan menggantikan Sdr. Ir. Hans Gunadi, M.Sc
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan Komisaris Utama Perseroan yang menggantikan Sdr. Suryo Suherman akan
diusulkan dan diputuskan dalam RUPS tersendiri dan untuk sementara Sdr. Ongki
Wanadjati Dana yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen akan merangkap
sebagai pelaksana tugas Komisaris Utama Perseroan.
3. Masa jabatan Sdr. Suryo Suherman tersebut selaku Direktur Utama akan mengikuti sisa
masa jabatan pendahulunya.
4. Sehubungan dengan usulan di atas, maka selanjutnya susunan Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan akan berubah menjadi sebagai berikut:
Direksi
- Direktur Utama : Suryo Suherman
- Direktur : Arif Suherman
- Direktur : Tri Rudy Anitio
- Direktur : Dody Suhartono
Dewan Komisaris
- Plt. Komisaris Utama/ Komisaris Independen: Ongki Wanadjati Dana
- Komisaris : Melia Suherman
- Komisaris : Harris Lasmana
- Komisaris : Sacheen Harris Lasmana
- Komisaris Independen : M. Noor Rachman Soejoeti
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Mengusulkan untuk menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan ke dalam suatu akta notaris, memberitahukan ke instansi yang
berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suryo Suherman DIREKTUR 02 April 2024 02 Maret 2028 1
UTAMA
Bapak Arif Suherman DIREKTUR 05 Maret 2018 02 Maret 2028 2
Bapak Tri Rudy Anitio DIREKTUR 29 September 1997 02 Maret 2028 6
Bapak Dody Suhartono DIREKTUR 03 Maret 2023 02 Maret 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Ongki Wanadjati KOMISARIS 02 April 2024 31 Maret 2028 1
X
Dana UTAMA
Ibu Melia Suherman KOMISARIS 09 Mei 2017 02 Maret 2028 2
Bapak Harris Lasmana KOMISARIS 05 Maret 2018 02 Maret 2028 2
Bapak Sacheen Harris KOMISARIS 09 Mei 2017 02 Maret 2028 2
Lasmana
Bapak Mohammad Noor KOMISARIS 03 Maret 2023 02 Maret 2028 1
X
Rachman Soejoeti
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Page 4
Indah Tri Wahyuni
Head of Corporate Legal
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A
Telepon : (021) 31901188, Fax : (021) 31901144, www.cinema21.co.id
Nama Pengirim Indah Tri Wahyuni
Jabatan Head of Corporate Legal
Tanggal dan Waktu 04-04-2024 16:29
Lampiran 1. Bahasa - Resume RUPST CNMA Tahun Buku 2023.pdf
2. English - Resume RUPST FY 2023.pdf
3. Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 33/CNMA-IDX/IV/2024
Issuer Name PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Issuer Code CNMA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 19/CNMA-IDX/III/2024 Date 08 March 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 02 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 80.445.685.090 shares or
96,521% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 80.359.6 99,893% 0 0% 86.017.5 0,107% Setuju
Laporan Keuangan
67.590 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify:
a. Company Annual Report submitted by the Board of Directors for the 2023 Financial Year;
b. The Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2023 has
been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, Independent
Auditors, under Report No. AP 0854 signed by Susanto, SE, CPA No.
00060/2.1005/AU.1/05/0854-1/1/III/2024 dated March 8, 2024, with an unmodified opinion
(Unqualified Opinion) prepared based on applicable Accounting Standards.
2. Provide full repayment and release from responsibility (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors for management actions and to all members of the Board
of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending 31
December 2023 as long as these actions are reflected in the Annual Report and Company
Financial Reports.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 80.359.6 99,893% 0 0% 86.017.5 0,107% Setuju
Bersih
67.590 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determine the use of net profit after tax and non-controlling interests attributable to
shareholders amounting to IDR 687,762,000,000.00 as follows :
a. An amount of Rp. 13,336,000,000.00 is designated as mandatory reserve funds to fulfill
the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law regarding share issuance
during the initial public offering of shares.
b. An amount of IDR 666,760,000,000.00 is determined to be distributed to the Company's
shareholders as a Cash Dividend for the 2023 Financial Year or IDR 8.00 per share, which
will be distributed as a cash dividend to registered shareholders on April 18, 2024, and will
be paid on May 2, 2024. The cash dividends will be tax deducted in accordance with
applicable tax provisions.
c. The remainder is recorded as retained earnings whose use has not yet been determined
to strengthen the Company's capital.
2. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to determine matters
relating to the implementation of the cash dividend payment, including but not limited to,
among other things, regulating the procedures for distributing the cash dividend and
pronouncing it taking into account the applicable laws and regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 79.981.5 99,423%378.147. 0,47% 86.017.5 0,107% Setuju
Publik dan/atau
19.890 700 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the AP and/or KAP who will audit the Company's financial statements for the
financial year ending 31 December 2024, including determining the amount of honorarium
and other requirements in connection with the appointment of the AP and/or KAP.
2. Approve the granting of authority to the Company's Directors to carry out matters deemed
necessary regarding the appointment of AP and/or KAP, including but not limited to the
process of holding meetings and signing letters of appointment for the AP and/or KAP in
question.
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan anggota
Ya 100% 80.359.6 99,893% 0 0% 86.021.3 0,107% Setuju
Direksi dan Gaji atau
63.790 00
Honorarium dan
Tunjangan untuk
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the honorarium, salary, facilities, allowances, and other remuneration packages
for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial
year by taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration
Committee as well as the Company's financial condition.
2. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the distribution
between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in
connection with point 1 (one) above, taking into account the provisions of the Company's
Articles of Association and applicable rules and regulations.
The Company will disclose such information in a timely manner in its regular financial reports
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan In the fifth agenda, since it is a report, no decision-making process has been carried out.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 58.544.3 72,775%21.815.2 27,118%86.017.5 0,107% Setuju
Kembali / Perubahan
71.527 96.063 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Appointed Mr. Suryo Suherman, who currently serves as the company's President
Commissioner, to become the company's President Director, succeed Mr. Ir. Hans Gunadi,
M.Sc. as of the closing of this Meeting.
2. The appointment of the new Company's President Commissioner to replace Mr. Suryo
Suherman will be proposed and decided in a separate GMS and for the time being Mr. Ongki
Wanadjati Dana, who currently serves as Independent Commissioner, will also serve as
Acting President Commissioner of the Company.
3. The reign of Mr. Suryo Suherman as President Director, will serve the remainder of his
predecessor's reign.
4. Regarding the proposal above, the composition of the Company's Board of Directors
and/or Board of Commissioners will subsequently change to the following:
Board of Directors
- President Director : Suryo Suherman
- Director : Arif Suherman
- Director : Tri Rudy Anitio
- Director : Dody Suhartono
Board of Commissioners
- Acting President Commissioner/ Independent Commissioner: Ongki Wanadjati Dana
- Commissioner : Melia Suherman
- Commissioner : Harris Lasmana
- Commissioner : Sacheen Harris Lasmana
- Independent Commissioner : M. Noor Rachman Soejoeti
starting from the closing of this Meeting until the remaining reign as regulated in the
Company's Articles of Association.
5. Propose to approve the granting of power of attorney with the right of substitution to the
Company's Directors to state the Meeting's decision regarding changes to the composition of
the Company's Directors and Board of Commissioners in a notarial deed, notify the
competent authority and other actions related to this purpose.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suryo Suherman PRESIDENT 02 April 2024 02 March 2028 1
DIRECTOR
Bapak Arif Suherman DIRECTOR 05 March 2018 02 March 2028 2
Bapak Tri Rudy Anitio DIRECTOR 29 September 1997 02 March 2028 6
Bapak Dody Suhartono DIRECTOR 03 March 2023 02 March 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Ongki Wanadjati PRESIDENT 02 April 2024 31 March 2028 1
X
Dana COMMISSIONER
Ibu Melia Suherman COMMISSIONER 09 May 2017 02 March 2028 2
Bapak Harris Lasmana COMMISSIONER 05 March 2018 02 March 2028 2
Bapak Sacheen Harris COMMISSIONER 09 May 2017 02 March 2028 2
Lasmana
Bapak Mohammad Noor COMMISSIONER 03 March 2023 02 March 2028 1
X
Rachman Soejoeti
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Indah Tri Wahyuni
Head of Corporate Legal
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A
Phone : (021) 31901188, Fax : (021) 31901144, www.cinema21.co.id
