Back to announcement
20240402_CNAF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31623134.pdf
RUPS minutes Needs review CNAFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CNAF/BOD/SRT/IV/24/097
Nama Perusahaan PT CIMB Niaga Auto Finance
Kode Emiten CNAF
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor CNAF/BOD/SRT/III/24/047b tanggal 02 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.346.000 saham atau 97,75% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Tidak 100% 100% % % Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai hasil pengawasan atas kinerja Direksi yang dilaksanakan selama tahun
buku 2023.
Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sesuai laporannya
tanggal 14 Maret 2024 dengan pendapat "Laporan Keuangan disajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan PT CIMB Niaga Auto Finance pada tanggal 31
Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Tidak 100% 100% % % Setuju
Bersih
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:
1. Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau sejumlah Rp129,64 miliar
ditetapkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham
2. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Laba Bersih atau sejumlah Rp302,50 miliar
ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan
tata cara pembagian dividen tunaiTahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Tidak 100% 100% % % Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan
Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024 dan memberikan kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium bagi serta persyaratan bagi
Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kerja Perseroan untuk
Tidak 100% 100% % %
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui berlakunya rencana kerja tahun 2024 Perseroan sebagaimana yang telah
disampaikan dan dijelaskan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Tidak 100% 100% % % Setuju
tunjangan lain bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penentuan mengenai besarnya jumlah gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengalami kenaikan dari gaji/honorarium
dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2024,
yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Pemegang Saham Pengendali melalui keputusan di
luar Rapat.
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar;
Tidak 100% 100% % % Setuju
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dalam Anggaran Dasar Perseroan
mengenai perubahan masa jabatan anggota Direksi semula 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga)
tahun.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas,
untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana
ternyata dalam Lampiran Risalah Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Risalah Rapat.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kapada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran
Dasar dalam akta notaris dan mengajukan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik
Indonsesia.
Page 3
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Tidak 100% 100% % % Setuju
Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada:
- Bapak Kurniawan Kartawinata sebagai anggota Direksi Perseroan
- Bapak Cheong Chee Wai sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan
Atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2023, terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang
bersangkutan masing-masing diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
untuk Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, disertai dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan atas jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
2. Mengangkat kembali Bapak M Imron Rosyadi Nur, ST dan Bapak Antonius Herdaru
Danurdoro masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke 3 (tiga) berikutnya yang diselenggarakan
setelah pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu, sebagaimana perubahan masa jabatan yang telah diputuskan dalam
Agenda Keenam Rapat ini. Sedangkan masa jabatan Bapak Ristiawan sebagai Presiden
Direktur yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5
April 2022 tetap berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027.
3. Mengangkat kembali Ibu Serena Karlita Ferdinandus dan Bapak Hidayat Dardjat
Prawiradilaga masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke 3 (tiga) berikutnya yang
diselenggarakan setelah pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Mengangkat :
- Bapak Michael Angga sebagai anggota Direksi Perseroan
- Bapak Noviady Wahyudi sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan
Berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit &
proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke 3 (tiga) berikutnya yang diselenggarakan
setelah pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kapada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris dan memberitahukannya
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam Daftar
Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di negara
Republik Indonesia.
Page 4
Agenda 8 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Keuangan
Tidak 100% 100% % %
Berkelanjutan tahun
2024
Hasil Keputusan Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, dengan penjelasan sebagai
berikut:
Laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2024, sebagai berikut:
Latar Belakang
- POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga
Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
- CNAF telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2023
- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan merupakan rencana kegiatan usaha dan program
kerja CNAF jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun) yang sesuai denga
prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk
merealisasikan rencana dan program tersebut dengan target dan waktu yang ditetapkan.
- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan CNAF disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan
persetujuan dari Komisaris.
