Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat B018-Corpsec-ETT-BEEF-III-2024
Nama Perusahaan PT Estika Tata Tiara Tbk.
Kode Emiten BEEF
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor B.017-Corpsec-ETT-BEEF-III-2024 , Tanggal 15 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Hari/Tanggal/Waktu : 18 April 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Mengakses fasilitas Electronic General
diumumkan dan sesuai iklan) Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam
tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Februari 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
2 Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang
penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk menyesuaikan susunan pemegang saham
Perseroan yang tercatat dalam basis data (database)
Sistem Administrasi Hukum Umum Online di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
3 Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian harta
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan kuasa dan
wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan
4 Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
Page 2
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Telepon : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Nama Pengirim Ratna Sari Ismianti
Jabatan Corporate secretary
Tanggal dan Waktu 27-03-2024 16:07
Lampiran 1. BEEF - Ralat Panggilan RUPSLB.pdf
2. BEEF - Revison EGMS Calling.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Estika Tata Tiara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Estika Tata Tiara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B018-Corpsec-ETT-BEEF-III-2024
Issuer Name PT Estika Tata Tiara Tbk.
Issuer Code BEEF
Attachment 2
Subject Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. B.017-Corpsec-ETT-BEEF-III-2024 , dated 15 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Day/Date/Time : 18 April 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Mengakses fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam
tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 February 2024
participate in the AGM
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
2 Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang
penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk menyesuaikan susunan pemegang saham
Perseroan yang tercatat dalam basis data (database)
Sistem Administrasi Hukum Umum Online di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
3 Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian harta
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan kuasa dan
wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan
4 Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
Page 4
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Phone : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Sender Name Ratna Sari Ismianti
Function Corporate secretary
Date and Time 27-03-2024 16:07
Attachment 1. BEEF - Ralat Panggilan RUPSLB.pdf
2. BEEF - Revison EGMS Calling.pdf
This is an official document of PT Estika Tata Tiara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Estika Tata Tiara Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Ratna Sari Ismianti
· Corporate secretary
p.1 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.