20260428_BSBK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32074892_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com
— ac aa PA AAA

Kehadiran Pemegang Saham:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham

yang mewakili 20.013.023.831 saham atau 79,764 dari 25.091.882.375 saham
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama:

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Keempat:

Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah
Untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara tidak setuju 1 10.500 suara.
-Jumlah suara abstain : 32.500 suara.
-Jumlah suara setuju : 20.012.980.831 suara.

-Sehingga total suara setuju : 20.013.013.331 suara atau sebesar 99,99Y5
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
- Mata Acara Keempat:
-Jumlah suara tidak setuju 1 10.500 suara.
-Jumlah suara abstain : Osuara.
-Jumlah suara setuju 1 20.013.013.331 suara.

-Sehingga total suara setuju : 20.013.013.331 suara atau sebesar 99,99Y4
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :
1. Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk, antara
lain, Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kinerja Operasional
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang menjabat atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2025. &

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

—————— —————————w——  — ss. LL —-

2. Keputusan Mata Acara Kedua:
- Penggunaan Laba Bersih 2025 Perseroan, sebagai berikut:
i. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan,
ii. “Seluruh Laba Bersih 2025 Perseroan dimasukkan dan dibukukan
sebagai laba ditahan.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh
enam), adalah sama besarnya dengan tahun buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima), atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak
melebihi 1545 (lima belas persen) dari tahun buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima), dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun
buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:

i. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk
mengaudit atau melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

i. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar pengganti dan/atau Akuntan
Publik Terdaftar pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan
Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang telah ditunjuk,
bilamana Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik
Terdaftar yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya karena sebab apapun juga
berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan
Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 24 April 2026.

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.