Back to announcement
20240322_FASW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31608790_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed FASWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Jakarta, 22 Maret 2024
No.Ref: 041/FSW/CS/III/2024
Kepada:
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
Up. Yth. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(”RUPST”)
Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST pada hari Rabu,
tanggal 20 Maret 2024, bertempat di AYANA Midplaza Jakarta, Meeting Room Jasmine 1, Lantai LG,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Jakarta 10220 Indonesia.
Kemudian Perseroan bersama ini menyampaikan Ringkasan Risalah RUPST sesuai Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), yang dimuat dalam situs web Bursa Efek
Indonesia, situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
Marco Hardy
Sekretaris Perusahaan
Tembusan kepada Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom.
4. Notaris M. Nova Faisal, S.H., MKn.
5. Makes & Partners, Law Firm.
Page 2
PT FAJAR SURYA WISESA TBK
(”Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“RAPAT”) pada hari Rabu, 20 Maret 2024, bertempat di AYANA Midplaza Jakarta, Meeting Room Jasmine 1, Lantai LG, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 10-11 Jakarta 10220 Indonesia.
Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:
Dewan Komisaris Direksi
Komisaris : Vilia Sulistyo Direktur Utama : Thalengsak Ratchburi
Komisaris : Roy Teguh Direktur : Ekachai Anujorn
Komisaris Independen : Sudarmanto Direktur : Ponthep Tuntavadcharom
Komisaris Independen : Tony Tjandra Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah
Direktur : Arif Razif
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara elektronik / online pada saat Rapat:
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Lim Chong Thian
I. RAPAT
a. RAPAT dihadiri oleh pemegang saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik dan pemegang saham yang memberikan kuasa secara e-
Proxy eASY.KSEI sebanyak : 2.470.750.005 saham atau mewakili : 99,71 % saham dari 2.477.888.787 saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
b. RAPAT dibuka pada pukul 10.46 WIB.
c. Mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan
perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan
lain penunjukannya.
3. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
d. Dalam RAPAT diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RAPAT, namun tidak ada
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RAPAT.
e. Keputusan RAPAT:
Mata Acara 1
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, sebagaimana dimuat
dalam Laporan Keuangan konsolidasian disajikan secara wajar nomor 00019/2.1005/AU.1/04/1100-1/1/II/2024, tanggal 09 Februari 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.
Mata Acara 2
1. Menunjuk Akuntan Publik (”AP”)
a. Nama : Sheilla Anastasia
b. Nomor Registrasi dari Menteri Keuangan : AP. 1100
c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-371/PM.22/2018
d. Tahun Penugasan : 2024
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”)
a. Nama : KAP Siddharta Widjaja & Rekan
b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 916/KM.1/2014
3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan pada Periode Penugasan Profesional, maka Rapat dengan ini memberikan amanat kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk AP dan / atau KAP pengganti yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan kriteria POJK No.9/2023.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukkan dan penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lainnya,
sehubungan dengan penunjukkan dan pengangkatan AP dan/atau KAP, termasuk AP dan/atau KAP pengganti tersebut.
Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.
Page 3
Mata Acara 3
1. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan naik setinggi-tingginya 6% dari jumlah dan jenis
honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris saat ini, dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, hingga penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang diselenggarakan pada tahun 2025.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri termasuk
mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.
f. RAPAT ditutup pada pukul 11.17 WIB.
Jakarta, 22 Maret 2024
Direksi Perseroan
Page 4
PT FAJAR SURYA WISESA Tbk.
(”Company”)
Domicile at Jakarta Pusat
SUMMARY NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby announces to its shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting")
on Wednesday, 20 March 2024, at the AYANA Midplaza Jakarta, Meeting Room Jasmine 1, LG Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Jakarta 10220 Indonesia.
