20260430_BJBR_Perubahan Pengurus_32075638_lamp1.pdf

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dipimpin oleh Bapak Rudie Kusmayadi selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Rapat
Dewan Komisaris tanggal 24 April 2026.
Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut.

Dewan Komisaris

- Komisaris : Rudie Kusmayadi
- Komisaris Independen : Novian Herodwijanto
- Komisaris : Herman Suryatman
- Komisaris "1 Tomsi Tohir
Direksi 2
«, Direktur Operasional dan Teknologi Informasi : Ayi Subarna “ :
Direktur Keuangan : Hana Dartiwan “ —
Direktur Korporasi dan UMKM 1 Mulyana
Direktur Konsumer dan Ritel : Nunung Suhartini

# Ditetapkan sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama Perseroan berdasarkan SK Direksi
Nomor 0565/SK/DIR-CSE/2025 Tanggal 15 November 2025 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang
Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., serta telah disampaikan kepada
publik dalam Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 17 November 2025.

D. “Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran, Suara dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat.
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Datindo Entrycom untuk
menghitung kehadiran dan suara pemegang saham, serta.menunjuk saya, Notaris untuk memastikan proses
penyelenggaraan Rapat.

E. Kehadiran Pemegang Saham &
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham berjumlah 8.118.434.173 saham
(termasuk di dalamnya 7.414.714.661 saham seri A dan 703.719.512 saham seri B) atau setara 77,1646 dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan
n Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 27 Maret 2026,
: yaitu sejumlah 10.521.443.686 saham. Dengan demikian, Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat. tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

Mekanisme pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat Adalah sebagai berikut : -

- ' Keputusan untuk RUPS selain agenda 5 dan agenda 7 harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. .

-' Keputusan Untuk RUPS agenda 5 harus disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian saham Seri A yang hadir.

- Keputusan untuk RUPS agenda 7 harus disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian saham Seri A yang hadir.

G. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara
pada Setiap Mata Acara
Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
.pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara

fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil
pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara melalui eASY.KSEI

sebagai berikut :

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

Mata
Acara

Setuju

Tidak Setuju

Abstain

Pertanyaan/
Tanggapan

1

8.104.134.240 Saham
(99,8296), Terdiri dari
7:414.714.661 Saham
Seri A dan 689.419.579
Saham Seri B

131.183 Saham (0,00256)
yang seluruhnya
merupakan Saham Seri B

14.168.750.(0,1796) yang
seluruhnya merupakan
Saham Seri B

1 (satu) orang

8.109.855.151-Saham
(99,899), Terdiri dari
7.414.714.661 Saham
Seri A dan.695.140.490
Saham Seri B

808.387 Saham (0,014)
yang seluruhnya
merupakan Saham Seri B

7.770.635 Saham (0,109)
yang seluruhnya
merupakan saham Seri B

3 (tiga) orang

8.109.859.051 Saham
(99,8996), Terdiri dari
7.414.714.661 Saham
Seri A-dan 695.144.390
Saham Seri B

804.487 Saham (0,015)
yang seluruhnya
merupakan Saham Seri B

7.770.635 Saham (0,1096)
yang seluruhnya
merupakan saham Seri B

8.110.569.738 Saham
(99,9096), Terdiri dari
7.414.714.661 Saham
Seri Adan 695.855.077
Saham Seri B

"131.783 Saham (0,00276)

yang seluruhnya
merupakan Saham Seri B

7.732.652 Saham (0,104)
yang seluruhnya
merupakan saham Seri B

7.956.817.431 Saham
(98,0196), Terdiri dari
7.414.714.661 Saham
Seri A-dan 542.102.770
Saham Seri B

153.879.590 Saham
(1,9096) yang seluruhnya
merupakan Saham Seri B

7.737.152 Saham (0,1096)
yang seluruhnya
merupakan saham Seri B

8.104.020.544 Saham.
(99,8296), Terdiri dari
7.414.714.661 Sahari
Seri A dan 689.305.883
Saham Seri BB”

6.676.477 Saham (0,08X)
yang seluruhnya
merupakan Saham Seri B

7.737.152 Saham (0,1096) |

yang seluruhnya
merupakan saham Seri B

8.104.017.344 Saham
(99,8296), Terdiri dari
7.414.714.661 Saham
Seri A dan 689.302.683
Saham Seri B

6.679.677 Saham (0,084)
yang seluruhnya
merupakan Saham Seri B

7.737.152 Saham (0,1096)
yang seluruhnya
merupakan saham Seri B

1 (satu) orang

Keterangan :

X adalah komposisi dari hasil pemungutan suara dibandingkan dengan total hak suara yang sah dan hadir
pada Rapat.

