20260429_JPFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32075510_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com
aa

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

mewakili 9.863.361.842 saham atau mewakili 84,83Y4 dari 11.627.669.901 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh
Perseroan).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
1. Mata Acara Pertama :

-Jumlah suara blanko (abstain) : 1.976.129 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 1.396.421.025 suara.

Jumlah suara setuju 1 8.464.964.688 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 8.466.940.817 suara, atau sebesar 85,846, atau lebih
dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua :
-Jumlah suara blanko (abstain) : 1.976.129 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 3.500 suara.
-Jumlah suara setuju : 9.861.382.213 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 9.863.358.342 suara, atau sebesar 99,99”6 atau lebih
dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan
atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang
berwenang, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan
hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan yang memuat kegiatan usaha Perseroan untuk diubah dan disesuaikan
dengan kegiatan-kegiatan usaha yang selama ini telah dijalankan oleh Perseroan,
namun belum terakomodasi dalam kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam KBLI
2025, sepanjang diperlukan, untuk disesuaikan dengan KBLI 2025, berikut perubahan-

S

NOTARIS / PPAT :
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

perubahannya (bila ada) yang berlaku dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah sebagaimana yang disyaratkan oleh
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh
membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan
dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan
ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, dengan
ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera setelah KBLI
2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam proses pengajuan
permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 1,594 (satu setengah persen) dari jumlah
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Keterbukaan
Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan
pada tanggal 17 Maret 2026.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas
untuk menggunakan saham hasil Buyback tersebut untuk tujuan berikut:

i) Penjualan kembali di dalam atau di luar pasar (”Bursa”) kepada investor dan/atau
pemegang saham Perseroan (termasuk pemegang saham utama Perseroan):

ii) Pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan
dengan saham (convertible bond),

iii) Pemberian saham kepada karyawan (ESOP) termasuk namun tidak terbatas pada
Japfa Performance Share Plan,

iv) Pengurangan modal, atau.

V) Keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku.:

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 29 April 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.