20240319_BTPS_Pemanggilan RUPS_31607800_lamp6.pdf

sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan
kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

PEMBERI KUASA menginstruksikan PENERIMA KUASA untuk memberikan suara sebagai berikut:
MATA ACARA RAPAT

NO. MATA ACARA SETUJU ABSTAIN TIDAK
SETUJU

1 Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan

Tahunan dan Laporan Keberlanjutan

yang telah ditelaah oleh Dewan

Komisaris untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember

2023, termasuk namun tidak terbatas

pada:

a. Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023,

b. Persetujuan Laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Syariah untuk
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023: dan

C. Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab (Volledig Acguit et
Decharge) untuk Direksi, Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan dalam dan selama
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.

2s Penetapan penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

3. Penetapan mengenai besarnya
remunerasi bagi para anggota
Direksi, Dewan Komisaris, dan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan
tahun 2024.

4 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik untuk
memeriksa buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan
penetapan besarnya honorarium
serta persyaratan lain berkenaan
dengan pengangkatan tersebut.

Page 2014

NO. MATA ACARA SETUJU ABSTAIN TIDAK
SETUJU
5. Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan
6. Laporan Perseroan berupa Pelaksanaan Agenda ini merupakan laporan
Pengalihan Sebagian Saham Treasuri sehingga tidak memerlukan Suara
Perseroan di tahun 2023.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa PEMBERI KUASA baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari
menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh
PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini:

b. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini
sampai dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan
pemberitahuan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut wajib telah
diterima oleh Biro Administrasi Efek (selanjutnya disebut sebagai “BAE”) Perseroan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni tanggal yakni 15 Maret 2024.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, (untuk dilengkapi dengan tanggal) 2024
PEMBERI KUASA

Materai Rp. 10000,
Tanda tangan dan Cap Perusahaan

INama Lengkap)
Pemegang (untuk dilengkapi dengan jumlah saham) saham

PENERIMA KUASA

INama Lengkap)

Page 304

Catatan:

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000,00
dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.

2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus
dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia
setempat.

3. Surat Kuasa diserahkan kepada BAE Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
Rapat, yakni 15 Maret 2024.

4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau
ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE
Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni 15 Maret
2024. Dalam hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan,
pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan
sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.

5. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan
diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara
(abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).

Page 40f4

POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

PT Bank BTPN Syariah Tbk
Wednesday, March 20, 2024
The undersigned:
Name : (To be filled inJ
Address : (To be filled inJ
Title : (To be filled in)
Resident Identification Card/Limited : (To be filled inJ
Stay Permit Card/Passport No.
Name : (To be filled in)
Leave it blank If the Company may be represented by 1
(one) authorized signatory.
Address : (To be filled in)
Title : (To be filled in)

Resident Identification Card/Limited : (To be filled in)
Stay Permit Card/Passport No.

In his/her (their respective) capacity aforesaid validly acting in accordance with the Articles of Association,
for and on behalf of as well as representing (name of legal entityl, as the owner/holder of (to be filled in
with the total number of sharesJ shares of PT Bank BTPN Syariah Tbk (hereinafter will be referred to as
the “COMPANY”) whose name is recorded in the Register of Shareholders of the Company and/or the
shareholder in the securities account recorded at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Monday, dated
February 26, 2024, at 16.00 Western Indonesia Standard Time, hereinafter will be referred to as the
“AUTHORIZER",

Hereby grants full POWER to:

Name : (To be filled inJ
Address : (To be filled in)

Resident Identification Card/Limited : (To be filled in)
Stay Permit Card/Passport No.

nnanunn SPECIFICALLY------------2--5n---n222n2-22n222-2nnnnnnnnn

To act for and on behalf of, therefore, is authorized to represent THE AUTHORIZER as the
shareholder of the Company to carry out the following actions:

a. Attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be convened at Menara
BTPN, 16" Floor, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6 Jakarta
12950, on Wednesday, dated March 20, 2024, or on other dates as stipulated by the Board of
Directors of the Company (hereinafter will be referred to as the “MEETING”):

Page 10f4

b. Reguest or provide information/explanation, ask guestions in relation to the agenda of the Meeting,
talk about/discuss the matters discussed in the Meeting, cast votes, and adopt resolution in relation
to the matters discussed in the Meeting, as contained in the Summoning for the Meeting, execute
letter/deed in relation to the Meeting and to take other actions in accordance with its rights and
obligations as the Shareholder of the Company, nothing is excluded.

THE AUTHORIZER instructs THE ATTORNEY-IN-FACT to cast the following votes:
THE AGENDA OF THE MEETING

NO. AGENDA APPROVE ABSTAIN | DISAPPROVE

1. The Consolidated Financial Statement, the

Annual Report and the Sustainability Report

which have been reviewed by the Board of

Commissioners for the financial year ended on

December 31, 2023, including, but not limited

to:

a. The Ratification of the Consolidated
Financial Statement for the financial year
ended on December 31, 2023:

b. The Approval on the Report of the
supervisory duty of the Board of
Commissioners and the Sharia Supervisory
Board for the financial year ended on
December 31, 2023: and

The Release and Discharge over the Liability
(Volledig Acguit et Decharge) for the Board
of Directors, the Board of Commissioners,
and the Sharia Supervisory Board of the
Company for the management and
supervisory actions which have been
performed in and during the financial year
ended on December 31, 2023.

