20240109_RIGS_Perubahan Profesi Penunjang_31566466_lamp1.pdf

                    BERITA ACARA
          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
            PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk
                      Nomor: 71 32 32
Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-11-2023 (dua puluh -
tiga November dua ribu dua puluh tiga), -------------
pukul 09.00 (sembilan) Bagian Barat Waktu Indonesia,-
saya, ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, ------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal
oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian ----
akhir akta ini, atas permintaan Direksi PT RIG ------
TENDERS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta ------
Selatan, Generali Tower, Gran Rubina Business Park -–
18th Floor Unit D Kawasan Rasuna Epicentrum, --------
Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Kelurahan Karet --
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, yang perubahan seluruh
Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia, tertanggal 21-8-2009 (dua puluh -
satu Agustus dua ribu sembilan) nomor 67, Tambahan --
nomor 22544; ----------------------------------------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -------
- akta tertanggal 18-1-2011 (delapan belas Januari --
dua ribu sebelas) nomor 126, dibuat di hadapan AULIA-
TAUFANI, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Tuan -
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-



                        1

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, tertanggal 9-2-2011 (sembilan Februari dua
ribu sebelas) nomor AHU-06590.AH.01.02.Tahun 2011, --
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --------------
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal 11-2-2011 --
(sebelas Februari dua ribu sebelas) -----------------
nomor AHU-AH.01.10-04557; ---------------------------
- akta tertanggal 15-6-2011 (lima belas Juni dua ribu
sebelas) nomor 46, dibuat di hadapan Doktor MISAHARDI
WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister --
Kenotariatan, Master of Law in International Legal --
Studies, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 26-9-2011 (dua puluh -
enam September dua ribu sebelas) nomor --------------
AHU-46612.AH.01.02.Tahun 2011; ----------------------
- akta tertanggal 18-6-2012 (delapan belas Juni dua -
ribu dua belas) nomor 92, dibuat di hadapan MARTIN --
AGUSTINUS WILAMARTA, Sarjana Hukum, Sarjana Komputer,
Magister Hukum, Lex Legibus Magister, pengganti dari-
Doktor MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister -
Hukum, Magister Kenotariatan, Master of Law in ------
International Legal Studies, Notaris di Jakarta, yang
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---



                        2

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT RIG TENDERS -------------
INDONESIA Tbk, tertanggal 30-7-2012 (tiga puluh -----
Juli dua ribu dua belas) nomor ----------------------
AHU-AH.01.10-27922; ---------------------------------
- akta tertanggal 26-6-2013 (dua puluh enam Juni dua-
ribu tiga belas) nomor 195, dibuat di hadapan Doktor-
MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -
Magister Kenotariatan, Master of Law in International
Legal Studies, Notaris di Jakarta, yang telah -------
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT RIG TENDERS -------------
INDONESIA Tbk, tertanggal 23-9-2013 (dua puluh tiga -
September dua ribu tiga belas) nomor ----------------
AHU-AH.01.10-39512 dan surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar PT RIG TENDERS -------------
INDONESIA Tbk, tertanggal 23-9-2013 (dua puluh tiga -
September dua ribu tiga belas) nomor ----------------
AHU-AH.01.10-39513; ---------------------------------
- akta tertanggal 22-9-2015 (dua puluh dua September-
dua ribu lima belas) nomor 128, dibuat di hadapan ---
STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di ------
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT RIG TENDERS
INDONESIA Tbk, tertanggal 21-10-2015 (dua puluh satu-
Oktober dua ribu lima belas) nomor ------------------



                        3

AHU-AH.01.03-0973765 dan sebagaimana ternyata dari -–
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------
Perseroan PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal --
21-10-2015 (dua puluh satu Oktober dua ribu lima ----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0973766; ------------------
- akta tertanggal 27-9-2017 (dua puluh tujuh --------
September dua ribu tujuh belas) nomor 21, dibuat di -
hadapan MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di -
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah -------
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar PT RIG TENDERS -------------
INDONESIA Tbk, tertanggal 16-10-2017 (enam belas ----
Oktober dua ribu tujuh belas) nomor -----------------
AHU-AH.01.03-0180772 dan sebagaimana ternyata dari -–
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------
Perseroan PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal --
16-10-2017 (enam belas Oktober dua ribu tujuh belas)-
nomor AHU-AH.01.03-0180773; -------------------------
- akta tertanggal 25-9-2019 (dua puluh lima September
dua ribu sembilan belas) nomor 55, dibuat di hadapan-
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal 4-10-2019 --
(empat Oktober dua ribu sembilan belas) nomor -------
AHU-AH.01.03-0341372; -------------------------------



                        4

- akta tertanggal 25-9-2019 (dua puluh lima September
dua ribu sembilan belas) nomor 56, dibuat di hadapan-
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 15-10-2019 (lima belas
Oktober dua ribu sembilan belas) nomor --------------
AHU-0082670.AH.01.02.TAHUN 2019; --------------------
- akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November-
dua ribu dua puluh) nomor 31, dibuat di hadapan -----
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal 4-12-2020 --
(empat Desember dua ribu dua puluh) nomor -----------
AHU-AH.01.03-0415938; -------------------------------
- akta tertanggal 16-11-2021 (enam belas November dua
ribu dua puluh satu) nomor 34, dibuat di hadapan ----
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal 17-11-2021 -
(tujuh belas November dua ribu dua puluh satu) nomor-
AHU-AH.01.03-0474570 dan surat Penerimaan -----------



                        5

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RIG -------
TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal 17-11-2021 (tujuh -
belas November dua ribu dua puluh satu) nomor -------
AHU-AH.01.03-0474571; -------------------------------
- akta tertanggal 24-11-2022 (dua puluh empat -------
November dua ribu dua puluh dua) nomor 83, dibuat --–
di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat -------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 16-12-2022 (enam belas
Desember dua ribu dua puluh dua) nomor --------------
AHU-0091174.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------
Perseroan PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, tertanggal --
13-12-2022 (tiga belas Desember dua ribu dua puluh --
dua) nomor AHU-AH.01.09-0087383; --------------------
(selanjutnya disebut Perseroan atau Perusahaan). ----
Berada di Generali Tower, Gran Rubina Business Park –
Lantai 19, Unit B-C, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan
Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Kelurahan Karet --------
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi ----
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta 12940, untuk membuat berita acara mengenai --
semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan-
secara fisik dan elektronik pada hari, tanggal, pukul
dan tempat tersebut (selanjutnya disebut Rapat). ----



                        6

Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi
sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta ini:-
DIREKSI PERSEROAN: ----------------------------------
1. Nyonya KARTIKA HADI, lahir di Samarinda, pada ----
tanggal 17-1-1986 (tujuh belas Januari seribu -------
sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Ki Mangun ------
Sarkoro nomor 43, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga ---
007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta --
Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
3603285701860001); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan. ------
2. Tuan IRIAWAN HARTANA, lahir di Ujung Pandang, ----
pada tanggal 10-9-1962 (sepuluh September seribu ----
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara --------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Banten, Jalan Boulevard Raya Blok BA.4 nomor 19, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan ------
Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten ----
Tangerang (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------
3603281009620002); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---------------
3. Tuan STEFANO KATIANDA, lahir di Medan, pada ------
tanggal 25-4-1983 (dua puluh lima April seribu ------
sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-



                        7

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Green Garden Blok B 8-
nomor 20, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, ------
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, ------
Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3173052504831001); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---------------
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN: --------------------------
1. Tuan HADI SUNARTO, lahir di Samarinda, pada ------
tanggal 18-5-1956 (delapan belas Mei seribu sembilan-
ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Ki Mangun Sarkoro -----
nomor 43, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, ------
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat -
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3603281805560002); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan. -----
2. Nyonya RATNA SARI SUHARTONO, lahir di Samarinda, -
pada tanggal 20-5-1960 (dua puluh Mei seribu sembilan
ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, ----------
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Ki Mangun Sarkoro -----
nomor 43, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, ------
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat -
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3603286005600002); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. --------------



                        8

3. Tuan MIKROWA KIRANA, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal 13-7-1961 (tiga belas Juli seribu sembilan --
ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Ciniru VII nomor 34, --
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa -
Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3174071307610003); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---
PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: ------
1. Tuan MOHAMAD KADHAFI MUKTAFIAN, lahir di Jakarta,-
pada tanggal 13-9-1977 (tiga belas September seribu -
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Puri Kencana Blok K 9-
nomor 3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, -------
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, ---
Jakarta Barat(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3173011309770009); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -------
2. Tuan JEFFERSON MARBUN, lahir di Tebing Tinggi, ---
pada tanggal 18-3-1966 (delapan belas Maret seribu --
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pulo Asem Utara-
XI nomor 55, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, ---
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta timur -



                        9

(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3175021803660005); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -------
3. Nyonya SALLY TJANDRA, lahir di Medan, pada -------
tanggal 21-5-1978 (dua puluh satu Mei seribu sembilan
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Puri Kencana Blok K 9 nomor -
3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan ---
Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3173086105780007); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -------
4. Tuan LYNN CHOEANNATA, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 29-4-1952 (dua puluh sembilan April seribu --
sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara --------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Derah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Ketentraman -----
nomor 85, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ------
Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta --
Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
3173032904520002); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 21.800 (dua puluh satu ribu delapan ratus) -
saham dalam Perseroan. ------------------------------
5. Tuan ARIANTO DERMAWAN, lahir di Toboali, pada ----
tanggal 4-12-1994 (empat Desember seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia,-



                        10

partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan -
Bangka Belitung, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Toboali, ---
Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 1903010412940003); -------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -------
6. Tuan KWOK MICHAEL KWANTARA, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 5-11-1969 (lima November seribu sembilan
ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Krendang Tengah, Rukun-
Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Krendang, --
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor 3173040511690023); -------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 16.900 (enam belas ribu sembilan ratus) ----
saham dalam Perseroan. ------------------------------
7. Tuan WONG TJHIONG SHEN, lahir di Tulungagung, ----
pada tanggal 4-6-1961 (empat Juni seribu sembilan ---
ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur,
Jalan Kapten Piere Tendean   nomor 35, Rukun Tetangga-
003, Rukun Warga 006, Kelurahan Kenayan, Kecamatan --
Tulungagung, Kabupaten Tulungagung (pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor 3504010406610001); -------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -------
8. Tuan ANDRY ANSJORI, lahir di Palembang, pada -----
tanggal 5-8-1956 (lima Agustus seribu sembilan ratus-



                        11

lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir,
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta, Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari nomor 152, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan ------
Duripulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3171010508560004); -------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 751.500 (tujuh ratus lima puluh satu ribu --
lima ratus) saham dalam Perseroan. ------------------
9. Tuan RUDY CHANDRA A (singkatan tidak diketahui ---
kepanjangannya), lahir di Medan, pada tanggal -------
2-2-1980 (dua Februari seribu sembilan ratus delapan-
puluh), Warga Negara Indonesia, partikelir, ---------
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta, Jalan Prepedan II nomor 45, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 009, Kelurahan Kamal, Kecamatan ----
Kalideres, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor 3173060202800010); -------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 6.000 (enam ribu) saham dalam Perseroan. ---
10. Nyonya GRACE PARDOSI, lahir di Medan, pada ------
tanggal 16-11-1972 (enam belas November seribu ------
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pulo Asem Utara-
XI nomor 55, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, ---
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur -
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3175025611720003); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------



                        12

selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan.-
11. Nyonya TITIN SUYATI LATIEF, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal 27-4-1968 (dua puluh tujuh April seribu-
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan   Pademangan II -
Gang 1 A nomor 12, Rukun Tetangga 003, --------------
Rukun Warga 006, Kelurahan Pademangan Timur, --------
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara (pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor 3172056704680003); -------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -------
12. Nyonya SUSAN JULIANI BUDIMAN, lahir di Bandung, -
pada tanggal 12-7-1960 (dua belas Juli seribu -------
sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,
Jalan Lembang III Blok D 2 nomor 4, Rukun Tetangga --
005, Rukun Warga 005, Kelurahan Pangkalan Jati, -----
Kecamatan Cinere, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 3276045207600010); -------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -------
13. Nyonya JESSICA RICHIE, lahir di Palembang, pada -
tanggal 1-5-1972 (satu Mei seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir,
bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Bali Blok
O.1 nomor 26, Nusa Loka Bumi Serpong Damai, Rukun ---
Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Rawamekar --
Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------



                        13

3674044105720001); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -------
14. Tuan JULIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
31-7-1976 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, ----------
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Bangka Gang Satria, ---
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan Pela -
Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3174033107760001); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
berdasarkan Surat Kuasa Menghadiri Rapat Umum -------
Pemegang Saham (RUPS) PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk --
tanggal 23-11-2023 (dua puluh tiga November dua ribu-
dua puluh tiga) yang dibuat secara dibawah tangan, --
tertanggal 23-11-2023 (dua puluh tiga November dua --
ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup, selaku kuasa-
dari Tuan KHO CING SIONG, lahir di Bagan Siapi-Api, -
pada tanggal 22-3-1972 (dua puluh dua Maret seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kenari Golf VI -
nomor 37 Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, -
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal-
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3173022208720007); -------
Tuan KHO CING SIONG tersebut, dalam hal ini diwakili-
selaku pemegang 457.700 (empat ratus lima puluh tujuh



                        14

ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan. ------------
15. Tuan ANTONIUS BAMBANG SIGIT PRATONO, lahir di ---
Yogyakarta, pada tanggal 27-1-1965 (dua puluh tujuh -
Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di –-
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Bengrah
Kampung Pule nomor 11A, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 010, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo,
Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3175042701650006); ----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik atau --
Electronic General Meeting System (selanjutnya ------
disebut eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN-
SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia sistem -------
elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (selaku Penyedia
electronic RUPS atau selanjutnya disingkat Penyedia -
e-RUPS), sebagaimana ternyata dalam THE ANNUAL ------
GENERAL MEETING OF RIG TENDERS INDONESIA Tbk, -------
PT ATTANDANCE LIST ON 23.11.2023, selaku kuasa dari -
PT SURYA INDAH MUARA PANTAI, berkedudukan di Kota ---
Samarinda, Jalan Jelawat nomor 23, Kelurahan --------
Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir; ----------------
PT SURYA INDAH MUARA PANTAI tersebut, dalam hal ini -
diwakili selaku pemegang 490.597.030 (empat ratus ---
sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh –
ribu tiga puluh) saham dalam Perseroan. -------------
Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---
lainnya. --------------------------------------------



                        15

Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam -----
Rapat ini, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan
oleh Penyedia e-RUPS, sebagaimana ternyata dalam ----
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF RIG TENDERS -----------
INDONESIA Tbk, PT ATTANDANCE LIST ON 23.11.2023, ----
yaitu: ----------------------------------------------
1. SUYONO, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan -
Barat, Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Lestari 2 ----
nomor B2, Kota Pontianak (pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor 6171010907770002); -------------------
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 41.800 (empat
puluh satu ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan.
2. RULY KURNIA DEWI, bertempat tinggal di Provinsi --
Jawa Timur, Bongkaran nomor 2J, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 004,Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean
Cantian, Kota Surabaya (pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3578124506850001); ----------------------------
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 200 (dua ----
ratus) saham dalam Perseroan. -----------------------
3. SANDY, bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan ---
Riau, Komplek Bintang Permai nomor 1, Rukun Tetangga-
01, Rukun Warga 14, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan
Batam Kota, Kota Batam (pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 2171100609899002); ----------------------------
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 1.187.600 ---
(satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ----
ratus) saham dalam Perseroan. -----------------------
Bahwa uraian jalannya Rapat adalah sebagai berikut: -
Pembawa Acara: --------------------------------------
Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Salam ---



                        16

sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ----------
Ibu-ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham -----
Perseroan serta para undangan lainnya yang kami -----
hormati, kami mengucapkan selamat datang pada -------
acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RIG ------
TENDERS INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut Perseroan)
yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, ----------
tanggal 23-11-2023 (dua puluh tiga November dua ribu-
dua puluh tiga). ------------------------------------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut
Rapat. ----------------------------------------------
Sebelum acara Rapat dimulai, kami akan membacakan ---
pokok-pokok Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut:
---------------- TATA TERTIB RAPAT ------------------
----------- PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk ------------
1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa ------
Indonesia. ------------------------------------------
2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada --------
ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ---
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ------
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-
Terbuka (selanjutnya disebut POJK 15/2020). ---------
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 21 Anggaran-
Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, ---
Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. -------
4. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau-
kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan --------
kewenangannya hadir dalam Rapat. --------------------



