Back to announcement
20260429_SUPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32075423.pdf
RUPS minutes Needs review SUPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/DIR-KEP/SBI/IV/2026
Nama Perusahaan PT Super Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten SUPA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/DIR-KEP/SBI/IV/2026 tanggal 02 April 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 31.222.557.655 saham atau
92,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,11% 31.221.8 99,998% 3.200 0% 695.600 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
58.855
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengurusan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh dan memperoleh opini wajar dari Kantor
Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG), sebagaimana dinyatakan dalam
laporannya pada tanggal 9 Maret 2026 termasuk Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan; dan
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas segala tindakan pengawasan dan Direksi
atas segala tindakan kepengurusan, yang dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang
tindakan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan bukan
merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,11% 31.221.8 99,998% 2.800 0% 692.200 0,002% Setuju
Bersih
62.655
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Perseroan tidak mengalokasikan dana cadangan dan tidak membagikan dividen untuk
keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 kepada Pemegang Saham
dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan masih memiliki saldo defisit.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,11% 31.048.9 99,444%172.948. 0,554% 695.900 0,002% Setuju
Publik dan/atau
13.755 000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, berdasarkan Rekomendasi Komite Audit, untuk
mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Superbank untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2026;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik lain apabila karena alasan apapun Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan
Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026. Penunjukkan tersebut harus
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan tidak ada keberatan dari OJK serta tidak
melanggar ketentuan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu,
termasuk namun tidak terbatas pada penentuan honorarium Kantor Akuntan Publik,
penandatanganan dokumen-dokumen, penandatanganan surat terkait serta persyaratan
lain, berkenaan dengan penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji atau honorarium,
Ya 92,11% 31.221.8 99,998% 3.700 0% 692.600 0,002% Setuju
dan tunjangan lain
61.355
bagi Dewan
Komisaris dan
penetapan besarnya
gaji, tunjangan
dan/atau bonus bagi
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris, berdasarkan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan remunerasi tahun buku 2026 untuk
anggota Dewan Komisaris beserta hal-hal terkait implementasinya sesuai dengan kebijakan
dan struktur remunerasi Perseroan; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan bonus kinerja tahun buku 2025 dan
remunerasi tahun buku 2026 untuk anggota Direksi beserta hal-hal terkait implementasinya
sesuai dengan kebijakan dan struktur remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 92,11% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Pada Mata Acara Kelima Rapat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses
pengambilan keputusan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tigor Marsahala PRESIDEN 15 Agustus 2025 28 April 2028 1
X
Siahaan DIREKTUR
Ibu Melisa Hendrawati DIREKTUR 15 Agustus 2025 28 April 2028 1 X
Ibu Amalia Pratantara DIREKTUR 15 Agustus 2025 28 April 2028 1 X
Ibu Bhavana DIREKTUR 15 Agustus 2025 28 April 2028 1
X
Balramdas Vatvani
Bapak Sukiwan DIREKTUR 15 Agustus 2025 28 April 2028 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Anton Hermanto PRESIDEN 15 Agustus 2025 28 April 2028 1
X
Gunawan KOMISARIS
Ibu Zannuba Arifah KOMISARIS 15 Agustus 2025 28 April 2028 1
CH. R. (Yenny X
Wahid)
Ibu Neneng Meity KOMISARIS 15 Agustus 2025 28 April 2028 1
Goenadi
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Super Bank Indonesia Tbk
Astrid Abina Carolin
Head of Legal and Corporate Secretary
PT Super Bank Indonesia Tbk
Revenue Tower, Lantai 28-29 SCBD, Lot 13 District 8 Jl. Jenderal Sudirman
Telepon : +6221-50155550, Fax : , www.superbank.id
Nama Pengirim Astrid Abina Carolin
Jabatan Head of Legal and Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-04-2026 19:35
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS SUPA 2026.pdf
2. Resume RUPST Superbank 2026_Revnot-1.pdf
3. Rev - Ringkasan Risalah RUPST SUPA 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Super Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Super Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/DIR-KEP/SBI/IV/2026
Issuer Name PT Super Bank Indonesia Tbk
Issuer Code SUPA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 024/DIR-KEP/SBI/IV/2026 Date 02 April 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 27 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 31.222.557.655 shares or 92,11%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,11% 31.221.8 99,998% 3.200 0% 695.600 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
58.855
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2025
including the Report on the Management Duties of the Board of Directors, the Supervisory
Duties of the Board of Commissioners, and the Sustainability Report for the financial year
ended December 31, 2025;
