Back to announcement
20240320_BTPN_Pemanggilan RUPS_31607993_lamp9.pdf
RUPS notice Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk PT BANK BTPN Tbk
Direksi PT BANK BTPN Tbk, berkedudukan dan The Board of Directors of PT BANK BTPN Tbk, having
berkantor pusat di Jakarta Selatan (”Perseroan”), domicile and headquartered in South Jakarta (the
dengan ini mengundang para Pemegang Saham “Company”), hereby invites the Shareholders of the
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Company to attend the Annual General Meeting of
Saham Tahunan (”Rapat”), yang akan diselenggarakan Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:
pada:
Hari/ Tanggal : Kamis/ 21 Maret 2024 Day/ Date : Thursday/ 21 March 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai Time : 10.00 Western Indonesian Time –
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27 onwards
CBD Mega Kuningan, Venue : Menara BTPN, 27 Floor
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung CBD Mega Kuningan,
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6 , Jakarta 12950
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat The Meeting’s Agenda and Explanation
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan Ratification and Approval of Financial
dan Laporan Tahunan tahun buku 2023, termasuk Statement and Annual Report for the financial
namun tidak terbatas pada: year 2023, including without limitation to:
a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan a. The Implementation of Good Corporate
(GCG); Governance Report;
b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan b. Supervisory Duties Report of the Board of
Komisaris; Commissioners;
c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab c. Release and Discharge (Volledig Acquit et
(Volledig Acquit et de charge) untuk anggota de charge) of member of Board of Directors
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang and Board of Commissioners of the
menjabat untuk tahun buku 2023. Company for the financial year 2023.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor (i) Articles 66, 67, 68 and 69 of the Company Law
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Number 40 of 2007 (the “Company Law”) as
(”UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan amended by Law No. 6 Tahun 2023 regarding
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Enactment of Government Regulation in Lieu of
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Law No. 2 Year 2022 regarding Job Creation
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang becoming a Law (“Job Creation Law”); and
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 1 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 2
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU (ii) Article 9 paragraph 4 of the Company's Articles
Cipta Kerja”); dan of Association (the ”Company’s AOA”);
(ii) Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan
(”AD”);
Perseroan akan memaparkan laporan kinerja the Company will present the annual performance
tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang reports of the Board of Directors and the annual
dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan, supervisory report of the Board of Commissioners
untuk tahun buku 2023 sebagaimana termuat dalam towards the Company, for the financial year 2023 as
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan stipulated into the Company's Annual Report and
Perseroan untuk tahun buku 2023, selanjutnya Annual Financial Statements for the financial year
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang 2023, the Company will propose to the shareholders
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: the resolution as follows:
a. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan a. To approve the Annual Report of the Board of
untuk tahun buku 2023; Directors of the Company for the financial year
b. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2023;
Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2023; b. To approve the Implementation of Good
c. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Corporate Governance Report for the financial
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku year 2023;
2023; c. To approve the Annual Supervisory Report of
d. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian the Board of Commissioners of the Company for
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah the financial year 2023;
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta d. To ratify Company’s consolidated financial
Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam statements for the financial year 2023 which
laporannya No. 00037/2.1005/AU.1/07/1212- have been audited by the Registered Public
2/1/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024; dan Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan,
e. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan with fairly opinion, in its report No.