                        17

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 huruf b --
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat 2 POJK ---
15/2020, pemegang saham yang berhak menghadiri atau -
diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang-
namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan -
pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal ---
31-10-2023 (tiga puluh satu Oktober dua ribu dua ----
puluh tiga). ----------------------------------------
6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham --
yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai-
hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara-
dalam Rapat. ----------------------------------------
7. Sesuai dengan ketentuan: -------------------------
a. Pasal 11 ayat 3 huruf a (i) Anggaran Dasar -------
Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020, -
mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara ---
Rapat kelima hanya dapat dilangsungkan apabila ------
dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa ----
pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari ---
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -------
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam ----
Rapat; ----------------------------------------------
b. Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
42 huruf a POJK 15/2020, mata acara Rapat keenam ----
hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para-
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
hadir atau diwakili dalam Rapat. --------------------
8. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, -



                        18

serta souvenir dalam bentuk fisik kepada Pemegang ---
Saham/Kuasa yang hadir dalam Rapat. -----------------
Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan. ----
Selanjutnya, kami akan memperkenalkan Dewan ---------
Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan adalah-
sebagai berikut: ------------------------------------
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN: --------------------------
Presiden Komisaris     : Bapak HADI SUNARTO; -------
Komisaris               : Ibu RATNA SARI SUHARTONO; -
Komisaris Independen   : Bapak MIKROWA KIRANA. -----
(merangkap sebagai ----------------------------------
Ketua Komite Audit) ---------------------------------
DIREKSI PERSEROAN: ----------------------------------
Presiden Direktur      : Ibu KARTIKA HADI; ---------
Direktur               : Bapak STEFANO KATIANDA; ---
Direktur               : Bapak IRIAWAN HARTANA. ----
ANGGOTA KOMITE AUDIT PERSEROAN ----------------------
Anggota Komite          : Bapak JIMMY TJAHJANTO; ----
Audit Perseroan -------------------------------------
Anggota Komite         : Bapak FEBRIANSYAH MARZUKI.-
Audit Perseroan. ------------------------------------
Telah hadir juga di antara kita: --------------------
- Bapak TONI EFFENDI, selaku Head of Operational ----
Perseroan; ------------------------------------------
- Bapak HENRIE CHRISTIAN WIJAYA LAUW, selaku Head ---
of Finance Perseroan; -------------------------------
- Ibu YUSMIATI, selaku Head of Legal Perseroan; -----
- Bapak IKA PRIHADIYAN, selaku Internal Audit -------
Perseroan; ------------------------------------------
- Ibu DIAH TRIANI PUSPITASARI, selaku Corporate -----



                        19

Secretary Perseroan; --------------------------------
- Bapak ANTONIUS BAMBANG SIGIT PRATONO, mewakili ----
Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA; dan --
- Ibu ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, ------
Magister Kenotariatan, selaku Notaris. --------------
Selanjutnya kami mempersilakan Bapak MIKROWA KIRANA,-
selaku Komisaris Independen Perseroan dan Pimpinan --
Rapat untuk memberikan kata sambutan. ---------------
------------------ PEMBUKAAN RAPAT ------------------
Pimpinan Rapat (Bapak MIKROWA KIRANA): --------------
Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham Perseroan --
serta para undangan yang kami hormati, selamat pagi -
dan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Rapat-
pada hari ini. --------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 21 Anggaran ---
Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, ---
Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, oleh --
karena itu berdasarkan keputusan penunjukan pimpinan-
Rapat sebagaimana dimuat dalam Keputusan Dewan ------
Komisaris PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)-
tentang Penunjukan Ketua Rapat Umum Pemegang Saham –-
Tahunan Perseroan Tanggal 23 November 2023 Nomor ----
01/2023 yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai
cukup, yang telah ditandatangani oleh seluruh Dewan -
Komisaris Perseroan pada tanggal 2-11-2023 (dua -----
November dua ribu dua puluh tiga), maka saya selaku -
Komisaris Independen Perseroan, dan anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan yang ditunjuk, akan bertindak ---
selaku Pimpinan Rapat dan memimpin jalannya Rapat ---



                        20

ini. ------------------------------------------------
Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 3-
huruf a, Pasal 10 ayat 4 huruf a, Pasal 10 ayat 7 ---
huruf a dan Pasal 10 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan
serta ketentuan Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1, ---
Pasal 17 ayat 1, Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 52 POJK --
15/2020, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal --
sebagai berikut: ------------------------------------
1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(dahulu Bapepam-LK), Bursa Efek Indonesia -----------
(selanjutnya disebut Bursa Efek) dan Penyedia e-RUPS-
mengenai rencana Rapat Perseroan melalui surat ------
tertanggal 9-10-2023 (sembilan Oktober dua ribu dua -
puluh tiga) nomor 014/CS-RUPS-SPEIDX/Ext/X/2023 dan –
memberitahukan penambahan mata acara Rapat melalui -–
surat tertanggal 1-11-2023 (satu November dua ribu --
dua puluh tiga) nomor 021/KHSK-RUPS/Ext/XI/2023. ----
2. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan -
mengiklankan Pengumuman Rapat pada tanggal 17-10-2023
(tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan ---
Pemanggilan Rapat pada tanggal 1-11-2023 (satu ------
November dua ribu dua puluh tiga), masing-masing pada
situs web Penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan -
situs web Perseroan, keduanya dalam bahasa Indonesia-
dan bahasa Inggris. ---------------------------------
------- KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT -------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf c (i) -
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 39 ayat 3 huruf a-
POJK 15/2020, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu-



                        21

kami akan menjelaskan kondisi umum Perseroan secara -
singkat. --------------------------------------------
Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas-
segala berkah-Nya sehingga Perseroan berhasil melalui
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang merupakan -
tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan. Terlepas -
dari tantangan signifikan yang dihadapi oleh kondisi-
dan bisnis serta industri kami secara keseluruhan ---
saat ini, kami bangga dengan komitmen keberlanjutan -
Perseroan terhadap Visi, Misi, dan Nilai-nilai ------
Perseroan, serta kinerja yang kuat di tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga). Namun demikian, Perseroan mampu
bertahan dengan sinergi yang luar biasa dalam -------
menjalankan strategi bisnis terdepan, adapun hal ini-
akan disampaikan di dalam Laporan Tahunan Perseroan -
yang akan disampaikan oleh Direksi dan Dewan --------
Komisaris Perseroan dalam Rapat ini. ----------------
Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan --
ketentuan Anggaran Dasar, baik secara langsung dan --
melalui Entitas Anak. Di tengah berbagai tantangan --
dan situasi yang belum sepenuhnya stabil pada tahun -
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini, Perseroan --
mampu mempertahankan kelangsungan aktivitas ---------
perusahaan dan masih dapat membukukan kinerja yang --
positif. Perseroan mampu tumbuh positif dengan ------
kenaikan pendapatan sebesar 10,45% (sepuluh koma ----
empat lima persen) dibandingkan dengan tahun --------
sebelumnya menjadi Rp 341.707.063.542,- (tiga ratus -
empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta enam -
puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah). -



                        22

Perseroan optimis dapat terus mencapai kinerja yang -
bertumbuh secara berkelanjutan yang didukung dengan -
kondisi perekonomian yang stabil dan terjaga serta --
kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap -
iklim investasi pada sektor kegiatan usaha Perseroan.
Demikian kami sampaikan sekilas tentang kondisi umum-
Perseroan. Sebelum pembahasan mata acara Rapat ------
dimulai, saya persilakan Pembawa Acara untuk --------
membacakan mata acara Rapat, mekanisme pengambilan --
keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara ----
penggunaan hak pemegang saham mengajukan pertanyaan -
dalam Rapat. ----------------------------------------
------------------- MATA ACARA RAPAT ----------------
Pembawa Acara: --------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf c (ii)-
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 39 ayat 3 huruf b-
POJK 15/2020, mata acara Rapat hari ini sebagaimana -
dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai -------
berikut: --------------------------------------------
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga), yang didalamnya-
terdiri dari: ---------------------------------------
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada -------
tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh
tiga); ----------------------------------------------
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-



                        23

pada tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua-
puluh tiga) serta pemberian dan pembebasan serta ----
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada ---
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --
mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh
tiga). ----------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan laba/(rugi) Perseroan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga). ----------------
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa --------
buku-buku Perseroan untuk tahun buku 1-7-2023 (satu –
Juli dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 30-6-2024
(tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat) dan ------
pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk --
menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan --
lainnya bagi Akuntan Publik tersebut. ---------------
4. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya-
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau ---
Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi. --------------------------------------------
5. Perubahan alamat Perseroan. ----------------------
6. Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar ---
Perseroan dalam rangka disesuaikan dengan Peraturan -
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang-
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau ----
Perusahaan Publik. ----------------------------------
------ MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT ------
----------------- MATA ACARA RAPAT ------------------