2. The appropriation of Net Profit the Company for

the financial year ended on December 31 2023.

3, The appropriation of the amount of
remuneration for the members of the Board of
Directors, the Board of Commissioners, and the
Sharia Supervisory Board of the Company for the
year 2024.

4, The Appointment of Public Accountant and/or
Public Accounting Firm to audit the books of the
Company for the financial year ended on 31
December 2024, and the stipulation on the
amount of their honorarium as well as other
reguirements in relation to the appointment
aforesaid.

5. The Amendment to the Articles of Association of
the Company

Page 20f4

NO. AGENDA APPROVE | ABSTAIN | DISAPPROVE
6. | Report on the implementation of the Transfer of | This is an agenda of reporting, therefore no Vote
the portion of Treasury Shares of the Company needed

in 2023.

This Power of Attorney is granted with the following terms and conditions:
a. Whereas THE AUTHORIZER, both at the time of execution of this Power of Attorney and in the
future, states of accepting and ratifying the entire legal actions performed by THE ATTORNEY-IN-
FACT on behalf of THE AUTHORIZER by virtue of this Power of Attorney:

b. Whereas this Power of Attorney will be effective starting as of the date of execution of this Power
Of Attorney until its revocation and/or annulment by THE AUTHORIZER, provided that the
notification regarding the revocation and/or annulment of the Power of Attorney aforesaid must
have been received by the Securities Administration Bureau (hereinafter will be referred to as
“BAE") of the Company at the latest 3 (three) working days prior to the date of the
Meeting, which is on March 15, 2024.

Thus therefore, this Power of Attorney is drawn up and executed on the date as mentioned hereunder in
order to be used accordingly.
Jakarta, Ito be filled in with the date) 2024

THE AUTHORIZER

Stamp Duty of Rp. 10.000,-
Signature and Stamp/Seal of the Company

IFull Name)

The Holder of (to be filled in with the total number of shares) shares

THE ATTORNEY-IN-FACT

IFull Name)

Page 30f4

Notes:

The Power of Attorney executed within the territory of the Republic of Indonesia must be affixed
with stamp duty of Rp. 10.000,- and the Authorizer executes the Power of Attorney aforesaid on
the stamp duty.

In the event that the Power of Attorney is executed outside the territory of the Republic of
Indonesia, then, the Power of Attorney must be legalized by the local public notary and the local
Official Representative Office of the Government of the Republic of Indonesia.

The Power of Attorney will be delivered to BAE of the Company at the latest 3 (three) working
days prior to the date of the Meeting, which is March 15, 2024.

The Power of Attorney which has been delivered to BAE of the Company cannot be amended,
annulled and/or revoked without written notification to and which must be received
by BAE of the Company at the latest 3 (three) working days prior to the date of the
Meeting, which is March 15, 2024. In the event that BAE of the Company did not receive the
written notification regarding the amendment, annulment and/or revocation of the Power of
Attorney aforesaid, then, the Power of Attorney which has been previously delivered to BAE of the
Company will be valid at the time of convening of the Meeting.

The Chairman of the Meeting will be entitled to demand in order that the Power of Attorney to
represent the shareholder of the Company be presented to him/her before the convening of the
Meeting (Article 11 paragraph (3) of the Articles of Association of the Company).

The shareholder with voting right who is present in the Meeting, however, does not cast vote
(abstain/blank vote) will be considered of casting the same vote as the majority votes of the
shareholders who are casting votes (Article 11 paragraph (9) of the Articles of Association of the
Company).

Page 40f4

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Rabu, 20 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Untuk dilengkapil
Alamat : (Untuk dilengkapil
Jabatan : (Untuk dilengkapil

No. KTP/KITAS Paspor : (Untuk dilengkapil

Nama : (Untuk dilengkapil
Dikosongkan apabila Perusahaan dapat diwakili oleh 1 (satu)
penandatangan yang berwenang.

Alamat : (Untuk dilengkapij

Jabatan : (Untuk dilengkapi

No. KTP/KITAS Paspor : (Untuk dilengkapil

Dalam kapasitas jabatannya (mereka masing-masing) tersebut bertindak secara sah sesuai Anggaran
Dasar, untuk dan atas nama serta mewakili (nama badan hukumJ, selaku pemilik/pemegang (untuk
dilengkapi dengan jumlah saham) saham PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut sebagai
“PERSEROAN”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang
saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin,
tanggal 26 Februari 2024 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI KUASA":

Dengan ini memberikan KUASA penuh dengan HAK SUBSTITUSI kepada:

Nama : Wisnu Mahadi

Alamat : Cipondoh Makmur Blok G II/11 RT 007/ RW 006, Kelurahan Cipondoh
Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

No. KTP/KEFAS-Pasper : 3671050705870004

Perwakilan dari PT DATINDO ENTRYCOM, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, lantai 2,
Jakarta 10120 selaku “Biro Administrasi Efek" (selanjutnya disebut sebagai “BAE") Independen dan
professional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut
sebagai “PENERIMA KUASA").

