20260427_SOFA_Pemanggilan RUPS_32073873_lamp1.pdf

Pasal 41 POJK 15/2020; dan (iii) Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar      Article 41 POJK 15/2020; and (iii) Article 9 paragraph (4) sub-paragraph a and b
(“AD”) Perseroan.                                                                   of the Company's Articles of Association (“AoA”).

Mata Acara Kedua:                                                                   Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31        Approval of the Company’s profit and loss for the financial year ended 31
Desember 2025.                                                                      December 2025.

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 70 dan 71 UU PT; (ii) Pasal   The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Articles 70
41 POJK 15/2020; dan (iii) Pasal 9 ayat (4) huruf c AD Perseroan.                   and 71 of Company Law; (ii) Article 41 of POJK 15/2020; and (iii) Article 9
                                                                                    paragraph (4) sub-paragraph c of the Company's AoA.

Mata Acara Ketiga:                                                                  Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota      Approval of the remuneration, including salaries and other benefits, for the
Dewan Komisaris Perseroan.                                                          members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
                                                                                    Company.

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT;       The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Articles 96
(ii) Pasal 41 POJK 15/2020; dan (iii) Pasal 14 ayat (11) dan Pasal 17 ayat (9) AD   and 113 of Company Law; and (ii) Article 41 of POJK 15/2020; and (iii) Article 14
Perseroan.                                                                          paragraph (11) and Article 17 paragraph (9) of the Company’s AoA.

Mata Acara Keempat:                                                                 Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan            Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s financial statements
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.                       for the financial year ending 31 December 2026.

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 68 UU PT; (ii) Pasal 3 POJK   The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Article 68 of
No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan          Company Law; (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2024 concerning the Use of Public
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan (iii) Pasal 41 POJK 15/2020.               Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities; and (iii)
                                                                                    Article 41 of POJK 15/2020.

Mata Acara Kelima:                                                                  Fifth Agenda:
Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.               Changes to the composition of the members of the Board of Directors and/or the
                                                                                    Board of Commissioners of the Company.

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 87, Pasal 94, Pasal 111 UU    The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Article 87,
PT; (ii) Pasal 41 POJK 15/2020; (iii) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang            94, 111 of Company Law; (ii) Article 41 of POJK 15/2020; (iii) POJK No.
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”);         33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of
dan (iv) Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 17 AD Perseroan.

                                                                                  Commissioners of Issuers or Public Companies (“POJK 33/2014”) and (iv)
                                                                                  Articles 11, 14, and 17 of the Company's AoA.

Mata Acara Keenam:                                                                Sixth Agenda:
Persetujuan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal                 Approval of the Company’s plan to carry out a Capital Increase with Pre-Emptive
Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebanyak-banyaknya            Rights (“PMHMETD”), of up to 50,000,000,000 (fifty billion) shares.
50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham.

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 41, Pasal 42, Pasal 87 UU   The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Article 41,
PT; (ii) Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 8A POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang          42, 87 of Company Law; (ii) Article 2, 8, and 8A of POJK No. 32/POJK.04/2015
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan                 concerning Capital Increase of Public Companies with Pre-Emptive Rights, as
Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah sebagian dengan POJK No.                  partially amended by POJK No. 14/POJK.04/2019 (“POJK 32/2015”); (iii) Article
14/POJK.04/2019 (“POJK 32/2015”); (iii) Pasal 41 POJK 15/2020; dan (iv) Pasal     41 of POJK 15/2020; and (iv) Article 11 of the Company's AoA.
11 AD Perseroan.

Mata Acara Ketujuh:                                                               Seventh Agenda:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.                                               Amendments to the Company’s Articles of Association.

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 42 dan Pasal 88 UU PT;      The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Article 42
(ii) Pasal 42 POJK 15/2020; dan (iii) Pasal 4 dan Pasal 12 AD Perseroan.          and 88 of Company Law; (ii) Article 42 of POJK 15/2020; and (iii) Article 4 and
                                                                                  Article 12 of the Company's AoA.