                        24

Pembawa Acara: --------------------------------------
Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan-
ketentuan sebagai berikut: --------------------------
1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----
memberikan suara dalam Rapat. -----------------------
2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk -----------
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang
saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 --
(satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya ----
dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap ---
telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau -----
diwakilinya. ----------------------------------------
3. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan
Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa
pemegang saham. -------------------------------------
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a --
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK ---
15/2020, keputusan Rapat diambil berdasarkan --------
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ----
musyawarah untuk mufakat, maka sesuai dengan --------
ketentuan: ------------------------------------------
a. Pasal 11 ayat 2 huruf b dan Pasal 11 ayat 3 huruf-
a (iii) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat-
1 huruf c POJK 15/2020, keputusan mata acara Rapat --
pertama sampai dengan mata acara Rapat kelima adalah-
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang hadir dalam Rapat; -----------------------------



                        25

b. Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
42 huruf b POJK 15/2020, mata acara Rapat keenam ----
hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para-
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
sah, yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
hadir atau diwakili dalam Rapat. --------------------
5. Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat --
tangan melalui tata cara sebagai berikut: -----------
a. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ---
fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain-
diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan; -----
b. Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir --
secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada
saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap-
memberi suara setuju; -------------------------------
c. Pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir
secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan ---
suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara ---
yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang -
saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat; ----------
d. Proses pemungutan suara secara elektronik --------
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting
Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan tata cara -
pemberian pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI ----
dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan -----
Pemanggilan Rapat; ----------------------------------
e. Sistem electronic vote results yang disediakan ---
oleh Penyedia e-RUPS akan menghasilkan perhitungan --
suara setelah pemungutan suara selesai dihitung -----



                        26

berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran --------
elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran-
fisik yang diinput secara manual; -------------------
f. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju-
sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap-
ditolak; --------------------------------------------
g. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran -
Dasar Perseroan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain-
dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas-
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -------------
------ TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM ------
------ MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT ------
Pembawa Acara: --------------------------------------
Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat -
adalah sebagai berikut: -----------------------------
1. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -----
secara fisik, diberi kesempatan untuk mengajukan ----
pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap ---
mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, --
usul atau saran tersebut harus berhubungan dengan ---
mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. -----------
2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --
dilaksanakan bagi para pemegang saham atau kuasanya -
yang hadir secara fisik, dilaksanakan melalui tata --
cara sebagai berikut: -------------------------------
a. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan
mata acara Rapat; -----------------------------------
b. Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --



                        27

kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul-
atau saran dengan cara mengangkat tangan, dan mengisi
serta menandatangani formulir, lalu menyerahkan -----
kepada petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat --
serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. -----
Selanjutnya petugas akan menyerahkan formulir yang --
telah diisi dan ditandatangani kepada Notaris untuk -
diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada-
Pimpinan Rapat. -------------------------------------
3. Para pemegang saham juga dapat mengajukan --------
pertanyaan dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS dengan ---------
menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic -------
Opinions” yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI. Panduan penggunaan hak pemegang -
saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan-
dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI dapat ----
dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan
Rapat. ----------------------------------------------
4. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi ---
dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada --
pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau --------
tanggapan. ------------------------------------------
5. Apabila semua pertanyaan, pendapat, usul atau ----
saran belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka sisa --
jawaban dan/atau tanggapan akan diberikan secara ----
tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum-
dalam Formulir Pertanyaan/sistem eASY.KSEI. ---------
Demikianlah mata acara Rapat, mekanisme pengambilan -



                        28

keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait
mata acara Rapat, kami sampaikan. Selanjutnya kami --
mempersilakan Pimpinan Rapat untuk kembali ----------
melanjutkan jalannya Rapat. -------------------------
------------- JALANNYA MATA ACARA RAPAT -------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Baiklah, sebelum Rapat ini dimulai, maka saya mohon -
bantuan kepada Ibu ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana-
Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Notaris, yang --
akan membuat Berita Acara Rapat yang terjadi pada ---
hari ini, untuk menghitung apakah para pemegang -----
saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini sudah-
mencapai kuorum sebagaimana yang diatur dalam -------
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. ----------
Notaris: --------------------------------------------
Selamat pagi hadirin yang terhormat, saya, ELIZABETH-
KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
selaku Notaris, yang ditunjuk untuk membuat Berita --
Acara Rapat yang terjadi pada hari ini berdasarkan --
Surat Penunjukan yang dibuat secara dibawah tangan, -
tertanggal 9-10-2023 (sembilan Oktober dua ribu dua -
puluh tiga) nomor 013/KH-Notaris/Ext/X/2023, dengan -
ini memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar ---
hadir dan kuorum para pemegang saham yang diterbitkan
oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi-
Efek, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili-
dalam Rapat ini sebanyak 493.081.430 (empat ratus ---
sembilan puluh tiga juta delapan puluh satu ribu ----
empat ratus tiga puluh) saham, yang merupakan -------



                        29

80,948% (delapan puluh koma sembilan empat delapan --
persen) dari sebanyak 609.130.000 (enam ratus -------
sembilan juta seratus tiga puluh ribu) saham yang ---
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari -
ini, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana --
dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan ---------
POJK 15/2020. ---------------------------------------
Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran untuk
Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang ----------
dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ---
POJK 15/2020, maka Rapat ini adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. --------
Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan-
Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Kamis, tanggal –-
23-11-2023 (dua puluh tiga November dua ribu dua ----
puluh tiga), saya nyatakan dibuka dengan resmi pada -
pukul 09.25’ (sembilan lewat dua puluh lima menit) --
Bagian Barat Waktu Indonesia. -----------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT --------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----
pembahasan mata acara pertama Rapat pada hari ini, --
yaitu: ----------------------------------------------
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga), yang didalamnya-



                        30

terdiri dari: ---------------------------------------
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga);-
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua-
puluh tiga) serta pemberian dan pembebasan serta ----
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada ---
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --
mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh
tiga). ----------------------------------------------
Untuk itu kami persilakan Bapak IRIAWAN HARTANA -----
selaku Direktur Perseroan, untuk menyampaikan Laporan
Direksi sebagai bagian dari Laporan Tahunan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga), yang akan ------
disahkan dalam Rapat ini. ---------------------------
Direktur (Tuan IRIAWAN HARTANA): --------------------
Para pemangku kepentingan dan pemegang saham yang ---
kami hormati, tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus ------
menjadi momen yang tepat bagi Perseroan untuk menjaga
strategi dan aktivitas usaha pada jalur pertumbuhan -
yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini kami akan ---
menyampaikan sekilas rangkuman dari laporan kinerja -
Perseroan, yang secara lengkap bisa dilihat dalam ---



                        31

Laporan Tahunan Perseroan yang telah dimuat pada ----
situs web Perseroan. --------------------------------
Kinerja 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -------------
Pendapatan Perseroan didominasi oleh pengangkutan ---
batu bara, mencapai 81,12% (delapan puluh satu koma –
satu dua persen) dari total pendapatan. Selain batu -
bara, Perseroan juga mengangkut material nikel. -----
Selama periode Semester II (dua), 2022 (dua ribu dua-
puluh dua) hingga Semester I (satu) 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) kinerja Perseroan tetap positif. Oleh
karena itu, kami terus berharap dengan meningkatnya –
kontrak kerja sama yang telah kami peroleh. ---------
Melalui berbagai kebijakan strategis yang diambil ---
Direksi dalam menyikapi dinamika ekonomi dan industri
selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --------
Perseroan berhasil membukukan kinerja yang cukup ----
membanggakan. Perseroan berhasil membukukan ---------
pendapatan usaha di tahun 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) sebesar Rp 341.707.063.542,-   (tiga ratus empat
puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta enam puluh -
tiga ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah) atau ---
meningkat sebesar 10,45% (sepuluh koma empat lima ---
persen) atau setara Rp 32.327.378.731,- (tiga puluh -
dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus
tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu-
Rupiah) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) yang tercatat sebesar Rp 309.379.684.811,- (tiga
ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan
juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ----
ratus sebelas Rupiah). ------------------------------



