Back to announcement
20260430_BEKS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32076069_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BEKSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI. SH.. MII.
KomplekRukoBanjarWiiayaBlokA No. l0 Cipondoh,KotaTang€rang1514l
'telp.o2t - 22260617,55154110,
08118858871, Fax.021- 557s4110E-mail: pe.y_caniago@yahoo.com
. ' SURAT KETERANGAN
Nomor:07/NOT-PE/lV/2026
Yangbertandatangan
di bawahini:
- PERIASMANEFFENDI,Sarjana Hukum, l/lagiste. Hukum, Notaris Kota Tangerang,
berdasarkanSurat KeputusanMenteri Kshakimandan Hak Asasi Manusia Republik
fndonesiat€nggal 17 Juni 2002 Nomor : C{52.HT.03.01Th.2002,yang berkantordi
KomplekRuko Banjar\ Ijaya Elok A Nomor 10 Cipondoh,Kota TangeEng,denganini
menerangkan b?fwa :
- Padahari Selasa,tanggal28 April2026,be.tempatdi GedungPendopoGubemurBanten,
KawasanPusstPemerintahan ProvinsiBanten,Jl. SyechNawawiAl Bantani,KotaSerang,
Banten; telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK
PE BANGUNANDAERAHBANTEN(PERSERODA), Tbk, be.kedudr.rkan
di KotaSerang
('Pe.sercan')denganringkasan.isalahsebagaiberikd:
l. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat UmumPemegangSahamTahunan(RUPSTahunan)Perceroan(untukselanjutnya
disebutRapat)dihadiriolehDewanKomisaris
dan Direksisebagaiberikut:
DewanKomisaris
Komisarislndependen :TuanDedenRikiHayatulFirman, S.H.,M-H
Konisaris : NyonyaDr. Hj. RinaDowiyanli,S.E,M.Si
Dirok3i
DirekturUtama : TuanMuhammad Busthami,S.H
Direkt$ Kepatuhan : Tuan lr. EkoMrgianto,
M.M
DireklurBisnis : TuanSlamotRiyadi,S.E.,.M.M*
DirekturOperasional : TuanPurbajiBasuki,S.E"
- Terdapat2 (dua)DewanKomisaris, yaituTuan Dr. HoiruddinHasibuan,S.H.,M.H selaku
KomisadsUtama lndependendan Tuan H. Deden Apriandhi,S.E., S.STP selaku
Komisaris'yangbefialanganhadirdalamRapat.
)diangkatdalamRUPSLuarBiasaPeGercantanggal21 Januari2026
,
PimpinanRapat : Rapatdipimpinoleh NyonyaD.. Hj. Rina Dewiyanti,S.E, [4.Si selaku
Komisaris
Perseroan.
ll. Mata Acara Rapat
'1. Persetujuanatas LaporanTahun€ntermasukLaporanKeuanganPerseroandan Laporan
Tugas PengawasanDewan KomisarisPerseroanuntuk tahun buku 2025 serta
membedkanpelunasandan p€mbebasantanggung.iawab(acgqit et dechaeel kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Peaseroanat6s tindakan pengurusan dan
pongawasan yangdilakukandalamtahunbuku2025-
2. Penetapan penggunaan LabaBersihPeFeaoanunlukTahunBuku2025-
Page 2
NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI. SH.. MH.
KomplekRukoBanjarWijayaBlok A No. l0 Cipondoh,
KotaTangerang 15141
'telp. Fa\. 021- 557541l0E-mail: pery,caniago@yahoo.corn
o2t - 222606'11,55754110,08118858871,
3. AkuntanPublikuntukmengauditLaporanKeuanganPerseroan
Penunjukan TahunBuku
yangBerakhirpadaTanggal31 Desember
2026.
4. PenyampaianLapoEnRealisasiPenggunaan
DanaHasilPenawaran
LjnumTerbatasVl
dan PenawaEnUmumTefbatasVll Pe|seroan.
5- P.gnetapan
Remunerasi
PengurusPerseaoan
t. KuorumKehadirat
Rapat Umum PeFegangSahamTahunan(RUPST),dimulaipada pukul 11.28WIB dan
ditutup pada pukul 13.48W18dihadiri oleh PemegangSaham Perseroanatau Kuasa
PemegangSahamsojumlah35.150.810.298(tiga puluh lima miliar seratuslima puluhjuta
delapan.atussepuluhdbu dua.atus sembilanpuluhdelapan)sahamatau67,7666%(enam
puluhtujuhkomatujuhenamenamenampersen)dari iotal 51.870.438.266 (limapuluhsatu
miliardelapanratusiujuhpuluhjula empatratustigapuluhdelapanribudua ratusenampuluh
enam)lembarsahamyangtelahdikeluafkan Perseroan.
lv. PomenuhanProsedurHukumUntuk P€nyolenggaraan
Rapal
1. Pemberifahuan renc€nadiselenggarakannyaRapatUmumPemegangSahamTahunan
PT Bank Pembangunan DaerahBanlen(Perseroda) Tbk Tahun2026 kepadaKepala
EksekutifPengawasPasarModal,KeuanganDerivatifdan Bu6a KarbonOtoritasJasa
Keuangan,d€ngansurat Perseaoan Nomor: 226lDlR-BB/lll2o26 tanggal23 Februari
2026.
