20240322_KEJU_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31608758_lamp1.pdf

yang merupakan seluruh anggota Dewan
Komisaris dari PT Mulia Boga Raya Tbk,
Suatu perseroan terbuka yang didirikan
berdasarkan hukum dan peraturan yang
berlaku di Republik Indonesia,
berkedudukan di Kabupaten Bekasi,
selanjutnya disebut “Perseroan” pada

being all members of the Board of
Commissioners of PT Mulia Boga Raya Tbk,
a public listed company incorporated and
existing under the applicable laws and
regulations in the Republic of Indonesia,
domiciled in Bekasi Regency, hereinafter
referred to as the “Company” as of the date

tanggal surat keputusan ini, dengan ini
memutuskan sebagai berikut:

1.

Memberhentikan dengan hormat
anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan yaitu Nyonya Sri
Utami Wati dan mengangkat Tuan

hereof, hereby resolved:

d

Honorably discharged the member of the
Nomination and Remuneration
Committee of the Company, namely Mrs.
Sri Utami Wati and appointed Mr.

Antonius Pungkas Gladi sebagai Antonius Pungkas Gladi as a new
anggota Komite Nominasi — dan member of the Nomination and
Remunerasi Perseroan yang baru. Remuneration — Committee of the
Dengan demikian susunan Komite Company. Therefore, ihe new
Nominasi dan Remunerasi Perseroan composition of the Nomination and

yang baru menjadi sebagai berikut:

a. Ketua / Chairman
b. Anggota / Member
C. Anggota / Member

Remuneration Committee is as follows:

Drs. Herbudianto
Hartono Atmadja
Antonius Pungkas Gladi

2. Tuan Antonius Pungkas Gladi akan 2. Mr Antonius Pungkas Gladi will be
secara efektif menjabat sebagai anggota elfectively serves as ad member of the
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration
Perseroan terhitung sejak tanggal Committee of the Company as of the date
keputusan ini dan akan berakhir pada Of this resolution and will be end on the
tanggal ditutupnya Rapat Umum closing date of the fifih Annual General
Pemegang Saham Tahunan kelima Meeting of Shareholders of the Company
Perseroan yang terhitung sejak tanggal effective from the date of this resolution,
keputusan ini, kecuali dalam hal excepi in the case of early dismissal by
diberhentikan lebih awal oleh Dewan the Board of Commissioners of the
Komisaris Perseroan. Company.

3. Lingkup tugas, tanggung jawab dan 3. The scope of duties, responsibilities and

kewenangan Komite Nominasi dan authorities of the Nomination and
Remunerasi sebagaimana diatur di Remuneration Committee as stipulated in
dalam Piagam Komite Nominasi dan the Companys — Nomination — and
Remunerasi Perseroan pada tanggal 08 Remuneration Committee Charter on

Agustus 2019.

PT. Mulia Boga Raya Tbk

OFFICE ADDRESS

Blugreen Office Unit A Green, Jl. Lingkar Luar Barat No.88,
Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460, Indonesia

1462 (21) 56943299, 5662177

14162 (21) 56973896

Phone

Fax

August 08, 2019.

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate

Jl Inti II Block C7 - 5A Cibatu

Cikarang Selatan - Bekasi - 17532, Indonesia
Phone : 6221 89908468 | 46221 89908485

Keputusan ini diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a.

This resolution was given on the following
conditions:

bahwa keputusan ini berlaku efektif a. that this resolution shall be effectiveas of

terhitung sejak tanggal keputusan ini
(sebagaimana tersebut di bawah):

bahwa keputusan ini dapat diadakan
perubahan/peninjauan kembali bila
dikemudian hari diperlukan
perubahan/peninjauan kembali,

bahwa keputusan ini adalah merupakan
bukti terhadap pihak manapun atas
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan
untuk hal-hal sebagaimana tersebut di
atas,

bahwa keputusan ini dapat
ditandatangani oleh anggota Dewan
Komisaris Perseroan dalam dokumen
yang terpisah, di mana seluruh dokumen
tersebut bila telah ditandatangani dan
masing-masing aslinya diserahkan
adalah merupakan satu kesatuan
dokumen yang sama:

keputusan ini dibuat dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris, di mana
versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya
sebagai referensi saja. Oleh karena itu,
dalam hal terdapat perbedaan arti atau
penafsiran, maka yang berlaku dan
mengikat adalah versi dari Bahasa
Indonesia.

PT. Mulia Boga Raya Tbk

OFFICE ADDRESS

Blugreen Office Unit A Green, Jl. Lingkar Luar Barat No.88,
Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460, Indonesia

1462 (21) 56943299, 5662177

1462 (21) 56973896

Phone

Fax

the date of this resolution (as provided
below):

that this — resolution — can be
amended/reviewed if in the future a
change/review is reguired:

that this resolution shall serve as
evidence to any other party of the
approval of the Board of Commissioners
of the Company on any matter set forth
above,

that this resolution may be executed by
member of Board of Commissioners of
the Company in separate counterparts,
each of which when so executed and
delivered shall be an original, but all
such original executed counterparts
together shall constitute one and the
same instrument,

that this resolution was drawn up in
Bahasa Indonesia and English version,
whereby the English version is for
reference only. Accordingly, in the event
of different meaning or interpretation, the
Bahasa Indonesia version shall prevail
and binding.

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate

Jl Inti II Block C7 - 5A Cibatu

Cikarang Selatan - Bekasi - 17532, Indonesia
Phone : 46221 89908468 | 46221 8990 8485

Dari segala sesuatu yang dinyatakan di atas, keputusan ini dibuat pada tanggal /
In witness whereof, this resolution to be executed on 1 Wowwari DAU

Dewan Komisaris/ The Board of Commissioners

Nama/ Name: Hartono Atmadja
Jabatan/ Title: Komisaris Utama/
President Commissioner

“Yi

Nama/ Name: E. Maurits Klavert
Jabatan/ Title: Komisaris/ Commissioner

Narha/ Name: Drs. Maurits DP R. Lalisang
Jabatan/ Title: Komisaris Independen
Independent Commissioner

PT. Mulia Boga Raya Tbk

OFFICE ADDRESS

Blugreen Office Unit A Green, Jl. Lingkar Luar Barat No.88,
Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460, Indonesia

Phone :462 (21) 56943299, 5662177

Fax 1462 (21) 56973896

Nama/ Name: Robert Chandrakelana Adjie
Jabatan/ Title: Komisaris/ Commissioner

Nama/ Nzme: Drs. Herbudianto
Jabatan/ Title: Komisaris Independen/
Independent Commissioner

Nama/ Name: Atiff Ibrahim Gill
Jabatan/ Title: Komisaris/ Commissioner

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate

Jl inti II Block C7 - 5A Cibatu

Cikarang Selatan - Bekasi - 17582, Indonesia
Phone : 16221 89908468 | 46221 8990 8485