20240328_DCII_Pemanggilan RUPS_31620498_lamp2.pdf

                   1
                       Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan
                       Keuangan Tahunan
                       Approval of the Company’s Annual Report and Annual Financial Statements




                   2   Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
                       Approval on the Use of Net Profit



                       Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau

Mata Acara Rapat   3   Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024
                       Approval on the Appointment of the Company’s Auditor for FY 2024


 Meeting Agendas
                       Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris & Pelimpahan


                   4
                       Wewenang Penentuan Remunerasi Anggota Direksi kepada
                       Dewan Komisaris
                       Determination of Board of Commissioners Remuneration & Authorization to the Board
                       of Commissioners to determine the remuneration of Board of Directors




                   5
                       Persetujuan Penjaminan Utang terhadap
                       Sebagian Besar Kekayaan Perseroan
                       Approval on Debt Encumbrance for the Majority of Company’s Assets

       Agenda Pertama / First Agenda




  Persetujuan Laporan
  Tahunan dan Laporan
   Keuangan Tahunan

Approval of the Company’s Annual Report and
       Annual Financial Statements

                 Agenda Pertama / First Agenda


Latar Belakang                                                 Background

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun     Based on Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited
2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat (4) dan (5)   Liability Companies and Article 9 paragraph (4) and (5) of the
Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan          Company’s Articles of Association, the approval of the annual report
termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas       including the ratification of the financial statements as well as the
pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.                report on the supervisory duties of the Board of Commissioners shall
                                                               be carried out by the GMS.

Penjelasan                                                     Explanation

  ●   Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun          ●    Approval of the Company’s Annual Report for the 2023
      buku 2023                                                       financial year
  ●   Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan                 ●    Approval of the Supervisory Report of the Board of
      Komisaris Perseroan                                             Commissioners of the Company
  ●   Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun          ●    Approval of the Ratification of the Company's Financial
      Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023                        Statements for the Financial Year ended on 31 December 2023,
  ●   Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab          ●    Approval of the granting of full redemption and release of
      sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada                responsibility (volledig acquit et de charge) to members of the
      anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas              Board of Directors and the Board of Commissioners of the
      pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan                     Company for the management and supervision carried out
      selama tahun buku 2023                                          during the 2023 financial year

   Agenda Kedua / Second Agenda




Persetujuan Penggunaan
      Laba Bersih

   Approval of the Use of Net Profit

             Agenda Kedua / Second Agenda




Latar Belakang                                   Background

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 9     Based on Articles 70 and 71 of the Companies Law and
ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan,       Article 9 paragraph (4) letter c of the Company’s
penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.     Articles of Association, the use of net profit will be
                                                 decided by the GMS.

Penjelasan                                       Explanation

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan     Approval of the Use of Company’s Net Profit for the
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31   Financial Year Ended on the 31 December 2023.
Desember 2023.

        Agenda Ketiga / Third Agenda




 Persetujuan Penunjukan
Auditor untuk Tahun Buku
          2024

Approval on the Appointment of the Auditor for
             Financial Year 2024

                 Agenda Ketiga / Third Agenda


Latar Belakang                                             Background

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (3) POJK No.             Based on Article 59 paragraph (1) and (3) of the FSAR No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan        15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan           Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 9
Pasal 9 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan,         paragraph (4) letter d of the Company's Articles of Association, the
penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan         appointment of a public accountant and/or public accounting firm
publik untuk melakukan audit laporan keuangan              to audit financial statements requires the approval of the GMS or
membutuhkan persetujuan RUPS atau RUPS dapat               the AGM may delegate this authority to the Company’s Board of
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan            Commissioners.
Komisaris Perseroan.

Penjelasan                                                 Explanation

Persetujuan terkait penunjukan atau pemberian wewenang     The approval regarding the appointment or authorization given to
kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan       the Board of Commissioners to appoint Public Accountant Office
Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit   and/or Public Accountant to audit the Company's Financial
terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.       Statements for the Fiscal Year 2024.

       Agenda Keempat / Fourth Agenda




 Penentuan Remunerasi Dewan
   Komisaris & Pelimpahan
Wewenang Penentuan Remunerasi
 Anggota Direksi kepada Dewan
          Komisaris

Determination of Remuneration for the Board of
 Commissioners & Delegation of Authority to
 Determine the Remuneration for the Board of
   Directors to the Board of Commissioners

                 Agenda Keempat / Fourth Agenda


Latar Belakang                                                Background

Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) jo. Pasal 113 UUPT, (i) dalam   Based on Article 96 paragraph (3) jo. Article 113 of the Companies Law,
hal kewenangan RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan        (i) in the event the authority of GMS to determine the amount of
tunjangan anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan            remuneration and allowance of the Board of Directors is delegated to
Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan     the Board of Commissioners, the amount of remuneration and
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan (ii)          allowance of the Board of Directors will be determined based on the
pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan            resolution of Board of Commissioners’ meeting and (ii) the granting of
Komisaris ditetapkan oleh RUPS.                               salary or honorarium and allowance of the Board of Commissioners
                                                              shall be determined by the GMS.

Penjelasan                                                    Explanation

  ●   Persetujuan terkait jumlah remunerasi         Dewan       ●    Approval regarding the amount of remuneration for the Board
      Komisaris untuk tahun buku 2024                                of Commissioners for the fiscal year 2024

  ●   Persetujuan terkait jumlah remunerasi anggota             ●    Approval regarding the amount of remuneration for members
      Direksi atau pelimpahan wewenang kepada Dewan                  of the Board of Directors or delegation of authority to the Board
      Komisaris untuk menentukan jumlah remunerasi                   of Commissioners to determine the amount of remuneration
      anggota Direksi untuk tahun buku 2024                          for members of the Board of Directors for the fiscal year 2024

        Agenda Kelima / Fifth Agenda




  Persetujuan Penjaminan Utang
terhadap Sebagian Besar Kekayaan
            Perseroan

    Approval on Debt Encumbrance for the
        Majority of Company’s Assets

                 Agenda Kelima / Fifth Agenda


Latar Belakang                                               Background

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) huruf (b) UUPT dan Pasal 15   Pursuant to Article 102 paragraph (1) letter (b) of the Companies Law
ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib   and Article 15 paragraph (3) letter b of the Company’s Articles of
untuk meminta persetujuan pemegang saham untuk               Association, the Company is obliged to request for the approval of the
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang             shareholders to secure the Company’s assets which constitute more
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah          than 50% (fifty percent) of the Company’s total net assets as debt
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau      collaterals in 1 (one) transaction or more, either in a separate
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.      transaction or inter-related.


Penjelasan                                                   Explanation

Perseroan telah menerima Fasilitas Pinjaman dari PT Bank     The Company has received a Loan Facility from PT Bank Mandiri
Mandiri (Persero) Tbk dengan nilai jaminan hutang yang       (Persero) Tbk with a debt collateral value that constitutes more than
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan        50% (fifty percent) of the Company's net asset. Therefore, the Company
bersih Perseroan, dan oleh karenanya, Perseroan hendak       intends to seek approval from the AGM to comply with the bank's
meminta kembali persetujuan dari RUPS guna memenuhi          compliance requirements.
ketentuan kompliansi bank.

TERIMA KASIH
   THANK YOU
  corpsec@dci-indonesia.com