Members of the Board of Commissioners and Board of Directors physically present at the Meeting, as follows:
The Board of Commissioners The Board of Directors
Commissioner : Vilia Sulistyo President Director : Thalengsak Ratchburi
Commisioner : Roy Teguh Director : Ekachai Anujorn
Independent Commissioner : Sudarmanto Director : Ponthep Tuntavadcharom
Independent Commissioner : Tony Tjandra Director : Yustinus Yusuf Kusumah
Director : Arif Razif
Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company who are present electronically / online at the Meeting:
The Board of Commissioners:
Independent Commissioner : Lim Chong Thian
I. Meeting
a. The Meeting was attended by shareholders and / or their proxies who were physically present and the power of the legitimate shareholders by e-Proxy
eASY.KSEI totaling: 2,470,750,005 shares or representing: 99.71 % shares of 2,477,888,787 shares, representing the entire issued shares of the
Company with voting rights is legitimate.
b. Meeting opened at 10.46 WIB.
c. The Agenda of the Meeting is as follow :
1. Approval and ratification of the Report of the Board of Directors regarding the course of business of the Company and the Financial Administration of
the Company for the fiscal year ended 31 December 2023, as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements include the
Balance Sheet and Profit/Loss Account for the financial year ended on 31 December 2023, approval of the Annual Report and the report of the Board
of Commissioners supervisory tasks and provide a release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors
and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that have been implemented over the years ended 31 December 2023.
2. Appointment of Independent Public Accounting Firm who will audit the books of the Company ended on 31 December 2024 and the granting of
authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements of the appointment.
3. Approval of stipulation of salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors as well as honorarium and other benefits for
members of the Company's Board of Commissioners for financial year 2024.
d. During the Meeting, the opportunity is given to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda item of the Meeting, but no shareholder has
asked questions and/or provides opinions regarding each item on the Meeting agenda.
e. Resolutions of Meeting :
First Agenda
1. Approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2023 including the report of the
supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ending 31 December 2023.
2. Ratify the Company's Financial Statement, including the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended on 31
December 2023 audited by Public Accountant Office Siddharta Widjaja & Rekan, as published in its Report 00019/2.1005/AU.1/04/1100-1/1/II/2024
dated 09 February 2024 and fully discharge (acquit et de charge) and discharge to all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the actions of management and supervision carried out during the financial year ending on 31 December 2023,
such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023 and the Annual Report of the
Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31 December 2023.
Decision: Deliberation for consensus.
Second Agenda
1. Appointed a Public Accountant
a. Name : Sheilla Anastasia
b. Ministry of Finance Registration Number : AP. 1100
c. License No : STTD.AP-371/PM.22/2018
d. Year : 2024
2. Appointed Public Accountant Firm
a. Name : KAP Siddharta Widjaja & Rekan
b. License No : 916/KM.1/2014
3. In the event of the Public Accountant that has been decided by the Meeting cannot complete the audit services of the financial year historical
information in the Assignment Professional Period, the Meeting will mandate to the Company's Board of Commissioners based on the
recommendation of the Audit Committee to appoint a replacement Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year
ending on 31 December 2024 by POJK No. 9/2023.
4. To authorize the Board of Commissioners determining honorarium and other requirements in connection with the appointment and assignment of
such Public Accountant including the replacement of Public Accountant.
Decision: Deliberation for consensus
Page 5
Third Agenda
1. Determine that the amount and type of honorarium and benefits, for members of the Company’s BOC, to be increased at the maximum 6% (six
percent) from the amount and types of the current honorarium as well as the benefits of the members of the BOC, effective from the closing of this
Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024, to be held in 2025.
2. To approve delegated authority to the Board of Commissioners of the Company, to determine the amount of salary and allowances for members of
the Board of Directors of the Company.
3. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare this Meeting Decision in a separate Notary Act including
to arrange licenses from the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.
Decision: Deliberation for consensus.
f. MEETING Closed at 11.17 WIB.
Jakarta, 22 March 2024
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Mar 2024 · 10:46– |
| Present | 2,470,750,005 (99.71%) |
| Chair | — |
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Marco Hardy
· Sekretaris Perusahaan
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom.
p.1
unresolved
person
M. Nova Faisal
p.1
unresolved
org
Makes & Partners
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.2
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.2
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Siddharta Widjaja
p.2 ×2
unresolved
org
Public Accountant Office Siddharta Widjaja & Rekan
p.4
unresolved
org
Ministry of Finance Registration
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
520 ms
12 Sep 2026 23:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-03-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.71',
'shares_present': '2470750005',
'shares_total_voting': '2477888787',
'time_start': '10:46:00'}