MAAN Naa aa N ANN ANN NN A RERE ANAn aan LAn NAH KHUSUS---------—- mnnunananan -

Untuk bertindak untuk dan atas nama sehingga berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku
pemegang saham Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di
Menara BTPN Lantai 16, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Jakarta 12950 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 atau pada tanggal lain sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut “RAPAT"'):

Page 1of4

b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan
dengan agenda Rapat, membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat,
mengeluarkan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara yang
dibicarakan dalam Rapat sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, menandatangani
surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak
dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

PEMBERI KUASA menginstruksikan PENERIMA KUASA untuk memberikan suara sebagai berikut:
MATA ACARA RAPAT

NO.

MATA ACARA SETUJU ABSTAIN TIDAK
SETUJU

1.

Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan
Tahunan dan Laporan Keberlanjutan
yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, termasuk namun tidak terbatas
pada:

a. Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023,

b. Persetujuan Laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Syariah untuk
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023: dan

C. Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab (Volledig Acguit et
Decharge) untuk Direksi, Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan dalam dan selama
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.

Penetapan penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

Penetapan mengenai besarnya
remunerasi bagi para anggota
Direksi, Dewan Komisaris, dan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan
tahun 2024.

Page 20f4

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik — untuk
memeriksa buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
dan penetapan besarnya honorarium
serta persyaratan lain berkenaan
dengan pengangkatan tersebut.

5, Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan

6. Laporan Perseroan berupa Pelaksanaan Agenda ini merupakan laporan
Pengalihan Sebagian Saham Treasuri sehingga tidak memerlukan Suara

Perseroan di tahun 2023.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar

Bahwa PEMBERI KUASA baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari
menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh

PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini,

Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini
sampai dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan
pemberitahuan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut telah
diterima oleh Biro Administrasi Efek (selanjutnya disebut sebagai “BAE”) Perseroan selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni 15 Maret 2024.

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, (untuk dilengkapi dengan tanggal) 2024

PEMBERI KUASA

Materai Rp. 10.000,
Tanda tangan dan Cap Perusahaan

INama Lengkap)
Pemegang funtuk dilengkapi dengan jumlah sahamj saham

PENERIMA KUASA

Wisnu Mahadi

Page 30f4

Catatan:

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000,00
dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.

2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus
dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia
setempat.

3. Surat Kuasa diserahkan kepada BAE Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
Rapat, yakni 15 Maret 2024.

4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan
dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh
BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni
15 Maret 2024. Dalam hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai
perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang
telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada saat Rapat
diselenggarakan.

5. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan
diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara
(abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).

Page 4of4

POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

PT Bank BTPN Syariah Tbk
Wednesday, March 20, 2024
The undersigned:

Name : (To be filled in)
Address : (To be filled in)
Title : (To be filled in)
Resident Identification Card/Limited : (To be filled in)
Stay Permit Card/Passport No.

Name : (To be filled in)

Leave it blank iF the Company may be represented by
1 (one) authorized signatory.

Address : To be filled in)

Title : (To be filled in)

Resident Identification Card/Limited : (To be filled in)
Stay Permit Card/Passport No.

In his/her (their respective) capacity aforesaid validly acting in accordance with the Articles of
Association, for and on behalf of as well as representing (name of legal entity), as the owner/holder of
Ito be filled in with the total number of shares) shares of PT Bank BTPN Syariah Tbk (hereinafter will be
referred to as the “COMPANY”) whose name is recorded in the Register of Shareholders of the Company
and/or the shareholder in the securities account recorded at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on
Monday, dated February 26, 2024, at 16.00 Western Indonesia Standard Time, hereinafter will be
referred to as the “AUTHORIZER":

Hereby grants full POWER with THE RIGHT OF SUBSTUTITION to:

Name : Wisnu Mahadi

Address :Cipondoh Makmur Block G II/l1 Neighborhood Association
007/Administrative Unit 006, Cipondoh Makmur Sub-district, Cipondoh
District, Tangerang City.

ID Card #t-imited-Stay-Permit-Card/Passpert No. : 3671050705870004

The Representative of PT DATINDO ENTRYCOM, having address at Jl. Hayam Wuruk No.28, 274
floor, Jakarta 10120, as the Independent and professional “Securities Administration Bureau" (hereinafter
will be referred to as “BAE") who has been registered as Capital Market BAE at the Financial Services
Authority (hereinafter will be referred to as the “ATTORNEY-IN-FACT”).

MANA aa Nama nama n anna aan na nama SPECIFICALLY-------—----- -

To act for and on behalf of, therefore, is authorized to represent THE AUTHORIZER as the
shareholder of the Company to carry out the following actions:

Page 10f4

THE
THE

a. Attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be convened at Menara
BTPN, 16" Floor, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 — 5.6 Jakarta
12950, on Wednesday, dated March 20, 2024, or on other dates as stipulated by the Board of
Directors of the Company (hereinafter will be referred to as the “MEETING”):

b. Reguest or provide information/explanation, ask guestions in relation to the agenda of the
Meeting, talk about/discuss the matters discussed in the Meeting, cast votes, and adopt
resolution in relation to the matters discussed in the Meeting, as contained in the Summoning for
the Meeting, execute letter/deed in relation to the Meeting and to take other actions in
accordance with its rights and obligations as the Shareholder of the Company, nothing is
excluded.

AUTHORIZER instructs THE ATTORNEY-IN-FACT to cast the following votes:
AGENDA OF THE MEETING

AGENDA APPROVE ABSTAIN DISAPPROVE

NO.
1.

