20260429_JPFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32075510_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511

Fax. : 021 - 6337851

Email: christina @notarischristina.com

Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh
Perseroan).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
-Mata acara pertama
-Mata acara kedua, ketiga, keempat dan kelima : tidak ada yang mengajukan pertanyaan

2 1 orang penanya

dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1.

Mata Acara Pertama :
-Jumlah suara blanko (abstain) :
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Kedua:
-Jumlah suara blanko (abstain) :
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Ketiga :
Jumlah suara blanko (abstain) :
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Keempat :
-Jumlah suara blanko (abstain) :
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

23.966.529 suara.

: 42.746.743 suara.
: 9.825.108.470 suara.
: 9.849.074.999 suara, atau sebesar 99,57Y4, atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

10.264.129 suara.

: 25.280.087 suara,
: 9.856.277.526 suara.
: 9.866.541.655 suara, atau sebesar 99,74Y4 atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

10.264.129 suara.

1 141.058.330 suara.
: 9.740.499.283 suara.
: 9.750.763.412 suara, atau sebesar 98,57Y4, atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

10.264.129 suara.

: 1.709.901.322 suara.
: 8.171.656.291 suara.
: 8.181.920.420 suara, atau sebesar 82,71”4, atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :0621-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

5. Mata Acara Kelima :
-Jumlah suara blanko (abstain) : 10.264.129 suara.
-Jumlah suara tidak setuju 1 283.514.620 suara.
-Jumlah suara setuju : 9.598.042.993 suara.
-Sehingga total suarasetuju — : 9.608.307.122 suara, atau sebesar 97,13Y4, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- (#) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit) untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited),
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 Februari 2026,
Nomor 00092/2.1505/AU.1/01/0704-5/1/11/2026, dengan pendapat Wajar dalam
semua hal yang material, (ii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, dan (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (“acguit et decharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2025 sebesar
Rp4.003.999.654.405,00 (empat triliun tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh,
sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima rupiah), digunakan
sebagai berikut:

- sebesar Rp140,00 (seratus empat puluh rupiah) per saham, dibagikan kepada Para
Pemegang Saham Perseroan, sebagai dividen tunai,
- sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan:

b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala

tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut,

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun
buku 2026, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya bagi
Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti
dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan, karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, termasuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik

pengganti tersebut.

NOTARIS / PPAT !
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

aa aw 55 — oi

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Mengangkat anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi
Perseroan, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini, sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan
susunansebagai berikut::

-Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR:

-Wakil Komisaris Utama/Independen : Tuan BAMBANG BUDI HENDARTO:

-Komisaris Independen : Tuan ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO,

-Komisaris : Tuan HENDRICK KOLONAS:

-Komisaris : Tuan ANTONIUS HARWANTO SURYO
SEMBODO:

-Direktur Utama : Tuan RENALDO SANTOSA,

-Direktur : Tuan LEO HANDOKO LAKSONO,

-Direktur : Tuan Insinyur RACHMAT INDRAJAYA,:

“Direktur : Nona GABRIELLA SANTOSA:

-Direktur : Tuan ARIF WIDJAJA,

- Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan
Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan
semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang
dikecualikan.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta
tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Ss

RISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.