Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 009/MDRN/III/2024
Nama Perusahaan Modern Internasional Tbk
Kode Emiten MDRN
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 007/MDRN/II/2024 , Tanggal 26 Februari 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022
Hari/Tanggal/Waktu : 03 April 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jl. Sultan Hasanudin No 72, Melawai,
diumumkan dan sesuai iklan) Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12160
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 08 Maret 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi
anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan pengangkatan susunan Dewan Direksi dan
Komisaris
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan penjaminan dan penjualan kekayaan
Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih
Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Modern Internasional Tbk
Martino
Page 2
Corporate Secretary
Modern Internasional Tbk
Jl. Sultan Hasanudin N0 72 Jakarta 12160
Telepon : 021-27933378, Fax : 021-00000000, www.moderninternasional.co.id
Nama Pengirim Martino
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-03-2024 09:05
Lampiran 1. Panggilan 1 R.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Modern Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Modern Internasional Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 009/MDRN/III/2024
Issuer Name Modern Internasional Tbk
Issuer Code MDRN
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 007/MDRN/II/2024 , dated 26 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2022
Day/Date/Time : 03 April 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jl. Sultan Hasanudin No 72, Melawai,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12160
Recording date of Shareholders which are entitled to : 08 March 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi
anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Persetujuan pengangkatan susunan Dewan Direksi dan
Komisaris
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan penjaminan dan penjualan kekayaan
Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih
Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Modern Internasional Tbk
Martino
Page 4
Corporate Secretary Modern Internasional Tbk Jl. Sultan Hasanudin N0 72 Jakarta 12160 Phone : 021-27933378, Fax : 021-00000000, www.moderninternasional.co.id Sender Name Martino Function Corporate Secretary Date and Time 14-03-2024 09:05 Attachment 1. Panggilan 1 R.pdf This is an official document of Modern Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Modern Internasional Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Corporate Secretary Modern Internasional Tbk
p.2 ×2
unresolved
—
Martino
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.