The Consolidated Financial

Statement, the Annual Report and

the Sustainability Report which have

been reviewed by the Board of

Commissioners for the financial year

ended on December 31, 2023,

including, but not limited to:

a. The  Ratification — of the
Consolidated Financial Statement
for the financial year ended on
December 31, 2023:

b. The Approval on the Report of
the supervisory duty of the Board
of Commissioners and the Sharia
Supervisory Board for the
financial — year ended on
December 31, 2023: and
The Release and Discharge over
the Liability (Volledig Acguit et
Decharge) for the Board of
Directors, the Board of
Commissioners, and the Sharia
Supervisory Board of” the
Company for the management
and supervisory actions which
have been performed in and
during the financial year ended on
December 31, 2023.

The appropriation of Net Profit the
Company for the financial year ended
on December 31 2023.

Page 20f4

3. The appropriation of the amount of
remuneration for the members of the
Board of Directors, the Board of
Commissioners, and the Sharia
Supervisory Board of the Company
for the year 2024.

4 The  Appointment — of Public
Accountant and/or Public Accounting
Firm to audit the books of the
Company for the financial year ended
on 31 December 2024, and the
stipulation on the amount of their
honorarium as well as other
reguirements in relation to the
appointment aforesaid.

5. The Amendment to the Articles of
Association of the Company

6. Report on the implementation of the | This isan agenda Of reporting, therefore no Vote needed
Transfer of the portion of Treasury
Shares of the Company in 2023.

This Power of Attorney is granted with the following terms and conditions:
a. Whereas THE AUTHORIZER, both at the time of execution of this Power of Attorney and in the
future, states of accepting and ratifying the entire legal actions performed by THE ATTORNEY-IN-
FACT on behalf of THE AUTHORIZER by virtue of this Power of Attorney:

b. Whereas this Power of Attorney will be effective starting as of the date of execution of this Power
of Attorney until its revocation and/or annulment by THE AUTHORIZER, provided that the
notification regarding the revocation and/or annulment of the Power of Attorney aforesaid must
have been received by BAE of the Company at the latest 3 (three) working days prior to
the date of the Meeting, which is on March 15, 2024.

Thus therefore, this Power of Attorney is drawn up and executed on the date as mentioned hereunder in
order to be used accordingly.
Jakarta, (to be filled in with the date) 2024

THE AUTHORIZER

Stamp Duty of Rp. 10.000,-
Signature and Stamp/ Seal of the Company

(Full Name)
The Holder of (to be filled in with the total number of shares) shares

Page 30f4

Notes:

THE ATTORNEY-IN-FACT

Wisnu Mahadi

The Power of Attorney executed within the territory of the Republic of Indonesia must be affixed
with stamp duty of Rp. 10.000,- and the Authorizer executes the Power of Attorney aforesaid on
the stamp duty.

In the event that the Power of Attorney is executed outside the territory of the Republic of
Indonesia, then, the Power of Attorney must be legalized by the local public notary and the local
Official Representative Office of the Government of the Republic of Indonesia.

The Power of Attorney will be delivered to BAE of the Company at the latest 3 (three)
working days prior to the date of the Meeting, which is March 15, 2024.

The Power of Attorney which has been delivered to BAE of the Company cannot be amended,
annulled and/or revoked without written notification to and which must be received
by BAE of the Company at the latest 3 (three) working days prior to the date of the
Meeting, which is March 15, 2024. In the event that BAE of the Company did not receive the
written notification regarding the amendment, annulment and/or revocation of the Power of
Attorney aforesaid, then, the Power of Attorney which has been previously delivered to BAE of
the Company will be valid at the time of convening of the Meeting.

The Chairman of the Meeting will be entitled to demand in order that the Power of Attorney to
represent the shareholder of the Company be presented to him/her before the convening of the
Meeting (Article 11 paragraph (3) of the Articles of Association of the Company).

The shareholder with voting right who is present in the Meeting, however, does not cast vote
(abstain/blank vote) will be considered of casting the same vote as the majority votes of the
shareholders who are casting votes (Article 11 paragraph (9) of the Articles of Association of the
Company).

Page 4of4

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Rabu, 20 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Untuk dilengkapi)
Alamat : (Untuk dilengkapi
No. KTP/KITAS Paspor : (Untuk dilengkapil

Selaku pemilik/pemegang (untuk dilengkapi dengan jumlah sahamJ saham PT Bank BTPN Syariah Tbk
(selanjutnya disebut sebagai “PERSEROAN”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI
KUASA",

Dengan ini memberikan KUASA penuh dengan HAK SUBSTITUSI kepada:

Nama : Wisnu Mahadi

Alamat : Cipondoh Makmur Blok G II/11 RT 007/ RW 006, Kelurahan Cipondoh
Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

No. KTP/KEFAS-Paspor : 3671050705870004

Perwakilan dari PT DATINDO ENTRYCOM, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, lantai 2, Jakarta
10120 selaku “Biro Administrasi Efek” (selanjutnya disebut sebagai “BAE”) Independen dan professional yang
telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “PENERIMA
KUASA").

