Back to announcement
20240307_BTPN_Pemanggilan RUPS_31594881_lamp4.pdf
RUPS notice Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PENJELASAN MATA ACARA EXPLANATION OF THE AGENDA ANNUAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN TBK PT BANK BTPN TBK
21 MARET 2024 21 MARCH 2024
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum In relation with the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT BANK BTPN Shareholders ("AGMS") of PT BANK BTPN Tbk (the
Tbk (“Perseroan“) pada hari Kamis, tanggal 21 Maret “Company"), on Thursday, 21 March 2024 (“Meeting”),
2024 (“Rapat”), Perseroan telah menyampaikan: the Company has published the following:
Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada Announcement of the Meeting to Shareholders on 13
tanggal 13 Februari 2024 yang telah diunggah February 2024 that has been uploaded to the website
kedalam situs web Perseroan, situs web PT Bursa of the Company’s, website of the Indonesia Stock
Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi Electronic General Exchange (“BEI”) and the Electronic General Meeting
Meeting System (“eASY.KSEI”) dari PT Kustodian System (“eASY.KSEI”) application from PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham pada Invitation of the Meeting to Shareholders on
tanggal 28 Februari 2024 yang telah diunggah 28 February 2024 that has been uploaded to the
kedalam situs web Perseroan, situs web BEI dan website of the Company, website of the BEI and
aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application.
Selanjutnya, dengan memperhatikan: Furthermore, with respect to:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor Indonesia Financial Services Authority Regulation
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - “POJK”)
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
(“RUPS”) Perusahaan Terbuka; Implementation of the General Meeting of
Shareholders (“GMS”) of the Public Company;
POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Implementation of Electronic General Meeting of
Terbuka Secara Elektronik; Shareholders of Public Listed Company;
Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan; dan The Company’s Articles of Association (“AOA”); and
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS); ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS);
Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata The Company hereby provides the explanation of each
acara Rapat, sebagai berikut: agenda of the Meeting, as follows:
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION OF THE AGENDA AGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN | 1 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 2
MATA ACARA PERTAMA: First Agenda:
Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan Ratification and Approval of Financial Statement
dan Laporan Tahunan tahun buku 2023, termasuk and Annual Report for the financial year 2023,
namun tidak terbatas pada: including without limitation to:
a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan a. The Implementation of Good Corporate
(GCG); Governance Report;
b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; b. Supervisory Duties Report of the Board of
c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Commissioners;
(Volledig Acquit et de charge) untuk anggota c. Release and Discharge (Volledig Acquit et de
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang charge) of member of Board of Directors and
menjabat untuk tahun buku 2023. Board of Commissioners of the Company for
the financial year 2023.
Dasar Hukum: Legal Basis:
a. Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 a. Articles 66, 67, 68 and 69 of the Company Law
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”) Number 40 of 2007 (the “Company Law”) as
sebagaimana telah diubah dengan Undang- amended by Law No. 6 Tahun 2023 regarding
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Enactment of Government Regulation in Lieu of Law
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Year 2022 regarding Job Creation becoming
No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi a Law (“Job Creation Law”); and
Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”); dan b. Article 9 paragraph 4 of the Company's Articles of
b. Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (”AD”). Association (the ”Company’s AOA”).
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Meeting is attended by more than 1/2 of
Saham/Kuasa Pemegang Saham. Shareholders/Shareholders’ Proxy.
Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah Decision Making is made by deliberation to reach
untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, consensus, if this is not reached, the proposed
maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih resolution must be approved by more than 1/2 of
dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Shareholders/Shareholders’ Proxy who are present
yang hadir dengan hak suara yang sah. at the Meeting with valid voting right.
Bahan Rapat: Meeting Material:
Laporan Tahunan 2023. Annual Report 2023.
Laporan Keuangan Tahunan 2023 (telah diaudit) Annual Financial Statement 2023 (Audited).
Penjelasan: Explanation:
Perseroan akan memaparkan laporan kinerja tahunan The Company will present the annual performance
Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan reports of the Board of Directors and the annual
Dewan Komisaris terhadap Perseroan, untuk tahun supervisory report of the Board of Commissioners
buku 2023 sebagaimana termuat dalam Laporan towards the Company, for the financial year 2023 as
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan stipulated into the Company's Annual Report and
untuk tahun buku 2023. Annual Financial Statements for the financial year 2023.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION OF THE AGENDA AGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN | 2 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 3
Usulan Keputusan Rapat : Proposed Meeting Resolution:
a. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan a. To approve the Annual Report of the Board of
untuk tahun buku 2023; Directors of the Company for the financial year
b. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2023;
Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2023; b. To approve the Implementation of Good Corporate
c. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Governance Report for the financial year 2023;
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023; c. To approve the Annual Supervisory Report of the
d. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Board of Commissioners of the Company for the
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah financial year 2023;
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta d. To ratify Company’s consolidated financial
Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam statements for the financial year 2023 which have
laporannya No. 00037/2.1005/AU.1/07/1212- been audited by the Registered Public Accountants
2/1/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024; dan Firm Siddharta Widjaja & Rekan, with fairly
e. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan opinion, in its report No.
Tanggung Jawab (volledig acquit et decharge) 00037/2.1005/AU.1/07/1212-2/1/II/2024 dated 22
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan February 2024; and
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan e. To acquit and discharge (volledig acquit en
pengawasan yang telah mereka jalankan selama decharge) all members of Board of Directors and
tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan Board of Commissioners of the Company for all
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan actions taken by them in management and
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk supervision of the Company during the financial
tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan year 2023 provided that the management and
perundang-undangan yang berlaku. supervision actions were reflected in the said
Annual Report and Financial Statements of the
Company for the financial year 2023 and in
compliance with prevailing regulations.
MATA ACARA KEDUA: SECOND AGENDA:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Determination on the Appropriation of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company’s Net Profit for the financial year ended
Desember 2023. on 31 December 2023.
Dasar Hukum: Legal Basis:
a. Pasal 70 dan 71 UUPT; dan a. Article 70 and 71 of the Company Law; and
b. Pasal 21 AD. b. Article 21 of the Company’s AOA.
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Meeting is attended by more than 1/2 of
Saham/Kuasa Pemegang Saham. Shareholders/Shareholders’ Proxy.
Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah Decision Making is made by deliberation to reach
untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, consensus, if this is not reached, the proposed
maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih resolution must be approved by more than 1/2 of
dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Shareholders/Shareholders’ Proxy who are present
yang hadir dengan hak suara yang sah. at the Meeting with valid voting right.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION OF THE AGENDA AGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN | 3 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 4
Bahan Rapat: Meeting Material:
Laporan Keuangan Tahunan 2023 (telah diaudit). Annual Financial Statement 2023 (Audited).
Penjelasan: Explanation:
Perseroan akan memaparkan keuntungan laba bersih The Company will elaborate the net profit of the
yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku 2023. Company in the financial year 2023.
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih To approve the Determination on the appropriation of
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah the Company’s Net Profit for the financial year of 2023
Rp2.358.334.505.526,- (dua triliun tiga ratus lima puluh in the total amount IDR2,358,334,505,526 (two trillion
delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima three hundred fifty eight billion three hundred thirty four
ratus lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) million five hundred five thousand five hundred twenty
sebagai berikut: six rupiah) as follows:
a. Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk a. Distributed to shareholders in the form of dividends
dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba for 20% (twenty percent) of Net Profit or more or
Bersih atau kurang lebih sebesar less IDR471,666,901,105 (four hundred seventy one
Rp471.666.901.105,- (empat ratus tujuh puluh satu billion six hundred sixty six million nine hundred
miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan one thousand and one hundred five rupiah) or
ratus satu ribu seratus lima rupiah) atau kurang estimated at IDR58.5 (fifty eight point five rupiah)
lebih sebesar Rp58,5 (lima puluh delapan koma lima per share (gross);
rupiah) per lembar saham (gross); b. To allocate or book in the amount of
b. Menyisihkan atau membukukan dana sebesar IDR10,356,524,308 (ten billion three hundred fifty
Rp10.356.524.308,- (sepuluh miliar tiga ratus lima six million five hundred twenty four thousand three
puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu hundred eight rupiah) as a Mandatory Reserve Fund
tiga ratus delapan rupiah) sebagai Dana Cadangan to comply with the Article 70 of the Company Law.
Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Therefore, the total Mandatory Reserve Fund of
Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan which previously amounting to IDR32,596,427,476
demikian, Dana Cadangan Wajib Perseroan yang (thirty two billion five hundred ninety six million
semula sebesar Rp32.596.427.476,- (tiga puluh dua four hundred twenty seven thousand four hundred
miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat and seventy six rupiah), will increase to the amount
ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh of IDR42,952,951,784 (forty two billion nine
enam rupiah), akan meningkat menjadi sebesar hundred fifty two million nine hundred fifty one
Rp42.952.951.784,- (empat puluh dua miliar thousand seven hundred and eighty four rupiah), or
sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus equal with 20% (twenty percent) of the Company's
lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh issued and paid up capital for 2024;
empat rupiah), atau sama dengan 20% (dua puluh c. The remaining Net Profit of the Company for the
persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor financial year of 2023 after deducting with the
Perseroan untuk tahun 2024; allocation for Dividen Funds and Mandatory
c. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk Reserve Fund, will be booked as retained earnings
tahun buku 2023 setelah dikurangi penyisihan Dana of the Company.”
Dividen dan Dana Cadangan Wajib, akan dibukukan
sebagai Laba Ditahan Perseroan.”
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION OF THE AGENDA AGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN | 4 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 5
MATA ACARA KETIGA: THIRD AGENDA:
Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem Determination on the remuneration, allowances,
dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan tantiem and/or bonus to the Board of Directors and
penetapan besarnya honorarium dan tunjangan determination on the honorarium and allowances
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan. to the Board of Commissioners of the Company.
Dasar Hukum: Legal Basis:
a. Pasal 96 dan 113 UUPT; a. Articles 96 and 113 of the Company Law;
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) b. The Regulation of Indonesia Financial Service
No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Authority (“POJK”) No.34/POJK.04/2014 regarding
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; the Nomination and Remuneration Committee of
c. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Issuer or Public Listed Company;
Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan c. POJK Number 17 Year 2023 regarding the
d. Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Implementation of Good Corporate Governance of
Nominasi No. PS/RNC/001/II/2024 tanggal 23 Commercial Bank; and
Februari 2024 perihal rekomendasi mengenai paket d. Recommendations of the Remuneration and
remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Nomination Committee No. PS/RNC/001/II/
2024 dated 23 February 2024
regarding recommendation for the total
remuneration package for the Board of
Commissioners and Board of Directors of the
Company.
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Meeting is attended by more than 1/2 of
Saham/Kuasa Pemegang Saham. Shareholders/Shareholders’ Proxy.
Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah Decision Making is made by deliberation to reach
untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, consensus, if this is not reached, the proposed
maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih resolution must be approved by more than 1/2 of
dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Shareholders/Shareholders’ Proxy who are present
yang hadir dengan hak suara yang sah. at the Meeting with valid voting right.
Bahan Rapat: Meeting Material:
- -
Penjelasan: Explanation:
Dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite By taking into account the recommendations of the
Remunerasi dan Nominasi No. PS/RNC/001/II/2024 Remuneration and Nomination Committee No.
tanggal 23 Februari 2024 perihal rekomendasi PS/RNC/001/II/ 2024 dated 23 February 2024
mengenai paket remunerasi Dewan Komisaris dan regarding recommendation for the total remuneration
Direksi. package for the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION OF THE AGENDA AGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN | 5 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 6
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
a. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total a. To approve the determine Total honorarium and
honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris allowances for the Board of Commissioners of the
Perseroan tahun 2024 seluruhnya tidak melebihi Company for the year 2024, in the aggregate
Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) amount not exceeding IDR 35,000,000,000 (thirty
bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan; five billion rupiah) gross before Income Tax;
b. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji b. To approve total salary and allowances for the
dan tunjangan tahun buku 2024 serta bonus bagi Board of Directors of the Company for the year
Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam 2024 as well as the amount of bonus of the Board
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 of Directors for services rendered during the year
Desember 2023, yangakan dibayarkan dalam tahun ended on 31 December 2023, however payable in
2024, seluruhnya tidak melebihi the year of 2024, in the aggregate amount not
Rp.143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga exceeding IDR 143,000,000,000 (one hundred and
miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak forty three billion rupiah) gross before Income Tax;
Penghasilan; c. To approve the grant authority to the President
c. Menyetujui memberikan wewenang kepada Commissioner of the Company to determine
Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan honorarium and allowances for the year 2024 of
bagian honorarium dan tunjangan tahun buku each member of Board of Commissioners of the
2024 untuk masing-masing anggota Dewan Company. This authority is carried out by taking
Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan into account the recommendation of Remuneration
dengan memperhatikan rekomendasi Komite and Nomination Committee.
