20260430_PNSE_Pemanggilan RUPS_32076465_lamp1.pdf

P
THE JAYAKARTA GROUP

Perseroan dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2025.

2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan
untuk Tahun Buku 2025.

3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium,
fasilitas dan tunjangan) Tahun 2026 dan
Tantiem Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau
Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk
mengaudit Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat RUPS Tahunan

Mata Acara 1 sampai dengan 3 merupakan
mata acara dalam RUPS Tahunan Perseroan
hal ini sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan Undang-undang Perseroan
Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Mata Acara ke-4 dilakukan
dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat
(10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan
Jasa Keuangan yang mengharuskan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik pada RUPS Tahunan Perseroan.

Sedangkan, mata acara RUPSLB, yaitu:

Persetujuan atas Transaksi Material
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha yaitu sehubungan dengan penjualan aset
tetap berupa tanah seluas 42.644 m2 (empat
puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat
meter persegi) yang dimiliki oleh PT Bali

the Board of Commissioners for their
supervision of the Company during the
2025 fiscal year.

2. Approval of the allocation of the
Company's profits forthe 2025 fiscal year.

3. Determination of remuneration
(salaries/honoraria, benefits, and
allowances) for 2026 and bonuses for the
2025 fiscal year for the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners.

4. Appointment of a Public Accountant (PA)
and/or Public Accounting Firm (PAF) to
audit the Company's Annual Financial
Statements for the 2026 Fiscal Year.

5. Changes to the Composition of the
Company's Management.

Explanation of the Annual GMS Agenda

Agenda Items 1 through 3 are items on the
agenda of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders, in accordance with
the provisions of the Company's Articles of
Association, the Limited Liability Companies
Act, and the regulations of the Financial
Services Authority. Agenda Item 4 is
conducted in accordance with the provisions
of Article 11, paragraph (10) of the Company's
Articles of Association in conjunction with
Article 3, paragraphs (1) and (2) of OJK
Regulation No. 9/2023, which reguire the
appointment of a Public Accountant and a
Public Accounting Firm at the Company's
Annual General Meeting of Shareholders
Meanmhile, the agenda items for the
Extraordinary GMS are as follows:

Approval of the Material Transaction as
referred to in Financial Services Authority
Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning
Material Transactions and Changes in
Business Activities, related to the sale of fixed
assets in the form of land covering an area of
142.644 m? (forty two thousand six hundred
and forty four sguare meters) owned by PT

PT PUDJIADI AND SONS Tbk
Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id

THE JAYAKARTA GROUP

Realtindo Benoa (“BRB”) dengan nilai transaksi
sebesar #Rp159.915.000.000,00 (seratus lima
puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas
juta Rupiah) setara dengan 83,1874 (tujuh puluh
delapan koma satu dua persen) dari total ekuitas
Perseroan per 31 Desember 2025 (“Rencana
Transaksi”).

Penjelasan Mata Acara Rapat RUPSLB

Mata Acara Rapat ini dimaksudkan untuk
menindaklanjuti ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha (“POJK No. 17/2020”) yaitu sehubungan
dengan penjualan aset tetap berupa tanah seluas
42.644 m2 (empat puluh dua ribu enam ratus
empat puluh empat meter persegi) yang dimiliki
oleh PT Bali Realtindo Benoa (“BRB”) dengan
nilai transaksi sebesar #Rp159.915.000.000,00
(seratus lima puluh sembilan miliar sembilan
ratus lima belas juta Rupiah) setara dengan
83,18Y6 (tujuh puluh delapan koma satu dua
persen) dari total ekuitas Perseroan per 31
Desember 2025.

Perlu diketahui bahwa Perseroan merupakan
pemegang saham BRB dengan kepemilikan
saham sebanyak 44.999 (empat puluh empat ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham
atau sebesar 99,996 (sembilan puluh sembilan
koma sembilan sembilan persen) dari modal
ditempatkan dan disetor BRB. Dalam hal ini BRB
merupakan Perusahaan Anak yang dikendalikan
oleh Perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan
periode 31 Desember 2025, total nilai ekuitas
Perseroan adalah sebesar
Rp192.242.161.802,00 (seratus sembilan puluh
lima miliar delapan puluh delapan juta sembilan
ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh
satu Rupiah). Nilai Transaksi sebagaimana
disepakati dalam Perjanjian Jual Beli adalah

Bali Realtindo Benoa ("BRB") with a
transaction value of & Rp159.915.000.000,00
(one hundred fifty-nine billion nine hundred
and fifteen million Rupiah), eguivalent to
83.18”9 (eighty-three point eighteen percent)
of the Company's total eguity as of December
31, 2025 (the "Proposed Transaction").
Explanation of the Extraordinary GMS
Agenda

This Meeting Agenda is intended to comply
with the provisions of Financial Services
Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020
concerning Material Transactions and
Changes in Business Activities ("POJK No.
17/2020"), specifically regarding the sale of
fixed assets in the form of land covering an
area of t42.644 m2? (forty two thousand six
hundred and forty four sguare meters) owned
by PT Bali Realtindo Benoa ("BRB") with a
transaction value of & Rp159.915.000.000,00
(one hundred fifty-nine billion nine hundred
and fifteen million Rupiah), eguivalent to
83.1872 (eighty-three point eighteen percent)
of the Company's total eguity as of December
31, 2025.