LAN ALLALa aan aan aa aaaaanannan -KHUSUS nan mamannanananannnnnan

Untuk bertindak untuk dan atas nama sehingga berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku
pemegang saham Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Menara
BTPN Lantai 16, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6 Jakarta
12950 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai RAPAT”):

b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan
agenda Rapat, membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, mengeluarkan
suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara yang dibicarakan dalam Rapat
sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, menandatangani surat/akta sehubungan dengan
Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang
Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

Page 10f3

PEMBERI KUASA menginstruksikan PENERIMA KUASA untuk memberikan suara sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT

NO.

MATA ACARA

SETUJU ABSTAIN TIDAK

SETUJU

1

Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan
Tahunan dan Laporan Keberlanjutan
yang telah ditelaah oleh Dewan

Komisaris untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember

2023, termasuk namun tidak terbatas

pada:

a. Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023,

b. Persetujuan Laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Syariah untuk
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023: dan

Cc. Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab (Volledig Acguit et
Decharge) untuk Direksi, Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan dalam dan selama
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.

Penetapan penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

Penetapan — mengenai
remunerasi bagi para anggota
Direksi, Dewan Komisaris, dan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan
tahun 2024.

besarnya

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik — untuk
memeriksa buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
dan penetapan besarnya honorarium
serta persyaratan lain berkenaan
dengan pengangkatan tersebut.

Perubahan
Perseroan

Anggaran Dasar

Laporan Perseroan berupa Pelaksanaan
Pengalihan Sebagian Saham Treasuri
Perseroan di tahun 2023.

Agenda ini merupakan laporan
sehingga tidak memerlukan Suara

Page 20f3

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a.

Bahwa PEMBERI KUASA baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari
menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh
PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini:

Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai dengan
dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan mengenai
pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut telah diterima oleh Biro Administrasi Efek
(selanjutnya disebut sebagai “BAE”) Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
tanggal Rapat, yakni 15 Maret 2024.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, (untuk dilengkapi dengan tanggal) 2024
PEMBERI KUASA

Materai Rp. 10000,
Tanda tangan dan Cap Perusahaan

INama Lengkap)
Pemegang (untuk dilengkapi dengan jumlah sahamJ saham

PENERIMA KUASA

Wisnu Mahadi

Catatan:

Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000,00
dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.

Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus
dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia
setempat.

Surat Kuasa diserahkan kepada BAE Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
Rapat, yakni 15 Maret 2024.

Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan
dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh
BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni
15 Maret 2024. Dalam hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai
perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang
telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada saat Rapat
diselenggarakan.

Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan
diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).
Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara
(abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham

yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).
Page 30f3

POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

PT Bank BTPN Syariah Tbk
Wednesday, March 20, 2024
The undersigned:
Name : (To be filled in)
Address : (To be filled in)

ID Card /Limited Stay Permit Card/Passport No. : (To be filled in)

As the owner/holder of (to be filled in with the total number of sharesl shares of PT Bank BTPN Syariah
Tbk (hereinafter will be referred to as the “COMPANY”) whose name is recorded in the Register of
Shareholders of the Company and/or the shareholder in the securities account recorded at PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia on Monday, dated February 26, 2024, at 16.00 Western Indonesia Standard Time,
hereinafter will be referred to as the “AUTHORIZER"”:

Hereby grants full POWER with THE RIGHT OF SUBSTUTITION to:

Name : Wisnu Mahadi

Address :Cipondoh Makmur Block G II/l1 Neighborhood Association
007/Administrative Unit 006, Cipondoh Makmur Sub-district, Cipondoh
District, Tangerang City.

ID Card #tirnited-Stay-Permit-Card/Passpert No. : 3671050705870004

The Representative of PT DATINDO ENTRYCOM, having address at Jl. Hayam Wuruk No.28, 2r4
floor, Jakarta 10120, as the Independent and professional “Securities Administration Bureau" (hereinafter
will be referred to as “BAE") who has been registered as Capital Market BAE at the Financial Services
Authority (hereinafter will be referred to as the “ATTORNEY-IN-FACT”).

PAN aa Na Naa ALL a NN NN N Ana a aa nana nnnn PARTICULARLY »---------n-2-n---52225n222n----2nn-2x15

To act for and on behalf of, therefore, is authorized to represent THE AUTHORIZER as the
shareholder of the Company to carry out the following actions:

a. Attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be convened at Menara
BTPN, 16" Floor, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6 Jakarta
12950, on Wednesday, dated March 20, 2024, or on other dates as stipulated by the Board of
Directors of the Company (hereinafter will be referred to as the “MEETING?):

b. Reguest or provide information/explanation, ask guestions in relation to the agenda of the
Meeting, talk about/discuss the matters discussed in the Meeting, cast votes, and adopt
resolution in relation to the matters discussed in the Meeting, as contained in the Summoning for
the Meeting, execute letter/deed in relation to the Meeting and to take other actions in

Page 104

accordance with his/her rights and obligations as the Shareholder of the Company, nothing is
excluded.

THE AUTHORIZER instructs THE ATTORNEY-IN-FACT to cast the following votes:
THE AGENDA OF THE MEETING

NO. AGENDA APPROVE | ABSTAIN | DISAPPROVE

1 The Consolidated Financial Statement, the Annual
Report and the Sustainability Report which have
been reviewed by the Board of Commissioners for

the financial year ended on December 31, 2023,

including, but not limited to:

a. The Ratification of the Consolidated Financial
Statement for the financial year ended on
December 31, 2023:

b. The Approval on the Report of the supervisory
duty of the Board of Commissioners and the
Sharia Supervisory Board for the financial year
ended on December 31, 2023: and

Cc. The Release and Discharge over the Liability
(Volledig Acguit et Decharge) for the Board of
Directors, the Board of Commissioners, and the
Sharia Supervisory Board of the Company for
the management and supervisory actions which
have been performed in and during the financial
year ended on December 31, 2023.