Remunerasi dan Nominasi; d. To approve the grant authority to the Board of
d. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Commissioners of the Company to determinesalary
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan and allowances of the Year 2024 for each member
tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi of Board of Directors of the Companyas well as
Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem the amount of tantiem and/or bonus of each
dan/atau bonus bagi masing-masing anggota member of Board of Directors of the Company for
Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah services rendered during the year ended on 31
diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada December 2023, however payable in the year of
tanggal 31 Desember 2023, yang dibayarkan pada 2024. This authority is carried out by taking into
tahun 2024. Kewenangan ini dijalankan dengan account the recommendation of Remuneration and
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi Nomination Committee.
dan Nominasi.
MATA ACARA KEEMPAT: FOURTH AGENDA:
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Appointment of Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan Accountant Firm for the financial year 2024 and
penetapan honorarium serta persyaratan lain Determination of honorarium as well as other
berkenaan dengan penunjukan tersebut. requirements in relation to the appointment.
Dasar Hukum: Legal Basis:
a. Pasal 68 UUPT; a. Article 68 of the Company Law;
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION OF THE AGENDA AGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN | 6 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 7
b. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang b. POJK Number 55/POJK.04/2015 regarding the
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Establishment and Charter of Audit Committee;
Komite Audit; c. POJK Number 17 year 2023 regarding the
c. POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Implementation of Good Corporate Governance of
Kelola Bagi Bank Umum; Commercial Bank;
d. POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan d. POJK Number 9 year 2023 regarding Use of Services
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik of Public Accountants and Public Accounting Office
dalam Kegiatan Jasa Keuangan; in Financial Services Activities;
e. Pasal 9 ayat 4 AD; dan e. Article 9 paragraph 4 of the Company’s AOA; and
f. Rekomendasi Komite Audit No. M.001/AC/II/2024 f. Recommendations of the Audit Committee No.
tanggal 16 Februari 2024 yang telah disetujui oleh M.001/AC/II/2024 dated 16 February 2024 that has
Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan been approved by the Board of Commissioners
Komisaris sebagai pengganti keputusan yang through the Circular Resolution of the Board of
diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. Commissioners in lieu of resolutions adopted at a
PS/BOC/007/II/2024 tanggal 16 Februari 2024. Meeting of the Board of Commissioners No.
PS/BOC/007/II/2024 dated 16 February 2024.
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Meeting is attended by more than 1/2 of
Saham/Kuasa Pemegang Saham. Shareholders/Shareholders’ Proxy.
Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah Decision Making is made by deliberation to reach
untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, consensus, if this is not reached, the proposed
maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih resolution must be approved by more than 1/2 of
dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Shareholders/Shareholders’ Proxy who are present
yang hadir dengan hak suara yang sah. at the Meeting with valid voting right.
Bahan Rapat: Meeting Material:
- -
Penjelasan: Explanation:
Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit No. By taking into account the recommendations of the
M.001/AC/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang telah Audit Committee No. M.001/AC/II/2024 dated 16
disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan February 2024 that has been approved by the Board of
Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan Commissioners through the Circular Resolution of the
yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. Board of Commissioners in lieu of resolutions adopted
PS/BOC/007/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, at a Meeting of the Board of Commissioners No.
Perseroan akan mengusulkan penunjukan Kantor PS/BOC/007/II/2024 dated 16 February 2024, the
Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan Company will propose the appointment of Public
melaksanakan audit laporan Keuangan Perseroan untuk Accountant Firm and Public Accountant that will audit
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember financial statements of the Company for the book year
2024. ended as of 31 December 2024.
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan 1. To aprove the appointment of Siddharta Widjaja &
sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie Rekan as Public Accountant Firm, and Novie as a
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION OF THE AGENDA AGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN | 7 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 8
sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Public Accountant that has been registered in the
Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Financial Services Authority. Siddharta Widjaja &
Rekan yang akan melaksanakan audit laporan Rekan Public Accountant Firm that will audit
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. financial statements of the Company for the
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris financial year 2024.
Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan 2. Authorize the Board of Commissioners of the
serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik Company to determine term and procedure as well
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas as the audit fee of the Public Accountant Firm as
dengan memperhatian rekomendasi Komite Audit referred to in letter a above by taking into account
Perseroan. the recommendation of Audit Committee of the
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Company.
menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti 3. To approve the grant authority to the Board of
dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Commissioners to appoint a substitute Public
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai Accountant Firm and/or Public Accountant in the
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena case of the appointed Public Accountant Firm in
alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ accordance to the resolution of the General Meeting
melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 of Shareholders for any reason failed to
Desember 2024 termasuk menetapkan besarnya complete/implement the audit of financial
honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan statements as per 31 December 2023 as well as to
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik determine the honorarium and other terms
dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut. applicable to the appointment of a substitute Public
Accountant Firm and/or Public Accountant as the
above mention.