Tanggung Jawab (volledig acquit et de charge) 00037/2.1005/AU.1/07/1212-2/1/II/2024 dated
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan 22 February 2024; and
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan e. To acquit and discharge (volledig acquit en de
dan pengawasan yang telah mereka jalankan charge) all members of Board of Directors and
selama tahun buku 2023 sejauh tindakan Board of Commissioners of the Company for all
kepengurusan dan pengawasan tersebut actions taken by them in management and
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan supervision of the Company during the financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 year 2023 provided that the management and
tersebut dan memenuhi peraturan perundang- supervision actions were reflected in the said
undangan yang berlaku. Annual Report and Financial Statements of the
Company for the financial year 2023 and in
compliance with prevailing regulations.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 2 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 3
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Determination on the Appropriation of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company’s Net Profit for the financial year
Desember 2023. ended on 31 December 2023.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 70 dan 71 UUPT; dan (i) Articles 70 and 71 of the Company Law; and
(ii) Pasal 21 AD; (ii) Article 21 of the Company’s AOA;
Perseroan akan memaparkan keuntungan laba the Company will elaborate the net profit of the
bersih yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun Company in the financial year 2023, the Company
buku 2023, selanjutnya Perseroan akan mengusulkan will propose to the shareholders the resolution as
kepada pemegang saham untuk memutuskan hal- follows:
hal sebagai berikut:
”Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih “To approve the Determination on the appropriation
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah of the Company’s Net Profit for the financial year of
Rp2.358.334.505.526,- (dua triliun tiga ratus lima 2023 in the total amount IDR2,358,334,505,526 (two
puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta trillion three hundred fifty eight billion three
lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh enam hundred thirty four million five hundred five
rupiah) sebagai berikut: thousand five hundred twenty six rupiah) as follows:
a. Dibagikan kepada pemegang saham dalam a. Distributed to shareholders in the form of
bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh dividends for 20% (twenty percent) of Net Profit
persen) dari Laba Bersih atau sebesar or IDR471,666,901,105 (four hundred seventy
Rp471.666.901.105,- (empat ratus tujuh puluh one billion six hundred sixty six million nine
satu miliar enam ratus enam puluh enam juta hundred one thousand and one hundred five
sembilan ratus satu ribu seratus lima rupiah) rupiah) or IDR44.304837942 (forty four point
atau sebesar Rp44,304837942 (empat puluh three zero four eight three seven nine four two
empat koma tiga nol empat delapan tiga tujuh Rupiah) per share (gross);
sembilan empat dua Rupiah) per lembar saham
(gross);
b. Menyisihkan atau membukukan dana sebesar b. To allocate or book in the amount of
Rp10.356.524.308,- (sepuluh miliar tiga ratus IDR10,356,524,308 (ten billion three hundred
lima puluh enam juta lima ratus dua puluh fifty six million five hundred twenty four
empat ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagai thousand three hundred eight rupiah) as a
Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi Mandatory Reserve Fund to comply with the
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Article 70 of the Company Law. Therefore, the
Terbatas. Dengan demikian, Dana Cadangan total Mandatory Reserve Fund of which
Wajib Perseroan yang semula sebesar previously amounting to IDR32,596,427,476
Rp32.596.427.476,- (tiga puluh dua miliar lima (thirty two billion five hundred ninety six million
ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua four hundred twenty seven thousand four
puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam hundred and seventy six rupiah), will increase to
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 3 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 4
rupiah), akan meningkat menjadi sebesar the amount of IDR42,952,951,784 (forty two
Rp42.952.951.784,- (empat puluh dua miliar billion nine hundred fifty two million nine
sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan hundred fifty one thousand seven hundred and
ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan eighty four rupiah), or equal with 20% (twenty
puluh empat rupiah), atau sama dengan 20% percent) of the Company's issued and paid up
(dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan capital for 2024;
modal disetor Perseroan untuk tahun 2024;
c. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk c. The remaining Net Profit of the Company for
tahun buku 2023 setelah dikurangi penyisihan the financial year of 2023 after deducting with
Dana Dividen dan Dana Cadangan Wajib, akan the allocation for Dividen Funds and Mandatory
dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.” Reserve Fund, will be booked as retained
earnings of the Company.”