2. PengumLrman RapatUmumPemegang SahamTahunanPT BankPembangunan Daerah
Banlen(Perseroda)Tbktanggal2 Maret 2026 yang dipublikasikan melaluisitus web
Perseaoan,web BursaE ek lndonesiadanweb KustodianSentralEfeklndonesia.
3. Pemanggilan RapatUmumPemegangSahamTahunanPT BankPembangunan Daerah
Banten (Pe.seroda)Tbk pada tanggal17 Marel2026 yang dipublikasikan
melaluisitus
web Porseroan,web BursaEfokIndonesia danweb KustodianSentralEfekIndonesia.
4. Penyampaian PerubahanJadwalRapat UmumPemegangSahamTahunanPT Bank
Pembangunan DaerahBanten(Perseroda), Tbk Tahun2026 kepadaKepalaEksekutif
PengawasPasarModal,KeuanganDeaivalif dan BursaKarbonOtoritasJasaKeuangan,
dengansu.at PerseroanNomor: 424lDlR-BBllV/2026tanggal6 Ap l 2026-
5- Pemanggilan UlangRapatUmumPemegangSahamTahunanPTEank Pernbangunan
DaerahEant€n(Perseroda) Tbk padatanggal6 April 2026 yangdipublikasikanrllelaluj
situs web Peaseroan,web Bursa Efek Indonesiadan web KustodianSentralEfek
Indonesia.
Kesempalan Tanya Jawab DanlAtau Mcmberikan Pendapat
Sebelum mengambilkeputusan,Pimpinan Rapat metnberikankesempatankepada
pemegangsahamuntukmengajukan pertarryaandan/ataumembedkanpendapaldisetiap
agendaRapat,bahwa:
- Pada Mala Acara Pertama,terdapai2 {dua) pemegangsahaoldalam Rapat,yang
mengajukanpertanyaan;
- Pada Mata Acara Kedua, tidak terdapat pemegangsaham dalam Rapat, yang
mengajukanpertanyaan;
Page 3
NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI. SH.. MII.
Komplek Ruko BanjarWijaya Blok A No. 10 Cipondoh,Kota Tangerang| 514:
'lelp.021- 2226061"1.55154110,08118858871,Fax.021- 55754110E-mail: pery caniago@yahoo.com
. - Pada Mala Aca€ Ketiga, tidak terdapat pemegangsaham dalam Rapat, yang
mengajukanperldnyaan;
- Pada Mala Acara Keempat,tidak tedapat pemogangsaham dalafi Rapat, yang
mengajukanpertanyaan;
- Pada Mata Acara Kelima,terdapat'1 (satu) pemegangsaham dalam Rapat,yang
pertanyaan;
me,qgajukan
Vl. MekanismePengambilanKeputusan
KeputusanRap4 dilakukandengancaratmusyawarah untukmufakat.Apabilamusyawarah
untukmufakattidak tercapai,
maka dilakukanpemungutansuara,denganc€tramenghitung
jumlahsahamyangtidaksetuju,abstaindan setuju.
PemegangSaham yang menyatakantidak seiuiu dan abstain dapersilahkan urnuk
mengangkattanganseda mengisifom volingyangsebelumnyatelahdibagikan,sedangkan
sisanyayang tidak mengangkattangan,dianggapmenyatekan
seturu. Setelahitu, Notaris
akanmelakukan penghitungan
suara.
SesuaidenganPOJKNo. 1512020,PemegangSahamdenganhak suarayang hadirdalam
Rapatnamuntidak mengeluarkan suarayang
suara atau abstaindianggapmengeluarkan
samadengansuaramayoritaspemegangsahamyangmengeluarkan suara.
Yangberhakmengeluarkan sirafadalamRapathanyalahPemegangSahamyang sah yang
namanyatercatatdalamDaftarPemegangSahamPerseroanpadatanggal2 April2026pukul
16.00w8.
Vll. KeputusanRapat
Eahwadalampemungutan suaradalamRapatuntukMataAcaraPertama,Kedua,K€tigadan
Kelima,sebagaimana disetujuidengansuaaaterbanyak,
telahdikemukakan, sedangkanuntuk
MataAcaraKeempattidakdilakukanpemungutan suarakarenaberupapenyampaian laporan
realisasipenggunaandana hasil PenawaranUmumTerbatasVl dan PenawaaanUmum
TerbalasVll i
1. Mata Acara PertamaRapat :
.
