Back to announcement
20260428_DNAR_Pemanggilan RUPS_32074483_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DNARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT BANK OKE INDONESIA Tbk PT BANK OKE INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”) (“THE COMPANY”)
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (AGMS) AND EXTRAORDINARY GENERAL
LUAR BIASA (RUPSLB) MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Company’s Board of Directors hereby invites the
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Company’s Shareholders to be present at Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Extraordinary General Meeting of Shareholders
selanjutnya disebut “Rapat” Perseroan yang akan ("EGMS") hereinafter referred to as “The Meeting" of
diselenggarakan pada: the Company which will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026. Day/Date : Wednesday, May 20, 2026.
Waktu : 09.00 WIB - selesai Time : 09.00 AM - completion
Tempat : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk Place : PT Bank Oke Indonesia Tbk Building
Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat Jl. Ir. H. Juanda No.12, Central
10120. Jakarta 10120.
1. MATA ACARA RAPAT 1. MEETING AGENDA
RUPST: AGMS:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company’s
Perseroan tahun 2025 termasuk Laporan 2025 Annual Report, including the Board of
Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun Director’s report on the Company’s
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember performance for the financial year ended
2025, Laporan Pengawasan Komisaris, Laporan December 31st, 2025, BOC Supervisory Report,
Posisi Keuangan dan Perhitungan Rugi/Laba the Financial Position Report and Profit/Loss
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Calculation for the financial year ended on
Desember 2025 dan pemberian pelunasan December 31st, 2025 and granting full release
serta pembebasan tanggung jawab (acquit et and discharge of responsibility (acquit et de
de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan charge) to members of the Board of Directors
Komisaris atas tindakan pengurusan dan and the Board of Commissioners for the
pengawasan dalam tahun buku yang berakhir management and supervision actions in the
pada tanggal 31 Desember 2025. financial year ended on December 31st, 2025.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk 2. Determination of the use of the Company’s
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 profit for the financial year ended on
Desember 2025. December 31st, 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 3. Appointment of a Public Accountant that will
memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun audit the Financial Statement for the year
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 ended on December 31st, 2026.
Desember 2026. 4. Determination of salary and honorarium for
4. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan the Board of Directors and Board of
Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk. Commissioners of PT Bank Oke Indonesia Tbk.
RUPSLB: RUPSLB:
1. Perubahan susunan pengurus PT Bank Oke 1. A change of the management composition of PT
Indonesia Tbk. Bank Oke Indonesia Tbk.
2. Persetujuan pengkinian Rencana Aksi 2. Approval of the updated Recovery Plan.
Pemulihan (Recovery Plan).
Page 1 of 6
Page 2
2. PENJELASAN MATA ACARA RAPAT 2. EXPLANATION OF MEETING AGENDA
RUPST: AGMS:
1. Pengurus Perseroan akan menyampaikan 1. The Company’s the Board of Directors will
Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025 present the Company’s 2024 Annual Report,
termasuk Laporan Direksi tentang Kinerja including the Board of Directors report on the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s performance for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan ended December 31st, 2024, BOC Supervisory
Pengawasan Komisaris, Laporan Posisi Reports, the Financial Position Report and
Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Profit/Loss Calculation for the financial year
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ended December 31st, 2024 for the approval
Desember 2025 untuk mendapatkan and ratification by the shareholders through a
pengesahan dan persetujuan dari pemegang resolution of the Annual GMS. With approval
saham melalui keputusan RUPS. Dengan and ratification of the financial statements,
pengesahan dan persetujuan atas laporan the GMS provides full release and discharge of
tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan responsibility of all members of the Board of
dan pembebasan tanggung jawab (acquit et Directors and the Board of Commissioners for
decharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota their management and supervision that have
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan been carried out during the financial year
dan pengawasan yang telah dijalankan selama ended on December 31st 2024, provided that
tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut these actions are reflected in the Annual
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Report and Financial Statements of the
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Company’s for the financial year 2024 and in
tahun buku 2025 tersebut dan memenuhi compliance with prevailing regulations.
