Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat CNAF/BOD/SRT/III/24/047b
Nama Perusahaan PT CIMB Niaga Auto Finance
Kode Emiten CNAF
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor CNAF/BOD/SRT/III/24/047a , Tanggal 15 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 01 April 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Griya CIMB Niaga, Lt. 10, Bintaro Jaya
diumumkan dan sesuai iklan) Sektor 7, Jl. Wahid Hasyim Blok B-IV No.3,
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang
Selatan, Banten 15222
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 01 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan rencana kerja Perseroan untuk tahun buku
2024
5 Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain
bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
6 Perubahan Anggaran Dasar;
7 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
8 Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun
2024
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT CIMB Niaga Auto Finance
M Imron Rosyadi Nur
Page 2
Direktur
PT CIMB Niaga Auto Finance
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang
Telepon : (021) 2788 1800, Fax : -, www.cnaf.co.id
Nama Pengirim M Imron Rosyadi Nur
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 02-04-2024 19:35
Lampiran 1. Surat Undangan RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT CIMB Niaga Auto Finance yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT CIMB Niaga Auto Finance bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CNAF/BOD/SRT/III/24/047b
Issuer Name PT CIMB Niaga Auto Finance
Issuer Code CNAF
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. CNAF/BOD/SRT/III/24/047a , dated 15 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 01 April 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Griya CIMB Niaga, Lt. 10, Bintaro Jaya
Sektor 7, Jl. Wahid Hasyim Blok B-IV No.3,
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang
Selatan, Banten 15222
Recording date of Shareholders which are entitled to : 01 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan rencana kerja Perseroan untuk tahun buku
2024
5 Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain
bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
6 Perubahan Anggaran Dasar;
7 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
8 Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun
2024
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT CIMB Niaga Auto Finance
M Imron Rosyadi Nur
Page 4
Direktur
PT CIMB Niaga Auto Finance
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang
Phone : (021) 2788 1800, Fax : -, www.cnaf.co.id
Sender Name M Imron Rosyadi Nur
Function Direktur
Date and Time 02-04-2024 19:35
Attachment 1. Surat Undangan RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT CIMB Niaga Auto Finance that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT CIMB Niaga Auto Finance is fully responsible for the
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT CIMB Niaga Auto Finance M Imron Rosyadi
p.1 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.