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem Determination on the remuneration, allowances,
dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan tantiem and/or bonus to the Board of Directors
penetapan besarnya honorarium dan tunjangan and determination on the honorarium and
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan. allowances to the Board of Commissioners of
the Company.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 96 dan 113 UUPT; (i) Articles 96 and 113 of the Company Law;
(ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) (ii) Regulation of the Financial Services Authority
Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite (“POJK”) Number 34/POJK.04/2014 regarding
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau the Nomination and Remuneration Committee
Perusahaan Publik; of Issuer or Public Listed Company;
(iii) POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan (iii) POJK Number 17 Year 2023 regarding the
Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan Implementation of Good Corporate Governance
(iv) Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan of Commercial Bank; and
Nominasi No. PS/RNC/001/II/2024 tanggal 23 (iv) Recommendations of the Remuneration and
Februari 2024 perihal rekomendasi mengenai Nomination Committee No. PS/RNC/001/II/
paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi; 2024 dated 23 February 2024
regarding recommendation for the total
remuneration package for the Board of
Commissioners and Board of Directors of the
Company;
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang the Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut; resolution as follows:
a. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total a. To approve the determine Total honorarium
honorarium dan tunjangan untuk Dewan and allowances for the Board of Commissioners
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 4 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 5
Komisaris Perseroan tahun 2024 seluruhnya of the Company for the year 2024, in the
tidak melebihi Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh aggregate amount not exceeding IDR
lima miliar rupiah) bruto sebelum dipotong 35,000,000,000 (thirty five billion rupiah) gross
Pajak Penghasilan; before Income Tax;
b. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji b. To approve total salary and allowances for the
dan tunjangan tahun buku 2024 serta bonus Board of Directors of the Company for the year
bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah 2024 as well as the amount of bonus of the
diberikan dalam tahun buku yang berakhir Board of Directors for services rendered during
pada tanggal 31 Desember 2023, yang akan the year ended on 31 December 2023, however
dibayarkan dalam tahun 2024, seluruhnya tidak payable in the year of 2024, in the aggregate
melebihi Rp.143.000.000.000,- (seratus empat amount not exceeding IDR 143,000,000,000
puluh tiga miliar rupiah) bruto sebelum (one hundred and forty three billion rupiah)
dipotong Pajak Penghasilan; gross before Income Tax;
c. Menyetujui memberikan wewenang kepada c. To approve the grant authority to the President
Komisaris Utama Perseroan di dalam Commissioner of the Company to determine
menentukan bagian honorarium dan tunjangan honorarium and allowances for the year 2024
tahun buku 2024 untuk masing-masing of each member of Board of Commissioners of
anggota Dewan Komisaris Perseroan. the Company. This authority is carried out by
Kewenangan ini dijalankan dengan taking into account the recommendation of
memperhatikan rekomendasi Komite Remuneration and Nomination Committee.
Remunerasi dan Nominasi; d. To approve the grant authority to the Board of
d. Menyetujui memberikan wewenang kepada Commissioners of the Company to determine
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan salary and allowances of the Year 2024 for each
gaji dan tunjangan, bagi masing-masing member of Board of Directors of the
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku Company as well as the amount of tantiem
2024 serta tantiem dan/atau bonus bagi and/or bonus of each member of Board of
masing-masing anggota Direksi Perseroan Directors of the Company for services rendered
untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam during the year ended on 31 December 2023,
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 however payable in the year of 2024. This
Desember 2023, yang dibayarkan pada tahun authority is carried out by taking into account
2024. Kewenangan ini dijalankan dengan the recommendation of Remuneration and
memperhatikan rekomendasi Komite Nomination Committee.
Remunerasi dan Nominasi.
4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Appointment of Public Accountant and/or
Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan Public Accountant Firm for the financial year
penetapan honorarium serta persyaratan lain 2024 and Determination of honorarium as well
berkenaan dengan penunjukan tersebut. as other requirements in relation to the
appointment.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 5 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 6
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 68 UUPT; (i) Article 68 of the Company Law;
(ii) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang (ii) POJK Number 55/POJK.04/2015 regarding the
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Establishment and Charter of Audit Committee;
Komite Audit; (iii) POJK Number 17 year 2023 regarding the
(iii) POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Implementation of Good Corporate Governance
Tata Kelola Bagi Bank Umum; of Commercial Bank;
(iv) POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan (iv) POJK Number 9 year 2023 regarding Use of
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Services of Public Accountants and Public
dalam Kegiatan Jasa Keuangan; Accounting Office in Financial Services
(v) Pasal 9 ayat 4 AD; dan Activities;
(vi) Rekomendasi Komite Audit No. (v) Article 9 paragraph 4 of the Company’s AOA;
M.001/AC/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 and
yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris (vi) Recommendations of the Audit Committee No.
melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris M.001/AC/II/2024 dated 16 February 2024 that
sebagai pengganti keputusan yang diambil has been approved by the Board of
dalam Rapat Dewan Komisaris No. Commissioners through the Circular Resolution
PS/BOC/007/II/2024 tanggal 16 Februari 2024; of the Board of Commissioners in lieu of
resolutions adopted at a Meeting of the Board
of Commissioners No. PS/BOC/007/II/2024
dated 16 February 2024;
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang the Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: resolution as follows:
a. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & a. To aprove the appointment of Siddharta Widjaja
Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan & Rekan as Public Accountant Firm, and Novie
Novie sebagai Akuntan Publik yang telah as a Public Accountant that has been registered
terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP in the Financial Services Authority. Siddharta
Siddharta Widjaja & Rekan yang akan Widjaja & Rekan Public Accountant Firm that
melaksanakan audit laporan keuangan will audit financial statements of the Company
Perseroan untuk tahun buku 2024. for the financial year 2024.