It should be noted that the Company is a
shareholder of BRB with ownership of 44,999
(forty-four thousand nine hundred and ninety-
nine) shares, or 99.99” (ninety-nine point
ninety-nine percent) of BRB's issued and
paid-up capital. In this case, BRB is a
subsidiary controlled by the Company.

Based on the Company's Financial Report for
the period of December 31, 2025, the
Company's total eguity value was
IDR195,088,945,171.00 (one hundred ninety-
two billion two hundred forty-two million one
hundred sixty-one thousand eight hundred
two Rupiah). The Transaction Value as
agreed upon in the Purchase Agreement is

PT PUDJIADI AND SONS Tbk
Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id

THE JAYAKARTA GROUP

sebesar Rp159.915.000.000,00 (seratus lima
puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas
juta Rupiah) setara dengan 83,186 (tujuh puluh
delapan koma satu dua persen) dari total ekuitas

Perseroan per 31 Desember 2025 yaitu sebesar

Rp192.242.161.802,00 (seratus sembilan puluh
dua miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus
enam puluh satu ribu delapan ratus dua Rupiah)
Oleh karenanya, Rencana Transaksi merupakan
Transaksi Material sebagaimana diatur dalam
POJK 17/2020 yang mewajibkan Perseroan
untuk melakukan Keterbukaan Informasi ini
kepada publik.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu
pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK No. 15/2020”), dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2025
tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat
Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum
Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK
No. 14/2025”), dan Anggaran
Perseroan.

2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan
secara elektronik tersebut, Perseroan
menggunakan layanan audio, visual, audio
visual melalui eASY.KSEI, sebagai media
yang memfasilitasi peserta Rapat untuk
melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi
secara langsung dalam Rapat.

3. Perseroan tidak mengirimkan undangan
tersendiri kepada para Pemegang Saham
Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai

dengan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar

Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam
POJK No. 15/2020, sehingga panggilan ini

Dasar

Rp159,915,000,000.00 (one hundred fifty-
nine billion nine hundred fifteen million
Rupiah), eguivalent to 83.1876 (eighty-three
point one eight percent) of the Company's
total eguity as of December 31, 2025, which
amounts to Rp192,242,161,802.00 (one
hundred ninety-two billion two hundred forty-
two million one hundred sixty-one thousand
eight hundred two Rupiah) Therefore, the
Proposed Transaction constitutes a Material
Transaction as defined in POJK 17/2020,
which reguires the Company to disclose this
information to the public.

Note:

1. The meeting was held in accordance with
OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
concerning the Planning and
Implementation of General Meetings of
Shareholders of Public ' Companies
("POJK No. 15/2020"), Financial Services
Authority Regulation No.
14/POJK.04/2025 dated June 20, 2025,
concerning the Electronic Implementation
of General Meetings of Shareholders,
General Meetings of Bondholders, and
General Meetings of Sukuk Holders
("(POJK No. 14/2025”), and the
Company's Articles of Association.

2. For the purposes of the Meeting held
electronically, the Company uses audio,
visual, audiovisual services through
eASY.KSEI, as a platform that facilitates
Meeting participants to see, hear and/or
participate directly in the Meeting.

3. The Company does not send a separate
invitation to the Company's Shareholders
because this invitation advertisement is in
accordance with Article 12 paragraph 8 of
the Company's Articles of Association and
Article 17 paragraphs 1 and 2 of POJK No.
15/2020, so that this invitation constitutes

PT PUDJIADI AND SONS Tbk
Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id

THE JAYAKARTA GROUP

merupakan undangan resmi bagi para
Pemegang Saham Perseroan.

. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web
Perseroan www.pudjiadiandsons.co.id, situs
web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi
@ASY.KSEI.

. Yang berhak menghadiri dan memberikan
suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang
saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal 29 April 2026, pukul 16.00 WIB.

. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang
Saham untuk menguasakan kehadirannya
melalui pemberian kuasa termasuk
pengambilan suara serta penyampaian
pertanyaan serta Pemegang saham dihimbau
agar memberikan kuasa kepada BAE
Perseroan, yaitu PT Edi Indonesia.