                        32

Dengan pencapaian tersebut, tahun 2023 (dua ribu dua-
puluh tiga) Laba Bersih Perseroan naik sebesar 74,59%
(tujuh puluh empat koma lima sembilan persen) atau --
setara Rp 26.706.902.581,- (dua puluh enam miliar ---
tujuh ratus enam juta sembilan ratus dua ribu lima --
ratus delapan puluh satu Rupiah), dari --------------
Rp 35.805.383.855,- (tiga puluh lima miliar delapan -
ratus lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu --
delapan ratus lima puluh lima Rupiah) pada tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp 62.512.286.436,--
(enam puluh dua miliar lima ratus dua belas juta dua-
ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh-
enam Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
sedangkan laba komprehensif tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar   -
Rp 62.376.280.067,- (enam puluh dua miliar tiga ratus
tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu --
enam puluh tujuh Rupiah), meningkat 73,51% (tujuh ---
puluh tiga koma lima satu persen) dibandingkan tahun-
sebelumnya, yakni Rp 35.949.866.561,- (tiga puluh ---
lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta-
delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam --
puluh satu Rupiah). Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), Perseroan mencatatkan aset sebesar -----------
Rp 698.659.351.251,- (enam ratus sembilan puluh -----
delapan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta --
tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh-
satu Rupiah), tumbuh 7,73% (tujuh koma tujuh tiga ---
persen) dan ekuitas sebesar Rp 679.112.218.042,- ----
(enam ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus dua -



                        33

belas juta dua ratus delapan belas ribu empat puluh -
dua Rupiah), tumbuh 10,11% (sepuluh koma satu satu --
persen) dari tahun sebelumnya. ----------------------
Prospek Usaha 2024 (dua ribu dua puluh empat). ------
Ekonomi Indonesia diprediksi akan tumbuh lebih tinggi
di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Hal ini ---
dilandasi atas kinerja ekonomi yang terus menunjukan-
peningkatan sejak kuartal pertama tahun 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga). -------------------------------
Perseroan sangat optimis menghadapi tahun 2024 (dua -
ribu dua puluh empat). Perseroan telah menyiapkan ---
rencana dan strategi untuk menghadapi berbagai ------
tantangan dan mengoptimalkan setiap peluang di tahun-
2024 (dua ribu dua puluh empat). Perseroan akan tetap
fokus pada kekuatan yang dimilikinya yang selama ini-
telah berhasil membangun reputasi yang sangat baik di
industri pelayaran nasional. ------------------------
Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan
akan terus berupaya untuk memperkuat posisinya di ---
industri pelayaran nasional. Mengoptimalkan kinerja -
segmen kapal pendukung kegiatan angkutan muatan di --
Indonesia dan memperluas cakupan area layanan hingga-
ke luar negeri untuk memperluas pangsa pasar. -------
Penerapan Tata Kelola Perusahaan. -------------------
Perseroan juga memiliki komitmen yang tinggi dalam --
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) ----
secara konsisten dan berkualitas dalam setiap aspek -
kegiatan bisnis operasional Perseroan untuk ---------
memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan -----
pemangku kepentingan lainnya. -----------------------



                        34

Apresiasi. ------------------------------------------
Atas pencapaian Perseroan di tahun buku 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga), izinkan saya mewakili Direksi –
menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemegang ---
saham dan investor atas kepercayaan yang telah ------
diberikan. Direksi juga menyampaikan rasa hormat dan-
terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan -
kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan ---
bisnis Perseroan. Demikian pula kepada regulator, ---
mitra kerja, pelanggan, dan pemasok, Direksi --------
mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah -
tercipta dan kepada seluruh karyawan, Direksi -------
menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas ------
dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan di ----
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang -
penuh dengan tantangan. Seluruh kerja keras dan -----
kerja cerdas ini akan menjadi fondasi bagi Perseroan-
untuk dapat mengoptimalkan potensi dan meraih kinerja
terbaiknya di masa yang akan datang. ----------------
Demikian saya sampaikan. Selanjutnya jalannya Rapat -
saya kembalikan kepada Bapak MIKROWA KIRANA selaku --
Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan ---
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku-
yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni
dua ribu dua puluh tiga). ---------------------------
Komisaris Independen (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------
Pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan yang-
terhormat, pada Rapat ini, perkenankanlah saya atas -
nama Dewan Komisaris Perseroan, melaporkan sekilas --
kinerja perseroan dan aktivitas pemantauan Dewan ----



                        35

Komisaris atas pelaksanaan pengelolaan Perseroan ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------
30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga).-
Penilaian terhadap Kinerja Direksi mengenai ---------
Pengelolaan Perseroan. ------------------------------
Di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil pada -
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini, ------
Direksi telah menunjukan kepemimpinan yang solid ----
dalam periode satu tahun dalam mengelola Perseroan. -
Di bawah arahan Direksi, Perseroan bisa -------------
merealisasikan sejumlah program strategis sesuai ----
target yang sudah ditetapkan di awal periode tahun --
buku dan tetap mampu tumbuh dengan positif. ---------
Secara khusus, Dewan Komisaris mengapresiasi Direksi-
karena Perseroan telah memenuhi dan membangun -------
kemampuan untuk berkembang dan tumbuh di tahun-tahun-
mendatang. Disamping itu, Direksi juga tetap --------
menjalankan kinerjanya sesuai Anggaran Dasar --------
Perusahaan, mematuhi regulasi-regulasi dari lembaga -
pemerintah, instansi monitoring emiten maupun -------
instansi terkait. Hal ini agar keberlangsungan ------
Perusahaan tetap terjaga dengan baik. ---------------
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris. ------
Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian ----
nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mendasarkan -
pada Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang
telah ditetapkan, berpedoman kepada Anggaran Dasar --
Perusahaan dan peraturan-perundangan yang berlaku, --
serta berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola -------
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau-



                        36

selanjutnya disingkat GCG) dan independen, sehingga -
operasional Perusahaan bisa berjalan efektif sesuai -
dengan harapan pemegang saham maupun pemangku -------
kepentingan lainnya. Kami rutin menggelar rapat -----
dengan pengurus perusahaan yang dipimpin oleh -------
Presiden Komisaris. Seluruh aspek laporan -----------
pertanggunggjawaban dari Direksi disampaikan dalam --
rapat ini. Pada setiap rapat tersebut, Dewan --------
Komisaris selalu memberikan saran dan nasihat kepada-
Direksi atas dasar evaluasi informasi keuangan dan --
non-keuangan. ---------------------------------------
Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perseroan. -----
Anti-korupsi dan penyuapan terus menjadi fokus utama,
dibarengi dengan implementasi kode etik Perseroan. --
Dewan Komisaris mencatat adanya tren di Indonesia dan
secara global untuk menerapkan program kepatuhan yang
ekstensif, dan bangga dengan upaya-upaya Perseroan --
untuk menjadi pemimpin di bidang ini. ---------------
Hal ini merupakan bagian yang menjadi fokus utama di-
dalam penerapan GCG, dimana Sistem Pelaporan --------
Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) --------
memungkinkan para Pemangku Kepentingan dapat --------
melaporkan kecurangan yang terjadi dalam proses -----
bisnis Perusahaan, dengan terlindunginya identitas --
pelapor yang dapat dipertangggungjawabkan. ----------
Prospek Usaha Perseroan 2024 (Dua Ribu Dua Puluh ----
Empat). ---------------------------------------------
Periode tahun buku 1-7-2023 (satu Juli dua ribu dua -
puluh tiga) sampai dengan 30-6-2024 (tiga puluh Juni-
dua ribu dua puluh empat) akan menjadi tahun yang ---



                        37

sangat penting bagi Perseroan karena kami -----------
melanjutkannya dengan peluang pertumbuhan. ----------
Apresiasi. ------------------------------------------
Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan ----
terima kasih kepada Direksi beserta seluruh karyawan-
Perseroan yang telah berhasil membawa Perseroan -----
meraih kinerja yang baik untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua-
ribu dua puluh tiga). Dewan Komisaris juga ----------
mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, -----
investor, regulator, serta pemangku kepentingan atas-
kepercayaan dan dukungannya kepada kami untuk -------
mengemban amanat melakukan pengawasan terhadap ------
pengelolaan Perseroan. Dewan Komisaris optimistis ---
bahwa Perseroan dapat tumbuh secara berkelanjutan ---
serta memberikan nilai tambah kepada pemegang saham -
dan seluruh pemangku kepentingan di masa-masa -------
mendatang. ------------------------------------------
Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ---
Perseroan telah saya sampaikan, selanjutnya jalannya-
Rapat saya kembalikan pada Bapak IRIAWAN HARTANA. ---
Direktur (Tuan IRIAWAN HARTANA): --------------------
Hadirin yang terhormat, berdasarkan Pasal 66 ayat 1 -
juncto Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 -------
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -------
Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan
Terbatas) sebagaimana telah diubah sebagian dengan --
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah --------
Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu-