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris b. Authorize the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menentukan syarat dan Company to determine term and procedure as
ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor well as the audit fee of the Public Accountant
Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Firm as referred to in letter a above by taking
huruf a di atas dengan memperhatian into account the recommendation of Audit
rekomendasi Komite Audit Perseroan. Committee of the Company.
c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris c. To approve the grant authority to the Board of
untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Commissioners to appoint a substitute Public
Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti Accountant Firm and/or Public Accountant in
dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah the case of The appointed Public Accountant
ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Firm in accordance to the resolution of the
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 6 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 7
Pemegang Saham karena alasan apapun tidak General Meeting of Shareholders for any reason
dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit failed to complete/implement the audit of
Laporan Keuangan 31 Desember 2024 termasuk financial statements as per 31 December 2023
menetapkan besarnya honorarium dan as well as to determine the honorarium and
persyaratan lainnya sehubungan dengan other terms applicable to the appointment of a
penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau substitute Public Accountant Firm and/or Public
Akuntan Publik Pengganti tersebut. Accountant as the above mention.
5. Mata Acara Kelima: 5. Fifth Agenda:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam The Amendment to the Articles of Association of
rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas the Company for adjustment to the Regulation
Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang of Indonesia Financial Services Authority
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Number 17 Year 2023 regarding the
Implementation of Governance for Commercial
Banks.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 19 UUPT; (i) Articles 19 of the Company Law;
(ii) POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan (ii) POJK Number 17 Year 2023 regarding the
Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan Implementation of Good Corporate Governance
(iii) Pasal 12 ayat 1, 4 dan 5 AD Perseroan; of Commercial Bank; and
(iii) Article 12 paragraph 1, 4 and 5 of the
Company’s AOA;
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang the Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut; resolution as follows:
a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar a. To approve the amendment of Articles of
Perseroan dengan penambahan beberapa Pasal Association of the Company with additional of
dalam Anggaran Dasar sebagaimana yang several Articles as displayed at the Meeting;
ditayangkan dalam Rapat; b. To authorize the Board of Directors of the
b. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Company with the right of substitution to
Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk restate the resolution of this agenda of the
menyatakan kembali keputusan dalam Mata Meeting including to restate the Company’s
Acara Rapat termasuk menyusun kembali Article of Association into a notarial deed and
seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke submit all related documents to any
dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan government agencies or authorities including
semua dokumen yang terkait kepada instansi but not limited to the Ministry of Law and
yang berwenang termasuk namun tidak terbatas Human Rights of the, and to take necessary
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi actions in order to carry out the above
Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan mentioned purposes in accordance with the
tindakan yang diperlukan sesuai dengan Company’s Articles Association, Bank Indonesia
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 7 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 8
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank regulation and/or OJK regulation.
Indonesia maupun OJK.
6. Mata Acara Keenam: 6. Sixth Agenda:
Laporan-Laporan Perseroan The Company’s Reports
Perseroan akan menyampaikan kepada Pemegang The Company will deliver reports to shareholders in
Saham, Laporan-laporan Perseroan mengenai: regards to:
a. Rencana Bisnis Bank; a. The Bank’s Business Plan;
b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; b. Financial Sustainability Action Plan;
c. Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan; dan c. Recovery Plan of the Company; and
d. Rencana Investasi Perseroan dan/atau d. The company’s Investment Plan and/or CXO
Penerapan CXO Sistem. System Implementation.
Materi atau Bahan Rapat Material of the Meeting
Materi atau bahan penunjang serta penjelasan lebih Material or supporting materials and more detailed
rinci terkait seluruh mata acara Rapat, telah tersedia dan explanation of all agenda of the Meeting, are able to be
dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web Bursa viewed and downloaded from website of the Company,
Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi Electronic General the website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”)
Meeting System (“eASY.KSEI”) dari PT Kustodian Sentral and the Electronic General Meeting System
Efek Indonesia (“KSEI”), terhitung sejak tanggal (“eASY.KSEI”) application from PT Kustodian Sentral
pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan Efek Indonesia (“KSEI”), as of the date of the invitation
mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris of the Meeting, or can be obtained by submitting a
Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat written request to Corporate Secretary of the Company
yang disebut di bawah ini. during office hours to the address below stated.
