Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 017/CORSEC/DGNS/III/2024
Nama Perusahaan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Kode Emiten DGNS
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 011/CORSEC/DGNS/III/2024 , Tanggal 13 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 19 April 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Auditorium RSU Bunda Jakarta Lt. 8, Jalan
diumumkan dan sesuai iklan) Teuku Cik Ditiro No. 21, Menteng, Jakarta
Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Maret 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta persetujuan
dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan
termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi
Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2 Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2024 dan
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan
persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3 Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kinerja Tahun Buku 2024.
4 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Page 2
Fanfan Riksani
GM Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Telepon : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Nama Pengirim Fanfan Riksani
Jabatan GM Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 28-03-2024 14:52
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST DLU 28032024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 017/CORSEC/DGNS/III/2024
Issuer Name PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code DGNS
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 011/CORSEC/DGNS/III/2024 , dated 13 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 19 April 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Auditorium RSU Bunda Jakarta Lt. 8, Jalan
Teuku Cik Ditiro No. 21, Menteng, Jakarta
Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 March 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta persetujuan
dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan
termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi
Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2 Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2024 dan
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan
persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3 Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kinerja Tahun Buku 2024.
4 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Page 4
Fanfan Riksani
GM Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Phone : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Sender Name Fanfan Riksani
Function GM Sekretaris Perusahaan
Date and Time 28-03-2024 14:52
Attachment 1. Pemanggilan RUPST DLU 28032024.pdf
This is an official document of PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk is fully
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.