Back to announcement
20240404_BJBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31624203_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed BJBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.948
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com NOTARIS Bandung, 02 April 2024 Nomor : 182/Not/TS/IV/2024 Lampiran : - Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Kepada Yth. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Jl. Naripan No. 12-14 Bandung Dengan Hormat Saya yang bertandatangan di bawah ini, R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1, Notaris di Kota Bandung, dengan ini menerangkan bahwa : “ Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk, (“Perseroan”) Berkedudukan di Kota Bandung Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 02 April 2024 Nomor 11, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut : A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Hari/Tanggal : Selasa, 02 April 2024 Waktu 1 09.58 s/d 13.14 WIB Tempat : Grand Ballroom Trans Hotel Jl. Gatot Subroto No. 289, Kota Bandung B. Mata Acara Rapat Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara yaitu : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023. 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian Dividen tahun buku 2023. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024. 4. Persetujuan atas pengkinian rencana aksi (recovery plan) Perseroan. Perubahan anggaran dasar Perseroan. 6. Perubahan Pengurus Perseroan. kal C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima, Rapat dipimpin oleh Bapak Farid Rahman, selaku Komisaris Utama Independen, sedangkan pada Mata Acara Keenam Rapat dipimpin oleh Bapak Diding Sakri selaku Komisaris yang ditunjuk berdasarkan rapat Dewan Komisaris pada hari Senin tanggal 1 April 2024.
Page 2 OCR 0.946
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com , kantornot.tendysuwarman@gmail.com Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Independen : Bapak Farid Rahman Komisaris : Bapak Setiawan Wangsaatmaja Komisaris : Bapak Tomsi Tohir Komisaris 1 Bapak Rudie Kusmayadi Komisaris Independen Bapak Fahlino F. Sjuib Komisaris Independen : Bapak Diding Sakri DIREKSI Direktur Utama Direktur Kepatuhan : Bapak Yuddy Renaldi Bapak Cecep Trisna Direktur Keuangan bu Nia Kania Direktur Konsumer dan Ritel : Ibu Suartini Direktur Komersial dan UMKM . : Ibu Nancy Adistyasari Direktur Operasional : Bapak Tedi Setiawan Keterangan : Bapak Rio Lanasier selaku Direktur IT, Treasury dan International Banking tidak dapat mengikuti Rapat dengan pertimbangan kesehatan D. Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”), yang seluruhnya mewakili 8.726.277.925 saham termasuk didalamnya saham seri A sejumlah 7.414.714.661 saham atau merupakan 82,944 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 1 Maret 2024, yaitu sejumlah 10.521.443.686 saham yang terdiri dari : - 7.414.714.661 saham seri A - 3.106.729.025 saham seri B E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Keputusan Rapat untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 2. Keputusan Rapat Mata Acara Kelima harus disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian saham Seri A yang hadir. 3. Keputusan untuk Rapat Mata Acara Keenam harus disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian saham Seri A yang hadir. F. Pihak Independen Penghitung Suara Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh saya, Notaris yang merupakan pihak yang independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
Page 3 OCR 0.855
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com G. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting pada Setiap Mata Acara Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut : Mata Pertanyaan Setuju Tidak Setuju Abstain yaan/ Acara Tanggapan 8.700.056.368 Saham 26.221.557 Saham (99,7096), Terdiri dari (0,3026), yan 7.414.714.661 Saham "3070|, yang 5 (lima) 1 , 0 Saham (096) seluruhnya serta dan " merupakan saham orang 1.285.341.707 Saham Tupi . Seri B Seri B 8.714.518.825 Saham 11.759.100 Saham (99,8746), Terdiri dari (01396), yan 7.414.714.661 Saham »127), yang 4 (empat) 2 : 0 Saham (096) seluruhnya Seri Adan merupakan saham orang 1.299.804.164 Saham Cup : Seri B Seri B 8.700.833.312 Saham | 43 634513Saham | 11.760.100 Saham (99,7196), Terdiri dari (01696), yan (0,136), yan 7.414.714.661 Saham PSN YaNg an Yang . 3 . seluruhnya seluruhnya Tidak ada Seri Adan merupak h kan saham 1.286.118.651 Saham rupakan saham | merupakan . Seri B Seri B Seri B 8.714.518.82! 2181825 Sahat 11.759.100 Saham (99,8796), Terdiri dari (0,1391), yang , 0), 4 TATA.71A.O61 Saham 0 Saham (096) seluruhnya Tidak ada Seri Aan merupakan saham 1.299.804.164 Saham erup . Seri B Seri B 8.384.798.389 Saham 329.719.436 Saham 11.760.100 Saham (96,0996), Terdiri dari (3,7896), yang (0,1396), yang | 5. 7.414.714.661 Saham seluruhnya seluruhnya 2 (dua) orang | Seri A dan 970.083.728 merupakan saham merupakan saham | Saham Seri B Seri B Seri B 8.382.532.089 Saham 331.985.736 Saham 11.760.100 Saham (96,0696), Terdiri dari (3,8096), yang (0,1396), yang 6 7.414.714.661 Saham seluruhnya seluruhnya 2 (dua) orang Seri A dan 967.817.428 merupakan saham merupakan saham Saham Seri B Seri B Seri B Keterangan : - Me adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat. -. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Page 4 OCR 0.956
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. H. Hasil Keputusan Rapat Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut : Dalam Mata Acara Pertama Rapat 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (firma anggota jaringan RSM Global) sesuai dengan laporan nomor 00072/2.1030/AU.1/07/0499-2/1/11/2024 tanggal 29 Februari 2024, dengan opini Wajar dalam semua hal yang material. 3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 serta dokumen pendukungnya. Dalam Mata Acara Kedua Rapat Dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp1.716.269.038.391,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) diusulkan : 1. 58.274 dari Laba Bersih Tahun Buku 2023 atau setelah pembulatan sebesar Rp1.000.063.222.357,- (Satu Triliun Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar Rp95,05 per lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai tersebut. 2. 41.739 dari Laba Bersih Tahun Buku 2023 atau setelah pembulatan sebesar Rp716.205.816.034,- (Tujuh Ratus Enam Belas Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo Laba. Dalam Mata Acara Ketiga Rapat Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk : 1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024. 2. Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit. Dalam Mata Acara Keempat Rapat 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 0171/DIR-MRP/2023 tanggal 30 November 2023 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.