Pemegang Saham yang berhak hadir Eligible Shareholders
Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan The eligible Shareholders to present/be represented and
memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang cast a vote in the Meeting are the Shareholders whose
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar names are registered in the Shareholders Register of the
Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 27 Februari Company as at 27 February 2024 on 16.00 Western
2024 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang Indonesian Time and/or the Shareholders whom are
tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan registered at the security sub account with KSEI on the
perdagangan saham di BEI pada tanggal 27 Februari closing of share trading at the IDX on 27 February 2024.
2024.
Kuorum Kehadiran dan Keputusan Quorum of Attendance dan the Meeting’s
Rapat Resolutions
Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat The First until Fourth Agenda of the Meeting is able to
dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang be held if it is attended by the shareholders or their
Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili authorized attorney’s representing more than 1/2 (half)
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 8 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 9
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham of the total issued shares of the Company with valid
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh voting rights.
Perseroan.
Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Pertama The Meeting decision towards the First until Fourth
sampai dengan Keempat diambil berdasarkan Agenda must be taken based on the deliberation for
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan consensus. In the event that the deliberation for
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, consensus fails to be reached, the decision is valid if it is
keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara approved by more than 1/2 (half) of the total issued
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh shares of the Company with valid voting rights present
saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau or represented at the Meeting.
diwakili dalam Rapat.
Mata Acara Rapat Kelima dapat dilangsungkan jika The Fifth Agenda of the Meeting is able to be held if it
dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa is attended by the shareholders or their authorized
Pemegang Saham yang sah mewakili paling sedikit 2/3 attorney’s representing at least 2/3 (two-third) of the
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan total issued shares of the Company with valid voting
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh rights.
Perseroan.
Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Kelima The Meeting decision towards the Fifth Agenda must
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam be taken based on the deliberation for consensus. In the
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat event that the deliberation for consensus fails to be
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil reached, the decision is valid if it is approved by more
berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) than 2/3 (two-third) of the total issued shares of the
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara Company with valid voting rights present or represented
yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. at the Meeting.
Mata Acara Keenam merupakan penyampaian laporan The Sixth Agenda is the submission of Company
Perseroan yang tidak memerlukan pengambilan reports that do not require decision making.
keputusan.
Ketentuan Umum General Provisions
1. Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan 1. This Meeting Invitation (the ”Invitation”) constitutes
undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 as an official invitation in accordance to the
ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan OJK provision of Article 82 paragraph 2 of the Company
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Law and Article 52 paragraph 1 of OJK Regulation
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), sehingga Implementation of the General Meeting of
tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan Shareholders of the Public Company (“POJK
tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. No.15/2020”), and therefore it is not necessary to
Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui situs web extend a separate invitation to the Company’s
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 9 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 10
Perseroan, situs web BEI dan aplikasi eASY.KSEI. Shareholders. This Invitation can also be viewed on
the website of the Company, website of IDX and the
eASY.KSEI application.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara 2. The Company’s Meeting will be held electronically
elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI through the eASY.KSEI Application provided by KSEI
yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan with due observance of OJK Regulation
Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang No.16/POJK.04/2020 regarding Implementation of
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Electronic General Meetings of Shareholders of Public
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK Listed Companies (“POJK No.16/2020”) in
No.16/2020”) jo Pasal 10 ayat 1 huruf c AD conjunction with Article 10 paragraph 1 letter c of
Perseroan. the Company’s AOA.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat 3. In connection with the implementation of the
melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di Meeting through the eASY.KSEI Application as
atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam referred to above, the participation of Shareholders
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai can participate in the Meeting through the following
berikut: mechanisms:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau a. attend the Meeting physically; or
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui b. attend the Meeting electronically through
Aplikasi eASY.KSEI; atau eASY.KSEI Application; or
c. hadir melalui pemberian kuasa dengan c. attend by authorizing the proxy with the Power
menggunakan formulir Surat Kuasa of Attorney form as referred to in point 4b.
sebagaimana dimaksud pada butir 4b.
Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang For Shareholders or Shareholder’s Attorney who
saham yang akan hadir secara langsung, harap will still attend the Meeting, please bring personal
membawa identitas pribadi dan identitas pemegang and shareholder identities along with a power of
saham berserta surat kuasa dalam hal bertindak attorney in terms of acting as Shareholder’s Attorney,
sebagai kuasa pemegang saham, serta sepenuhnya and must follow to the safety and health protocols
memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan listed below. Only Shareholders or Shareholder’s
tercantum di bawah ini. Hanya Pemegang Saham Attorney who comply with the safety and health
atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protocol can enter the Meeting Room.
protokol keamanan dan kesehatan yang dapat
memasuki Ruang Rapat.
4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, 4. Shareholders may be represented by their proxies, in
melalui salah satu cara di bawah ini: one of the following ways:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e- a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy)
Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI dengan through the eASY.KSEI Application with the
tautan https://easy.ksei.co.id, dengan ketentuan: link of https://easy.ksei.co.id, with the following
(i) Bagi Pemegang Saham yang akan terms:
memberikan kuasa dan menyampaikan (i) For Shareholders who will authorize the
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 10 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 11
suaranya untuk mata acara rapat dengan proxy and vote for the agenda of the
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat meeting using the eASY.KSEI application,
menghubungi agen perantara/manajer can contact the respective intermediary
investasi masing-masing atau agents/ investment managers or contact
menghubungi PT Datindo Entrycom PT Datindo Entrycom, the Company's
selaku Biro Administrasi Efek (”BAE”) Securities Administration Bureau (”BAE”);
Perseroan;
(ii) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa (ii) The party who can be authorized as a
secara elektronik wajib cakap menurut proxy electronically, must be legally
hukum dan bukan merupakan anggota competent and not a member of the BOC,
Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan BOD and employees of the Company, as
Perseroan, serta mengikuti ketentuan well as refer to other provisions as
lainnya sebagaimana diatur dalam POJK stipulated in POJK No.15/2020;
No.15/2020;
(iii) Pemegang Saham dapat memberikan (iii) Shareholders may authorize an eligible
kuasa kepada pihak yang berwenang party through eASY.KSEI up to 1 (one)
melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) working day before the Meeting is held, or
hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau on 20 March 2024 at 12.00 Western
pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 12.00 Indonesian Time;
WIB;
(iv) Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI (iv) Explanations on the use of the eASY.KSEI
dapat diperoleh melalui situs web application can be obtained through the
Perseroan dan situs web KSEI, atau dengan Company's websites and KSEI websites, or
menghubungi: smnhuda@datindo.com by contacting smnhuda@datindo.com and
dan dm@datindo.com. dm@datindo.com.
b. Memberikan kuasa kepada pihak independen b. Authorizing the proxy to an independent
yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang party appointed by the Company or a party
ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi appointed by the Shareholders by
formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari completing the Power of Attorney (“POA”)
situs web Perseroan (www.btpn.com), dengan form which may be downloaded from the
ketentuan sebagai berikut: Company’s website (www.btpn.com), with the
following terms:
(i) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang (i) POA from the Shareholders executed
ditandatangani di luar negeri harus abroad must be legalized by the local
dilegalisasi oleh notaris publik setempat public notary and the official
dan kantor perwakilan resmi Pemerintah representative office of the Government of
Republik Indonesia setempat; the Republic of Indonesia;
(ii) Perseroan telah menunjuk Pihak (ii) The Company has appointed an
Independen yang dapat menerima kuasa Independent Party who can be authorized
untuk bertindak dan mewakili Pemegang to act and represent the Shareholders in
Saham dalam menyampaikan suara dan submitting the votes and questions given
pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang by the Shareholders. The Independent
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 11 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 12
Saham. Pihak Independen yang ditunjuk Party appointed by the Company is PT
Perseroan adalah PT Datindo Entrycom, Datindo Entrycom, as an independent and
selaku BAE independen dan profesional professional BAE who has been registered
yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar as the Capital Market BAE of OJK;
Modal di OJK;
(iii) Pemegang Saham dapat memberikan (iii) Shareholders may authorize the Board of
kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris Directors, Board of Commissioners and
dan Karyawan Perseroan, namun suara Employees of the Company, however the
yang diberikan untuk mata acara Rapat votes cast for the agenda of the Meeting
tidak akan dihitung; will not be counted;
(iv) Surat kuasa wajib disampaikan, (iv) POA from the Shareholders must be
selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat submitted no later than 3 (three) days
diselenggarakan atau pada tanggal 18 before the Meeting or on 18 March 2024 at
Maret 2024 pukul 16.00 WIB, dengan 16.00 Western Indonesian Time, with the
ketentuan sebagai berikut: following conditions;