Sender Name Indah Tri Wahyuni
Function Head of Corporate Legal
Date and Time 04-04-2024 16:29
Attachment 1. Bahasa - Resume RUPST CNMA Tahun Buku 2023.pdf
2. English - Resume RUPST FY 2023.pdf
3. Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. Hans Gunadi
p.3 ×5
unresolved
person
Arif Suherman
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Tri Rudy Anitio
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Dody Suhartono
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Sacheen Harris Lasmana
· Komisaris
p.3 ×6
unresolved
person
Mohammad Noor
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
KH Wahid Hasyim
p.4 ×2
unresolved
—
Indah Tri Wahyuni
· Head of Corporate Legal
p.4 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
940 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.107',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan Gaji atau',
'votes_abstain': '86021',
'votes_against': '0',
'votes_for': '80359'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '63790'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.107',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '86021',
'votes_against': '0',
'votes_for': '80359'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan '
'Ya 100% 58.544.3 72,775%21.815.2 '
'27,118%86.017.5 0,107% Setuju Kembali / '
'Perubahan 71.527 96.063 00 Susunan Direksi '
'Hasil Keputusan 1. Mengangkat Sdr. Suryo '
'Suherman yang saat ini menjabat sebagai '
'Komisaris Utama Perseroan, sebagai Direktur '
'Utama Perseroan menggantikan Sdr. Ir. Hans '
'Gunadi, M.Sc terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'ini. 2. Menetapkan Komisaris Utama Perseroan '
'yang menggantikan Sdr. Suryo Suherman akan '
'diusulkan dan diputuskan dalam RUPS '
'tersendiri dan untuk sementara Sdr. Ongki '
'Wanadjati Dana yang saat ini menjabat sebagai '
'Komisaris Independen akan merangkap sebagai '
'pelaksana tugas Komisaris Utama Perseroan. 3. '
'Masa jabatan Sdr. Suryo Suherman tersebut '
'selaku Direktur Utama akan mengikuti sisa '
'masa jabatan pendahulunya. 4. Sehubungan '
'dengan usulan di atas, maka selanjutnya '
'susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris '
'Perseroan akan berubah menjadi sebagai '
'berikut: Direksi - Direktur Utama : Suryo '
'Suherman - Direktur : Arif Suherman - '
'Direktur : Tri Rudy Anitio - Direktur : Dody '
'Suhartono Dewan Komisaris - Plt. Komisaris '
'Utama/ Komisaris Independen: Ongki Wanadjati '
'Dana - Komisaris : Melia Suherman - Komisaris '
': Harris Lasmana - Komisaris : Sacheen Harris '
'Lasmana - Komisaris Independen : M. Noor '
'Rachman Soejoeti terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan '
'sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar '
'Perseroan. 5. Mengusulkan untuk menyetujui '
'pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada '
'Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan '
'Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan ke dalam suatu akta '
'notaris, memberitahukan ke instansi yang '
'berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya '
'yang berhubungan dengan maksud tersebut. X '
'Susunan Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan '
'Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Bapak Suryo '
'Suherman DIREKTUR 02 April 2024 02 Maret 2028 '
'1 UTAMA Bapak Arif Suherman DIREKTUR 05 Maret '
'2018 02 Maret 2028 2 Bapak Tri Rudy Anitio '
'DIREKTUR 29 September 1997 02 Maret 2028 6 '
'Bapak Dody Suhartono DIREKTUR 03 Maret 2023 '
'02 Maret 2028 1 X Susunan Dewan Komisaris '
'Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal '
'Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris '
'Jabatan Jabatan Independen Bapak Ir. Ongki '
'Wanadjati KOMISARIS 02 April 2024 31 Maret '
'2028 1 X Dana UTAMA Ibu Melia Suherman '
'KOMISARIS 09 Mei 2017 02 Maret 2028 2 Bapak '
'Harris Lasmana KOMISARIS 05 Maret 2018 02 '
'Maret 2028 2 Bapak Sacheen Harris KOMISARIS '
'09 Mei 2017 02 Maret 2028 2 Lasmana Bapak '
'Mohammad Noor KOMISARIS 03 Maret 2023 02 '
'Maret 2028 1 X Rachman Soejoeti Demikian '
'untuk diketahui. Hormat Kami, PT Nusantara '
'Sejahtera Raya Tbk Indah Tri Wahyuni Head of '
'Corporate Legal PT Nusantara Sejahtera Raya '
'Tbk Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A Telepon : '
'(021) 31901188, Fax : (021) 31901144, '
'www.cinema21.co.id Nama Pengirim Indah Tri '
'Wahyuni Jabatan Head of Corporate Legal '
'Tanggal dan Waktu 04-04-2024 16:29 Lampiran '
'1. Bahasa - Resume RUPST CNMA Tahun Buku '
'2023.pdf 2. English - Resume RUPST FY '
'2023.pdf 3. Surat Pengantar Penyampaian '
'Risalah RUPST.pdf Dokumen ini merupakan '
'dokumen resmi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk '
'yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. PT Nusantara Sejahtera '
