20260430_BRAU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32076378_lamp3.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Peseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan
Surat Perseroan Nomor 012/BCE/BOD-SAN!!11/2026 pada tanggal 10 Maret 2026,

2. mengumumkan Penyelenggaraan Rapat kepada para Pemegang Saham
Perseroan di situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada tanggal
18 Maret 2026,

3. mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan
di situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan dan pada surat kabar
“Koran Jakarta” tentang rencana penyaluran dana Sukuk yang diterima oleh PT
Armadian Tritunggal, anak perusahaan Perseroan kepada PT Berau Coal, entitas
utama anak Perusahaan Perseroan dan pemberian corporate guarantee oleh
Perseroan atas transaksi PT Berau Coal dengan Macauarie Bank Limited, kedua-
duanya pada tanggal 18 Maret 2026, serta Perubahan Dan/Atau Tambahan
Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi Afiliasi Dan
Transaksi Material tentang rencana penyaluran dana Sukuk yang diterima oleh PT
Armadian Tritunggal, anak perusahaan Perseroan kepada PT Berau Coal, entitas
utama anak Perusahaan Perseroan dan pemberian corporate guarantee oleh
Perseroan atas transaksi PT Berau Coal dengan Macguarie Bank Limited, kedua-
duanya pada surat kabar “Koran Jakarta" tanggal 24 April 2025: dan

4. melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan di situs
web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada tanggal 06 April 2026.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : tuan Edy Santoso, S.H., M.H.

Komisaris Independen : tuan Deswandhy Agusman

Komisaris Independen : tuan Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono
Direksi

Direktur Utama : tuan Suwandi

Direktur : tuan Ir. Arief Wiedhartono

Direktur : nyonya Monika Dhyana Zakaria

Direktur : tuan Sandy Indrawan

Didampingi oleh tuan Gamal Hendrawan Wanengpati selaku Corporate Secretary
Perseroan, nyonya Hannywati Gunawan, S.H selaku Notaris yang akan membuat
Risalah Rapat, dan perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan.

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh tuan Edy Santoso, S.H., M.H. selaku Komisaris Utama Perseroan
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat berdasarkan
surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/BOC/BCE/IV/2026 tertanggal
14 April 2026.

Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Rapat untuk mata acara Rapat Pertama adalah merupakan Rapat Umum Pemegang
Saham Independen yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen Perseroan untuk
memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dengan kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana ditentukan pada Peraturan OJK Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) dan Peraturan OJK Nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan
(POJK No.42/2020). Rapat untuk mata acara Pertama ini dihadiri oleh 4.049.982.460
(empat miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat
ratus enam puluh) saham dengan hak suara yang sah atau 61,514 (enam puluh satu
koma lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki Pemegang
Saham Independen Perseroan, sehingga dengan demikian kuorum yang disyaratkan
dalam Pasal 44 huruf (a) POJK No.15/2020 telah terpenuhi:

Rapat untuk mata acara kedua dan ketiga dihadiri oleh para pemegang saham atau
kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili 32.365.377.250 (tiga puluh dua
miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima
puluh) saham atau sebesar 92,74Yo (sembilan puluh dua koma tujuh puluh empat
persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sehingga kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan
Pasal 43 huruf (a) POJK No. 15/2020 juncto Pasal 18 ayat (4) huruf (a) anggaran dasar
Perseroan telah terpenuhi.

Dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. A

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@)ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui penyaluran dana Sukuk yang diterima oleh PT Armadian Tritunggal,
anak perusahaan Perseroan kepada PT Berau Coal, entitas utama anak

Perusahaan Perseroan, dan
Menyetujui pemberian corporate guarantee oleh Perseroan atas transaksi PT Berau

Coal dengan Macguarie Bank Limited.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat: Tidak ada.

5 Hasil Pemungutan Suara (pemegang saham independen):

-Setuju 1. 4.049.982.460 saham.
-Tidak setuju :  Osaham.
-Abstain 1. Osaham.

Mata acara Rapat Kedua:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menyetujui rencana penyaluran dana Sukuk yang diterima oleh PT Armadian
Tritunggal, anak perusahaan Perseroan kepada PT Berau Coal, entitas utama anak
Perusahaan Perseroan, sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga
triliun Rupiah) yang akan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya emisi, dan akan

jatuh tempo 5 (lima) tahun sejak tanggal transaksi dilakukan.

5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat: Tidak ada

» Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 32.365.377.050 saham.
-Tidak setuju : 200 saham.
-Abstain 1. Osaham.

Mata acara Rapat Ketiga:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- Menyetujui pemberian corporate guarantee oleh Perseroan sebesar USD
25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atas transaksi PT Berau
Coal, entitas utama anak Perusahaan Perseroan dengan Macguarie Bank Limited.

4

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

5D Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat: Tidak ada.

5 Hasil Pemungutan Suara (pemegang saham independen):

-Setuju 1 32.365.377.050 saham.
-Tidak setuju : 200 saham.
-Abstain 1 Osaham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta
Berita Acara Rapat Nomor 206, tanggal 28 April 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh
saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.