Back to announcement
20240314_MDRN_Pemanggilan RUPS_31596393_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MDRNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
(”Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri RUPST dan RUPSLB, yang akan diadakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 3 April 2024
Waktu : Jam 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. Hasanudin No. 72, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Dengan acara sebagai berikut:
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022, serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan.
4. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan memberi wewenang
kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5. Persetujuan penetapan susunan Dewan Direksi dan Komisaris
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) :
Persetujuan penjaminan dan penjualan kekayaan Perseroan melebihi 50% dari
kekayaan bersih Perseroan.
Penjelasan :
Saat ini Perseroan memiliki asset yang sedang dijaminkan di Bank dan Lembaga
Keuangan Lainya yang rencananya akan dilakukan penjualan bersama dengan
Kreditur untuk membayar atau menurunkan fasilitas kredit di para Kreditur
tersebut. Mengingat nantinya penjualan asset ini dapat melebihi 50% dari kekayaan
bersih Perseroan maka Perseroan mengagendakan mata acara tersebut di RUPSLB.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini
dianggap sebagai undangan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan :
www.moderninternasional.co.id dan aplikasi eASY.KSEI
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2024 sampai
dengan pukul 16.00 WIB.
Page 2
3 Keikutsertaan Pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
pada laman https://akses.ksei.co.id
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang
Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi
eASY.KSEI pada laman https://akses.ksei.co.id/
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk megisi
daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan Rapat 12 Maret 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan 3 April 2024,
sesuai informasi Perseroan di atas.
Jakarta, 12 Maret 2024
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.