Asli Surat kuasa yang telah diisi The original POA as well as the
lengkap disertai dengan fotokopi photocopy of identity document of the
dokumen identitas diri dari pemberi authorizer/grantor, must be directly
kuasa, wajib disampaikan secara submitted or sent by registered letter to
langsung atau melalui surat tercatat the Company through the BAE, namely
kepada Perseroan melalui BAE PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam
Perseroan yakni PT Datindo Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA
Entrycom, beralamat kantor di Jl. MANAGEMENT DEPARTMENT; and
Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120
up. DATA MANAGEMENT
DEPARTMENT; dan
Scan Surat kuasa yang telah diisi Scan of POA as well as the photocopy
lengkap disertai dengan fotokopi of identity document of the
dokumen identitas diri dari pemberi authorizer/grantor, emailed to:
kuasa, diemailkan kepada: smnhuda@datindo.com;
smnhuda@datindo.com, dm@datindo.com; and
dm@datindo.com dan corporate.secretary@btpn.com with the
corporate.secretary@btpn.com subject: BTPN AGMS 21 MARCH
dengan subjek: RUPST BTPN 21 2024.
MARET 2024.
(v) Pemegang Saham yang telah memberikan (v) Shareholders who have provided power of
kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat attorney outside the eASY.KSEI application
melakukan pembatalan kuasa yang can cancel the power of attorney
diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 submitted to the Company no later than 3
(tiga) hari sebelum Rapat, atau pada (three) days before the Meeting, or on 18
tanggal 18 Maret 2024 pukul 16.00 WIB. March 2024 at 16.00 Western Indonesian
Time.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 12 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 13
5. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk 5. The Company strongly suggests the Shareholders
hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana to attend the Meeting electronically as referred
dimaksud pada butir 3b atau melakukan to point 3b or authorize the electronic proxy (e-
pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) Proxy) through eASY.KSEI Application as
melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana referred to in point 4a.
dimaksud pada butir 4a.
6. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan 6. For the Meeting's efficiency and effectiveness, the
dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang Meeting will be started on time. Registration process
saham atau kuasa pemegang saham akan for shareholders or shareholder's attorney, the
berlangsung dari sejak pukul 09.00 WIB dan process will take place from 09.00 Western
ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham Indonesian Time and will close at 09.50 Western
atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat Indonesian Time. Shareholders or Shareholder’s
hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Attorney who come late, are not permitted to
Rapat. attend the Meeting.
7. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan 7. Shareholders or their proxies can view the ongoing
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung Meeting through Zoom webinar by selecting the
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS (“GMS Video
eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada Streaming”) submenu on the AKSes KSEI website, to
pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan: the following provisions:
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar a. Shareholders or their proxies have been
di Aplikasi eASY.KSEI; registered on the eASY.KSEI Application;
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 b. The GMS Video Streaming has a capacity up to
peserta dan kehadiran tiap peserta akan 500 participants, and the participants’
ditentukan berdasarkan first come first served attendance will be determined on a first come
basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya first served basis. For the Shareholders or their
yang tidak mendapat kesempatan untuk proxies who cannot view the Meeting through
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui the GMS Video Streaming will still be
Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir considered as validly attend electronically as
secara elektronik serta kepemilikan saham dan well as the share ownerships and votes will be
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, taken into account in the Meeting, as long as
sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi they have been registered in the eASY.KSEI
eASY.KSEI; Application;
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya c. Shareholders or their proxies who can view the
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui ongoing Meeting through the GMS Video
Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir Streaming, but whose electronic attendance is
secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka not duly registered in eASY.KSEI Application will
kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya not be considered as validly attending the
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan electronic Meeting and therefore their
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran attendance will not be counted in the
Rapat; attendance quorum for the Meeting;
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam d. To get the best experience in using eASY.KSEI
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 13 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 14
menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Application and/or the GMS Video Streaming,
Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Shareholders or their proxies are suggested to
kuasanya disarankan menggunakan use the Mozilla Firefox browser.
perambanMozilla Firefox.