                        38

dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi ----------
Undang-Undang, Laporan Tahunan yang terdiri dari ----
Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan, -
wajib disampaikan kepada Rapat dan memerlukan -------
persetujuan dan pengesahan Rapat. -------------------
Adapun laporan posisi keuangan konsolidasian --------
Perseroan tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu
dua puluh tiga), serta laporan laba rugi dan --------
penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan-
perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tersebut, telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik --
KANEL dan Rekan (anggota dari PRIME GLOBAL) ---------
sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor Independen
Nomor 00084/2.1363/AU.1/10/0968-1/1/IX/2023 ---------
tertanggal 27-9-2023 (dua puluh tujuh September dua -
ribu dua puluh tiga) dengan pendapat laporan keuangan
konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, ----
dalam semua hal yang material, posisi keuangan ------
konsolidasian PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk dan ------
Entitas Anaknya tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni --
dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan-
arus kas mereka, untuk tahun yang berakhir pada -----
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi ---
Keuangan di lndonesia. ------------------------------
Sehubungan dengan uraian penjelasan yang telah ------
disampaikan, kami mengusulkan kepada Rapat untuk ----
mengambil keputusan sebagai berikut: ----------------
1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan yang --



                        39

antara lain memuat: ---------------------------------
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga);-
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua-
puluh tiga); dan ------------------------------------
c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga) dan mengesahkan -
Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga) yang telah ------
diaudit oleh kantor Akuntan Publik KANEL dan Rekan --
(anggota dari Prime Global), sebagaimana ternyata ---
dalam Laporan Auditor Independen Nomor --------------
00084/2.1363/AU.1/10/0968-1/1/IX/2023 ---------------
tertanggal 27-9-2023 (dua puluh tujuh September dua -
ribu dua puluh tiga) dengan pendapat laporan keuangan
konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, ----
dalam semua hal yang material, posisi keuangan ------
konsolidasian PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk dan ------
Entitas Anaknya tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni --
dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan-
arus kas mereka, untuk tahun yang berakhir pada -----
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi ---
Keuangan di lndonesia. ------------------------------
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ---



                        40

(acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan --
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga), sejauh ---------
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan ---------
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan --
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang-
berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni ----
dua ribu dua puluh tiga). ---------------------------
Demikian saya sampaikan, selanjutnya jalannya Rapat -
saya kembalikan pada Pimpinan Rapat. ----------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari pemegang saham ada yang mengajukan pertanyaan --
dan/atau tanggapan, yaitu dari Bapak ANDRY ANSJORI, -
pemegang 751.500 (tujuh ratus lima puluh satu ribu --
lima ratus) saham, yaitu: ---------------------------
1. Mohon penjelasan terkait pendapatan lain-lain yang
meningkat tajam sebesar Rp 14,95 miliar (empat belas-
koma sembilan puluh lima miliar Rupiah). Dengan beban
pajak apa sebesar Rp 15 miliar (lima belas miliar ---
Rupiah); --------------------------------------------
2. Mohon penjelasan perolehan aset tetap sebesar ----
Rp 76,9 miliar (tujuh puluh enam koma sembilan miliar
Rupiah). --------------------------------------------



                        41

Pimpinan Rapat (Bapak MIKROWA KIRANA): --------------
1. Apabila dilihat pada Laporan Keuangan, maka ------
pendapatan lain-lain adalah minus dan tercatat ------
sebagai beban pajak. Hal ini terlihat pada halaman 12
(dua belas) Ikhitisar Keuangan. ---------------------
2. Beban pajak sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima ----
belas miliar Rupiah) dikarenakan adanya pemeriksaan -
pajak pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) untuk-
tahun pajak pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) ---
yang kemudian langsung dibukukan pada tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga). --------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, apakah-
di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---
saham, baik yang hadir secara fisik maupun ----------
elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan ---
suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.
Notaris: --------------------------------------------
Dari pemegang saham Rapat ada yang memberikan suara -
tidak setuju terhadap usulan yang telah disampaikan.-
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Baiklah karena ada yang tidak setuju, maka keputusan-
ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. ---
Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk
menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau --
memberikan suara abstain. ---------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -



                        42

pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -------
pemegang saham yang menyatakan: ---------------------
Tidak setuju, sebanyak 751.500 (tujuh ratus lima ----
puluh satu ribu lima ratus) suara, ------------------
abstain, sebanyak 0 (nol) suara, --------------------
maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak -----
492.329.930 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga
ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga ---
puluh) suara atau yang merupakan 99,847% (sembilan --
puluh sembilan koma delapan empat tujuh persen) dari-
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. ---
Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Karena keputusan mata acara pertama Rapat tidak dapat
diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -
dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami --------
simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara ---------
terbanyak, yaitu 99,847% (sembilan puluh sembilan ---
koma delapan empat tujuh persen) dari seluruh jumlah-
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat -------
MENYETUJUI usulan keputusan mata acara pertama Rapat-
yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: ------
1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan yang --
antara lain memuat: ---------------------------------
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga);-
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----



                        43

perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua-
puluh tiga); dan ------------------------------------
c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga) dan mengesahkan -
Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga) yang telah ------
diaudit oleh kantor Akuntan Publik KANEL dan Rekan --
(anggota dari PRIME GLOBAL), sebagaimana ternyata ---
dalam Laporan Auditor Independen Nomor --------------
00084/2.1363/AU.1/10/0968-1/1/IX/2023 ---------------
tertanggal 27-9-2023 (dua puluh tujuh September dua -
ribu dua puluh tiga) dengan pendapat laporan keuangan
konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, ----
dalam semua hal yang material, posisi keuangan ------
konsolidasian PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk dan ------
Entitas Anaknya tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni --
dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan-
arus kas mereka, untuk tahun yang berakhir pada -----
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi ---
Keuangan di lndonesia. ------------------------------
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ---
(acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan --
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga), sejauh ---------
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan ---------



                        44

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan --
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang-
berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni ----
dua ribu dua puluh tiga). ---------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
--------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA RAPAT ---------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----
pembahasan mata acara kedua Rapat pada hari ini, ----
yaitu: ----------------------------------------------
Penetapan penggunaan laba/(rugi) Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga). ----------------
Selanjutnya, mengingat mata acara Rapat yang kedua --
masih berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang ---
dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan --
mata acara Rapat yang kedua akan dijelaskan oleh ----
Bapak IRIAWAN HARTANA selaku Direktur Perseroan. ----
Direktur (Tuan IRIAWAN HARTANA): --------------------
Hadirin yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan-
Ikhtisar Keuangan Perseroan per tanggal 30-6-2023 ---
(tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga) sebagai ---
berikut: --------------------------------------------
1. Pendapatan Perseroan sebesar Rp 341.707.063.542,- --
(tiga ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh
juta enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua-
Rupiah). --------------------------------------------
2. Beban Pokok Pendapatan sebesar -------------------
Rp 231.787.363.250,- (dua ratus tiga puluh satu -----
miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ----



                         45

ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh -----
Rupiah). --------------------------------------------
3. Laba Kotor sebesar Rp 109.919.700.292,- (seratus -
sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta --
tujuh ratus ribu dua ratus sembilan puluh dua -------
Rupiah). --------------------------------------------
4. Laba Usaha Perseroan sebesar Rp 62.060.018.435,- -
(enam puluh dua miliar enam puluh juta delapan belas-
ribu empat ratus tiga puluh lima Rupiah). -----------
5. Rugi Komprehensif Lain sebesar Rp 136.006.369,- --
(seratus tiga puluh enam juta enam ribu tiga ratus --
enam puluh sembilan Rupiah). ------------------------
6. Total laba bersih Perseroan sebesar --------------
Rp 62.512.286.436,- (enam puluh dua miliar lima ratus
dua belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu ----
empat ratus tiga puluh enam Rupiah). ----------------
7. Total laba komprehensif sebesar ------------------
Rp 62.376.280.067,- (enam puluh dua miliar tiga ratus
tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu --
enam puluh tujuh Rupiah). ---------------------------
Dengan demikian Perseroan membukukan keuntungan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga
puluh Juni dua ribu dua puluh tiga) dan terdapat laba
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-
tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh
tiga) sebesar Rp 62.512.286.436,- (enam puluh dua ---
miliar lima ratus dua belas juta dua ratus delapan --
puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah),-
akan tetapi terdapat Saldo Akumulasi Rugi sebesar ---
Rp 280.839.146.675,- (dua ratus delapan puluh miliar-