2. The appropriation of Net Profit the Company for the
financial year ended on December 31 2023.

3. The appropriation of the amount of remuneration
for the members of the Board of Directors, the
Board of Commissioners, and the Sharia
Supervisory Board of the Company for the year
2024,

4. | The Appointment of Public Accountant and/or Public
Accounting Firm to audit the books of the Company
for the financial year ended on 31 December 2024,
and the stipulation on the amount of their
honorarium as well as other reguirements in relation
to the appointment aforesaid.

5. | The Amendment to the Articles of Association of the
Company

6. | Report on the implementation of the Transfer of the This Agenda constitutes a report, theretore, it
portion of Treasury Shares of the Company in 2023. does not reguire any casting of Votes

Page 20f4

This Power of Attorney is granted with the following terms and conditions:

a. Whereas THE AUTHORIZER, both at the time of execution of this Power of Attorney and in the
future, states of accepting and ratifying the entire legal actions performed by THE ATTORNEY-IN-
FACT on behalf of THE AUTHORIZER by virtue of this Power of Attorney,

b. Whereas this Power of Attorney will be effective starting as of the date of execution of this Power
of Attorney until its revocation and/or annulment by THE AUTHORIZER, provided that the
notification regarding the revocation and/or annulment of the Power of Attorney aforesaid must
have been received by BAE of the Company at the latest 3 (three) working days prior to
the date of the Meeting, which is on March 15, 2024.

Thus therefore, this Power of Attorney is drawn up and executed on the date as mentioned hereunder in
order to be used accordingly.

Jakarta, Ito be filled in with the datej 2024

THE AUTHORIZER

Stamp Duty of Rp. 10.000,-
Signature and Stamp/Seal of the Company

IFull Name)
The Holder of (to be filled in with the total number of sharesJ shares

THE ATTORNEY-IN-FACT

Wisnu Mahadi

Page 30f4

Notes:

The Power of Attorney executed within the territory of the Republic of Indonesia must be affixed
with stamp duty of Rp. 10.000,- and the Authorizer executes the Power of Attorney aforesaid on
the stamp duty.

In the event that the Power of Attorney is executed outside the territory of the Republic of
Indonesia, then, the Power of Attorney must be legalized by the local public notary and the local
Official Representative Office of the Government of the Republic of Indonesia.

The Power of Attorney will be delivered to BAE of the Company at the latest 3 (three)
working days prior to the date of the Meeting, which is March 15, 2024.

The Power of Attorney which has been delivered to BAE of the Company cannot be amended,
annulled and/or revoked without written notification to and which must be received
by BAE of the Company at the latest 3 (three) working days prior to the date of the
Meeting, which is March 15, 2024. In the event that BAE of the Company did not receive the
written notification regarding the amendment, annulment and/or revocation of the Power of
Attorney aforesaid, then, the Power of Attorney which has been previously delivered to BAE of
the Company will be valid at the time of convening of the Meeting.

The Chairman of the Meeting will be entitled to demand in order that the Power of Attorney to
represent the shareholder of the Company be presented to him/her before the convening of the
Meeting (Article 11 paragraph (3) of the Articles of Association of the Company).

The shareholder with voting right who is present in the Meeting, however, does not cast vote
(abstain/blank vote) will be considered of casting the same vote as the majority votes of the
shareholders who are casting votes (Article 11 paragraph (9) of the Articles of Association of the
Company).

Page 4 of 4

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Rabu, 20 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (Untuk dilengkapi
Alamat : (Untuk dilengkapil
No. KTP/KITAS Paspor : (Untuk dilengkapil

Selaku pemilik/pemegang (untuk dilengkapi dengan jumlah saham) saham PT Bank BTPN Syariah Tbk
(selanjutnya disebut sebagai “PERSEROAN”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI
KUASA",

Dengan ini memberikan KUASA penuh kepada:
Nama : (Untuk dilengkapi
Alamat : (Untuk dilengkapil
No. KTP/KITAS Paspor: (Untuk dilengkapil

Untuk bertindak untuk dan atas nama sehingga berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku
pemegang saham Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Menara
BTPN Lantai 16, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 — 5.6 Jakarta
12950 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “RAPAT"”):

b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan
agenda Rapat, membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, mengeluarkan
suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara yang dibicarakan dalam Rapat
sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, menandatangani surat/akta sehubungan dengan
Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang
Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

PEMBERI KUASA menginstruksikan PENERIMA KUASA untuk memberikan suara sebagai berikut:
MATA ACARA RAPAT

NO. MATA ACARA SETUJU ABSTAIN TIDAK
SETUJU

1, Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan
Tahunan dan Laporan Keberlanjutan
yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, termasuk namun tidak terbatas

Page 10f3

NO.

MATA ACARA SETUJU ABSTAIN TIDAK
SETUJU

pada:

a. Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023,

b. Persetujuan Laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Syariah untuk
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023: dan

Cc. Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab (Volledig Acguit et
Decharge) untuk Direksi, Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan dalam dan selama
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.