. Mekanisme Pemberian Kuasa.

a. Perseroan menghimbau kepada para
pemegang saham yang berhak hadir
dalam Rapat untuk memberikan kuasa
kehadiran dan suaranya secara elektronik
melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic
General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) pada tautan
https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan
oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian
kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu
pemegang saham dapat menyampaikan
kuasa dan suaranya, melakukan
perubahan penunjukan penerima kuasa
dan/atau mengubah pilihan suara,
maupun pencabutan kuasa, adalah sejak
tanggal pemanggilan Rapat sampai 1
(satu) hari kerja sebelum
penyelenggaraan Rapat yaitu 21 Mei
2026. Pemberian kuasa secara
elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak
tanggal Pemanggilan Rapat sampai

. Hereby, we

an official invitation to the Company's
Shareholders.

. This invitation can be viewed on the

Company's website
www.pudjiadiandsons.co.id, the Indonesia
Stock Exchange website and the
@ASY.KSEI application.

. Those entitled to attend and vote at the

Meeting are the Company's shareholders
whose names are registered in the
Company's Shareholder Register on April
29, 2026, at 16.00 WIB.

urge Shareholders to
authorize their presence by granting power
of attorney, including voting and submitting
guestions, and Shareholders are urged to
grant power of attorney to the Company's
BAE, PT Edi Indonesia.

. Power of Attorney Mechanism.

a. The Company urges shareholders
entitled to attend the Meeting to
electronically authorize their
attendance and voting through the e-
Proxy facility in the KSEI Electronic
General Meeting System (eASY.KSEI)
at https://akses.ksei.co.id/, provided by
KSEI, as an electronic power of
attorney mechanism for the Meeting.
Shareholders may submit their power
of attorney and vote, change the
appointment of their proxy and/or
change their voting choice, or revoke
their power of attorney, from the date of
the Meeting invitation until 1 (one)
business day prior to the Meeting,
namely May 21, 2026. Electronic
power of attorney/e-Proxy may be
granted from the date of the Meeting
invitation until 1 (one) business day
prior to the Meeting. Members of the
Board of Directors, members of the

PT PUDJIADI AND SONS Tbk
Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia 'Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@ebn.net.id

THE JAYAKARTA GROUP

dengan 1 (satu) hari kerja sebelum
penyelenggaraan Rapat. Anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
Perseroan tidak dapat bertindak selaku
kuasa pemegang saham Perseroan.

Pemberian Kuasa secara non elektronik
(di luar mekanisme — eASY.KSEI)
Pemegang Saham dapat memberikan
kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI,
dengan mengunduh formulir Surat Kuasa
di situs web Perseroan, Surat Kuasa yang
telah diisi lengkap dan ditandatangani di
atas materai, kemudian di-scan dan
dikirimkan beserta copy kartu identitas
(KTP/Paspor) Mekanisme Pemberian
Kuasa.

Pemberian Kuasa secara Elektronik:
Perseroan mengimbau kepada Para
Pemegang Saham, yang  saham-
sahamnya terdaftar dalam Penitipan
Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa
secara elektronik ("e-Proxy”) kepada
Penerima Kuasa Independen, yaitu
perwakilan yang ditunjuk BAE dalam
fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada

Situs Web Kepemilikan
Sekuritas/Akses.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/), Pemegang

saham dapat juga memberikan kuasa
secara elektronik/e-Proxy kepada
Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh
Pemegang Saham atau kepada Partisipan
KSEI melalui fasilitas  eASY.KSEI.
Anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak
dapat bertindak selaku kuasa pemegang
saham Perseroan, namun suara yang
mereka keluarkan selaku kuasa tidak
dihitung dalam pemungutan suara.

Pemberian Kuasa secara Non Elektronik:
Dalam hal pemegang saham akan
menghadiri Rapat di luar mekanisme
@ASY.KSEI, pemegang saham dapat

Board of  Commissioners, and
employees of the Company may not
act as proxies for the Company's
shareholders.

. Non-electronic Power of Attorney

(outside the eASY.KSEI mechanism)
Shareholders may grant power of
attorney outside the  eASY.KSEI
mechanism by downloading the Power
of Attorney form on the Company's
website: the Power of Attorney must be
completed and signed on a stamp, then
scanned and sent along with a copy of
their identity card (KTP/Passport)
Power of Attorney Mechanism.

Electronic Proxy: The Company urges

Shareholders whose shares are

registered in KSEI's Collective Custody
to grant electronic proxy (“e-Proxy”) to
an Independent Attorney, namely a
representative appointed by the
Registrar in the eASY.KSEI facility
available on the Securities Ownership
Website/Akses.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/),
Shareholders may also grant electronic
proxy/e-Proxy to a proxy appointed by
the Shareholder or to a KSEI
Participant through the eASY.KSEI
facility. Members of the Board of
Directors, members of the Board of
Commissioners, and employees of the
Company cannot act as proxies for the
Company's shareholders, but their
votes will not be counted in the voting
process.