                        46

delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat-
puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) -
sampai dengan per 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu
dua puluh tiga). ------------------------------------
Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan uraian -
penjelasan yang telah disampaikan, kami mengusulkan -
kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai ------
berikut: --------------------------------------------
1. Menetapkan laba bersih Perseroan tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua-
ribu dua puluh tiga) digunakan untuk mengurangi Saldo
Akumulasi Rugi. -------------------------------------
2. Menetapkan tidak ada penyisihan dana cadangan ----
Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70
Undang-Undang Perseroan Terbatas. -------------------
3. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen -----
kepada pemegang saham Perseroan. --------------------
Selanjutnya jalannya Rapat saya kembalikan kepada ---
Pimpinan Rapat. -------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham –-
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------
tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ----



                        47

yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, apakah-
di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---
saham, baik yang hadir secara fisik maupun ----------
elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan ---
suara abstain terhadap usulan yang telah ------------
disampaikan. ----------------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari pemegang saham ada yang memberikan suara tidak -
setuju terhadap usulan yang telah disampaikan -------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Baiklah karena ada yang tidak setuju, maka keputusan-
ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. ---
Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk
menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau --
memberikan suara abstain. ---------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -------
pemegang saham yang menyatakan: ---------------------
Tidak setuju, sebanyak 751.500 (tujuh ratus lima ----
puluh satu ribu lima ratus) suara, ------------------
abstain, sebanyak 0 (nol) suara, --------------------
maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak -----
492.329.930 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga
ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga ---
puluh) suara atau yang merupakan 99,847% (sembilan --
puluh sembilan koma delapan empat tujuh persen) dari-
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. ---
Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------



                        48

Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Karena keputusan mata acara kedua Rapat tidak dapat -
diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -
dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami --------
simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara ---------
terbanyak, yaitu 99,847% (sembilan puluh sembilan ---
koma delapan empat tujuh persen) dari seluruh jumlah-
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat -------
MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kedua Rapat --
yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: ------
1. Menetapkan laba bersih Perseroan tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua-
ribu dua puluh tiga) digunakan untuk mengurangi Saldo
Akumulasi Rugi. -------------------------------------
2. Menetapkan tidak ada penyisihan dana cadangan ----
Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70
Undang-Undang Perseroan Terbatas. -------------------
3. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen -----
kepada pemegang saham Perseroan. --------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
--------- PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA RAPAT --------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----
pembahasan mata acara ketiga Rapat pada hari ini, ---
yaitu: ----------------------------------------------
Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku -
Perseroan untuk tahun buku 1-7-2023 (satu Juli dua --
ribu dua puluh tiga) sampai dengan 30-6-2024 (tiga --
puluh Juni dua ribu dua puluh empat) dan pelimpahan -



                        49

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan --
honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi-
Akuntan Publik tersebut. ----------------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---
terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit-
dari kantor Akuntan Publik KANEL dan Rekan (anggota -
dari PRIME GLOBAL), sebagaimana ternyata dalam ------
Laporan Auditor Independen Nomor --------------------
00084/2.1363/AU.1/10/0968-1/1/IX/2023 tertanggal ----
27-9-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua ---
puluh tiga). Untuk itu atas nama Direksi dan Dewan --
Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima kasih --
kepada kantor Akuntan Publik KANEL dan Rekan, sebagai
Akuntan Publik Independen yang telah mengaudit ------
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua-
puluh tiga). ----------------------------------------
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-
nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang-
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ---
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (selanjutnya ----
disebut POJK 9/2023), dinyatakan bahwa penunjukan ---
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, wajib-
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ----
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal --
Rapat Umum Pemegang Saham    tidak dapat --------------
memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor-
Akuntan Publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan ---



                        50

Komisaris disertai penjelasan terkait. --------------
Sehubungan dengan pertimbangan bahwa Dewan Komisaris-
membutuhkan waktu untuk melakukan penelaahan atas ---
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang --
akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 1-7-2023 (satu Juli dua ribu dua puluh ---
tiga) sampai dengan 30-6-2024 (tiga puluh Juni dua --
ribu dua puluh empat) sebagaimana yang ditentukan ---
pada POJK 9/2023, maka merujuk pada ketentuan Pasal -
10 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman -----
Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Pasal 59 ayat 3 --
POJK 15/2020, serta POJK 9/2023, maka kami ----------
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan --
sebagai berikut: ------------------------------------
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
tahun buku 1-7-2023 (satu Juli dua ribu dua puluh ---
tiga) sampai dengan 30-6-2024 (tiga puluh Juni dua --
ribu dua puluh empat), kepada Dewan Komisaris -------
Perseroan dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang
sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk-
adalah merujuk pada ketentuan dalam POJK 9/2023, ----
termasuk- menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan-
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -------
Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti -
dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal -------



                        51

Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang telah-
ditunjuk sesuai keputusan Rapat, karena alasan apapun
tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan-
keuangan untuk tahun buku 1-7-2023 (satu Juli dua ---
ribu dua puluh tiga) sampai dengan 30-6-2024 (tiga --
puluh Juni dua ribu dua puluh empat), dalam rangka --
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan -------
ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik -------
pengganti atau Kantor Akuntan Publik pengganti yang -
dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam --
POJK 9/2023, termasuk menyetujui pemberian wewenang -
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium --
dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan -----
Publik pengganti atau Kantor Akuntan Publik ---------
pengganti tersebut. ---------------------------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham –-
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------
tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ----
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, apakah-
di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---
saham, baik yang hadir secara fisik maupun ----------
elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan ---
suara abstain terhadap usulan yang telah ------------



                        52

disampaikan. ----------------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan dan/atau abstain, ---
maka Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk ------
MENYETUJUI usulan keputusan mata acara ketiga Rapat -
yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: ------
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
tahun buku 1-7-2023 (satu Juli dua ribu dua puluh ---
tiga) sampai dengan 30-6-2024 (tiga puluh Juni dua --
ribu dua puluh empat), kepada Dewan Komisaris -------
Perseroan dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang
sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk-
adalah merujuk pada ketentuan dalam POJK 9/2023, ----
termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -------
Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti -
dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal -------
Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang telah-
ditunjuk sesuai keputusan Rapat, karena alasan apapun
tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan-



                        53

keuangan untuk tahun buku 1-7-2023 (satu Juli dua ---
ribu dua puluh tiga) sampai dengan 30-6-2024 (tiga --
puluh Juni dua ribu dua puluh empat), dalam rangka --
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan -------
ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik -------
pengganti atau Kantor Akuntan Publik pengganti yang -
dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam --
POJK 9/2023, termasuk menyetujui pemberian wewenang -
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium --
dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan -----
Publik pengganti atau Kantor Akuntan Publik ---------
pengganti tersebut. ---------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT --------
Pimpinan Rapat (Bapak MIKROWA KIRANA): --------------
Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----
pembahasan mata acara keempat Rapat pada hari ini, --
yaitu: ----------------------------------------------
Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau --------
Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi. --------------------------------------------
Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata ----
acara yang telah disampaikan dan memperhatikan ------
ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 14 ayat 11 –
dan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan ---------
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami ------
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan –-



                        54

sebagai berikut: ------------------------------------
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji dan -----
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota --
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 1-7-2023 -
(satu Juli dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan ---
30-6-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat)-
yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan
yang berlaku. ---------------------------------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari pemegang saham ada yang mengajukan pertanyaan --
dan/atau tanggapan, yaitu dari Bapak ANDRY ANSJORI, -
pemegang 751.500 (tujuh ratus lima puluh satu ribu --
lima ratus) saham, yaitu: --------------------------
Mohon penjelasan apakah sudah sesuai Pasal 113 UUPT -
tentang gaji dan tunjangan untuk Komisaris. ---------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Bahwa karena perusahaan sudah terbuka oleh karena itu
kita mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-
Nomor 34/POJK.04/2014 dimana penentuan gaji dan -----
remunerasi itu diputuskan di wadah Komisaris, yaitu –
dengan remunerasi yang dimana akan diputuskan itu ---
berdasarkan pengalaman kondisi pasar dan juga -------
kemampuan Perusahaan. Jadi apabila ditanya apakah --–
sudah memadai, maka sudah sesuai dengan apa yang ----
tertera di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---



