20260430_LPIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32076125_lamp2.pdf

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025,

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dan penetapan
honorarium serta persyaratan Jain sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang
dibutuhkan Perseroan,

4. Perubahan dan/atau pernyataan kembali anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dan/atau penentuan gaji/ honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

!

Hadir secara fisik :

1. Bapak Eddy Harsono Handoko Presiden Komisaris dan
Komisaris Independen

2. Ibu Merry Maryati Komisaris

3. Bapak Yerry Goei Komisaris

4. Bapak Herry Senjaya Presiden Direktur

5. Bapak Chrysologus RN Sinulingga Direktur

6. Bapak Hery Soegiarto Direktur

. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 348.393.700 saham atau mewakili 81,975x dari
425.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau
ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur
dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan

keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

D. Kesempatan Tanya Jawab
Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik
dapat menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau usulan dengan mengirimkan
secara online pada aplikasi eASY.KSEI dan bagi Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan dan
menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas. Kami akan
menyampaikan tanggapan secara ringkas dan padat dalam waktu maksimal 5
(lima) menit.
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan,
tanggapan atau usulan : -Tidak Ada -
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
- Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang
hadir secara fisik yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain dilakukan
dengan mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada
petugas Rapat.
- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk
memberikan suaranya secara online melalui aplikasi eASY.KSEI. Apabila tidak
menggunakan hak suaranya atau abstain maka akan dianggap memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan
suara.
F. Keputusan Rapat.
Age: I
— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 348.393.700 saham,
— Jumlah suara yang tidak setuju : -
— Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 348.393.700 saham atau mewakili
100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
“Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan Pengesahan atas

Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,

persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku

31 Desember 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya

(acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan

dalam tahun buku tersebut"

Agenda Il

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 348.393.700 saham:

— Jumlah suara yang tidak setuju : -

- Jumlah suara yang abstain/blanko : -

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 348.393.700 saham atau mewakili

10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1) Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

a)

b)

9

Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 45,- (empat puluh lima
Rupiah) per saham, dengan jumlah Rp 19.125.000.000.- (sembilan
belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibagikan
kepada 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham yang
telah dikeluarkan Perseroan yang akan dibayarkan pada tanggal 25
Mei 2026 kepada para pemegang saham yang tercatat pada daftar
pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date)
11 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1
UUPT, menyisihkan sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
Sisa sebesar 13.716.284.491.- ( tiga belas miliar tujuh ratus enam
belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan

puluh satu rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Dividen akan di bayarkan dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa

Efek Indonesia, sebagai berikut :

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810

Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

1

2
3
4.
5
6

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 07 Mei 2026

. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 111 Mei 2026
. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai :08 Mei 2026

Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai 112 Mei 2026
. Daftar Pemegang Saham (Recording Date) :11 Mei 2026
. Pembayaran Dividen Tunai :25 Mei 2026

Tata Cara Pembagian Dividen :

a)

b)

fa)

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan
dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara
khusus kepada Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-
sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi Para
Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan
dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan
mengajukan permohonan tertulis dan disertai copy KTP, NPWP, nama
bank dan nomor rekening kepada Divisi Corporate Secretary PT Multi
Prima Sejahtera Tbk. Karawaci Office Park Blok M 39-50, Lippo
Karawaci, Tangerang, Banten 15139. Telepon : (021) 5589767.

Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan
perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang
dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang
bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi

hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

2) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan

segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

nda

— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 348.393.700 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju : -

— Jumlah suara yangabstain/blanko : -

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810

Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

— Jumlah suara yang setuju sebanyak 348.393.700 saham atau mewakili
100Y4 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

“Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan

menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan

untuk tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan Honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan
fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa
mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai Kantor Akuntan Publik

yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan.”

Agenda IV
— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 348.393.700 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -

— Jumlah suara yangabstain/blanko : -

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 348.393.700 saham atau mewakili
10076 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Eddy Harsono Handoko dari jabatan
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Agus Arismunandar selaku Komisaris
Independen Perseroan yang baru,

3. Menyetujui perubahan dan menegaskan Kembali susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan
untuk masa jabatan pada periode saat ini yaitu terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun
2029 tanpa mengurangi wewenang Rapat umum Pemegang Saham Perseroan

sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmall.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak Yerry Goei

Komisaris : Ibu Merry Maryati

Komisaris Independen : Bapak Agus Arismunandar
DIREKSI :

Presiden Direktur : Bapak Herry Senjaya

Direktur : Bapak Hery Soegiarto

Direktur : Bapak Chrysologus RN Sinulingga

4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk Honorarium, Gaji, Bonus dan
atau Remunerasi lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

5, Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas,
jika dipandang perlu termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya
memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan
susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau
dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda V
— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 348.393.700 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1 @gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

— Jumlah suara yangabstain/blanko : -
— Jumlah suara yang setuju sebanyak 348.393.700 saham atau mewakili
10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, terkait
penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7
Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang bukan
perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang
tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025, jika dipandang perlu
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan serta penyusunan kembali
seluruh Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta Notaris, dan
selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, dan
melakukan segala sesuatu Tindakan yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan
termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya
yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam
perubahan anggaran dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang

berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 28 April
2026 Nomor 120.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

# Hormatsaya,

Notaris Kabupaten Tangerang

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com