Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 014/CORSEC/TE-HO/III/2024rev
Nama Perusahaan PT Temas Tbk.
Kode Emiten TMAS
Lampiran 1
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Perihal
Biasa(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 014/CORSEC/TE-HO/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 perihal Pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 007/CORSEC/TE-HO/II/2024 , Tanggal 19 Februari 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Maret 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor Perseroan, PT TEMAS Tbk., Jl. Yos
diumumkan dan sesuai iklan) Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Maret 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5 Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan rencana penjualan dan pembelian
(investasi barang modal/capex) armada, perlengkapan,
peralatan, serta sarana penunjang Perseroan dan
Entitas Anak untuk periode 1 tahun (sejak penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024
sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2025)
2 Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau
seluruh asset/harta kekayaan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak, dalam
rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga
keuangan baik bank maupun bukan bank
Page 2
No Agenda Isi Agenda
3 Persetujuan atas transaksi hutang piutang, sewa
menyewa antara Perseroan dengan Entitas Anak
maupun afiliasinya dan pihak ketiga untuk tujuan
pengembangan kegiatan usaha Perseroan maupun
Entitas Anaknya sesuai dengan praktik bisnis yang
wajar
4 Persetujuan kepada Entitas Anak Perseroan untuk
melakukan aksi Korporasi / Corporate action
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Temas Tbk.
Marthalia Vigita
Corporate Secretary
PT Temas Tbk.
Jl. Yos Sudarso (By Pass) Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta 14350
Telepon : 021-4302388, Fax : 021-43938658, www.temas.id
Nama Pengirim Marthalia Vigita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-03-2024 15:56
Lampiran 1. IDXNet Pemanggilan RUPST-LB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Temas Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Temas Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 014/CORSEC/TE-HO/III/2024rev
Issuer Name PT Temas Tbk.
Issuer Code TMAS
Attachment 1
Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of
Subject
Shareholders(CORRECTION)
Correction to our previous announcement number : 014/CORSEC/TE-HO/III/2024 dated 05 March 2024 with the
subject of Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders, the company hereby submit the
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 007/CORSEC/TE-HO/II/2024 , dated 19 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 March 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor Perseroan, PT TEMAS Tbk., Jl. Yos
Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 March 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5 Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan rencana penjualan dan pembelian
(investasi barang modal/capex) armada, perlengkapan,
peralatan, serta sarana penunjang Perseroan dan
Entitas Anak untuk periode 1 tahun (sejak penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024
sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2025)
2 Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau
seluruh asset/harta kekayaan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak, dalam
rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga
keuangan baik bank maupun bukan bank
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
3 Persetujuan atas transaksi hutang piutang, sewa
menyewa antara Perseroan dengan Entitas Anak
maupun afiliasinya dan pihak ketiga untuk tujuan
pengembangan kegiatan usaha Perseroan maupun
Entitas Anaknya sesuai dengan praktik bisnis yang
wajar
4 Persetujuan kepada Entitas Anak Perseroan untuk
melakukan aksi Korporasi / Corporate action
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Temas Tbk.
Marthalia Vigita
Corporate Secretary
PT Temas Tbk.
Jl. Yos Sudarso (By Pass) Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta 14350
Phone : 021-4302388, Fax : 021-43938658, www.temas.id
Sender Name Marthalia Vigita
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-03-2024 15:56
Attachment 1. IDXNet Pemanggilan RUPST-LB 2024.pdf
This is an official document of PT Temas Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Temas Tbk. is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.