20240327_BEEF_Pemanggilan RUPS_31620091_lamp1.pdf

   dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT
   Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan.

   Sehingga untuk selanjutnya susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
    a. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak 4.963.609.524 (empat miliar sembilan ratus
       enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh empat) saham dengan nilai
       nominal seluruhnya sebesar Rp356.405.470.032,- (tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus
       lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga puluh dua Rupiah);
    b. EDIE, sebanyak 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan
       nilai nominal seluruhnya sebesar Rp43.350.000.000,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima
       puluh juta Rupiah); dan
    c. MASYARAKAT, sebanyak 1.430.261.895 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus enam
       puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya
       sebesar Rp138.675.789.500,- (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta
       tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah),

      Total jumlah saham sebanyak 7.031.371.419 (tujuh miliar tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh
       puluh satu ribu empat ratus sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
       Rp538.431.259.532,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua
       ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah).

2. Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari
   50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan
   kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
   tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
   membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun
   dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang,
   termasuk notaris.

   Penjelasan
   Perseroan berencana untuk memperoleh pinjaman secara langsung dari suatu bank umum di
   Indonesia. Untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut, Perseroan akan memberikan
   jaminan kepada bank tersebut berupa aset dengan nilai melebihi 50% (lima puluh persen) dari
   kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
   maupun tidak. Maka, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 10 dari anggaran dasar Perseroan dan Pasal
   102 ayat (1) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib
   memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

3. Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perseroan.

   Penjelasan
   Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
   33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
   pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi
   dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.




                                                                                                    2

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan
   undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan, karena sesuai dengan ketentuan Anggaran
   Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemanggilan
   Rapat kepada pemegang saham wajib dilakukan paling sedikit melalui Platform Electronic General
   Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (eASY.KSEI) yang dapat diakses melalui
   htpps://akses.ksei.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs web Perseroan
   www.kibif.com.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat merupakan pemegang saham Perseroan yang
   namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek pada
   penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26
   Maret 2024.

3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang
   sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik
   melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan https.//akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai
   mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

4. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat
   mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.kibif.com, dan mengirimkan
   surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup ke PT Adimitra Jasa Korpora,
   beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, paling lambat
   3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik dan
   suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu)
   hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

6. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui
   aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :

    a.     Proses Registrasi
           (i)   Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau
                 kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas dan ingin menghadiri Rapat
                 secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
                 pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik
                 ditutup oleh Perseroan.
           (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi
                 belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
                 eASY.KSEI hingga batas waktu di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka
                 wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
                 Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
           (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan
                 oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi belum
                 memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
                 eASY.KSEI hingga batas waktu di atas, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang

                                                                                                      3

            saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
            pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
            Perseroan.
     (iv)   Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
            partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan
            pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas, maka perwakilan
            penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi
            kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan
            masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
     (v)    Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa
            kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
            Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau
            ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
            di atas, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi
            kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.
            Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan
            suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
     (vi)   Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
            dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang
            saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta
            kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b.   Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
     (i)   Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
           menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
           Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh
           pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom
           ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
           Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat
           pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no.
           [ ]”.
     (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui
           layar E- Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan
           hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
           aplikasi eASY.KSEI.
     (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan
           dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat
           berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar
           kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c.   Proses Pemungutan Suara/Voting
     (i)   Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu
           E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
     (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum
           memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf
           a angka (i) s/d (iv), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan
           untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-
           Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan
           suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan

                                                                                                  4

                 waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5
                 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat
                 status “Voting for agenda item no. [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow
                 Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara
                 untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom
                 ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no. [ ] has ended”,
                 maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
         (iii)   Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar
                 yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu
                 pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu
                 maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata
                 Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

    d.   Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan Rapat
         (i)   Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI
               paling lambat hingga batas waktu pada butir 5 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang
               sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI,
               submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
         (ii) Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap
               peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau
               penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan
               Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
               saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam
               aplikasi eASY.KSEI.
         (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat
               melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi
               eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap
               tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
         (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
               Tayangan Rapat memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan
               pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung.
               Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang
               saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan
               berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat
               menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan Rapat merupakan
               kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib
               Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
         (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
               dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
               menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara
   setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk
   yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun
   yang disampaikan dalam Rapat.

                                         Jakarta, 27 Maret 2024
                                       PT Estika Tata Tiara Tbk
                                                 Direksi

                                                                                                       5