MATA ACARA KELIMA FIFTH AGENDA:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka The Amendment to the Articles of Association of the
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Company for adjustment to the Regulation of
Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Indonesia Financial Services Authority Number 17
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Year 2023 regarding the Implementation of
Governance for Commercial Banks.
Dasar Hukum: Legal Basis:
a. Pasal 19 UUPT; a. Article 19 of the Company Law;
b. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan b. POJK Number 17 Year 2023 regarding the
Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan Implementation of Good Corporate Governance of
c. Pasal 12 ayat 1, 4 dan 5 AD. Commercial Bank; and
c. Article 12 paragraph 1, 4 and 5 of the Company’s
AOA.
Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Putusan: Attendance Quorum and Vote Tabulation:
Rapat dihadiri paling sedikit 2/3 Pemegang Meeting is attended at least 2
/3 of
Saham/Kuasa Pemegang Saham. Shareholders/Shareholders’ Proxy.
Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah Decision Making is made by deliberation to reach
untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, consensus, if this is not reached, the proposed
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION OF THE AGENDA AGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN | 8 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 9
maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih resolution must be approved by more than 2/3 of
dari 2/3 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Shareholders/Shareholders’ Proxy who are present
yang hadir dengan hak suara yang sah. at the Meeting with valid voting right.
Bahan Rapat: Meeting Material:
Rancangan dan matriks usulan perubahan AD The draft and matrix of the proposed amendments to
Perseroan. the Company’s AOA.
Penjelasan: Explanation:
Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang saham The Company will propose to the shareholders to
untuk menyetujui perubahan AD Perseroan dan obtaining approval on the amendments to the
memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan Company’s AOA and granting authorization to the
untuk menyusun serta menyatakan kembali seluruh AD Company’s BOD to amend and entirely restate the
Perseroan. Company’s AOA.
Usulan perubahan AD Perseroan meliputi beberapa The proposed amendments to the Company’s AOA
pasal di bawah ini dengan pokok perubahan, antara include the following articles with the principal changes,
lain: among other:
a. Direksi a. Direksi
Pasal 14 ayat 14: Article 14 paragraph 14:
Kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, The criteria, mechanisms and procedures for
penggantian, pemberhentian, dan/atau appointing, replacing, dismissing and/or resigning
pengunduran diri serta pemenuhan jabatan members as well as the fulfillment of the
anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Panduan requirement of the Board of Directors are further
Tata Kelola Perseroan dan Panduan Tata Tertib regulated in the Good Corporate Governance
Kerja Direksi yang dikaji secara berkala dari waktu Manual and the Board of Directors Manual which
ke waktu, serta ketentuan perundang-undangan are reviewed periodically from time to time, as well
mengenai tata kelola bagi Bank Umum. as the regulation regarding Good Corporate
Governance for Commercial Banks.
b. Rapat Direksi b. Board of Directors Meeting
Pasal 16 ayat 15: Article 16 paragraph 15:
Mekanisme dan tata cara Rapat Direksi diatur lebih The mechanisms and procedures for Board of
lanjut dalam Panduan Tata Kelola Perseroan dan Directors Meetings are further regulated in the Good
Panduan Tata Tertib Kerja Direksi yang dikaji secara Corporate Governance Manual and the Board of
berkala dari waktu ke waktu, serta ketentuan Directors Manual which are reviewed periodically
perundang-undangan mengenai tata kelola bagi from time to time, as well as the regulation
Bank Umum. regarding Good Corporate Governance for
Commercial Banks.
c. Dewan Komisaris c. Board of Commissioners
Pasal 17 ayat 9: Article 17 paragraph 9:
Kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, The criteria, mechanisms and procedures for
penggantian, pemberhentian, dan/atau appointing, replacing, dismissing and/or resigning
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION OF THE AGENDA AGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN | 9 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 10
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris diatur members as well as the fulfillment of the
lebih lanjut dalam Panduan Tata Kelola Perseroan requirement of the Board of Commissioners are
dan Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris further regulated in the Good Corporate
yang dikaji secara berkala dari waktu ke waktu, serta Governance Manual and the Board of
ketentuan perundang-undangan mengenai tata Commissioners Manual which are reviewed
kelola bagi Bank Umum. periodically from time to time, as well as the
regulation regarding Good Corporate Governance
for Commercial Banks.
d. Rapat Dewan Komisaris d. Board of Commissioners Meeting
Pasal 19 ayat 15: Article 19 paragraph 15:
Mekanisme dan tata cara Rapat Dewan Komisaris The mechanisms and procedures for Board of
diatur lebih lanjut dalam Panduan Tata Kelola Commissioners Meetings are further regulated in
Perseroan dan Panduan Tata Tertib Kerja Dewan the Good Corporate Governance Manual and the
Komisaris yang dikaji secara berkala dari waktu ke Board of Commissioners Manual which are
waktu, serta ketentuan perundang-undangan reviewed periodically from time to time, as well as
mengenai tata kelola bagi Bank Umum. the regulation regarding Good Corporate
Governance for Commercial Banks.
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan 1. To approve the amendment of Articles of
dengan penambahan beberapa Pasal dalam Association of the Company with additional of
Anggaran Dasar sebagaimana yang ditayangkan several Articles as displayed at the Meeting;
dalam Rapat;
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada 2. To authorize the Board of Directors of the Company
Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk with the right of substitution to restate the
menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara resolution of this agenda of the Meeting into a
Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta notarial deed and submit all related documents to
mengajukan semua dokumen yang terkait kepada any government agencies or authorities including
instansi yang berwenang termasuk namun tidak but not limited to the Ministry of Law and Human
terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Rights of the, and to take necessary actions in order
Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan to carry out the above mentioned purposes in
tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran accordance with the Company’s Articles
Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Association, Bank Indonesia regulation and/or OJK
OJK. regulation.
MATA ACARA KEENAM: SIXTH AGENDA:
Laporan-Laporan Perseroan: The Company’s Report:
a. Rencana Bisnis Bank; a. The Bank’s Business Plan;
b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; b. Financial Sustainability Action Plan;
c. Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan; dan c. Recovery Plan of the Company; and
d. Rencana Investasi Perseroan dan/atau d. The company’s Investment Plan and/or CXO
Penerapan CXO Sistem. System Implementation.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION OF THE AGENDA AGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN | 10 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 11
Dasar Hukum: Legal Basis:
a. POJK No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 a. POJK No. 5/POJK.03/2016 dated 26 January 2016
tentang Rencana Bisnis Bank; regarding the Bank’s Business Plan;
b. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan b. POJK No. 51/POJK.03/2017 regarding the
Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Implementation of Sustainable Finance for
Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; Financial Services Institutions, Issuers and Public
Companies;
c. Pasal 31 jo. Pasal 34 POJK No. 14/POJK.03/2017 c. Article 31 in conjunction with Article 34 of POJK No.
tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank 14/POJK.03/2017 regarding Recovery Plan for
Sistemik. Systemic Bank.
Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan: Attendance Quorum/Vote Tabulation:
Mata acara Rapat ini berupa penyampaian laporan The agenda of this Meeting is reports delivery by the
Perseroan sehingga tidak menghitung Kuorum Company, therefore Quorum for Meeting Attendance
kehadiran dan pengambilan keputusan. and Decission Making are not calculated.
Bahan Rapat: Meeting Material:
Laporan Perseroan tentang: The Company’s Report in regard to:
a. Rencana Bisnis Bank; a. The Bank’s Business Plan;
b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; b. Financial Sustainability Action Plan;
c. Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan; dan c. Recovery Plan of the Company; and
d. Rencana Investasi Perseroan dan/atau Penerapan d. The company’s Investment Plan and/or CXO System
CXO Sistem. Implementation.
Penjelasan: Explanation:
Dijelaskan secara terperinci dalam masing-masing Further details are as stipulated In each report.
laporan.
Usulan Keputusan Rapat: Proposed Meeting Resolution:
Tidak ada keputusan yang diusulkan, mengingat isi dari No proposed resolution, due to the content of the this
mata acara Rapat ini merupakan penyampaian laporan meetings agenda is report deliveries to shareholders.
kepada Pemegang Saham.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION OF THE AGENDA AGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN | 11 / 11
PT BANK BTPN TBK
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×11
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta
p.3
unresolved
org
Widjaja & Rekan
p.3
unresolved
org
Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.3
unresolved
person
Sirkuler
· Komisaris
p.7
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.7
unresolved
org
Siddharta Widjaja
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority. Siddharta Widjaja & Rekan
p.8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.8
unresolved
org
Ministry of Law and Human
p.10
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.10
unresolved
org
Bank Indonesia
p.10 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.