. Non-Electronic Proxy: If a shareholder

wishes to attend the Meeting outside
the eASY.KSEI mechanism, the
shareholder may download the power

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id

THE JAYAKARTA GROUP

mengunduh formulir surat kuasa di situs
web Perseroan
www.pudjiadiandsons.co.id dan
selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi
dikirimkan kepada BAE Perseroan melalui
email ke: bae@edi-indonesia.co.id dan
surat aslinya dikirim ke Data Management
PT Edi Indonesia Wisma SMR, lantai 10
Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360
atau diserahkan langsung pada saat
registrasi sebelum Rapat dimulai. Anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan
karyawan Perseroan dapat bertindak
selaku kuasa pemegang saham
Perseroan dalam Rapat ini, namun suara
yang mereka keluarkan tidak
diperhitungkan dalam pemungutan suara.

Pemegang saham atau kuasanya baik
yang akan hadir dalam Rapat atau
Pemegang Saham yang akan
menggunakan hak suaranya dalam
aplikasi @ASY.KSEI dapat
menginformasikan kehadirannya,
penerima kuasa serta suaranya melalui
aplikasi  eASY.KSEI pada tautan
https://akses.ksei.co.id.

Pemegang Saham yang telah
memberikan kuasa secara elektronik
dapat menyampaikan pertanyaan atau
pendapat atas Mata Acara Rapat dengan
menggunakan formulir pertanyaan dan
tata cara yang dapat diunduh dalam situs
Web Perseroan
www.pudjiadiandsons.co.id dan
mengirimkannya kepada BAE Perseroan
melalui email: bae@edi-indonesia.co.id.

Perseroan menerima suara yang telah
disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum
pelaksanaan Rapat secara elektronik.

Perseroan menerima kehadiran
pemegang saham atau Penerima
Kuasanya secara elektronik, termasuk

of attorney form on the Company's
website — www.pudjiadiandsons.co.id
and then send the completed power of
attorney to the Company's Registrar by
email to: bae@edi-indonesia.co.id.
The original must be sent to Data
Management PT Edi Indonesia Wisma
SMR, 10th floor, Jalan Yos Sudarso
Kav. 89 Jakarta 14360 or submitted in
person during registration before the
Meeting begins. Members of the Board
of Directors, members of the Board of
Commissioners, and employees of the
Company may act as proxies for the
Company's shareholders at this
Meeting, but their votes will not be
counted in the voting process.

. Shareholders or their proxies who will

attend the Meeting or who will exercise
their voting rights through the
@ASY.KSEI application can notify their
attendance, proxy, and vote through
the  eASY.KSEI application — at
https://akses.ksei.co.id.

Shareholders who have granted
electronic power of attorney may
submit guestions or opinions regarding
the Meeting Agenda using the guestion
form and procedures that can be
downloaded from the Company's
website  www.pudjiadiandsons.co.id
and send them to the Company's
Registrar by email:  bae@edi-
indonesia.co.id.

. The Company accepts votes submitted

through eASY.KSEI prior to the
electronic Meeting.

. The Company accepts the electronic

attendance of shareholders or their
proxies, including votes cast directly by

PT PUDJIADI AND SONS Tbk
Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id

P1

&/

THE JAYAKARTA GROUP

suara yang diberikan secara langsung
oleh pemegang saham atau Penerima
Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat
berlangsungnya Rapat secara elektronik.

8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan
Hukum diminta untuk membawa fotokopi
lengkap dari Anggaran Dasarnya serta
susunan pengurus yang terakhir.

9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18
POJK No. 15/2020, bahan mata acara Rapat
tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat
sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan
dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat
Perseroan pada jam kerja Perseroan jika
diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham
Perseroan.

10.Untuk mempermudah pengaturan dan
tertibnya Rapat, pemegang saham atau
kuasanya dimohon untuk hadir di tempat
Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.

shareholders or their proxies through
eASY.KSEI during the electronic
Meeting.

8. Shareholders in the form of legal entities
are reguested to bring a complete
photocopy of their Articles of Association
and the latest composition of the
management.

9. Inaccordance with the provisions of Article
18 of POJK No. 15/2020, the materials for
the Meeting agenda are available from the
date of the Meeting Invitation until the
Meeting is held. The materials for the
Meeting agenda in the form of physical
copies of documents can be obtained at
the Company's Head Office during the
Company's business hours if reguested in
writing by the Company's Shareholders.

10. To facilitate the arrangement and order of
the Meeting, shareholders or their proxies
are reguested to be present at the Meeting
venue 30 (thirty) minutes before the
Meeting begins.

Jakarta, 30 April 2026
PT PUDJIADI AND SONS Tbk
Direksi/Director

PT PUDJIADI AND SONS Tbk
Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id