20260423_NELY_Pemanggilan RUPS_32073005_lamp1.pdf

        pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
        Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah
        dijalankan selama Tahun Buku 2025;
     2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
     3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
        Perseroan Tahun Buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
        Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk Akuntan pengganti serta
        persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
     4. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
        untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris
        Tahun Buku 2026;

 Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :
    1. Penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.


CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan
   dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan POJK 15/2020, sehingga
   pemanggilan ini merupakan salah satu undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
   Panggilan ini adapat dilihat juga pada situs aplikasi eEASY.KSEI, web Bursa Efek Indonesia dan situs
   web Perseroan (www.nellydwiputri.co.id).

2. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah
   Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu)
   hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 27 April 2026 dan/atau pemilik saldo
   saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek
   Indonesia pada tanggal 27 April 2026 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di
   Bursa Efek Indonesia.

3. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh
   melalui situs web Perseroan www.nellydwiputri.co.id.

4. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk keikutsertaan dalam Rapat dengan
   melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melakui System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan
   oleh KSEI. Pelasanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini
   dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat yakni pada Pk. 13.30.

5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat
   melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
    a. Proses Registrasi
       (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau
           kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat
           secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada
           tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup
           oleh Perseroan.
      (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi
           belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
           eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
           maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal

       pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
       Perseroan.
 (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan
       oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi
       pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat
       dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang
       mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
       pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik
       ditutup oleh Perseroan.
 (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
       partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan
       pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan
       penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi
       kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
       registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa
       kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
       Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau
       ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
       pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi
       kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.
       Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan
       suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
       dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang
       saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta
       kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
   (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
       menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara
       Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara
       tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada
       kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
       Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan
       Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item
       no. 1”.
  (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui
       layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan
       hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
       aplikasi eASY.KSEI.
 (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan
       dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat
       berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar
       kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting
    (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-
        Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
   (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum
        memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11

            huruf a angka i – iv, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan
            untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-
            Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara
            secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu
            pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima)
            menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status
            “Voting for agenda item no 1 has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila
            pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata
            acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General
            Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no 1 has ended”, maka akan
            dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
      (iii) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar
            yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan
            waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan
            waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam
            Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

    d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS
        (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling
            lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
            berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan
            RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id; https://akses.ksei.co.id).
       (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
            ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima
            kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat
            melalui Tayangan RUPSL tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
            saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam
            aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka i– v.
      (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
            Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI
            sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau
            penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan
            kuorum kehadiran Rapat.
      (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
            Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan
            pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung.
            Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang
            saham atau penerima kuasanya dapat me-nyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat
            dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara
            Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan
            kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata
            Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
       (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
            Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan
            peramban (browser) Mozilla Firefox.

6. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System eASY.KSEI dalam tautan
   https://akses.ksei.co.id/ dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan
   https://www.nellydwiputri.co.id/berita.php untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat,
   surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom paling lambat
   3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

7. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 6 di atas, dapat menyampaikan
   pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan pada corsec@nellydwiputri.com dengan
   ditembuskan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat
   oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas
   pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari
   kerja setelah Rapat.

8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara
   setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut,
   termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI
   sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas serta email yang disampaikan pada butir 7 diatas,
   maupun yang disampaikan dalam Rapat.

9. Dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan penyelenggaraan rapat, Perseroan membatasi
   jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik adalah maksimal 15
   (limabelas) orang berdasarkan urutan kehadiran (first come first served) dengan melakukan
   registrasi paling lambat tanggal 11 Mei 2026 ke email corsecnelly@gmail.com dan Perseroan tidak
   menyediakan makan siang, goody bag produk/souvenir dan tidak menyediakan materi Rapat dalam
   bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.


                                        Jakarta, 28 April 2026
                                   PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
                                                Direksi