20260429_NICL_Pemanggilan RUPS_32075195_lamp1.pdf

2. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System
   KSEI yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”). Keikutsertaan pemegang saham
   dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara fisik (disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara
   fisik sebagaimana disebutkan pada poin 2 butir a, wajib memenuhi ketentuan sebagai
   berikut:
   a. Perseroan berhak membatasi jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
      dapat menghadiri Rapat secara fisik sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang
      tersedia.
   b. wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung tempat penyelenggaraan
      Rapat.
   c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak
      dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat
      melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan
      kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat)
      kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT BIMA REGISTRA
      (“BAE”) dengan mengisi dan menandatangani surat kuasa tertulis yang disediakan oleh
      Perseroan di tempat Rapat.
   d. untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para pemegang saham
      atau kuasa pemegang saham, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30
      (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham
      yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat,
4. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau
   memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk
   pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai
   berikut:

   a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
      menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pada pukul 12.00
      WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
   b. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan
      https://akses.ksei.co.id/, merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh
      KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa
      warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara
      elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak
      independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
   c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
      elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal
      sebagai berikut :
      i. Proses Registrasi;
      ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
      iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
      iv. Tayangan RUPS.
5. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif
  PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi
  Tertulis Untuk Rapat (”KTUR”) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang saham
  dapat mengambil KTUR di Perusahan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham
  membuka rekening efeknya. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scripless) yang sahamnya
  berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang
  disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.pammineral.co.id.
6. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat adalah
  para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
  tanggal 28 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7. Mengacu   pada    Peraturan   OJK   Nomor     15/POJK.04/2020    tentang    Rencana   dan
  Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor
  14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang

Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-
124/D04./2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Peraturan PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara
melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), Perseroan akan
memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
i.   Mekanisme Pemberian Kuasa
     a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI
        untuk memberikan kuasa secara elektronik (”e-proxy”) kepada perwakilan yang
        ditunjuk oleh BAE Perseroan dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs
        web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id):
        -   Pemberian kuasa secara elektronik/e-proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat,
            dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
        -   Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-proxy, pemegang saham
            dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui
            email ke corsec@pammineral.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei
            2026, pukul 17.00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan
            terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (email) ke para pemegang
            saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.
     b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-proxy tersebut diatas, pemegang saham
        dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal
        tersebut, pemegang saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam
        situs web Perseroan www.pammineral.co.id, copy surat kuasa dapat dikirimkan ke
        email corsec@pammineral.co.id, dan asli surat kuasa wajib dikirmkan beserta
        kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : PT BIMA
        REGISTRA paling lambat tanggal 18 Mei 2026. Para anggota Direksi, Dewan
        Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham

            Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang
            saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
  ii. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat wajib untuk
      memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang
      diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat
      diselenggarakan. Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan
      dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi kelancaran Rapat, apabila
      terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan dan pihak pengelola Gedung
      tempat Rapat diselenggarakan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan
      ketertiban dan pemenuhan prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang
      dimaksud.
  iii. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampirkan dengan pertanyaan yang
      akan ditanyakan oleh pemegang saham atau pernyataan sehubungan dengan mata acara
      Rapat (jika ada).
8. Perseroaan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun cinderamata/goody bag
   produk/souvenir untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri
   Rapat.
9. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat diminta untuk
   membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas
   pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, diminta untuk
   menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat Keputusan
   Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang membuat perubahaan
   susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris (yang menjabat pada saat Rapat
   diselenggarakan).
10. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
   apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak dapat
   menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
   sebagai kuorum kehadiran.

11. Bahan-bahan   Rapat     dapat   diunduh    secara   langsung   di   situs   web   Perseroan
   (www.pammineral.co.id) dan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya
   Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. Sesuai informasi
   Perseroan di atas, Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat
   dalam bentuk hardcopy.
12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur
   kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website
   Perseroan (www.pammineral.co.id).
13. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan
   informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan
   perundang-undangan yang berlaku.