Penetapan penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

Penetapan mengenai besarnya
remunerasi bagi para anggota
Direksi, Dewan Komisaris, dan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan
tahun 2024.

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik untuk
memeriksa buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
dan penetapan besarnya honorarium
serta persyaratan lain berkenaan
dengan pengangkatan tersebut.

Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan

Laporan Perseroan berupa Pelaksanaan Agenda ini merupakan laporan
Pengalihan Sebagian Saham Treasuri sehingga tidak memerlukan Suara
Perseroan di tahun 2023.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a.

Bahwa PEMBERI KUASA baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari
menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh
PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini:

Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai dengan
dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan mengenai
pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut telah diterima oleh Biro Administrasi Efek

Page 20f3

(selanjutnya disebut sebagai “BAE”) Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
tanggal Rapat, yakni 15 Maret 2024.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, (untuk dilengkapi dengan tanggal) 2024
PEMBERI KUASA

Materai Rp.10.000,
Tanda tangan dan Cap Perusahaan

INama Lengkap)
Pemegang (untuk dilengkapi dengan jumlah saham) saham

PENERIMA KUASA

INama Lengkap)

Catatan:

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000,00
dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.

2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus
dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia
setempat.

3. Surat Kuasa diserahkan kepada BAE Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
Rapat, yakni 15 Maret 2024.

4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan
dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh
BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni
15 Maret 2024. Dalam hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai
perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang
telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada saat Rapat
diselenggarakan.

5. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan
diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara
(abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).

Page 303

POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Wednesday, March 20, 2024

The undersigned:
Name : (To be filled in)
Address : (To be filled in)

ID Card /Limited Stay Permit Card/Passport No. : (To be filled in)

As the owner/holder of (to be filled in with the total number of sharesJ shares of PT Bank BTPN Syariah
Tbk (hereinafter will be referred to as the “COMPANY”) whose name is recorded in the Register of
Shareholders of the Company and/or the shareholder in the securities account recorded at PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia on Monday, dated February 26, 2024, at 16.00 Western Indonesia Standard Time,
hereinafter will be referred to as the “AUTHORIZER”:

Hereby grants full POWER to:

Name : (To be filled in)
Address : (To be filled in)
ID Card /Limited Stay Permit Card/Passport No. : (To be filled in)

menanam ana nana au una NUn, PARTICULARLY -——-----------n-n-nn0-0n-nv00n00nn5nn-nn25

To act for and on behalf of, therefore, is authorized to represent THE AUTHORIZER as the
shareholder of the Company to carry out the following actions:

a. Attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be convened at Menara
BTPN, 16" Floor, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 — 5.6 Jakarta
12950, on Wednesday, dated March 20, 2024, or on other dates as stipulated by the Board of
Directors of the Company (hereinafter will be referred to as the “MEETING”):

b. Reguest or provide information/explanation, ask guestions in relation to the agenda of the
Meeting, talk about/discuss the matters discussed in the Meeting, cast votes, and adopt
resolution in relation to the matters discussed in the Meeting, as contained in the Summoning for
the Meeting, execute letter/deed in relation to the Meeting and to take other actions in
accordance with his/her rights and obligations as the Shareholder of the Company, nothing is
excluded.

Page 10f4

THE AUTHORIZER instructs THE ATTORNEY-IN-FACT to cast the following votes:
THE AGENDA OF THE MEETING

NO. AGENDA APPROVE | ABSTAIN | DISAPPROVE

1. The Consolidated Financial Statement, the Annual
Report and the Sustainability Report which have
been reviewed by the Board of Commissioners for
the financial year ended on December 31, 2023,
including, but not limited to:

a. The Ratification of the Consolidated Financial
Statement for the financial year ended on
December 31, 2023,

b. The Approval on the Report of the supervisory
duty of the Board of Commissioners and the
Sharia Supervisory Board for the financial year
ended on December 31, 2023: and

Cc, The Release and Discharge over the Liability
(Volledig Acguit et Decharge) for the Board of
Directors, the Board of Commissioners, and
the Sharia Supervisory Board of the Company
for the management and supervisory actions
which have been performed in and during the
financial year ended on December 31, 2023.

2. The appropriation of Net Profit the Company for
the financial year ended on December 31 2023.

3. The appropriation of the amount of remuneration
for the members of the Board of Directors, the
Board of Commissioners, and the Sharia
Supervisory Board of the Company for the year
2024.

4 The Appointment of Public Accountant and/or
Public Accounting Firm to audit the books of the
Company for the financial year ended on 31
December 2024, and the stipulation on the amount
of their honorarium as well as other reguirements
in relation to the appointment aforesaid.

5. The Amendment to the Articles of Association of
the Company

6. Report on the implementation of the Transfer of | This Agenda constitutes a report, therefore,
the portion of Treasury Shares of the Company in it does not reguire any casting of Votes
2023.

This Power of Attorney is granted with the following terms and conditions:

a. Whereas THE AUTHORIZER, both at the time of execution of this Power of Attorney and in the
future, states of accepting and ratifying the entire legal actions performed by THE ATTORNEY-IN-
FACT on behalf of THE AUTHORIZER by virtue of this Power of Attorney,

Page 204

b. Whereas this Power of Attorney will be effective starting as of the date of execution of this Power
of Attorney until its revocation and/or annulment by THE AUTHORIZER, provided that the
notification regarding the revocation and/or annulment of the Power of Attorney aforesaid must
have been received by the Securities Administration Bureau (hereinafter will be referred to as the
“BAE”) of the Company at the latest 3 (three) working days prior to the date of the
Meeting, which is on March 15, 2024.