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK') Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara
Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.

-H. Hasil Keputusan Rapat
Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai
berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dintuik Tahta Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31.Desember
2025. 2

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar dan rekan (firma anggota. jaringan RSM global) sesuai dengan laporan nomor
00244/2.1030/AU.1/07/0499-4/1/iii/2026 “tanggal 13 Maret 2026, dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian, yaitu laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. - Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku.2025 maupun dokumen pendukungnya.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua “.
Dari laba bersih konsolidasi Perseroan yang dapat diatribusikan ke entitas induk untuk tahun puku 2025
sebesar:Rp 1.152.816.456.725,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta
Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) :
un 1. 78,074 (tujuh puluh delapan koma nol tujuh persen) atau sejumlah Rp 900.004.292.900,- (Sembilan Ratus
Miliar Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar Rp 85,54,-
— (Delapan PuluhLima Rupiah Lima Puluh Empat Sen) per lembar saham ditetapkan sebagai dividen tunai
dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran dividen tunai tersebut. .
2. 21,9396 (dua puluh Satu koma sembilan tiga persen) atau sejumlah Rp 252.812.163.825,- (Dua Ratus Lima .
— Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh
Lima Rupiah) ditetapkan sebagai saldo laba.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor: Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2026.

2. Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang
lingkup pekerjaan audit.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat
1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana yang telah
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 2 Maret 2026 dalam rangka memenuhi

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com , kantornot.tendysuwarman@gmail.com

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan
Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan seluruh
tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan IRecovehy Plan) sesuai ketentuan
yang berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah diusulkan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi. dengan hak substitusi untuk . melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk- menyusun dan
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan

1 kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut. « -

Dalam Mata Acara Rapat Keenam

Menyetujui perubahan struktur Direksi Perseroan menjadi 7 (tujuh) Direksi yang terdiri dari :
Direktur Utama

Direktur Kepatuhan

Direktur Keuangan

Direktur Korporasi dan UMKM

Direktur Konsumer dan Ritel

Direktur Operasional

Direktur Teknologi Informasi

NO A0

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh

1. ' Mengubah tugas dan kewenangan Bapak Ayi Subarna yang semula menjabat selaku Direktur Operasional
dan Teknologi Informasi menjadi menjabat selaku Direktur Utama, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat
ini dengan melanjutkan sisa masa jabatan sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan
Nomor 43 tanggal 16 April 2025.

2. Mengangkat Direksi Perseroan sebagai berikut :
a. Bapak Asep Dani Fadillah sebagai Direktur Kepatuhan
b. Ibu. Herfinia sebagai Direktur Operasional
c. Bapak Muhammad As'adi Budiman selaku Direktur Teknologi Informasi

“ berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

3.- Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
a.. Ibu Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen
b. Bapak Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen
sejak ditutupnya Rapat ini dan berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian
Kemampuan Dan Kepatutan (PKK) serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “

4. Dengan adanya pengangkatan anggota-angota pengurus Perseroan, maka susunan pengurus Perseroan
menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama Independen : Susi Pudjiastuti"

- Komisaris Independen : Novian Herodwijanto
- Komisaris Independen : Eydu Oktain Panjaitan"
- Komisaris $ 1 Rudie Kusmayadi

- Komisaris 1 Tomsi Tohir

- Komisaris : Herman Suryatman

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

Direksi

- Direktur Utama : Ayi Subarna

- Direktur Kepatuhan : Asep Dani Fadillah

- Direktur Keuangan : Hana Dartiwan

- Direktur Korporasi dan UMKM 1 Mulyana

- Direktur Konsumer dan Ritel : Nunung Suhartini

- Direktur Teknologi Informasi 1 Muhammad As'adi Budiman.
- Direktur Operasional : Herfinia

€ berlaku efektif sejak persetujuan. dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan Dan
“ — Kepatutan (PKK) serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. :

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini dan selanjutnya
memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1)

Tembusan : $ :
- Arsip