SUARA JUltlAll PERSEN
SUARA
Setuiu 34.508.705.888 98.1733%
TidakSetuiu 1.130 0.0000%
Abstain 642.103.24O 1.42670
Page 4
NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI. SH.. MH.
KomplekRukoBanjarwijaya BlokA No. l0 Cipondoh,KotaTangerang15l4l
-telp. Fax.021- 557541l0E-mail: p€ry-caniago@yahoo
o2t - 22260617,557
54110,081188s8871, com
. Kepua/6an:
1. Menerimadengan baik dan menyetujuiLaporanTahunan Perseroantermasuk
Laporan Direksi dan rnengesahkanLaporan Tugas Pengawasanyang t6lah
olehDewanKomisadsuntuktahunbukuyangberakhia
dilaksanakan padatanggal3'1
; Desember 2025,dan mengesahkan LaporanKeuanganPerseroanuntuktahunbuku
: yang berakhirpada tanggal31 Desembef2025, yang telah diaudil oleh Kantor
Akunlan Publik Kanaka Puradiredja,Suhartonodengan pendapat\^/ajardalam
semua hal yang material"sebagaimanadinyatakandalam laporannyaNomor
00006/3p409/AU.1/07/012+2h 11112026
tar,ggal25 Febtuafl2026.
2. Menyetujuimemberikanpelunasandan pembebas€n tanggungjawab sep€nuhnya
(acguet et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisarisatastindakanpengurusandan pengawasanyangtelahdijalankanselama
tahunbukuyangberakhirpadatanggal31 Desember2025, sejauhtindakan-tindakan
tersebutercermindalamLaporanTahunandan LaporanKeuanganPerseroan untuk
tahunbukuyangberakhirpadatanggal3t Desember2o2s.
2. irata Acara Kedua Rapat :
SUARA JUMLAH PERSEN
SUARA
Setuiu 34.508.705.888 94.fi33o/o
TidakSetuiu 1.130 0.0000%
Abstain 642.1$.240 1.42670/o
Kepufusan :
MenyetujuipenggunaanLaba BersihPerseroanTahun Buku 2025 sebesafRp.52,52
miliafditetapkan
sebagailabadilahan.
3. Mata Acara Keliga Rapat :
SUARA JUI'LAH PERSEN
SUARA
Setuiu 34.508.706.188 98.1733%
TidakSetuirl 1.130 0,0000%
Abstain 642.102.980 1,8267%
Kepufusan :
memboriwewenangkepadaDewanKornisaris
Menyetujui untukmelakukan
Penunjukkan
AkuntanPublikyang akan mengauditLapoGnKeuanganPerseroanTahunBuku2026
denganmemperhatikan rekomendasi dari KomiteAuditrdan untukmene{apkan
jumlah
AkuntanPubliktersebutdanpersyaratan
honora.ium lainpenunjukkannya-
4
Page 5
NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI. SH..MH.
KornplekRukoBanjarwijaya BlokANo. 10Cipondoh,KolaTangerans 15141
Telp.O2l - 222606'17,557
54110,08118858871, Fax.021- 55754110
E-mail: pery_canisgo@yahoo.com
4. Mata Acara Keempat Rapat :
Laporan realisasi PenggunaanDana Hasil PenawaranUlnum Terbatas Vl dan
Penawaran Ufium Teabatas
Vll Perseroan.
5. if,ata Acara Kelima RaDat:
SUARA JUIdLAH
SUARA
Setuiu 34.508.704.888 98.17330/.
TidakSeturu 1.430 0.0000%
Abstain 642.103.980 1.4267./0
Keputusan :
MenyetujuipenotapanremunerasiPengurusPeFeroanteBnasukbesaran,metodedan
mekanismedidelegasikankepadaDewanKomisaris,denganterlebihdahulumendapat
pertimbanganrekomendasidari Komite Nominasidan Remunerasiserta mendapat
percetujuan
dari PemeganggSahamPengendali(PSP).
DemikianSuratKeterangan
ini dibuatuntukdapatdipergunakan
sebagaimana
mestinya.
Tangerang,
29 April2026
EFFENDI,
S.H.,M.H
Notaris
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. BANK PE BANGUNANDAERAHBANTEN
p.1
unresolved
person
NyonyaDr. Hj. RinaDowiyanli
p.1
unresolved
person
Hj. RinaDowiyanli
p.1
unresolved
person
Busthami
p.1
unresolved
person
EkoMrgianto
p.1
unresolved
person
TuanSlamotRiyadi
p.1
unresolved
person
TuanPurbajiBasuki
p.1
unresolved
person
Dr. HoiruddinHasibuan
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Pembangunan DaerahBanten
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
477 ms
12 Sep 2026 22:28
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'D.. Hj. Rina Dewiyanti',
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.7666',
'record_date': '2026-04-02',
'shares_present': '35150810298',
'time_start': '11:28:00'}