20240308_CNMA_Pemanggilan RUPS_31595628_lamp4.pdf

2.   Penetapan Penggunaan Laba Yang Dapat Diatribusikan untuk Tahun Buku 2023.

     Penjelasan
     Merujuk:
     I.   Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT; dan
     II.  Pasal 10, Pasal 21 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

     Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Perseroan akan mengajukan usulan
     kepada Rapat agar Rapat memutuskan penggunaan Laba Yang Dapat Diatribusikan
     Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.


3.   Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
     Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

     Penjelasan
     Merujuk:
     I.   Pasal 68, Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
     II.  Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang
          Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
          Keuangan;
     III. Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.

     Perseroan akan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan
     memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
     Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024,
     dengan kriteria:
     1.   Memiliki perizinan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
          dan
     2.   Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.


4.   Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan
     Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

     Penjelasan
     Merujuk:
     I.   Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
     II.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.34/2014 tentang Komite Nominasi
          Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
     III. Pasal 10, Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.

     Perseroan akan mengusulkan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
     untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan
     Komisaris untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
     Nominasi dan Remunerasi.


5.   Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
     Saham.

     Penjelasan
     Merujuk:
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi
     Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Nomor 30/POJK.04/2015.

     Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil
     Penawaran Umum Perdana Saham yang dilaksanakan berdasarkan pernyataan efektif
     pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. S-186/D.04/2023 Tanggal 25 Juli
     2023 dan diuraikan pada Bab II Prospektus yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2023.


6.   Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

     Penjelasan
     Merujuk:
     I.   Pasal 94 UUPT;
     II.  Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi
          Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
     III. Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

     Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham Perseroan terkait perubahan
     susunan pengurus Perseroan.

Catatan :
1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham
     Perseroan, Pemanggilan ini yang mana telah tayangkan di website Bursa Efek Indonesia
     www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui https://easy.ksei.co.id/egken dan situs
     web Perseroan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020 serta Anggaran
     Dasar Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan salah satu undangan resmi bagi
     Para Pemegang Saham Perseroan.
2.   Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir
     dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
     Saham Perseroan pada tanggal 7 Maret 2024 dan atau pemilik saham dalam saldo sub
     rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sampai dengan penutupan
     perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Maret 2024.
3.   Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat
     diunduh melalui situs web Perseroan www.cinema21.co.id sejak tanggal Pemanggilan
     sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPST. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika
     diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
4.   Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara
     elektronik melalui Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://easy.ksei.co.id/egken/
     yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak
     tanggal Pemanggilan Rapat ini yakni tanggal 8 Maret 2024 dan paling lambat akan ditutup
     sebelum penyelenggaraan RUPST yakni pada Pukul 14.00 WIB.
5.   Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara
     elektronik untuk hadir dalam RUPST melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-
     hal sebagai berikut :
     (i)   Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam
           aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat
           secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
           eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi Rapat
           secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
     (ii) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum
           memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
           eASY. KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara
           elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada
           tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik
           ditutup oleh Perseroan.

     (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
           disediakan oleh Perseroan (Independent Representative atau Individual
           Representative) tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal
           untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
           butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan
           registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
           sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
     (iv) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/
           Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan
           suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan
           penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan
           registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
           sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
     (v) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan
           kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent
           Representative atau Individual Representative) dan telah memberikan pilihan suara
           minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI
           paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka Pemegang Saham atau penerima
           kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi
           eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST. Kepemilikan saham akan otomatis
           diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan
           otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
     (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
           dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan
           Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPST secara
           elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum
           kehadiran dalam RUPST.
6.   Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai
     eASY.KSEI dan Akses KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan
     https://akses.ksei.co.id/ dan https://easy.ksei.co.id/egken/, serta Tata Tertib Rapat di situs
     web Perseroan http://www.cinema21.co.id/.
7.   Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam
     tautan https://easy.ksei.co.id/egken/ dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam
     situs web Perseroan http://www.cinema21.co.id/ untuk memberikan kuasa dan suaranya
     dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek (“BAE”)
     Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 , Lantai 2, Jakarta Pusat -
     10120, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 28
     Maret 2024 pukul 15.00 WIB.
8.   Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara
     dalam pengambilan keputusan RUPST atas Mata Acara RUPST, termasuk yang
     berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas
     eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam RUPST.
9.   Perseroan membatasi kapasitas ruang rapat, tidak menyediakan souvenir, makanan dan
     minuman, serta akan menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan
     dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu
     kepada kondisi dan perkembangan terkini.

                                     Jakarta, 8 Maret 2024
                             PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
                                             Direksi