20260430_BEKS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32076069_lamp2.pdf

IV. Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat
    1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank
       Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk Tahun 2026, kepada Kepala Eksekutif Pengawas
       Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat
       Perseroan Nomor: 226/DIR-BB/II/2026 tanggal 23 Februari 2026.
    2. Pengumuman Rapat Umum Pemagang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten
       (Perseroda) Tbk, tanggal 2 Maret 2026 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web
       Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
    3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten
       (Perseroda) Tbk, pada tanggal 17 Maret 2026 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan,
       web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
    4. Penyampaian Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank
       Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk Tahun 2026, kepada Kepala Eksekutif Pengawas
       Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat
       Perseroan Nomor: 424/DIR-BB/IV/2026 tanggal 6 April 2026.
    5. Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah
       Banten (Perseroda) Tbk, pada tanggal 6 April 2026 yang dipublikasikan melalui situs web
       Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

V. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat
   Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang
   saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat,
   bahwa:
    -   Pada Mata Acara Pertama, terdapat 2 (dua) pemegang saham dalam Rapat, yang mengajukan
        pertanyaan;
    -   Pada Mata Acara Kedua, tidak terdapat pemegang saham dalam Rapat, yang mengajukan
        pertanyaan;
    -   Pada Mata Acara Ketiga, tidak terdapat pemegang saham dalam Rapat, yang mengajukan
        pertanyaan;
    -   Pada Mata Acara Keempat, tidak terdapat pemegang saham dalam Rapat, yang mengajukan
        pertanyaan;
    -   Pada Mata Acara Kelima, terdapat 1 (satu) pemegang saham dalam Rapat, yang mengajukan
        pertanyaan;

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan
    Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
    mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham
    yang tidak setuju, abstain dan setuju.

    Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilahkan untuk mengangkat
    tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak
    mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan
    penghitungan suara.

    Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
    namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
    suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

    Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya
    tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 April 2026 Pukul 16.00 WIB.

VII. Keputusan Rapat
    Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan
    Kelima, sebagaimana telah dikemukakan, disetujui dengan suara terbanyak. Sedangkan untuk Mata
    Acara Keempat tidak dilakukan pemungutan suara karena berupa penyampaian laporan realisasi
    penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII:

    1. Mata Acara Pertama Rapat:
                   SUARA             JUMLAH SUARA              PERSEN
            Setuju                      34.508.705.888        98,1733%
            Tidak Setuju                         1.130        0,0000%
            Abstain                        642.103.280        1,8267%
        Keputusan:
        a. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
           Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
           Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan
           mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
           31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
           Suhartono dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana
           dinyatakan dalam laporannya Nomor: 00006/3.0409/AU.1/07/0126-2/1/II/2026 tanggal 25
           Februari 2026.
        b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquet
           et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan
           pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
           tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
           Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
           31 Desember 2025.
    2. Mata Acara Kedua Rapat:
                   SUARA             JUMLAH SUARA              PERSEN
            Setuju                      34.508.705.888        98.1733%
            Tidak Setuju                         1.130        0,0000%
            Abstain                        642.103.280        1,8267%
        Keputusan:
           Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar Rp.52,52 miliar
           ditetapkan sebagai laba ditahan.
    3. Mata Acara Ketiga Rapat:
                   SUARA             JUMLAH SUARA              PERSEN
            Setuju                      34.508.706.188        98.1733%
            Tidak Setuju                         1.130        0,0000%
            Abstain                        642.102.980        1,8267%
        Keputusan:
           Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan
           Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026
           dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan untuk menetapkan jumlah
           honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya.

4. Mata Acara Keempat Rapat:
       Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran
       Umum Terbatas VII Perseroan.

5. Mata Acara Kelima Rapat:
              SUARA            JUMLAH SUARA             PERSEN
       Setuju                     34.508.704.888       98,1733%
       Tidak Setuju                        1.430       0,0000%
       Abstain                       642.103.980       1,8267%
   Keputusan:
       Menyetujui penetapan remunerasi Pengurus Perseroan termasuk besaran, metode dan
       mekanisme didelegasikan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat
       pertimbangan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta mendapat
       persetujuan dari Pemegng Saham Pengendali (PSP).

                               SERANG, 30 APRIL 2026

                                    DIREKSI
                PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk