20260430_ZYRX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32076265_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima :

-Jumlah suara blanko/abstain : 1.599.100 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : - suara.

-Jumlah suara setuju 1 1.002.501.650 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 1.004.100.750 suara, atau sebesar 10056, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Keempat :
-Jumlah suara blanko/abstain : 1.599.100 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 8.000 suara.
-Jumlah suara setuju 1 1.002.493.650 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 1.004.092.750 suara, atau sebesar 99,99, atau
lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:

ii Membagikan dividen tunai sebesar Rp4.9 per saham atau setara dengan
Rp6.533.339.324,40 kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada
daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang
akan ditetapkan oleh direksi,

ii. Sebesar Rp500.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan,

iti. Sebesar Rp1.000.000.000 akan digunakan untuk Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL).

iv. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan:

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih
lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya
termasuk penggantian maupun pemberhentiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026,
sama dengan tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi
nominasi dan remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima :
a. Mengangkat kembali :
- Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU sebagai Direktur Utama,
- Tuan ANTONI sebagai Direktur,
- Tuan NURSAM sebagai Direktur,
- Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO sebagai Komisaris Utama,
- Tuan WIJAYA SUBEKTI sebagai Komisaris Independen,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU
Direktur : Tuan ANTONI

Direktur : Tuan NURSAM

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan WIDYA KUMALA SULISTYO

Komisaris Independen — : Tuan WIJAYA SUBEKTI

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

. Jakarta, 29 April 2026.
Notaris.di Jakarta Pjsat,
KN AN