8. Perseroan menyediakan Penjelasan Lanjutan atas 8. The Company provides Further Details of the
Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan Meeting’s Agenda, Rule of Order, Power of Attorney
dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh and other supporting documents which can be
dari situs web Perseroan www.btpn.com dari sejak downloaded from the Company's website
tanggal Pemanggilan ini. www.btpn.com from the date of this Invitation.
9. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk 9. Shareholders of the Company are expected to first
terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan read the Meeting Rules and study the Voting
mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang Procedures which are available on the Company's
telah tersedia dalam situs web Perseroan yaitu website namely www.btpn.com from the date of this
www.btpn.com dari sejak tanggal Pemanggilan ini. Invitation.
10. Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola 10. In accordance with good corporate governance
Perusahaan yang baik, Perseroan telah practices, the Company has carefully considered the
mempertimbangkan dengan baik mekanisme, mechanism, place and time of the meeting, so that
tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga shareholders can participate in the meeting.
Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Therefore, the Board of Directors urges all
Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Shareholders to exercise their rights in the best
Pemegang Saham agar dapat mempergunakan possible way to vote in decision-making on all
haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara agenda items of the Meeting.
pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata
acara Rapat.
11. Pemanggilan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan 11. This Invitation is made in Indonesia and English
Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara language. Should there be inconsistency between the
keduanya, maka Pemanggilan dalam bahasa two languages, the Invitation in Indonesia language
Indonesia yang akan berlaku. will prevail.
Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus Specific Provision on Preventive Action towards
COVID-19 COVID19 Outbreak
Dengan memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan By taking into POJK No.16/2020, the Company strongly
mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat suggests the Shareholder to attend the Meeting
secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Pihak electronically or granting power of attorney to an
Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan akan independent party appointed by the Company and will
membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya limit the number of the Shareholders or their proxies
yang akan menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan who will attend the Meeting physically on a first in first
metode first in first served. served basis.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 14 / 15
PT BANK BTPN TBK
Page 15
Bagi Seluruh pihak yang hadir secara fisik dalam For all parties who attend the Meeting physically
Rapat tanpa terkecuali wajib mengikuti protokol are without exception, required to follow the Health
Kesehatan dan Keamanan di tempat Rapat yang and Safety Protocol in the Meeting’s venue as
ditetapkan oleh Perseroan dan pengelola Gedung determined by the Company and the building
dimana Rapat diselenggarakan, yaitu: management where the Meeting is held:
Pemegang Saham atau kuasanya wajib memastikan Shareholders or their proxies must ensure that they
dirinya dalam kondisi sehat; are in good health;
Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan Do self-sanitation by utilizing hand sanitizers
memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan provided in the area of the Meeting venue;
di sekitar tempat Rapat;
Perseroan dapat membatasi jumlah orang dalam The Company may limit the number of participants
ruang Rapat apabila kapasitasnya sudah penuh; in the Meeting room if the capacity is full;
Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat Sit on the seats provided in the Meeting venue and
dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat not allowed to walk around during the Meeting,
berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara except at the voting schedule, the time of which will
yang waktunya akan diatur oleh petugas Rapat; be set out by the Meeting officers;
Tidak diperkenankan untuk makan dan minum Not allowed to eat or drink in the building where
apapun selama berada di gedung tempat Rapat the Meeting takes place (without exception).
berlangsung (tanpa terkecuali).
Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol Only Shareholders who comply with the safety and
keamanan dan kesehatan tersebut yang yang health protocol are allowed to enter the Meeting room.
diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.
Jakarta, 28 Februari 2024 Jakarta, 28 February 2024
Direksi PT BANK BTPN Tbk The Board of Directors of PT BANK BTPN Tbk
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION AGMS – PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN | 15 / 15
PT BANK BTPN TBK
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×17
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta
p.2
unresolved
org
Widjaja & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×3
unresolved
—
Novie Novie
· Akuntan Publik
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority. Siddharta Siddharta Widjaja & Rekan
p.6
unresolved
org
Ministry of Law
p.7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.7
unresolved
org
Bank Indonesia
p.7
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.8 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.11 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.