Thus therefore, this Power of Attorney is drawn up and executed on the date as mentioned hereunder in
order to be used accordingly.

Jakarta, (to be filled in with the date) 2024
THE AUTHORIZER

Stamp Duty of Rp. 10.000,-
Signature and Stamp/Seal of the Company

IFull Name)
The Holder of (to be filled in with the total number of sharesJ shares

THE ATTORNEY-IN-FACT

IFull Name)

Page 304

Notes:

The Power of Attorney executed within the territory of the Republic of Indonesia must be affixed
with stamp duty of Rp. 10.000,- and the Authorizer executes the Power of Attorney aforesaid on
the stamp duty.

In the event that the Power of Attorney is executed outside the territory of the Republic of
Indonesia, then, the Power of Attorney must be legalized by the local public notary and the local
Official Representative Office of the Government of the Republic of Indonesia.

The Power of Attorney will be delivered to BAE of the Company at the latest 3 (three)
working days prior to the date of the Meeting, which is March 15, 2024.

The Power of Attorney which has been delivered to BAE of the Company cannot be amended,
annulled and/or revoked without written notification to and which must be received
by BAE of the Company at the latest 3 (three) working days prior to the date of the
Meeting, which is March 15, 2024. In the event that BAE of the Company did not receive the
written notification regarding the amendment, annulment and/or revocation of the Power of
Attorney aforesaid, then, the Power of Attorney which has been previously delivered to BAE of
the Company will be valid at the time of convening of the Meeting.

The Chairman of the Meeting will be entitled to demand in order that the Power of Attorney to
represent the shareholder of the Company be presented to him/her before the convening of the
Meeting (Article 11 paragraph (3) of the Articles of Association of the Company).

The shareholder with voting right who is present in the Meeting, however, does not cast vote
(abstain/blank vote) will be considered of casting the same vote as the majority votes of the
shareholders who are casting votes (Article 11 paragraph (9) of the Articles of Association of the
Company).

Page 40f4

BTPN Syariah a k
MENARA BTPN | Lantai 12 SY

CBD Mega Kuningan

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6

“Jakarta Selatan - 12950

t4622130026 400 146221 2927 2096

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPS Tahunan”)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Tanggal 20 Maret 2024

FORMULIR PERTANYAAN / INGUIRY FORM

Nama Pemegang Saham
Shareholders Name

Jumlah Saham
Number of Shares

Alamat Email
Email Address

1. Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan | Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan
Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang
telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, termasuk namun tidak
terbatas pada:

a. Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:

b. Persetujuan Laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023: dan

C. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab (Volledig Acguit et Decharge)
untuk Direksi, Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan
atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan
dalam dan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

The Consolidated Financial Statement. the
Annual Report and the Sustainability Report
which have been reviewed by the Board of
Commissioners for the financial year ended on
December 31, 2023, including, but not limited
to:

www.btpnsyariah.com Page 1of 3 in)

a. The Ratification of the Consolidated
Financial Statement for the finandial year
ended on December 31, 2023:

b. The Approval on the Report of the
supervisory duty of the Board of
Commissioners — and — the Sharia
Supervisory Board for the financial year
ended on December 31, 2023: and

Cc. The Release and Discharge over the
Liability (Volledig Acguit et Decharge) for
the Board of Directors, the Board of
Commissioners, and the Sharia
Supervisory Board of the Company for the
management and supervisory actions
which have been performed in and during
the finandial year ended on December 31,
2023.

2. Penetapan penggunaan Laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023:

The appropriation of Net Profit the
Company for the financial year ended on
December 31 2023

3 Penetapan mengenai besarnya remunerasi
bagi para anggota Direksi, Dewan
Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan tahun 2024:

The appropriation of the amount of
remuneration for the members of the
Board of Directors, the Board of
Commissioners, and the Sharia Supervisory
Board of the Company for the year 2024:

4 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa
buku-buku Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan penetapan besarnya honorarium
serta persyaratan lain berkenaan dengan
pengangkatan tersebut:

The Appointment of Public Accountant
and/or Public Accounting Firm to audit the
books of the Company for the financial
year ended on 31 December 2024, and the
stipulation on the amount of their
honorarium as well as other reguirements
In relation to the appointment aforesaid:

www.btpnsyariah.com TN

btpn

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,

The Amendment to the Artides of
Association of the Company:

Laporan Perseroan berupa Pelaksanaan
Periga'ihan Sebagian Saham Treasur!
Perseroan tahun 2022:

Report on the Implementation of the Transfer
Of tie portian of Treasury Shares of Jis
Company in 2023,

Tidak ada sesi tanya jawab dalam RUPS
Tahunan untuk mata acara inii Namun
demikian pendapat atau perlanyaan yang
disampaikan ci luar RUPS Tahunan akan
dicatat oleh Perseroan.

Na Session of @uestions and Answers for this
Agenda. However ay comments or guestions

Sukmitted oitside the AGMS Wil be noted by
the Company.

www.btpnsyariah.com