                        55

untuk perusahaan terbuka. ---------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Bahwa sesuai dengan Pasal 154 Undang-Undang Perseroan
Terbatas, bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan --
Undang-Undang Perseroan Terbatas jika tidak diatur --
lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang ---
pasar modal. Dengan demikian dikarenakan gaji dan ---
remunerasi telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014, maka aturan terkait –
dengan gaji dan remunerasi yang berlaku adalah ------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
34/POJK.04/2014 selaku peraturan perundang-undangan -
di bidang pasar modal. ------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, apakah-
di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---
saham, baik yang hadir secara fisik maupun ----------
elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan ---
suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.
Notaris: --------------------------------------------
Dari pemegang saham ada yang memberikan suara tidak -
setuju terhadap usulan yang telah disampaikan. ------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Baiklah karena ada yang tidak setuju, maka keputusan-
ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. ---
Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk
menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau --
memberikan suara abstain. ---------------------------



                        56

Notaris: --------------------------------------------
Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -------
pemegang saham yang menyatakan: ---------------------
Tidak setuju, sebanyak 751.500 (tujuh ratus lima ----
puluh satu ribu lima ratus) suara, ------------------
Abstain, sebanyak 0 (nol) suara, --------------------
maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak -----
492.329.930 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga
ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga ---
puluh) suara atau yang merupakan 99,847% (sembilan --
puluh sembilan koma delapan empat tujuh persen) dari-
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. ---
Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Karena keputusan mata acara keempat Rapat tidak dapat
diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -
dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami --------
simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara ---------
terbanyak, yaitu 99,847% (sembilan puluh sembilan ---
koma delapan empat tujuh persen) dari seluruh jumlah-
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat -------
MENYETUJUI usulan keputusan mata acara keempat Rapat-
yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: ------
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji dan -----
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota --
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 1-7-2023 -
(satu Juli dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan ---



                        57

30-6-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat)-
yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan
yang berlaku. ---------------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
--------- PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA RAPAT --------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----
pembahasan mata acara kelima Rapat, yaitu: ----------
Perubahan alamat Perseroan. -------------------------
Sehubungan dengan adanya rencana Perseroan untuk ----
melakukan pemuktahiran alamat Perseroan pada data ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka kami -----
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan --
sebagai berikut: ------------------------------------
1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan yang -------
disesuaikan dengan domisili termutakhir Perseroan. --
Sebelumnya beralamat di: ----------------------------
Gedung Tetra Pak Lantai 1 Suite 104, Jalan Buncit ---
Raya Kaveling 99-100, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan. ------------------------------------
Selanjutnya menjadi beralamat di: -------------------
Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 18 -
Unit D Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan Hajjah ------
Rangkayo Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, -----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. ---------------
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang ----
kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk-



                        58

memberitahukan perubahan data tersebut kepada -------
instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ----
apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya -------
pemberitahuan perubahan data tersebut, mengajukan, --
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,-
memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala ----
tindakan yang diperlukan, tidak ada yang ------------
dikecualikan. ---------------------------------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -------
tanggapan. ------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, apakah di --
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------



                        59

Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan dan/atau abstain, ---
maka Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk ------
MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kelima Rapat -
yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: ------
1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan yang -------
disesuaikan dengan domisili termutakhir Perseroan. --
Sebelumnya beralamat di: ----------------------------
Gedung Tetra Pak Lantai 1 Suite 104, Jalan Buncit ---
Raya Kaveling 99-100, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan. ------------------------------------
Selanjutnya menjadi beralamat di: -------------------
Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 18 -
Unit D Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan Hajjah ------
Rangkayo Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, -----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. ---------------
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang ----
kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk-
memberitahukan perubahan data tersebut kepada -------
instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ----
apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya -------
pemberitahuan perubahan data tersebut, mengajukan, --
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,-
memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala ----
tindakan yang diperlukan, tidak ada yang ------------



                        60

dikecualikan. ---------------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEENAM RAPAT ---------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----
pembahasan mata acara keenam yang merupakan mata ----
acara terakhir Rapat pada hari ini, yaitu: ----------
Persetujuan Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar ------
Perseroan dalam rangka Disesuaikan dengan Peraturan -
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang-
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau ----
Perusahaan Publik. ----------------------------------
Selanjutnya, saya persilakan Bapak IRIAWAN HARTANA --
selaku Direktur Perseroan untuk memimpin pembahasan -
mata acara Rapat yang keenam ini. -------------------
Direktur (Tuan IRIAWAN HARTANA): --------------------
Terima kasih Bapak MIKROWA. -------------------------
Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan ---------
diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan-
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya --
disebut POJK 14/2022), maka Perseroan perlu melakukan
perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam --
rangka disesuaikan dengan ketentuan media penyampaian
Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK ------
14/2022 tersebut. Untuk itu kami mengusulkan kepada -
Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: ----
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 20 Anggaran -
Dasar Perseroan mengenai Rencana Kerja, Tahun Buku --
dan Laporan Tahunan untuk disesuaikan dengan --------



                        61

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan-
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. --------------
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan --
Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan -
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---
Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan ---
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. -----
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang ----
keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk-
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut ----
kepada instansi yang berwenang, antara lain pada ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam-
bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya-
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, ----
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -------
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak -
ada yang dikecualikan. ------------------------------
Demikian saya sampaikan dan jalannya Rapat saya -----
kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -------------------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami --------
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. ---------------------------------
Notaris: --------------------------------------------



                        62

Dari pemegang saham ada yang mengajukan pertanyaan --
dan/atau tanggapan, yaitu dari Bapak ANDRY ANSJORI, -
pemegang 751.500 (tujuh ratus lima puluh satu ribu --
lima ratus) saham, yaitu: ---------------------------
Mohon penjelasan perubahan Anggaran Dasar apa? ------
Notaris: --------------------------------------------
Perubahan Anggaran Dasar adalah terkait dengan ------
perubahan media untuk mengumumkan Neraca dan --------
Laporan Laba/Rugi sesuai dengan peraturan -----------
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. -
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, apakah-
di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---
saham, baik yang hadir secara fisik maupun ----------
elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan ---
suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.
Notaris: --------------------------------------------
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Terima kasih Ibu Notaris. ---------------------------
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan dan/atau abstain, ---
maka Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk ------
MENYETUJUI usulan keputusan mata acara keenam Rapat -
yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: ------
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 20 Anggaran -
Dasar Perseroan mengenai Rencana Kerja, Tahun Buku --



                         63

dan Laporan Tahunan untuk disesuaikan dengan --------
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan-
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. --------------
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan --
Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan -
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---
Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan ---
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. -----
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang ----
keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk-
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut ----
kepada instansi yang berwenang, antara lain pada ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam-
bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya-
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, ----
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -------
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak -
ada yang dikecualikan. ------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
Pimpinan Rapat (Tuan MIKROWA KIRANA): ---------------
Oleh karena seluruh mata acara Rapat telah ----------
dibicarakan dan diputuskan, dan hingga batas waktu --
yang ditentukan, tidak ada usul-usul lain yang ingin-
diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan oleh --
Direksi ke dalam mata acara Rapat, maka selesailah --



                        64

sudah seluruh rangkaian acara Rapat pada hari ini. --
Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris PT RIG ---
TENDERS INDONESIA Tbk, mengucapkan terima kasih atas-
kehadiran dan partisipasi dari para hadirin sekalian-
dalam Rapat ini sehingga Rapat ini dapat mengambil --
keputusan-keputusan sebagaimana yang kita harapkan. -
Dengan diselesaikannya seluruh mata acara Rapat ini,-
maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RIG TENDERS
INDONESIA Tbk, pada hari ini Kamis, tanggal ---------
23-11-2023 (dua puluh tiga November dua ribu dua ----
puluh tiga), pukul 10.41’ (sepuluh lewat empat puluh-
satu menit) Bagian Barat Waktu Indonesia (mohon -----
dicatat), dengan ini saya nyatakan ditutup. ---------
Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris PT RIG ---
TENDERS INDONESIA Tbk, mengucapkan terima kasih atas-
kehadiran dan partisipasi dari para hadirin sekalian-
dalam Rapat ini sehingga Rapat ini dapat mengambil --
keputusan-keputusan sebagaimana yang kita harapkan. -
------------ PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI ----------
----------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -------
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----
Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Jawa Barat, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan -----
Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk-



                        65

nomor 3276056410720007); ----------------------------
Nyonya SRI RESPATININGSIH, lahir di Cilacap, pada ---
tanggal 24-12-1970 (dua puluh empat Desember seribu -
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,-
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,
Kampung Pulomangga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -
003, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok ---
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
3301216412700001); ----------------------------------
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------
Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, ---------
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---
rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -
tidak menandatangani akta ini. ----------------------
Bahwa saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini –
untuk digunakan dimana perlu. -----------------------
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. --------------------------------------------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
      DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-


                      Notaris di Jakarta Selatan




                ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.




                        66