Back to announcement
20240325_TIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31619041.pdf
RUPS minutes Needs review TIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat TA-LGL/009/CORP-SEC/III/2024
Nama Perusahaan Tira Austenite Tbk
Kode Emiten TIRA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor TA-LGL/006./CORP-SEC/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret
2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
482.518.034 saham atau 86,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,06% 482.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada perubahan untuk susunan Direksi Perseroan maupun periode jabatan
sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan tahun 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,06% 482.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat almarhum bapak Soebronto Laras dalam
jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dikarenakan telah
meninggal dunia tanggal 20 September 2023, dan mengucapkan terima kasih atas masa
baktinya selama menjabat;
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada almarhum Bapak Soebronto Laras atas
tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya
rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
3. Menyetujui, menunjuk serta mengangkat Bapak Harry Kurniawan selaku Komisaris
Independen, sehingga susunan Dewan Komisaris ini dengan meneruskan periode jabatan
Dewan Komisaris yang lama sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Shinta Widjaja
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Komisaris Independen : Harry Kurniawan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mendapatkan
Ya 86,06% 482.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pinjaman oleh
034
Perseroan dari Bank/
Kreditur yang telah
ada saat ini dan/ atau
akan ada di kemudian
hari atas fasilitas
kredit dalam jumlah
pokok setinggi-
tingginya sampai
dengan Rp
300.000.000.000,-
(tiga ratus miliar
Rupiah) dengan
tingkat suku bunga
maksimum 13% (tiga
belas persen)
pertahun dengan
jangka waktu
pinjaman maksimum
selama 5 (lima)
tahun, baik yang
dilakukan dalam 1
kali atau dalam suatu
rangkaian perjanjian
pinjaman, dan oleh
karena itu untuk
menyetujui
penandatanganan
oleh Direksi
Perseroan, suatu
perjanjian pinjaman
antara Perseroan
sebagai Debitur dan
Bank/ Kreditur yang
telah ada saat ini dan/
atau akan ada di
kemudian hari
sebagai pemberi
pinjaman dan syarat
dan ketentuan umum
sebagaimana diatur
dalam Perjanjian
Pinjaman,
sebagaimana dapat
diubah, dimodifikasi,
diinovasikan atau
ditambah dari waktu
ke waktu.
Hasil Keputusan Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mendapatkan pinjaman oleh Perseroan dari
Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari atas fasilitas
kredit dalam jumlah pokok setinggi-tingginya sampai dengan Rp 300.000.000.000,- (tiga
ratus miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga maksimum 13% (tiga belas persen)
pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimum selama 5 (lima) tahun, baik yang
dilakukan dalam 1 kali atau dalam suatu rangkaian perjanjian pinjaman, dan oleh karena itu
untuk menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan, suatu perjanjian pinjaman
antara Perseroan sebagai Debitur dan Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan
ada di kemudian hari sebagai pemberi pinjaman dan syarat dan ketentuan umum
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi,
diinovasikan atau ditambah dari waktu ke waktu serta menyetujui pemberian kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud diatas
dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 4 Menyetujui atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tindakan Direksi
Ya 86,06% 482.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dalam hal
034
menjadikan jaminan
hutang seluruh atau
sebagian besar harta
kekayaan Perseroan/
lebih dari 50% (lima
puluh persen) asset
Perseroan/ lebih dari
50% (lima puluh
persen) dari nilai
ekuitas Perseroan
dan juga menjadikan
jaminan hutang asset
anak-anak Perseroan
dan/ atau pihak lain
(PT Tanah Sumber
Makmur) kepada
Bank/ Kreditur yang
telah ada saat ini dan/
atau akan ada di
kemudian hari baik
yang sudah diberikan
maupun yang akan
diberikan sampai
dengan seluruh
fasilitas kredit yang
diterima Perseroan
dinyatakan lunas oleh
Bank/ Kreditur yang
telah ada saat ini dan/
atau akan ada di
kemudian hari.
Hasil Keputusan Menyetujui atas tindakan Direksi Perseroan dalam hal menjadikan jaminan hutang seluruh
atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan/ lebih dari 50% (lima puluh persen) asset
Perseroan/ lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan juga
menjadikan jaminan hutang asset anak-anak Perseroan dan/ atau pihak lain (PT Tanah
Sumber Makmur) kepada Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di
kemudian hari baik yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan sampai dengan
seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dinyatakan lunas oleh Bank/ Kreditur yang
telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari serta menyetujui pemberian kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud
diatas dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Selo Winardi DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2024 9
UTAMA
Bapak Soeseno Adi DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2024 7
Bapak Doktor Agus Hasan DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2024 8
Sulistiono
Reksoprodjo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harry Kurniawan KOMISARIS 21 Maret 2023 27 Juni 2024 1 X
Ibu Shinta Widjaja KOMISARIS 21 Maret 2023 27 Juni 2024 1
UTAMA
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rudianto KOMISARIS 21 Maret 2023 27 Juni 2024 2
Darmawan Santoso
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tira Austenite Tbk
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Nama Pengirim Soeseno Adi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-03-2024 11:35
Lampiran 1. Tira-Ringkasan Risalah RUPS 21 Maret 2024 ENGLISH.pdf
2. Tira-Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. Tira-Surat Pengantar Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tira Austenite Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tira Austenite Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. TA-LGL/009/CORP-SEC/III/2024
Issuer Name Tira Austenite Tbk
Issuer Code TIRA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number TA-LGL/006./CORP-SEC/II/2024 Date 29 February 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 March 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
482.518.034 share of 86,06% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,06% 482.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved that there will be no changes to the composition of the Company's Board of