Catatan:                                                                          Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan           1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
   undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga                     separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
   Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham                      Convocation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
   Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut          2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are
   adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk                  Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of
   warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat         documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in the
   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum                 Company’s Shareholders Register 1 (one) business day before the
   Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026, sampai          Convocation of the Meeting, namely on Tuesday, 28 April 2026, until 16.00
   dengan pukul 16.00 WIB.                                                           Western Indonesia Time.

3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi            3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity
   keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020.             of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The

   Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk                        Shareholders who are unable to attend the Meeting can provide power of
   memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai                     attorney to attend the Meeting, with the following conditions:
   berikut:

   a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung                 a. The format of the power of attorney can be downloaded on the
      sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai                     Company's website as of the date of the Convocation of the Meeting and
      dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada                         the power of attorney must be filled in according to the instructions
      Direksi Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi                    stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company
      Efek Perseroan (“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada                    through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities
      hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat                Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00 WIB, on
      diselenggarakan;                                                                       Wednesday, 20 May 2026, namely 1 (one) business day before the
                                                                                             Meeting is held;

   b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan                         b. The granting of power of attorney to BAE as the independent
      independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan                         representative appointed by the Company, can be done by following the
      mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada                        Attendance Procedures guide which can be downloaded on the page
      laman https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, yang                   https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,        with
      merujuk pada Peraturan KSEI;                                                           reference to the KSEI Regulation.

   c.   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di                  c.   The Company’s Shareholders who signed the power of attorney abroad,
        luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh            the pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by the
        Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara                   Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in
        setempat;                                                                              the local country;

   d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan                         d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and vote,
      suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa                         make changes to the appointment of the Proxy and/or change the choice
      dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan                      of votes for Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the
      pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga                        date of the Convocation of Meeting until no later than 1 (one) business
      selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan                     day prior to the Meeting date at 12.00 Western Indonesian Time;
      Rapat pukul 12.00 WIB;

   e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai                e. The guidance for registration, use, and further explanation regarding
      eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.                          eASY.KSEI is available on website https://akses.ksei.co.id/.

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara             4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are
   fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:                                  requested to bring the following documents:

   a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP               a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid E-KTP
      atau paspor yang masih berlaku);                                                    or passport);

   b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi tanda                       b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from the
      pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP atau paspor              Director/authorized representative (valid E-KTP or passport), copy of
      yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-                         Articles of Association and any amendments thereto, together with the
      perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;                                     latest composition of the management;

   c.   Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti            c.   For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective
        identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih berlaku) dari            personal identification (valid E-KTP or passport) of the authorizer and the
        pemberi kuasa dan penerima kuasa.                                                   proxy.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota             5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of
   Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh                the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and
   bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara                employees of the Company may not act as the proxy based on electronic
   elektronik.                                                                        Power of Attorney.

6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham               6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
   Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa            Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to
   untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang                more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different
   berbeda, kecuali:                                                                  vote, except:

   a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili              a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its
      nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;                                         clients who own the shares of the Company;

   b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang                      b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds
      dikelolanya.                                                                        they manage.

7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara              7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the Meeting
   dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam                with due observance of the provisions stipulated in the Company Law,
   UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).                          particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web       8. Materials related to the Meeting are available on the Company's website from
   Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan                  the date of the Convocation until the Meeting is held. The Company does not
   Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk             provide materials of the Meeting in the form of hardcopy during the Meeting
   hardcopy pada acara Rapat.                                                         event.

9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka              9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting,
   para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik,              therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically attend the
   wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul            Meeting must be at the Meeting venue no later than 13.30 Western Indonesia
   13.30 WIB.                                                                        Time.

                                                                        29 April 2026
                                                            PT SOLUSI ENVIRONMENT ASIA Tbk
                                                   Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company