20240322_ESSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31608687_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review ESSA

Document Extracted text 7

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

Page 1 OCR 0.944

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

SURAT KETERANGAN
No. 10 / CN-NOT / JT / INI / 2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

— Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret 2024, bertempat di Raffles Hotel, The Dining
Room, Lantai 12 Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, telah
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT ESSA INDUSTRIES
INDONESIA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul
15.12 WIB dan ditutup pada pukul 16.22 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,

2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan
melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut,

3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024: dan

Page 2 OCR 0.938

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

4. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris

merangkap Komisaris Independen — : Hamid Awaluddin

Komisaris : Rahul Puri

Komisaris Independen : Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana
DIREKSI

Presiden Direktur : Kanishk Laroya

Direktur : Mukesh Agrawal

Direktur : Prakash Chand Bumb

Direktur : Isenta

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 13.220.058.323 (tiga
belas miliar dua ratus dua puluh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga)
saham atau mewakili 76,74”o (tujuh puluh enam koma tujuh empat persen) dari
17.226.975.700 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh
lima ribu tujuh ratus) saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan. Dengan
demikian, persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah
terpenuhi.

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa
pemegang saham yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau
memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

Page 3 OCR 0.948

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01 /N/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Bahwa dalam Rapat tersebut ada pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara

sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan

musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui

perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General

Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan

oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”), dan suara yang diberikan melalui

pemberian kuasa kepada penerima kuasa Independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi

Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari

pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasa pemegang

saham memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut :

1. Mata Acara Pertama :
Pemegang saham/kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN sebanyak
23.785.404 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat)
suara, suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, dan suara SETUJU sebanyak
13.196.272.919 (tiga belas miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh
dua ribu sembilan ratus sembilan belas) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama
dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 13.220.058.323 (tiga
belas miliar dua ratus dua puluh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga)
suara atau sebesar 100”o (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili
dalam Rapat ini.

Page 4 OCR 0.947

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

2. Mata Acara Kedua :

Pemegang saham/kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN sebanyak
18.248.404 (delapan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat)
suara, suara TIDAK SETUJU sebanyak 224.527.239 (dua ratus dua puluh empat juta lima
ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan) suara, dan suara SETUJU
sebanyak 12.977.282.680 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus
delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh) suara. Oleh karena suara ABSTAIN
dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah
12.995.531.084 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga
puluh satu ribu delapan puluh empat) suara atau sebesar 98,30”o (sembilan puluh delapan
koma tiga nol persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini.
3. Mata Acara Ketiga :
Pemegang saham/kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN sebanyak
18.248.404 (delapan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat)
suara, suara TIDAK SETUJU sebanyak 53.458.199 (lima puluh tiga juta empat ratus lima
puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan) suara, dan suara SETUJU sebanyak
13.148.351.720 (tiga belas miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh
satu ribu tujuh ratus dua puluh) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan
suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 13.166.600.124 (tiga belas
miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus ribu seratus dua puluh empat) suara atau
sebesar 99,599 (sembilan puluh sembilan koma lima sembilan persen) dari jumlah saham
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini.
4. Mata Acara Keempat :

Pemegang saham/kuasa pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN sebanyak
18.248.404 (delapan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat)

Page 5 OCR 0.944

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

suara, suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, dan suara SETUJU sebanyak
13.201.809.919 (tiga belas miliar dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu sembilan
ratus sembilan belas) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara
mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 13.220.058.323 (tiga belas miliar dua
ratus dua puluh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara atau sebesar
10072 (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini.

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai
berikut:
1. Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro
& Handayani,

3. Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab
atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas

tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada

Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acguit et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.
2. Mata Acara Kedua :
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro &

Handayani — a member firm of Grant Thornton International Limited untuk mengaudit

Page 6 OCR 0.943

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R!I No: AHU-00095.AH.02.02,Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024,

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk untuk menetapkan persyaratan
penunjukannya yang wajar serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik pengganti
bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan
Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya

Mata Acara Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji

dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan

anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2023 dengan rincian:

Perseroan membukukan Laba Bersih yang diatribusikan ke pemilik induk sebesar
USD 34.614.652 (tiga puluh empat juta enam ratus empat belas ribu enam ratus lima
puluh dua Dolar Amerika Serikat) untuk Tahun Buku 2023.

Perseroan mengusulkan untuk membagikan dividen dari saldo laba Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.

Dividen yang diusulkan sebesar Rp.5,- (lima Rupiah) per saham yang akan dibagikan
sehingga jumlah dividen sebesar Rp.86.134.878.500,- (delapan puluh enam miliar
seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)
(sekitar USD 5.496.100 (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus Dolar
Amerika Serikat)).

Pengalokasian Laba Cadangan sebesar USD 207.127 (dua ratus tujuh ribu seratus dua
puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dan sisanya sebesar USD 28.911.425 (dua puluh

Page 7 OCR 0.941

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

delapan juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh lima Dolar Amerika

Serikat) sebagai Laba Ditahan.
— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tanggal 20 Maret 2024
Nomor 329, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Maret 2024
Notaris di Jakarta Selatan

MMY TANAL, S.H., M.Kn.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	2.35 MB
Published	22 Mar 2024
Pages	7
Characters	13,512
Text source	OCR
OCR confidence	0.944

Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ESSA INDUSTRIES INDONESIA Tbk p.1 ×2

linked person Hamid Awaluddin p.2

linked person Kanishk Laroya · Presiden Direktur p.2 ×2

possible person Prof. DR. Satrio p.1

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×8

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1 ×7

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×7

unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen p.1

unresolved person Rahul Puri · Komisaris p.2

unresolved person Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana · Komisaris Independen p.2

unresolved person Mukesh Agrawal · Direktur p.2

unresolved person Prakash Chand Bumb · Direktur p.2

unresolved person Isenta · Direktur p.2

unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.3

unresolved org PT DATINDO ENTRYCOM p.3

unresolved org Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro p.5 ×2

unresolved org Grant Thornton International Limited p.5

unresolved person Selatan MMY TANAL p.7

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 151 ms 13 Sep 2026 16:59

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-03-20',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_start': '15:12:00'}

Other files in this announcement 4

20240322_ESSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31608687.pdf done

20240322_ESSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31608687_lamp4.pdf done

20240322_ESSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31608687_lamp3.pdf done

20240322_ESSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31608687_lamp1.pdf done