Directors or terms of office as decided at the Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,06% 482.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Respectfully dismissed the late Mr. Soebronto Laras from his position as President
Commissioner and Independent Commissioner due to his passing on September 20 2023,
and expressed his gratitude for his service during his tenure;
2. Agree to provide full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et
decharge) to the late Mr. Soebronto Laras for the actions he has carried out during his term
of office up to the close of this meeting, as long as these actions do not conflict with the
Articles of Association the Company, the applicable laws and regulations in the Republic of
Indonesia, and reflected in the Company's financial statements;
3. Approved, appointed and appointed Mr. Harry Kurniawan as Independent Commissioner,
so that the composition of the Board of Commissioners is to continue the old term of office of
the Board of Commissioners until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2024 with the following composition:
Board of Commissioners:
Main Commissioner: Shinta Widjaja
Commissioner : Rudianto Darmawan Santoso
Independent Commissioner: Harry Kurniawan.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mendapatkan
Ya 86,06% 482.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pinjaman oleh
034
Perseroan dari Bank/
Kreditur yang telah
ada saat ini dan/ atau
akan ada di kemudian
hari atas fasilitas
kredit dalam jumlah
pokok setinggi-
tingginya sampai
dengan Rp
300.000.000.000,-
(tiga ratus miliar
Rupiah) dengan
tingkat suku bunga
maksimum 13% (tiga
belas persen)
pertahun dengan
jangka waktu
pinjaman maksimum
selama 5 (lima)
tahun, baik yang
dilakukan dalam 1
kali atau dalam suatu
rangkaian perjanjian
pinjaman, dan oleh
karena itu untuk
menyetujui
penandatanganan
oleh Direksi
Perseroan, suatu
perjanjian pinjaman
antara Perseroan
sebagai Debitur dan
Bank/ Kreditur yang
telah ada saat ini dan/
atau akan ada di
kemudian hari
sebagai pemberi
pinjaman dan syarat
dan ketentuan umum
sebagaimana diatur
dalam Perjanjian
Pinjaman,
sebagaimana dapat
diubah, dimodifikasi,
diinovasikan atau
ditambah dari waktu
ke waktu.
Hasil Keputusan Approve the action of the Company's Directors to obtain a loan by the Company from
Banks/Creditors that currently exist and/or will exist in the future for credit facilities in a
maximum principal amount of up to Rp. 300,000,000,000,- (three hundred billion Rupiah)
with maximum interest rate of 13% (thirteen percent) per year with a maximum loan term of 5
(five) years, whether done in one go or in a series of loan agreements, and therefore to
approve the signing by the Company's Directors, an agreement loans between the Company
as Debtor and Banks/Creditors that currently exist and/or will exist in the future as lenders
and the general terms and conditions as regulated in the Loan Agreement, as may be
changed, modified, innovated or supplemented from time to time and agree to grant authority
to the Company's Directors to do everything necessary for the above purposes with no
exceptions to any action.
Page 7
Agenda 4 Menyetujui atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tindakan Direksi
Ya 86,06% 482.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dalam hal
034
menjadikan jaminan
hutang seluruh atau
sebagian besar harta
kekayaan Perseroan/
lebih dari 50% (lima
puluh persen) asset
Perseroan/ lebih dari
50% (lima puluh
persen) dari nilai
ekuitas Perseroan
dan juga menjadikan
jaminan hutang asset
anak-anak Perseroan
dan/ atau pihak lain
(PT Tanah Sumber
Makmur) kepada
Bank/ Kreditur yang
telah ada saat ini dan/
atau akan ada di
kemudian hari baik
yang sudah diberikan
maupun yang akan
diberikan sampai
dengan seluruh
fasilitas kredit yang
diterima Perseroan
dinyatakan lunas oleh
Bank/ Kreditur yang
telah ada saat ini dan/
atau akan ada di
kemudian hari.
Hasil Keputusan Approve the actions of the Company's Directors in terms of providing collateral for debts of
all or most of the Company's assets/more than 50% (fifty percent) of the Company's
assets/more than 50% (fifty percent) of the Company's equity value and also providing
collateral for debts of subsidiaries' assets -the Company's subsidiaries and/or other parties
(PT Tanah Sumber Makmur) to Banks/Creditors that exist now and/or will exist in the future,
either those that have been given or those that will be given until all credit facilities received
by the Company are declared paid off by Banks/creditors that exist now and/or will exist in
the future and agree to grant authority to the Company's Directors to do everything
necessary for the above purposes with no action excluded.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Selo Winardi PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2024 9
DIRECTOR
Bapak Soeseno Adi DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2024 7
Bapak Doktor Agus Hasan DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2024 8
Sulistiono
Reksoprodjo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harry Kurniawan COMMISSIONER 21 March 2023 27 June 2024 1 X
Ibu Shinta Widjaja PRESIDENT 21 March 2023 27 June 2024 1
COMMISSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rudianto COMMISSIONER 21 March 2023 27 June 2024 2
Darmawan Santoso
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tira Austenite Tbk
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Sender Name Soeseno Adi
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-03-2024 11:35
Attachment 1. Tira-Ringkasan Risalah RUPS 21 Maret 2024 ENGLISH.pdf
2. Tira-Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. Tira-Surat Pengantar Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of Tira Austenite Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tira Austenite Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Tanah Sumber Makmur
p.3 ×4
unresolved
person
Doktor Agus Hasan
· DIREKTUR
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
592 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.06',
'seq': 1,
'title': 'Perseroan dalam hal menjadikan jaminan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '482518'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.06',
'seq': 3,
'title': 'Perseroan dalam hal menjadikan jaminan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '482518'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.06',
'shares_present': '482518034'}
Other files in this announcement 6
20240323_Pemantauan Khusus_31619041.pdf
dead
20240323_Pemantauan Khusus_31619041_lamp2.pdf
dead
20240323_Pemantauan Khusus_31619041_lamp1.pdf
dead