- Fokus CNAF pada Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah:
1. Memperbesar porsi Pembiayaan Kendaraan Ramah Lingkungan
2. Digitalisasi proses yang lebih user friendly sehingga memudahkan calon konsumen dalam
menggunakannya
3. KegiatanTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ristiawan DIREKTUR 05 April 2022 01 April 2027 3
UTAMA
Bapak M. Imron Rosyadi DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 2
Nur, ST
Bapak Antonius Herdaru DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 2
Danurdoro
Bapak Michael Angga DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Serena Karlita KOMISARIS 01 April 2024 01 April 2027 3
X
Ferdinandus
Bapak Hidayat Dardjat KOMISARIS 01 April 2024 01 April 2027 3
X
Prawiradilaga
Ibu Lani Darmawan KOMISARIS 01 April 2024 01 April 2027 3
UTAMA
Ibu Koei Hwei Lien KOMISARIS 01 April 2024 01 April 2027 3
Bapak Noviady Wahyudi KOMISARIS 01 April 2024 01 April 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT CIMB Niaga Auto Finance
M Imron Rosyadi Nur
Direktur
Page 5
PT CIMB Niaga Auto Finance
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang
Telepon : (021) 2788 1800, Fax : -, www.cnaf.co.id
Nama Pengirim M Imron Rosyadi Nur
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 02-04-2024 21:50
Lampiran 1. Surat Pelaporan Resume RUPST 2024.pdf
2. Resume RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT CIMB Niaga Auto Finance yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT CIMB Niaga Auto Finance bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CNAF/BOD/SRT/IV/24/097
Issuer Name PT CIMB Niaga Auto Finance
Issuer Code CNAF
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number CNAF/BOD/SRT/III/24/047b Date 02 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 01 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.346.000 shares or 97,75% from
all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Tidak 100% 100% % % Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Tidak 100% 100% % % Setuju
Bersih
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Tidak 100% 100% % % Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kerja Perseroan untuk
Tidak 100% 100% % %
tahun buku 2024
Hasil Keputusan
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Tidak 100% 100% % % Setuju
tunjangan lain bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar;
Tidak 100% 100% % % Setuju
Hasil Keputusan
Page 7
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Tidak 100% 100% % % Setuju
Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Agenda 8 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Keuangan
Tidak 100% 100% % %
Berkelanjutan tahun
2024
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ristiawan PRESIDENT 05 April 2022 01 April 2027 3
DIRECTOR
Bapak M. Imron Rosyadi DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 2
Nur, ST
Bapak Antonius Herdaru DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 2
Danurdoro
Bapak Michael Angga DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Serena Karlita COMMISSIONER 01 April 2024 01 April 2027 3
X
Ferdinandus
Bapak Hidayat Dardjat COMMISSIONER 01 April 2024 01 April 2027 3
X
Prawiradilaga
Ibu Lani Darmawan PRESIDENT 01 April 2024 01 April 2027 3
COMMISSIONER
Ibu Koei Hwei Lien COMMISSIONER 01 April 2024 01 April 2027 3
Bapak Noviady Wahyudi COMMISSIONER 01 April 2024 01 April 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT CIMB Niaga Auto Finance
M Imron Rosyadi Nur
Direktur
PT CIMB Niaga Auto Finance
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang
Phone : (021) 2788 1800, Fax : -, www.cnaf.co.id
Sender Name M Imron Rosyadi Nur
Page 8
Function Direktur
Date and Time 02-04-2024 21:50
Attachment 1. Surat Pelaporan Resume RUPST 2024.pdf
2. Resume RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT CIMB Niaga Auto Finance that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT CIMB Niaga Auto Finance is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA
p.1 ×2
unresolved
org
RINTIS & REKAN
p.1
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.2 ×2
unresolved
person
Kurniawan Kartawinata
p.3
unresolved
person
Cheong Chee Wai
p.3
unresolved
org
PT CIMB Niaga Auto Finance M Imron Rosyadi
p.4 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
971 ms
12 Sep 2026 23:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97.75',
'shares_present': '2346000'}