Back to announcement
20240322_ESSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31608687_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed ESSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESSA Industries Indonesia Tbk.
(“Perseroan”)
Direksi PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta
Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ("RUPST”) (atau disebut juga “Rapat") pada:
Hari / Tanggal : Rabu / 20 Maret 2024
Waktu : 15.12 – 16.22 WIB
Tempat : Raffles Hotel, The Dining Room, Lantai 12, Ciputra World,
Jl. Prof. DR. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan.
Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris Direksi
Hamid Awaluddin Kanishk Laroya
Rahul Puri Mukesh Agrawal
Prof. Ida Bagus Rahmadi Supancana Prakash Chand Bumb
Isenta
Rapat dipimpin oleh Bapak Hamid Awaluddin selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Penunjukan Ketua Rapat oleh Dewan
Komisaris Perseroan.
B. Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir pada saat Rapat
a. Bapak Jimmy Tanal, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik.
b. Ibu E. Agung Setiawati, PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
c. Bapak Tagor Sidik Sigiro, CPA, KAP Gani Sigiro & Handayani.
C. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang Saham
Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) bagi para
pemegang saham untuk dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI.
D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham sebanyak:
Agenda Kuorum Kehadiran Persentase
Mata Acara 1 13.220.058.323 76,74 %
Mata Acara 2 13.220.058.323 76,74 %
Mata Acara 3 13.220.058.323 76,74 %
Mata Acara 4 13.220.058.323 76,74 %
Saham tersebut telah divalidasi oleh pihak independen (Biro Administrasi Efek). Dengan demikian,
persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK telah terpenuhi.
Risalah RUPST PT ESSA Industries Indonesia Tbk.
20 Maret 2024
Halaman 1 dari 3
Page 2
E. Agenda / Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023; termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan
audit atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan
atas Akuntan Publik Independen tersebut;
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
4. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
F. Kesempatan Tanya Jawab bagi Pemegang Saham
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang
saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.
G. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang
diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh Biro Administrasi
Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham
yang hadir dalam Rapat.
H. Kuorum Keputusan Rapat
Untuk Keseluruhan Mata Acara Rapat berlaku persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11
ayat (2) a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
I. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat
Agenda Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara 1 13.196.272.919 0 23.785.404
Mata Acara 2 12.977.282.680 224.527.239 18.248.404
Mata Acara 3 13.148.351.720 53.458.199 18.248.404
Mata Acara 4 13.201.809.919 0 18.248.404
J. Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama:
1. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani;
Risalah RUPST PT ESSA Industries Indonesia Tbk.
20 Maret 2024
Halaman 2 dari 3
Page 3
3. Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas
tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge)
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan
merupakan tindakan pidana.
Mata Acara Rapat Kedua:
1. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani –
a member firm of Grant Thornton International Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk untuk menetapkan persyaratan
penunjukkannya yang wajar serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak
dapat melaksanakan tugasnya.
Mata Acara Rapat Ketiga:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Mata Acara Rapat Keempat:
Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan
rincian sebagai berikut:
1. Perseroan membukukan Laba Bersih yang diatribusikan ke pemilik induk sebesar USD 34.614.652
untuk Tahun Buku 2023.
2. Perseroan mengusulkan untuk membagikan dividen dari saldo laba Perseroan untuk Tahun Buku
2023.
3. Dividen yang diusulkan sebesar Rp. 5/saham yang akan dibagikan sehingga jumlah dividen
sebesar Rp. 86.134.878.500 (sekitar USD 5.496.100).
4. Pengalokasian Laba Cadangan sebesar USD 207.127 dan sisanya sebesar USD 28.911.425 sebagai
Laba Ditahan.
Rapat ditutup pada pukul 16.22 WIB.
Jakarta, 22 Maret 2024
PT ESSA Industries Indonesia Tbk.
Direksi
Risalah RUPST PT ESSA Industries Indonesia Tbk.
20 Maret 2024
Halaman 3 dari 3
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Mar 2024 · 15:12–16:22 |
| Present | — (—) |
| Chair | Hamid Awaluddin |
Agenda 1
approved
For
13,196,272,919
—
Against
0
—
Abstain
23,785,404
—
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Industries Indonesia Tbk.
p.1 ×6
unresolved
person
Prof. Ida Bagus Rahmadi Supancana
p.1
unresolved
person
Jimmy Tanal
· Notaris
p.1
unresolved
person
E. Agung Setiawati
p.1
unresolved
org
PT. Datindo Entrycom
p.1 ×2
unresolved
person
Tagor Sidik Sigiro
p.1
unresolved
org
Gani Sigiro
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro
p.2 ×2
unresolved
org
Grant Thornton International Limited
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
400 ms
12 Sep 2026 23:05
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara 1',
'votes_abstain': '23785404',
'votes_against': '0',
'votes_for': '13196272919'}],
'chair_name': 'Hamid Awaluddin',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-03-20',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '16:22:00',
'time_start': '15:12:00'}