Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 059/TBS/IV/2024
Nama Perusahaan PT TBS Energi Utama Tbk
Kode Emiten TOBA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 046/TBS/III/2024 , Tanggal 20 Maret 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 April 2024 Waktu : 13:15
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2nd Floor,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58,
Jakarta 12190, Indonesia.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023.
3 Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
2024 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain
berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4 Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
5 Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6 Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dalam rangka
Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau
Karyawan (Program MSOP/ESOP).
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT TBS Energi Utama Tbk
Pingkan Ratna Melati
Corporate Secretary
PT TBS Energi Utama Tbk
Treasury Tower, Level 33, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Telepon : 021-50200353, Fax : 021-50200352, www.tbsenergi.com
Nama Pengirim Pingkan Ratna Melati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-04-2024 11:23
Lampiran 1. TBS - Invitation oF GMS - ENG - Final.pdf
2. TBS - Pemanggilan RUPS - BHS - Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT TBS Energi Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT TBS Energi Utama Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 059/TBS/IV/2024
Issuer Name PT TBS Energi Utama Tbk
Issuer Code TOBA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 046/TBS/III/2024 , dated 20 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 April 2024 Time : 13:15
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2nd Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58,
Jakarta 12190, Indonesia.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023.
3 Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
2024 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain
berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4 Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
5 Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6 Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dalam rangka
Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau
Karyawan (Program MSOP/ESOP).
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT TBS Energi Utama Tbk
Pingkan Ratna Melati
Corporate Secretary
PT TBS Energi Utama Tbk
Treasury Tower, Level 33, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Phone : 021-50200353, Fax : 021-50200352, www.tbsenergi.com
Sender Name Pingkan Ratna Melati
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-04-2024 11:23
Attachment 1. TBS - Invitation oF GMS - ENG - Final.pdf
2. TBS - Pemanggilan RUPS - BHS - Final.pdf
This is an official document of PT TBS Energi Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT TBS Energi Utama Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Pingkan Ratna Melati
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.