Back to announcement
20240402_CNAF_Pemanggilan RUPS_31623116_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CNAFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
No. CNAF/BOD/SRT/III/24/047 Tangerang, 15 Maret 2024
Kepada Yth:
Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto Finance
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
Up. Ibu Lani Darmawan (Presiden Direktur)
Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
PT CIMB Niaga Auto Finance (“Perseroan”)
Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengundang Pemegang Saham PT. CIMB Niaga Auto Finance untuk dapat
hadir dalam RUPST, yang akan diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 1 April 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Griya CIMB Niaga, Lt. 10 (Hyspace)
Bintaro Jaya Sektor 7, Jl. Wahid Hasyim Blok B-IV No.3,
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
Banten 15222
Agenda Rapat:
1. a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Penetapan rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2024;
5. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan;
6. Perubahan Anggaran Dasar;
7. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
8. L
aporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2024;
Page 2
Catatan :
a. Kepada Pemegang Saham, dimohon :
i. Hadir 15 menit sebelum acara dimulai.
ii. Menyerahkan fotokopi KTP/identitas diri lainnya;
iii. Akta perubahan terakhir anggaran Dasar dan Pengurus dalam hal Pemegang
Saham Perseroan berbentuk badan hukum;
iv. Dalam hal para Pemegang Saham berhalangan hadir, dapat diwakili kuasanya, dan
surat kuasa dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal RUPST sedangkan asli surat kuasa tersebut dapat dibawa dan diserahkan
kepada Notaris pada saat Rapat.
b. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan
tanggal Penyelenggaraan Rapat
Demikian undangan Rapat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.
Hormat kami,
PT CIMB Niaga Auto Finance
Ristiawan
Presiden Direktur
Dress Code : Batik
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.