Back to announcement
20260430_ZYRX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32076265.pdf
RUPS minutes Needs review ZYRXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 20.022/CRS-ZMB/IV/26
Nama Perusahaan PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Kode Emiten ZYRX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 20.012/CRS-ZMB/IV/26 tanggal 07 April 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.004.100.750 saham atau 75,31%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,31% 1.002.50 99,84% 0 0% 1.599.10 0,16% Setuju
Laporan Keuangan
1.650 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 75,31% 1.002.49 99,84% 8.000 0% 1.599.10 0,16% Setuju
tunjangan lainnya
3.650 0
untuk Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, sama
dengan tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris
untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan
remunerasi.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,31% 1.002.50 99,84% 0 0% 1.599.10 0,16% Setuju
Publik dan/atau
1.650 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk penggantian maupun pemberhentiannya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,31% 1.002.50 99,84% 0 0% 1.599.10 0,16% Setuju
Bersih
1.650 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:
i. Membagikan dividen tunai sebesar Rp4,9 per saham atau setara dengan Rp6.
533.339.324,40 kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan
ditetapkan oleh direksi;
ii. Sebesar Rp500.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
iii. Sebesar Rp1.000.000.000 akan digunakan untuk Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL).
iv. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 75,31% 1.002.50 99,84% 0 0% 1.599.10 0,16% Setuju
Kembali / Perubahan
1.650 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Mengangkat kembali :
- Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU sebagai Direktur Utama;
- Tuan ANTONI sebagai Direktur;
- Tuan NURSAM sebagai Direktur;
- Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO sebagai Komisaris Utama;
- Tuan WIJAYA SUBEKTI sebagai Komisaris Independen;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU
Direktur : Tuan ANTONI
Direktur : Tuan NURSAM
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan WIDYA KUMALA SULISTYO
Komisaris Independen : Tuan WIJAYA SUBEKTI
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Timothy Siddik, DIREKTUR 29 April 2026 28 April 2028 4
Shu UTAMA
Bapak Antoni DIREKTUR 29 April 2026 28 April 2028 4
Bapak Nursam DIREKTUR 29 April 2026 28 April 2028 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Widya Kumala KOMISARIS 29 April 2026 28 April 2028 4
Sulistyo UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wijaya Subekti KOMISARIS 29 April 2026 28 April 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Timothy Siddik, Shu
Direktur Utama
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Jl. Daan Mogot No.59
Telepon : (021) 5653311, Fax : (021)5653322, http://zyrex.com
Nama Pengirim Timothy Siddik, Shu
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 30-04-2026 17:14
Lampiran 1. zyrx_Covernote_RUPST_29 Apr2026_Clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 20.022/CRS-ZMB/IV/26
Issuer Name PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Issuer Code ZYRX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 20.012/CRS-ZMB/IV/26 Date 07 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 29 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.004.100.750 shares or 75,31%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,31% 1.002.50 99,84% 0 0% 1.599.10 0,16% Setuju
Laporan Keuangan
1.650 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2025 financial year, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the
Company's Financial Report for the 2025 financial year, and grant full release and discharge
(acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for
their management and supervisory actions, as long as these actions are reflected in the
Annual Report.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 75,31% 1.002.49 99,84% 8.000 0% 1.599.10 0,16% Setuju
tunjangan lainnya
3.650 0
untuk Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Determine the remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for
all members of the Company's Board of Commissioners for the 2026 financial year, the
same as for the 2025 financial year, and authorize the Board of Commissioners Meeting to
determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee.
b. Authorize the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration in the
form of salary and other allowances for members of the Company's Board of Directors,
taking into account the recommendations of the Board of Commissioners, which carries out
the nomination and remuneration function.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,31% 1.002.50 99,84% 0 0% 1.599.10 0,16% Setuju
Publik dan/atau
1.650 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the
Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the 2026
financial year, as it is being considered and evaluated for the appointment of a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm further, as well as to determine the honorarium
and conditions for appointment including replacement or dismissal.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,31% 1.002.50 99,84% 0 0% 1.599.10 0,16% Setuju
Bersih
1.650 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the 2025 financial year as follows:
i. Distributed a cash dividend of IDR 4.9 per share, equivalent to IDR 6,533,339,324.40, to
the Company's shareholders registered in the Company's Shareholder Register on the
recording date to be determined by the Board of Directors;
ii. Set aside and record IDR 500,000,000.00 as a reserve fund;
iii. Set aside IDR 1,000,000,000 for Social and Environmental Responsibility (TJSL).
iv. The remainder will be recorded as retained earnings to increase the Company's working
capital;
b. Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all
necessary actions in connection with the aforementioned decisions, in accordance with
applicable laws and regulations.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 75,31% 1.002.50 99,84% 0 0% 1.599.10 0,16% Setuju
Kembali / Perubahan
1.650 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Reappoint:
- Mr. TIMOTHY SIDDIK, SHU as President Director;
- Mr. ANTONI as Director;
- Mr. NURSAM as Director;
- Mrs. WIDYA KUMALA SULISTYO as President Commissioner;
- Mr. WIJAYA SUBEKTI as Independent Commissioner;
effective as of the closing of this Meeting;
b. Determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders in 2028, as follows:
Board of Directors:
President Director: Mr. TIMOTHY SIDDIK, SHU
Director: Mr. ANTONI
Director: Mr. NURSAM
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. WIDYA KUMALA SULISTYO
Independent Commissioner: Mr. WIJAYA SUBEKTI
c. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to state/state the decision regarding the composition of the members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary,
and to subsequently notify the authorized parties, and to carry out all and any actions
required in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations;
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Timothy Siddik, PRESIDENT 29 April 2026 28 April 2028 4
Shu DIRECTOR
Bapak Antoni DIRECTOR 29 April 2026 28 April 2028 4
Bapak Nursam DIRECTOR 29 April 2026 28 April 2028 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Widya Kumala PRESIDENT 29 April 2026 28 April 2028 4
Sulistyo COMMISSIONER
Bapak Wijaya Subekti COMMISSIONER 29 April 2026 28 April 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Timothy Siddik, Shu
Direktur Utama
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Jl. Daan Mogot No.59
Phone : (021) 5653311, Fax : (021)5653322, http://zyrex.com
Sender Name Timothy Siddik, Shu
Function Direktur Utama
Date and Time 30-04-2026 17:14
Attachment 1. zyrx_Covernote_RUPST_29 Apr2026_Clean.pdf
This is an official document of PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ANTONI
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
person
NURSAM
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
person
WIJAYA SUBEKTI
· Komisaris Independen
p.2 ×7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
WIDYA KUMALA SULISTYO Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×8
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
617 ms
12 Sep 2026 22:28
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.16',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.31',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1599',
'votes_against': '8000',
'votes_for': '1002'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3650'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.16',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.31',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1599',
'votes_against': '8000',
'votes_for': '1002'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3650'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.16',
'pct_against': '99.84',
'pct_for': '75.31',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1599',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1002'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '1650'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.31',
'shares_present': '1004100750'}