                                      Jakarta, 29 April 2026
                                    PT PAM MINERAL Tbk
                                              Direksi

                                               CALL
              EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                             PT PAM MINERAL Tbk (”Company”)


The Board of Directors of the Company hereby invites the Sharaeholders of the Company to
Attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (”AGM”), which will be held on :


       Day/date          : Thursday, 21 May 2026
       Time              : 14.00 WIB until Finished
       Venue             : Jl. Batu Jajar, No 37, Jakarta Pusat, 10120


The agenda of the AGMS is as follows :
 -    Approval of the Adjustment and/or Amendment to the Company’s Articles of Association
      regarding the Purpose and Objectives as well as Business Activities of the Company.
With the explanation of the AGMS Agenda as follows :
 -    Discussion regarding the adjustment and/or amendment to the Company’s Articles of
      Association concerning the purpose and objectives as well as the business activities of the
      Company, in order to fulfill the requirements for the extension of the Company’s existing
      licenses, namely by making adjustments and/or amendments in the form of adding a
      business activity in Sea Port Service Activities – Indonesian Standard Industrial
      Classification (KBLI) Number 52221, with due observance of Financial Services Authority
      Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in
      Business Activities.
Note :
1. The Company does not send separate invitations to its Shareholders, and this Notice shall
     serve as the official invitation (“Invitation”). This Notice is also available on the Company’s
     website at www.pammineral.co.id, the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, and the
     eASY.KSEI application

2. The meeting is held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided
   by KSEI ("eASY.KSEI application"). Shareholder participation in the Meeting can be done
   using the following mechanism :
    a.     physically present at the Meeting (adjusted to the capacity of the Meeting room); or
    b.     attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application
3. Shareholders and/or their proxies who will attend the Meeting physically as stated in point 2
   point a, must fulfill the following provisions
    a. The Company has the right to limit the number of Shareholders who can physically
         attend the Meeting according to the capacity of the available Meeting venue.
    b. Must follow the directions of the Meeting committee while in the building where the
         Meeting is being held.
    c. Shareholders who have arrived at the location but cannot enter the Meeting room due to
         limited room capacity can still exercise their rights by electronically attending the
         Meeting or giving power of attorney (to attend and cast their vote on each agenda item of
         the Meeting) to an Independent party appointed by The Company, namely PT BIMA
         REGISTRA (“BAE”), by filling out and signing a written power of attorney provided by
         the Company at the Meeting venue.
    d. To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, Shareholders or their
         Proxies are kindly requested to attend no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting
         starts.
4. Shareholders who attend electronically via the eASY.KSEI application or authorize their
   attendance electronically via the eASY.KSEI application, including granting voting rights for
   each Meeting agenda item with the following conditions:
    a. Shareholders inform their presence or appoint their proxies and/or submit their voting
         choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB 1 (one) working day
         before the Meeting date.
    b. Electronic granting of power of attorney via the eASY.KSEI application with the link
         https://akses.ksei.co.id/ , is a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and
         integrate scriptless power of attorney from Shareholders whose shares are in Collective

        Custody KSEI to its proxy electronically. The power of attorney available in the
        eASY.KSEI application is an independent party appointed by the Company.
    c. Shareholders who will attend electronically or provide their power of attorney
        electronically at the Meeting via the eASY.KSEI application, must pay attention to the
        following matters:
        i. Registration Process;
        ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
       iii. Voting/Voting Process;
       iv. GMS broadcast.
5. For shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT. Indonesian Central
   Securities Depository ("KSEI"), the Company will issue a Written Confirmation for the
   Meeting ("KTUR") which will be distributed through KSEI. Shareholders can take KTUR at
   the Securities Company or at the Custodian bank where the shareholder opened their
   securities account. For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of
   KSEI or by filling in the Power of Attorney form provided by the Company which can be
   downloaded on the Company's website www.pammineral.co.id
6. Those entitled to attend or be represented by Power of Attorney at this Meeting are
   Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 28
   April 2026 until 16.00 WIB
7. Referring to Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and
   Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, Otoritas Jasa
   Keuangan Regulation No. 14 of 2025 on the Implementation of General Meetings of
   Shareholders, Bondholders, and Sukuk Holders Conducted Electronically, and Otoritas Jasa
   Keuangan Letter No. S-124/D04./2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in
   the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies, as
   well as the Regulation of Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) No. XI-B of 2022
   concerning Procedures for the Implementation of Electronic General Meetings of
   Shareholders accompanied by Voting through the KSEI Electronic General Meeting System
   (“eASY.KSEI”), the Company will facilitate the conduct of the Meeting as follows:

 i.   Authorization Mechanism
         a. The Company urges Shareholders in KSEI's collective custody to provide power
             of attorney electronically ("e-Proxy") to representatives appointed by the
             Company's BAE in the KSEI eASY facility located on the KSEI Securities
             Ownership Reference/Access website (akses.ksei.co.id) ;
                 -   The granting of power of attorney electronically/e-Proxy must comply
                     with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI.
                 -   Especially for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can
                     submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email to
                     corsec@pammineral.co.id no later than May 20 2026, at 17.00 WIB. The
                     Company will provide answers and explanations to each question via
                     electronic mail (email) to Shareholders no later than 3 (three) working
                     days after the date of the GMS.
         b. Apart from granting power of attorney electronically / e-Proxy as mentioned
             above, Shareholders can give power of attorney outside the eASY.KSEI
             mechanism. In this regard, Shareholders must download the format of the power
             of attorney on the Company's website www.pammineral.co.id , a copy of the
             power of attorney can be sent to the email corsec@pammineral.co.id , and the
             original power of attorney must be sent along with its accessories via the Office.
             Company Securities Administration Bureau: PT BIMA REGISTRA no later than
             May 18 2026. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and
             employees of the Company can act as proxies for the Company's Shareholders at
             the Meeting, however the votes they cast as proxies for shareholders are not
             counted in the total number of votes cast in the meeting
ii.   Shareholders or their proxies attending the Meeting are required to comply with all health
      protocols, policies, and other arrangements implemented by the Company and the
      management of the building where the Meeting is held. The Company and the building
      management reserve the right to take any necessary measures to ensure the orderly
      conduct of the Meeting, should there be conditions deemed necessary by the Company

         and the building management in order to maintain order and comply with the applicable
         health protocols, policies, and other arrangements.
  iii.   Providing a power of attorney letter to the recipient of the power of attorney so that it is
         accompanied by questions to be asked by the shareholders or a statement regarding the
         Meeting agenda (if any).
8. The Company does not provide food and drinks, souvenirs/goody bag products/souvenirs for
    Shareholders or Proxies attending the Meeting
9. Shareholders or their proxies who attend the Meeting are asked to bring a photocopy of their
    KTP or other form of identification to be submitted to the registration officer. For
    Shareholders who are legal entities, they are asked to submit a photocopy of the Articles of
    Association and any amendments thereto, letters of Ratification/Approval Decree from the
    competent authorities, and the deed making the final composition changes (in office at the
    time the Meeting was held).
10. Any delay or failure in the electronic registration process, for any reason whatsoever, shall
    result in the shareholder or their proxy being unable to attend the Meeting electronically, and
    their share ownership will not be counted toward the quorum of attendance.
11. Meeting     materials   can     be    downloaded      directly   on   the   Company's    website
    www.pammineral.co.id and are available at the Company's Office from the date of the
    Invitation to the Meeting until the date of the Meeting and can be requested in writing during
    the Company's operating hours.
12. Other matters that have not been regulated in this Invitation to Meeting will be determined
    and regulated later in the Meeting Rules of Procedure which will be available on the
    eASY.KSEI website and the Company's website ( www.pammineral.co.id )
13. The Company may make further announcements in the event of any changes and/or additions
    to the information regarding the procedures for conducting the Meeting, in accordance with
    the prevailing laws and regulations.
                                          Jakarta, April 29, 2026
                                         PT PAM MINERAL TBK
                                         The Board of Directors