Back to announcement
20240402_CBUT_Pemanggilan RUPS_31622415_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CBUTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Catatan:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham atau kuasa Pemegang
Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (”DPS”) Perseroan di Biro Administrasi
PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk
Efek (”BAE”) Perseroan, PT Datindo Entrycom, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sampai dengan penutupan
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 3. Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat secara elektronik sebagai berikut:
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA i. Mekanisme Pemberian Kuasa
a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa
Direksi PT Citra Borneo Utama Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk secara elektronik (“e-Proxy”), termasuk memberikan suara untuk setiap agenda, kepada perwakilan yang
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, dalam fasilitas eASY.KSEI yang
yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI pada: terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id;
- Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang
Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2024 ditetapkan oleh KSEI.
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan
Tempat : Thamrin Nine Ballroom - Chubb Square, Thamrin Nine, Lantai Dasar (GF) pertanyaan atau pendapat atas agenda Rapat melalui email ke corporate@citraborneoutama.co.id
Jl. MH Thamrin No.10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 selambat-lambatnya pada tanggal 17 April 2024, pukul 17:00 WIB.
b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan
Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut: kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.
Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa dari situs web
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan www. citraborneoutama.co.id, dan surat kuasa asli harus diserahkan kepada petugas dari BAE pada
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan saat pendaftaran kehadiran pemegang saham sebelum Rapat dimulai.
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023; dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023;
3. Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham; ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur,
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Rapat diselenggarakan.
Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diharap mengikuti ketentuan berikut
Penjelasan: ini:
1. Mata acara Rapat ke-1,2,4,5 merupakan agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan a. Diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”) tentang Perseroan Terbatas. pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para Pemegang
2. Mata acara Rapat ke-3 merupakan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat
Saham Perseroan yang belum direalisasikan seluruhnya, sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. b. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan
hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat
keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pengurus yang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.
5. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.citraborneoutama.co.id sejak tanggal
Penjelasan: dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, dan dapat diminta secara tertulis pada jam
Mata acara Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat operasi Perseroan.
1 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 6. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di
tempat Rapat untuk pendaftaran kehadiran paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 2 April 2024
Direksi
PT Citra Borneo Utama Tbk
Page 2
General Provisions:
1. This announcement constitutes an official invitation to Company’s shareholders.
2. Shareholders and/or Proxies who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the
Registrar of Company or Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek
PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk
Indonesia (“KSEI”), PT Datindo Entrycom, on Monday, 1 April 2024 until the closing of trading of shares on the
Indonesia Stock Exchange on that date.
INVITATION
TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND 3. The Company will facilitate the holding of the Meeting electronically as follows:
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS i. Mechanism of Power of Attorney
a. The Company calls on Shareholders in KSEI's collective custody to authorize electronically ("e-proxy"),
The Board of Directors of PT Citra Borneo Utama Tbk (“the Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to including voting on each agenda, to representatives appointed by the Company's Securities Administration
attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) will be held by physically and electronically (e-RUPS) Bureau (BAE), namely PT Datindo Entrycom, in eASY.KSEI facilities found on the KSEI Securities/Securities
through eASY.KSEI on: Ownership Reference website with the link https://akses.ksei.co.id;
- Electronic authorization/e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI.
Day/Date : Wednesday, 24 April 2024 - Specifically, for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can submit questions or opinions
Time : 10.00 WIB onward on the Meeting agenda via email to corporate@citraborneoutama.co.id no later than 17 April 2024 at 17.00
Venue : Thamrin Nine Ballroom - Chubb Square, Thamrin Nine, Ground Floor WIB.
Jl. MH Thamrin No.10, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 b. In addition to the electronic authorization/e-proxy mentioned above, Shareholders can provide power of
attorney outside the eASY.KSEI mechanism.
With the Agenda and the explanation as follows: In connection with this the Shareholders must download the power of attorney format from the Company's
website www. citraborneoutama.co.id, and the original power of attorney must be submitted to officers of the
Annual General Meeting of Shareholders Company's Registrar at the time of registering the presence of shareholders before the Meeting begins.
1. Approve the Annual Report and validate the Company’s Financial Statements for the financial year ended 31 Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as the
December 2023 and grant a full release and discharge of responsibility (“acquit et de charge”) to the Board of power of attorney of the Shareholders of the Company in the Meeting, but the votes that they issue as the power
Commissioners and Directors. of shareholders are not counted in the number of votes issued at the Meeting.
2. Determine the distribution of the Company’s net profit for the financial year ended 31 December 2023.
3. Approval of the report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering of Shares. ii. Shareholders or Power of Attorney who attend the Meeting must fulfil all procedures, policies and other
4. Determine the remuneration and the honorarium of the Board of Directors and the Board of Commissioners. arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
5. Approve the appointment of the Public Accountant for the financial year ended 31 December 2024.
4. Shareholders or their respective proxy who will attend the Meeting physically, will do respect to the following
Explanation: conditions:
1. Agendas 1, 2, 4 and 5 are routine agenda a in a Company’s Annual General Meeting, accordance with provision both a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of
in Company’s Articles of Association and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company. Identity Card (KTP) or other identification to the Company's registrar before entering the Meeting room.
2. The third agenda item for the Meeting is accountability for the realization of the use of funds from the Initial Public Shareholders in Collective Custody must carry a KTUR Letter that can be obtained through Exchange Members or
Offering of the Company's shares which have not been fully realized, in accordance with POJK Number Custodian Banks.
30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Use of Funds from Public Offerings. b. For the Company's Shareholders in the form of a legal entity, cooperative, foundation or pension fund, they are
requested to respectfully bring and submit a photocopy of the articles of association and their amendments,
letters of authorization/approval from the authorized party, and a deed containing changes in the composition of
Extraordinary General Meeting of Shareholders the board of directors who served when the meeting is held.
Acceptance of resignations from members of the Company's Board of Directors and approval of changes to the
composition of the Company's Board of Directors. 5. Meeting materials can be downloaded through the Company's website corporate@citraborneoutama.co.id from the
date of the Meeting Invitation until the meeting is held, and shareholders may request (in writing) a hard copy of the
Explanation: Meeting Agenda to be collected from the Company’s head office during regular office hours.
The agenda for this Meeting is to fulfil the provisions of (i) Article 15 paragraph 9 of the Company's Articles of Association;
and (ii) Article 94 paragraph 1 UUPT and considering OJK Regulation no. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board 6. To facilitate the proper arrangement for the Meeting, Shareholders or their proxies are requested to be present at the
of Commissioners of Issuers or Public Companies and recommendations from the Company's Remuneration and Meeting room 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting.
Nomination Committee.
Jakarta, 2 April 2024
The Board of Directors
PT Citra Borneo Utama Tbk
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.