Page 5 OCR 0.936
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com , kantornot.tendysuwarman@gmail.com Dalam Mata Acara Kelima Rapat 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah diusulkan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut. Dalam Mata Acara Keenam Rapat 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Pengurus Perseroan sebagai berikut : Bapak Farid Rahman selaku Komisaris Utama Independen Bapak Setiawan Wangsaatmaja selaku Komisaris Bapak Fahlino F. Sjuib selaku Komisaris Independen Bapak Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama Ibu Nia Kania selaku Direktur Keuangan Ibu Suartini selaku Direktur Konsumer dan Ritel Bapak Rio Lanasier selaku Direktur IT, Treasury dan International Banking Bapak Tedi Setiawan selaku Direktur Operasional terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Pengurus Perseroan. Fa mp 2. Mengangkat kembali anggota Pengurus Perseroan sebagai berikut : a. Bapak Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama b. Bapak Rio Lanasier selaku Direktur IT dan Transaction Banking Cc. Bapak Tedi Setiawan selaku Direktur Operasional Berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. 3. Mengangkat anggota Pengurus Perseroan sebagai berikut : a. Bapak Ventje Rahardjo Soedigno selaku Komisaris Utama Independen. b. Bapak Hana Dartiwan selaku Direktur Keuangan. c. Bapak Yusuf Saadudin selaku Direktur Konsumer dan Ritel. Sejak ditutupnya Rapat ini dan berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Pengurus Perseroan, maka susunan Pengurus Perseoran menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris - Komisaris Utama Independen : Bapak Ventje Rahardjo Soedigno - Komisaris : Bapak Tomsi Tohir - Komisaris : Bapak Rudie Kusmayadi - Komisaris Independen : Bapak Diding Sakri Direksi - Direktur Utama : Bapak Yuddy Renaldi - Direktur Kepatuhan : Bapak Cecep Trisna - Direktur Keuangan : Bapak Hana Dartiwan - Direktur Konsumer dan Ritel : Bapak Yusuf Saadudin - Direktur Komersial dan UMKM : Ibu Nancy Adistyasari - Direktur IT dan Transaction Banking : Bapak Rio Lanasier - Direktur Operasional : Bapak Tedi Setiawan
Page 6 OCR 0.955
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com NOTARIS 5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Pengurus Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Pengurus Perseroan dalam Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan anggota Pengurus Perseroan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS kembali. 6. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan : - Arsip
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 2 Apr 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | Farid Rahman |
Agenda 1
For
8,700,056,368
—
Against
—
—
Abstain
26,221,557
—
Agenda 3
approved
For
7,414,714,661
—
Against
0
—
Abstain
307
—
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
R. TENDY SUWARMAN
p.1 ×7
unresolved
person
Yuddy Renaldi Bapak Cecep Trisna
· Direktur Utama
p.2 ×11
unresolved
person
Suartini Direktur Komersial
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.4
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.4
unresolved
org
Bank Sistemik.
p.4
unresolved
—
Ritel Bapak Rio Lanasier
· Direktur
p.5 ×9
unresolved
org
International Banking Bapak Tedi Setiawan
· Direktur
p.5
unresolved
—
Transaction Banking Cc. Bapak Tedi Setiawan
· Direktur
p.5 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
176 ms
13 Sep 2026 16:43
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan '
'Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk '
'tahun buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de '
'charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan '
'Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan '
'Perseroan yang telah dijalankan selama',
'votes_abstain': '26221557',
'votes_for': '8700056368'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '307',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7414714661'}],
'chair_name': 'Farid Rahman',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-02',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Grand Ballroom Trans Hotel Jl. Gatot Subroto No. 289, Kota Bandung '
'B.'}