Back to announcement
20240322_FASW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31608790.pdf
RUPS minutes Needs review FASWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 041/FSW/CS/III/2024
Nama Perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk
Kode Emiten FASW
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/FSW/CS/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.470.750.005 saham atau 99,71%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,71% 2.470.75 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.005
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya
usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Siddharta
Widjaja & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan konsolidasian disajikan
secara wajar nomor 00019/2.1005/AU.1/04/1100-1/1/II/2024, tanggal 09 Februari 2024,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,71% 2.470.75 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.005
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Akuntan Publik (AP)
a. Nama : Sheilla Anastasia
b. Nomor Registrasi dari Menteri Keuangan : AP. 1100
c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-371/PM.22/2018
d. Tahun Penugasan : 2024
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)
a. Nama : KAP Siddharta Widjaja & Rekan
b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 916/KM.1/2014
3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat tidak dapat menyelesaikan
pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan
Profesional, maka Rapat dengan ini memberikan amanat kepada Dewan Komisaris
Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk AP dan / atau KAP
pengganti yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan kriteria POJK No.9/2023.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukkan dan
penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lainnya, Sehubungan dengan
penunjukkan dan pengangkatan AP dan/atau KAP, termasuk AP dan/atau KAP pengganti
tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 99,71% 2.470.75 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.005
bagi anggota Direksi
Perseroan serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan naik setinggi-tingginya 6% dari jumlah dan jenis honorarium serta tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris saat ini, dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, hingga
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang
diselenggarakan pada tahun 2025.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri termasuk mengurus perijinan dari
instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Thalengsak DIREKTUR 01 Desember 2022 30 Juni 2027 1
Ratchburi UTAMA
Bapak Ekachai Anujorn DIREKTUR 01 Desember 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Ponthep DIREKTUR 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Tuntavadcharom
Bapak Yustinus Yusuf DIREKTUR 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Kusumah
Bapak Arif Razif DIREKTUR 23 Maret 2022 30 Juni 2027 4
Page 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wichan Jitpukdee KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Wichan KOMISARIS 01 Desember 2022 30 Juni 2027 1
Charoenkitsupat
Bapak Kitti KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Tangjitrmaneesakd
a
Bapak Danaidej Ketsuwan KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 1
Ibu Vilia Sulistyo KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Bapak Lim Chong Thian KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2 X
Bapak Sudarmanto KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 4 X
Bapak Tony Tjandra KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 3 X
Bapak Roy Teguh KOMISARIS 20 Maret 2023 30 Juni 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Fajar Surya Wisesa Tbk
Marco Hardy
Approver
Fajar Surya Wisesa Tbk
Jalan Abdul Muis No. 30 Jakarta Pusat 10160
Telepon : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco), Fax : 021 - 3457643,
Nama Pengirim Marco Hardy
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 22-03-2024 18:03
Lampiran 1. RUPST 2024 - Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Fajar Surya Wisesa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Fajar Surya Wisesa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041/FSW/CS/III/2024
Issuer Name Fajar Surya Wisesa Tbk
Issuer Code FASW
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 011/FSW/CS/II/2024 Date 27 February 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 20 March 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.470.750.005 shares or 99,71%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,71% 2.470.75 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.005
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the fiscal year
ending on 31 December 2023 including the report of the supervisory duties of the Board of
Commissioners of the Company for the fiscal year ending 31 December 2023.
2. Ratify the Company's Financial Statement, including the Company's Balance Sheet and
Profit and Loss Statement for the financial year ended on 31 December 2023 audited by
Public Accountant Office Siddharta Widjaja & Rekan, as published in its Report
00019/2.1005/AU.1/04/1100-1/1/II/2024 dated 09 February 2024 and fully discharge (acquit
et de charge) and discharge to all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the actions of management and supervision carried out
during the financial year ending on 31 December 2023, such actions are reflected in the
Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023 and the
Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31
December 2023.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,71% 2.470.75 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.005
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appointed a Public Accountant
a. Name : Sheilla Anastasia
b. Ministry of Finance Registration Number : AP. 1100
c. License No : STTD.AP-371/PM.22/2018
d. Year : 2024
2. Appointed Public Accountant Firm
a. Name : KAP Siddharta Widjaja & Rekan
b. License No : 916/KM.1/2014
3. In the event of the Public Accountant that has been decided by the Meeting cannot
complete the audit services of the financial year historical information in the Assignment
Professional Period, the Meeting will mandate to the Company's Board of Commissioners
based on the recommendation of the Audit Committee to appoint a replacement Public
Accountant who will audit the Company's books for the financial year ending on 31
December 2024 by POJK No. 9/2023.
4. To authorize the Board of Commissioners determining honorarium and other requirements
in connection with the appointment and assignment of such Public Accountant including the
replacement of Public Accountant.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 99,71% 2.470.75 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.005
bagi anggota Direksi
Perseroan serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan 1. Determine that the amount and type of honorarium and benefits, for members of the
Company's BOC, to be increased at the maximum 6% (six percent) from the amount and
types of the current honorarium as well as the benefits of the members of the BOC, effective
from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders for fiscal year 2024, to be held in 2025.
2. To approve delegated authority to the Board of Commissioners of the Company, to
determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the
Company.
3. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare
this Meeting Decision in a separate Notary Act including to arrange licenses from the
competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Thalengsak PRESIDENT 01 December 2022 30 June 2027 1
Ratchburi DIRECTOR
Bapak Ekachai Anujorn DIRECTOR 01 December 2022 30 June 2027 1
Bapak Ponthep DIRECTOR 23 March 2022 30 June 2027 2
Tuntavadcharom
Bapak Yustinus Yusuf DIRECTOR 23 March 2022 30 June 2027 2
Kusumah
Bapak Arif Razif DIRECTOR 23 March 2022 30 June 2027 4
Page 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wichan Jitpukdee PRESIDENT 23 March 2022 30 June 2027 2
COMMISSIONER
Bapak Wichan COMMISSIONER 01 December 2022 30 June 2027 1
Charoenkitsupat
Bapak Kitti COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 2
Tangjitrmaneesakd
a
Bapak Danaidej Ketsuwan COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 1
Ibu Vilia Sulistyo COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 2
Bapak Lim Chong Thian COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 2 X
Bapak Sudarmanto COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 4 X
Bapak Tony Tjandra COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 3 X
Bapak Roy Teguh COMMISSIONER 20 March 2023 30 June 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Fajar Surya Wisesa Tbk
Marco Hardy
Approver
Fajar Surya Wisesa Tbk
Jalan Abdul Muis No. 30 Jakarta Pusat 10160
Phone : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco), Fax : 021 - 3457643,
Sender Name Marco Hardy
Function Approver
Date and Time 22-03-2024 18:03
Attachment 1. RUPST 2024 - Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
This is an official document of Fajar Surya Wisesa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Fajar Surya Wisesa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.1
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.2
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Siddharta Widjaja
p.2 ×2
unresolved
person
Thalengsak
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ponthep
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Wichan
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Kitti
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Marco Hardy Approver Fajar Surya Wisesa Tbk
p.3 ×2
unresolved
person
Marco Hardy
· Approver
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accountant Office Siddharta Widjaja & Rekan
p.4
unresolved
org
Ministry of Finance Registration
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
616 ms
12 Sep 2026 23:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.71',
'shares_present': '2470750005'}