2. Ratifying the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31
December 2025 which was audited by and obtained unqualified opinion from Public
Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan, an Indonesian partnership and a member firm
of the KPMG, as stated in its report on March 9, 2026 including the Report on the
Sustainable Finance Action Report; and
3. Grant full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to
members of the Board of Commissioners for the supervisory duty and Board of Directors for
the management duty, carried out during the financial year 2025, as long as such
management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report for the
financial year ended 31 December 2025 and not a criminal offense or breach of any
prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,11% 31.221.8 99,998% 2.800 0% 692.200 0,002% Setuju
Bersih
62.655
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Company does not allocate reserve funds and shall not distribute dividends to
Shareholders for the fiscal year ending on December 31, 2025, considering that the
Company still maintains a deficit balance.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,11% 31.048.9 99,444%172.948. 0,554% 695.900 0,002% Setuju
Publik dan/atau
13.755 000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm for the audit assignment of the Financial
Statements of Superbank for the Financial Year ending on 31 December 2026;
2. Grant authority to the Board of Commissioners to appoint other Public Accountant and/or
Public Accounting Firm if for whatever reason the appointed Public Accountant and/or Public
Accounting Firm unable to complete the audit services or permanently unavailable to
conduct audit service of the Financial Statements of Bank for the Financial Year ending on
31 December 2026. Such appointment shall take into account recommendation from the
Audit Committee, no objection from the OJK and shall not in any way breach any prevailing
regulations; and
3. Grant authority to the Board of Directors to take necessary actions and arrangements,
including but not limited to determine the amount of professional fees, signing any
documents, letters as well as any other requirements, related to the appointment for the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji atau honorarium,
Ya 92,11% 31.221.8 99,998% 3.700 0% 692.600 0,002% Setuju
dan tunjangan lain
61.355
bagi Dewan
Komisaris dan
penetapan besarnya
gaji, tunjangan
dan/atau bonus bagi
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Grant authority to the President Commissioner, based on the recommendation of the
Nomination and Remuneration Committee, to determine the remuneration for the members
of the Board of Commissioners for the 2026 fiscal year, along with matters related to its
implementation in accordance with Superbank's remuneration policy and structure; and
2. Grant authority to the Board of Commissioners, based on the recommendation of the
Nomination and Remuneration Committee, to determine the performance bonus for the 2025
fiscal year and the remuneration for the 2026 fiscal year for the members of the Board of
Directors, along with matters related to its implementation in accordance with Superbank's
remuneration policy and structure.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 92,11% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan For the Fifth Agenda Item of the Meeting, as it is reporting in nature, no decision-making
process will be conducted.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tigor Marsahala PRESIDENT 15 August 2025 28 April 2028 1
X
Siahaan DIRECTOR
Ibu Melisa Hendrawati DIRECTOR 15 August 2025 28 April 2028 1 X
Ibu Amalia Pratantara DIRECTOR 15 August 2025 28 April 2028 1 X
Ibu Bhavana DIRECTOR 15 August 2025 28 April 2028 1
X
Balramdas Vatvani
Bapak Sukiwan DIRECTOR 15 August 2025 28 April 2028 1 X
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Anton Hermanto PRESIDENT 15 August 2025 28 April 2028 1
X
Gunawan COMMINSSIONER
Ibu Zannuba Arifah COMMISSIONER 15 August 2025 28 April 2028 1
CH. R. (Yenny X
Wahid)
Ibu Neneng Meity COMMISSIONER 15 August 2025 28 April 2028 1
Goenadi
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Super Bank Indonesia Tbk
Astrid Abina Carolin
Head of Legal and Corporate Secretary
PT Super Bank Indonesia Tbk
Revenue Tower, Lantai 28-29 SCBD, Lot 13 District 8 Jl. Jenderal Sudirman
Phone : +6221-50155550, Fax : , www.superbank.id
Sender Name Astrid Abina Carolin
Function Head of Legal and Corporate Secretary
Date and Time 29-04-2026 19:35
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS SUPA 2026.pdf
2. Resume RUPST Superbank 2026_Revnot-1.pdf
3. Rev - Ringkasan Risalah RUPST SUPA 2026.pdf
This is an official document of PT Super Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Super Bank Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.1
unresolved
person
Tigor Marsahala
· PRESIDEN
p.2
unresolved
person
Siahaan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Bhavana
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Neneng Meity
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Astrid Abina Carolin
· Head of Legal and Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
668 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.11',
'seq': 2,
'title': 'dan tunjangan lain',
'votes_abstain': '692600',
'votes_against': '3700',
'votes_for': '31221'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.11',
'seq': 4,
'title': 'dan tunjangan lain',
'votes_abstain': '692600',
'votes_against': '3700',
'votes_for': '31221'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.11',
'shares_present': '31222557655'}