'Raya Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page 33/CNMA-IDX/IV/2024 '
'Letter / Announcement No. PT Nusantara '
'Sejahtera Raya Tbk Issuer Name CNMA Issuer '
'Code 3 Attachment Treatise Summary General '
"Meeting of Shareholder's Annualnull Subject "
'Reffering the announcement number '
'19/CNMA-IDX/III/2024 Date 08 March 2024, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 02 April '
'2024, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'80.445.685.090 shares or 96,521% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 100% 80.359.6 '
'99,893% 0 0% 86.017.5 0,107% Setuju Laporan '
'Keuangan 67.590 00 Tahunan Hasil Keputusan 1. '
'Approve and ratify: a. Company Annual Report '
'submitted by the Board of Directors for the '
"2023 Financial Year; b. The Company's "
'Financial Report for the financial year '
'ending 31 December 2023 has been audited by '
'the Public Accounting Firm (KAP) Siddharta '
'Widjaja & Rekan, Independent Auditors, under '
'Report No. AP 0854 signed by Susanto, SE, CPA '
'No. 00060/2.1005/AU.1/05/0854-1/1/III/2024 '
'dated March 8, 2024, with an unmodified '
'opinion (Unqualified Opinion) prepared based '
'on applicable Accounting Standards. 2. '
'Provide full repayment and release from '
'responsibility (acquit et de charge) to all '
'members of the Board of Directors for '
'management actions and to all members of the '
'Board of Commissioners for supervisory '
'actions carried out during the financial year '
'ending 31 December 2023 as long as these '
'actions are reflected in the Annual Report '
'and Company Financial Reports. Agenda 2 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan Laba Ya '
'100% 80.359.6 99,893% 0 0% 86.017.5 0,107% '
'Setuju Bersih 67.590 00 X Dividen Tunai Hasil '
'Keputusan 1. Determine the use of net profit '
'after tax and non-controlling interests '
'attributable to shareholders amounting to IDR '
'687,762,000,000.00 as follows : a. An amount '
'of Rp. 13,336,000,000.00 is designated as '
'mandatory reserve funds to fulfill the '
'provisions of Article 70 of the Limited '
'Liability Company Law regarding share '
'issuance during the initial public offering '
'of shares. b. An amount of IDR '
'666,760,000,000.00 is determined to be '
"distributed to the Company's shareholders as "
'a Cash Dividend for the 2023 Financial Year '
'or IDR 8.00 per share, which will be '
'distributed as a cash dividend to registered '
'shareholders on April 18, 2024, and will be '
'paid on May 2, 2024. The cash dividends will '
'be tax deducted in accordance with applicable '
'tax provisions. c. The remainder is recorded '
'as retained earnings whose use has not yet '
"been determined to strengthen the Company's "
'capital. 2. Grant power and authority to the '
"Company's Board of Directors to determine "
'matters relating to the implementation of the '
'cash dividend payment, including but not '
'limited to, among other things, regulating '
'the procedures for distributing the cash '
'dividend and pronouncing it taking into '
'account the applicable laws and regulations. '
'Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan '
'Akuntan Ya 100% 79.981.5 99,423%378.147. '
'0,47% 86.017.5 0,107% Setuju Publik dan/atau '
'19.890 700 00 Kantor Akuntan Publik Hasil '
'Keputusan 1. Approved the delegation of '
"authority to the Company's Board of "
'Commissioners to determine the AP and/or KAP '
"who will audit the Company's financial "
'statements for the financial year ending 31 '
'December 2024, including determining the '
'amount of honorarium and other requirements '
'in connection with the appointment of the AP '
'and/or KAP. 2. Approve the granting of '
"authority to the Company's Directors to carry "
'out matters deemed necessary regarding the '
'appointment of AP and/or KAP, including but '
'not limited to the process of holding '
'meetings and signing letters of appointment '
'for the AP and/or KAP in question. Agenda 4 '
'Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Tunjangan '
'anggota Ya 100% 80.359.6 99,893% 0 0% '
'86.021.3 0,107% Setuju Direksi dan Gaji atau '
'63.790 00 Honorarium dan Tunjangan untuk '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun '
'Buku 2024 Hasil Keputusan 1. Approved the '
"granting of authority to the Company's Board "
'of Commissioners to determine the honorarium, '
'salary, facilities, allowances, and other '
'remuneration packages for members of the '
'Board of Directors and Board of Commissioners '
'for the 2024 financial year by taking into '
'account recommendations from the Nomination '
'and Remunerati',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '63790'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.521',
'shares_present': '80445685090'}