20240325_TIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31619041_lamp2.pdf

     RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI dalam tautan (https://akses.ksei.co.id) yang disediakan
     PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang akan diuraikan sebagai berikut :

     Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
     - Komisaris                : Rudianto Darmawan Santoso

     Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
      - Direktur Utama             : Selo Winardi
      - Direktur                   : Soeseno Adi
      - Direktur                   : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo

D. Pemimpin Rapat :
   Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana
   dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat 1 huruf a
   Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Bapak Rudianto Darmawan Santoso selaku Komisaris
   Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengetuai dan memimpin Rapat melalui surat
   penunjukkan Ketua Rapat tanggal 15 Maret 2024.

E. Kehadiran Pemegang Saham :
   Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
   482.518.034 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu tiga puluh
   empat) saham atau setara dengan 86,06% (delapan puluh enam koma nol enam persen)
   dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
   Perseroan yaitu berjumlah 588.000.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta) lembar
   saham, oleh karenanya telah memenuhi kuorum kehadiran Rapat.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
   Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
   pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
   pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
   Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
   mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
   pemungutan suara dan Keputusan Rapat adalah : sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
   bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Pertama,
   Kedua, dan Ketiga, dan sah apabila disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh suara
   dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Keempat.

    Suara pemegang saham dihitung dan telah disampaikan melalui Electronic General Meeting System KSEI
    (atau ”easy KSEI”).

H. Hasil Pemungutan Suara :
   Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Keempat :
   1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usulan yang diajukan dalam Rapat
       dapat disetujui oleh Pemegang saham dan / atau kuasa hukumnya yang hadir secara fisik
       - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
           abstain (blanko);

            - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
              memberikan suara tidak setuju;
         - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
         - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
      2. Selanjutnya jumlah suara akan dihitung dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui
         link di https://akses.ksei.co.id/

I.    Hasil Keputusan Rapat :

     1)     Mata Acara Pertama

               KUORUM                               PEMEGANG SAHAM                             HASIL
              KEHADIRAN           TIDAK SETUJU        ABSTAIN           SETUJU                 RUPS
           Ya/Tidak     %         Lembar     %      Lembar    %    Lembar       %
          YA         86,06       0         0      0         0    482.518.034 100               Setuju

      Keputusan :
      Menyetujui tidak ada perubahan untuk susunan Direksi Perseroan maupun periode jabatan
      sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
      diselenggarakan tahun 2023.

      2) Mata Acara Kedua

               KUORUM                               PEMEGANG SAHAM                               HASIL
              KEHADIRAN            TIDAK SETUJU         ABSTAIN          SETUJU                  RUPS
           Ya/Tidak     %         Lembar     %       Lembar     %    Lembar      %
          YA         86,06       0         0       0          0    482.518.034 100               Setuju

      Keputusan :
      1. Memberhentikan dengan hormat almarhum bapak Soebronto Laras dalam jabatannya selaku
           Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dikarenakan telah meninggal dunia tanggal
           20 September 2023, dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat;
      2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung jawab
           sepenuhnya (acquit et decharge) kepada almarhum Bapak Soebronto Laras atas tindakan-
           tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya rapat ini,
           sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
           Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan tercermin
           dalam laporan keuangan Perseroan;
      3. Menyetujui, menunjuk serta mengangkat Bapak Harry Kurniawan selaku Komisaris Independen,
           sehingga susunan Dewan Komisaris ini dengan meneruskan periode jabatan Dewan Komisaris
           yang lama sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun
           2024 dengan susunan sebagai berikut:
           Dewan Komisaris:
            Komisaris Utama        : Shinta Widjaja
            Komisaris               : Rudianto Darmawan Santoso
            Komisaris Independen : Harry Kurniawan

3) Mata Acara Ketiga

         KUORUM                                   PEMEGANG SAHAM                                HASIL
        KEHADIRAN             TIDAK SETUJU            ABSTAIN          SETUJU                   RUPS
     Ya/Tidak     %          Lembar     %          Lembar     %    Lembar      %
    YA         86,06        0         0          0          0    482.518.034 100                Setuju

   Keputusan :
   Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mendapatkan pinjaman oleh Perseroan dari Bank/
   Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari atas fasilitas kredit dalam jumlah
   pokok setinggi-tingginya sampai dengan Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan
   tingkat suku bunga maksimum 13% (tiga belas persen) pertahun dengan jangka waktu pinjaman
   maksimum selama 5 (lima) tahun, baik yang dilakukan dalam 1 kali atau dalam suatu rangkaian
   perjanjian pinjaman, dan oleh karena itu untuk menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan,
   suatu perjanjian pinjaman antara Perseroan sebagai Debitur dan Bank/ Kreditur yang telah ada saat
   ini dan/ atau akan ada di kemudian hari sebagai pemberi pinjaman dan syarat dan ketentuan umum
   sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi,
   diinovasikan atau ditambah dari waktu ke waktu serta menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi
   Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud diatas dengan tidak ada
   satu tindakanpun yang dikecualikan.

4) Mata Acara Keempat

         KUORUM                                   PEMEGANG SAHAM                                HASIL
        KEHADIRAN             TIDAK SETUJU            ABSTAIN          SETUJU                   RUPS
     Ya/Tidak     %          Lembar     %          Lembar     %    Lembar      %
    YA         86,06        0         0          0          0    482.518.034 100                Setuju

   Menyetujui atas tindakan Direksi Perseroan dalam hal menjadikan jaminan hutang seluruh atau
   sebagian besar harta kekayaan Perseroan/ lebih dari 50% (lima puluh persen) asset Perseroan/ lebih
   dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan juga menjadikan jaminan hutang asset
   anak-anak Perseroan dan/ atau pihak lain (PT Tanah Sumber Makmur) kepada Bank/ Kreditur yang
   telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari baik yang sudah diberikan maupun yang akan
   diberikan sampai dengan seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dinyatakan lunas oleh Bank/
   Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari serta menyetujui pemberian kuasa
   kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud diatas
   dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.




                                        Jakarta, 21 Maret 2024
                                        PT Tira Austenite Tbk
                                               Direksi