20240328_DCII_Pemanggilan RUPS_31620498_lamp1.pdf

Mata Acara 2                                      Agenda 2
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih                Approval of the Use of Net Profit

Persetujuan    Penggunaan    Laba Bersih          Approval of the Use of Company’s Net Profit for
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir          the Financial Year Ended on the 31 December
pada tanggal 31 Desember 2023.                    2023.

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 9      Based on Articles 70 and 71 of the Company Law
ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan,        and Article 9 paragraph (4) letter c of the
penggunaan laba bersih diputuskan oleh Rapat.     Company’s Articles of Association, the use of net
                                                  profit will be decided by the Meeting.

Mata Acara 3                                      Agenda 3
Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik            Approval of the Appointment of a Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun        Accountant and/or Public Accounting Firm
Buku 2024                                         for 2024 Financial Year


Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (3) Peraturan   Based on Article 59 paragraph (1) and (3) of the
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020        Financial Services Authority Regulation No.
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat         15/POJK.04/2020 regarding the Planning and
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka            Implementation of General Meeting of
dan Pasal 9 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar       Shareholders of Public Companies and Article 9
Perseroan,     penunjukkan    akuntan    publik   paragraph (4) letter d of the Company's Articles
dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan    of Association, the appointment of a public
audit    laporan   keuangan      membutuhkan      accountant and/or public accounting firm to audit
persetujuan     Rapat   atau    Rapat     dapat   financial statements requires the approval of the
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada         Meeting or the Meeting may delegate this
Dewan Komisaris Perseroan.                        authority to the Company’s Board of
                                                  Commissioners.

Mata Acara 4                                      Agenda 4
Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris &            Determination of Remuneration for the Board
Pelimpahan     Wewenang        Penentuan          of Commissioners & Delegation of Authority
Remunerasi Anggota Direksi kepada Dewan           to Determine the Remuneration for the Board
Komisaris                                         of Directors to the Board of Commissioners


Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) juncto Pasal 113    Pursuant to Article 96 paragraph (3) juncto Article
UUPT, (i) dalam hal kewenangan Rapat untuk        113 of the Companies Law, (i) in the event the
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan            authority of the Meeting to determine the amount
anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan          of remuneration and allowance of the Board of
Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan Direksi    Directors is delegated to the Board of
ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan      Commissioners, the amount of remuneration and
Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau            allowance of the Board of Directors will be
honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris          determined based on the resolution of Board of
ditetapkan oleh Rapat.                            Commissioners’ meeting and (ii) the granting of
                                                  salary or honorarium and allowance of the Board
                                                  of Commissioners shall be determined by the
                                                  Meeting.

Mata Acara 5                                      Agenda 5
Persetujuan Penjaminan Utang terhadap             Approval on Debt Encumbrance for the
Sebagian Besar Kekayaan Perseroan                 Majority of Company’s Assets


Perseroan telah menerima Fasilitas Pinjaman       The Company has received a Loan Facility from
dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nilai   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a debt
jaminan utang yang merupakan lebih dari 50%       collateral value that constitutes more than 50%
(lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan,    (fifty percent) of the Company’s net assets.
dan oleh karenanya, Perseroan hendak meminta      Therefore, the Company intends to seek
kembali persetujuan dari Rapat guna memenuhi      approval from the Meeting to comply with the
ketentuan kompliansi bank.                        bank’s compliance requirements.


Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) huruf (b) UUPT     Pursuant to Article 102 paragraph (1) letter (b) of
dan Pasal 15 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar      the Companies Law and Article 15 paragraph (3)
Perrseroan, Perseroan wajib untuk meminta         letter b of the Company’s Articles of Association,
persetujuan     Pemegang      Saham       untuk   the Company is obliged to request for the
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan       approval of the Shareholders to secure the
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh         Company’s assets which constitute more than
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan          50% (fifty percent) of the Company’s total net
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang    assets as debt collaterals in 1 (one) transaction
berkaitan satu sama lain maupun tidak.            or more, either in a separate transaction or inter-
                                                  related.
Catatan:                                          Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan           1. The Company does not send a
   cetak/tersendiri kepada Pemegang Saham            printed/separate         invitation to     the
   karena Pemanggilan ini berlaku sebagai            Shareholders due to this Invitation applies as
   undangan     resmi    Perseroan  kepada           an official invitation from the Company to the
   Pemegang Saham.                                   Shareholders.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau           2. Shareholders entitled to attend or be
   diwakili dalam Rapat adalah Pemegang               represented    at   the    Meeting    are
   Saham yang namanya tercatat dalam Daftar           Shareholders whose names are registered
   Pemegang Saham Perseroan pada tanggal              in the Shareholders Register of the
                                                      Company on 27 March 2024 at the closing
   27 Maret 2024 pada jam penutupan
                                                      hour of share trading or for Shareholders
   perdagangan saham atau bagi Pemegang               whose shares are placed in the collective
   Saham yang sahamnya dimasukkan dalam               custody of PT Kustodian Sentral Efek
   penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek       Indonesia (“KSEI”) at the close of share
   Indonesia (“KSEI”) pada penutupan                  trading on the Indonesia Stock Exchange
   perdagangan saham di Bursa Efek                    on the 27 March 2024.
   Indonesia pada tanggal 27 Maret 2024.

3. dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         3. In accordance with the Financial Services
   No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan            Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                concerning Plans and Implementation of
   Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan                General Meeting of Shareholders of Public
                                                      Companies, the Company has provided an
   telah   menyediakan      alternatif bagi
                                                      alternative for Shareholders to give power
   Pemegang Saham untuk memberikan                    of attorney electronically to independent
   kuasa secara elektronik kepada pihak               parties through the eASY.KSEI system

   independen melalui sistem eASY.KSEI              managed by KSEI (“E-Proxy”). The
   yang dikelola oleh KSEI (“E- Proxy”). Pihak      independent party appointed by the
   independen yang ditunjuk Perseroan adalah        Company is the Company's Securities
   Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan,          Administration Bureau (BAE), namely PT
                                                    Raya Saham Registra (“RSR”).
   yaitu PT Raya Saham Registra (“RSR”).

4. Mengingat Perseroan telah menyediakan         4. Considering the Company has provided E-
   fasilitas E-Proxy, Perseroan menghimbau          Proxy facilities, the Company urges all
   kepada seluruh Pemegang Saham agar               Shareholders to grant power of attorney to
   memberikan kuasa kepada RSR untuk                RSR to represent Shareholders to attend
                                                    and vote in the Meeting with the following
   mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan
                                                    provisions:
   memberikan suara dalam Rapat dengan
   ketentuan sebagai berikut:

   (a) Bagi Pemegang Saham Individu                 (a) For   Individual    Shareholders        of
       berkewarganegaraan Indonesia                     Indonesian citizenship

       Pemegang      Saham    yang    ingin             Shareholders who wish to grant power
       memberikan kuasa harus telah memiliki            of attorney must have a Single Investor
       Nomor Single Investor Identification             Identification Number (SID Number).
       (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID                Checking the SID Number can be done
       dapat dilakukan dengan menghubungi               by contacting the securities company or
                                                        custodian bank of each Shareholder.
       perusahaan efek atau bank kustodian
       masing-masing Pemegang Saham.

       Pemegang Saham dapat memberikan                  Shareholders may provide power of
                                                        attorney for attendance and voting
       kuasa kehadiran dan pemberian suara
                                                        through the above E-Proxy by no later
       melalui E-Proxy di atas selambat-                than 19 April 2024.
       lambatnya tanggal 19 April 2024.

                                                    (b) For Shareholders (i) individuals with
   (b) Bagi Pemegang Saham (i) individu
                                                        foreign nationality and (ii) in the form of
       berkewarganegaraan asing dan (ii)                legal entities (Indonesian and foreign)
       berbentuk badan hukum (Indonesia dan
       asing)
                                                        Shareholders are encouraged to
       Pemegang Saham dihimbau untuk                    provide power of attorney through the
       memberikan kuasa melalui perusahaan              securities company of custodian bank
       efek atau bank kustodian masing-                 of each Shareholder, for then the
       masing Pemegang Saham, untuk                     securities company or custodian bank
       kemudian perusahaan efek atau bank               will provide E-Proxy to RSR.
       kustodian tersebut memberikan E-
       Proxy kepada RSR.

5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh          5. Power of attorney forms can be obtained
   selama jam kerja di Biro Administrasi Efek       during working hours at the Company's
   Perseroan,      RSR,     melalui     email       Securities Administration Bureau, RSR, via
   rsrbae@registra.co.id    dengan     nomor        email rsrbae@registra.co.id with phone
                                                    number: (+6221) 2525666 and facsimile
   telepon (+6221) 2525666 dan nomor
                                                    number: (+6221) 2525028.
   faksimile: (+6221) 2525028.

6. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai      6. All originals of the power of attorney in
   dengan persyaratan harus sudah diterima          accordance with the requirements must be
   oleh RSR atau Corporate Secretary                received by the RSR of the Company’s
   Perseroan     selambat-lambatnya     pada        Corporate Secretary no later than 19 April
                                                    2024 at 16.00 Western Indonesian Time.
   tanggal 19 April 2024 pukul 16.00 WIB.

7. Pemegang Saham yang berhalangan hadir
                                                 7. Shareholders who are unable to attend may
   dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan         be represented by their proxies based on a
   surat kuasa dalam bentuk fisik (dengan hak       power of attorney in physical form (with
   substitusi) yang disampaikan kepada              substitution rights) submitted to the
   Perseroan. Anggota Direksi, anggota              Company. Members of the Board of
   Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan           Directors, members of the Board of
   dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang           Commissioners and employees of the
   Saham dalam Rapat, namun tidak berhak            Company can act as proxies for
                                                    Shareholders in the Meeting, but are not
   mengeluarkan suara dalam pemungutan
                                                    entitled to cast votes in voting.
   suara. Pemegang Saham yang alamatnya             Shareholders whose addresses are
   terdaftar di luar Republik Indonesia, surat      registered outside the Republic of
   kuasanya       harus    dilegalisasi   oleh      Indonesia, their power of attorney must be
   notaris/pejabat berwenang setempat dan           legalized by a notary/local authorized
   oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia           official and by the local Embassy of the
   setempat.                                        Republic of Indonesia.

8. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan
                                                 8. Materials related to the Meeting are
   dapat diakses melalui situs resmi Perseroan
                                                    available and accessible through the
   di dci-indonesia.com dan eASY.KSEI pada          Company’s official website at dci-
   link     easy.ksei.co.id,  sejak    tanggal      indonesia.com        and     eASY.KSEI    on
   Pemanggilan ini sampai dengan tanggal            easy.ksei.co.id, as of the date of this
   Rapat.                                           Invitation until the date of the Meeting.



                      Jakarta, 28 Maret 2024 / Jakarta, 28 March 2024
                                   PT DCI Indonesia Tbk
                                Direksi / Board of Directors