Back to announcement
20240318_HRTA_Pengumuman RUPS_31607265_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted HRTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Bandung, 18 Maret 2024
No : S-078/DIR-CORSEC/HA-OJK-IDX/III/2024
Lampiran 1
Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1 Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Up. : Divisi Penilaian Perusahaan 2
Perihal: Surat Pengantar Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(”RUPST”) serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
PT Hartadinata Abadi Tbk (“Perseroan/HRTA”)
Dengan hormat,
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15 /POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No.15/POJK,04/2020”) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
(“POJK No.16/POJK,04/2020”), dengan ini kami sampaikan bahwa PT Hartadinata Abadi,
Tbk (“Perseroan”) bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (“Rapat”)
Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Mercure Bandung City Centre, Jl. Lengkong Besar No.8, Kota
Bandung, Jawa Barat 40261 secara Hybrid (Online dan Offline)
Dengan Mata Acara :
A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi
Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris
Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk
tahun buku 2024, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
1. Persetujuan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi dalam mata uang
Rupiah dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari
nilai ekuitas Perseroan, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa
penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan
rencana Perseroan dimaksud.
2. Persetujuan pemberian pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas
transaksi yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan
berupa aktiva tetap, piutang dagang, dan persediaan barang untuk menjamin
kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan
dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya, termasuk
namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh Perseroan dan
transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan
bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2024.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 April 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia
Barat (WIB).
lklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Hartadinata Abadi, Tbk akan ditayangkan di
situs penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada
tanggal 2 April 2024.
Page 3
Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
Hormat kami,
PT Hartadinata Abadi Tbk
ONG DENY
Corporate Secretary
Tembusan Yth.
: - Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)
- PT SINARTAMA GUNITA
- Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
unresolved
person
Kantor Notaris Leolin Jayayanti
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.