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. The Company’s the Board of Director will
2. Pengurus Perseroan akan mengajukan usul propose to the GMS that the Meeting decide
kepada RUPS agar Rapat memutuskan the use of the Company's profits for the
penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku financial year ended on December 31st, 2024.
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. The Company’s the Board of Directors will
3. Pengurus Perseroan akan meminta persetujuan request approval from the Meeting on the
Rapat tentang Akuntan Publik yang akan appointment of Public Accountant that will
memeriksa laporan keuangan untuk tahun yang audit the Company’s financial statements for
akan berakhir pada 31 Desember 2026. the year ended on December 31st, 2025. The
Penunjukan Akuntan Publik tersebut dapat appointment of a Public Accountant may be
dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan delegated to the Board of Commissioners,
termasuk namun tidak terbatas pada besaran including but not limited to the amount of
honorariumnya. Penunjukan Akuntan Publik honorarium. The appointment of the Public
tersebut harus memperhatikan rekomendasi Accountant must pay attention to the
dari Komite Audit. recommendations of the Audit Committee.
4. Pengurus Perseroan akan mengusulkan kepada 4. The Company’s the Board of Directors will
pemegang saham melalui RUPS Tahunan untuk propose to meeting to review salary and
peninjauan kembali atas besaran gaji dan honorarium for members of the Board of
honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Directors and the Board of Commissioners.
Komisaris.
RUPSLB: EGMS:
1. Dalam Rapat akan diusulkan untuk 1. In the Meeting it will propose to approve
memberikan persetujuan terhadap perubahan changes to the composition of the Board of
susunan pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk. Management of PT Bank Oke Indonesia Tbk. In
Dalam hal memerlukan persetujuan OJK, maka the event that OJK approval is required, it will
akan efektif setelah mendapat persetujuan dari be effective after obtaining approval from OJK
OJK atau instansi berwenang lainnya. or other authorized institutions.
2. Perseroan akan meminta persetujuan kepada 2. The Company’s will seek approval from
Pemegang Saham untuk menyetujui Shareholders to approve the update of the
Page 2 of 6
Page 3
pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Recovery Plan in accordance with Financial
Plan) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Services Authority Regulation No. 5 of 2024
Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang concerning the Determination of Supervisory
Penetapan Status Pengawasan dan Status and the Handling of Issues of
Penanganan Permasalahan Bank Umum, Commercial Bank, as submitted by the
sebagaimana yang disampaikan Perseroan Company to the Financial Services Authority.
kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. KETENTUAN UMUM 3. GENERAL REQUIREMENTS
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan 1. This Meeting invitation constitutes as an
resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) official invitation in accordance to the
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK provisions of Article 12 paragraph (9) of the
No.15/POJK.04/2020, sehingga tidak Company's Article of Association and Financial
diperlukan lagi pengiriman surat undangan Services Authority Regulation
tersendiri kepada para Pemegang Saham No.15/POJK.04/2020, and therefore it is no
Perseroan (“Pemegang Saham”). Perseroan longer necessary to extend a separate
menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui invitation to the Company’s Shareholders (“the
Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Shareholders”). The Company publishes this
Indonesia (BEI) dan aplikasi eASY.KSEI. Meeting Invitation through Company’s
Website, the Indonesia Stock Exchange (IDX)
Website and eASY.KSEI application.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 2. The Shareholders who are entitled to attend or
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham be represented at the Meeting are the
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Shareholders whose names are registered in
Saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek the Register of Shareholders managed by the
(“BAE”) Perseroan, per tanggal 27 April 2026 Company's Share Registrar (“BAE”), as of April
pukul 16.00 WIB. 27, 2026 at 16.00 WIB.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara 3. The Company's Meeting will be held physically
fisik dan elektronik melalui Aplikasi Electronic and electronically through the KSEI Electronic
General Meeting System KSEI (“Aplikasi General Meeting System Application
eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI dengan (“eASY.KSEI Application”) provided by KSEI
memperhatikan POJK Nomor 14 tahun 2025 with due observance of POJK No. 14 of 2025
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang concerning the Implementation of General
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Meeting of Shareholders, General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Bondholders and General Meeting of Sukuk
Elektronik. Holders by Electronics.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak 4. The participation of Shareholders in the
dalam Rapat dapat dilakukan dengan Meeting shall be conducted through the
mekanisme berikut: following mechanisms:
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik a. Attend the Meeting electronically through
melalui Aplikasi eASY.KSEI the eASY.KSEI Application
(https://akses.ksei.co.id); atau (https://akses.ksei.co.id); or
b. Diwakili pihak lain dengan memberikan b. Represented by another party by giving
kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI power of attorney electronically through
(https://akses.ksei.co.id) atau memberikan eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) or
kuasa secara tertulis menggunakan giving written power of attorney using the
formulir Surat Kuasa sebagaimana Power of Attorney form as referred to in
dimaksud pada butir 6.b; atau point 6.b; or
c. Hadir dalam Rapat secara fisik. c. Attend the Meeting physically.
5. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik: 5. Procedure for electronic attendance of the
Meeting:
Page 3 of 6
Page 4
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu a. The Shareholders must first be registered
terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan in the KSEI Securities Ownership
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Reference facility (“AKSes KSEI”). For the
Pemegang Saham belum terdaftar, mohon Shareholders who have not been
untuk melakukan registrasi melalui situs registered, please register by accessing
web https://akses.ksei.co.id. the AKSes KSEI website
b. Bagi Pemegang saham yang telah terdaftar, https://akses.ksei.co.id.
kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui b. For registered Shareholders, power of
situs web https://akses.ksei.co.id. attorney is given in eASY.KSEI through the
c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan website https://akses.ksei.co.id.
kehadirannya sampai dengan tanggal 19 c. The Shareholders can declare their
Mei 2026 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu electronic attendance until May 19, 2026
Deklarasi Kehadiran”). at 12.00 Western Indonesia Time/WIB
d. Untuk: (“Deadline for Attendance Declaration”).
(i) Pemegang Saham Perseroan yang d. For:
belum melakukan deklarasi (i) The Shareholders who have not
kehadiran secara elektronik sampai declared their electronic attendance
dengan batas waktu deklarasi until the deadline for attendance
kehadiran; declaration;
(ii) Pemegang Saham Perseroan yang (ii) The Shareholders who have
telah melakukan deklarasi kehadiran declared their electronic attendance
secara elektronik namun belum but have not cast their votes until
menetapkan pilihan suara sampai the deadline for attendance
dengan batas waktu deklarasi declaration;
kehadiran; (iii) The Individual Representatives and
(iii) Individual Representative dan Pihak the Independent Parties appointed
Independen yang telah ditunjuk oleh by the Company, namely PT
Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Ficomindo Buana Registrar as the
Registrar selaku Biro Administrasi Company's Share Registrar (“BAE”)
Efek Perseroan (“BAE”) yang telah that have received powers of
menerima kuasa dari Pemegang attorney from the Shareholders, but
Saham Perseroan, namun Pemegang the Shareholders have not cast their
Saham yang bersangkutan belum votes until the deadline for
menetapkan pilihan suara sampai attendance declaration;
dengan batas waktu deklarasi (iv) The KSEI
kehadiran; Participants/Intermediaries
(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank (Custodian Banks or Securities
Kustodian atau Perusahaan Efek) Companies) that have received
yang telah menerima kuasa dari proxies from the Company's
Pemegang Saham Perseroan yang Shareholders that have cast their
telah menetapkan pilihan suara votes through the eASY.KSEI
dalam aplikasi eASY.KSEI. application.
Wajib melakukan registrasi melalui Must register through eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal application on the date of the Meeting,
pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 20 Mei namely May 20, 2026 from 07:00 to
2026 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 08:30 Western Indonesia Time/WIB.
08.30 WIB. e. Shareholders who have given the
e. Pemegang saham yang telah memberikan attendance declaration or the proxy to
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada the Individual Representative or
Pihak Individual Representative atau Independent Party and have their votes
Independen dan telah menetapkan pilihan for the Meeting Agenda in eASY.KSEI up
suara untuk Mata Acara Rapat dalam to the specified time limit, they do not
eASY.KSEI hingga dengan batas waktu yang
Page 4 of 6
Page 5
ditentukan, maka yang bersangkutan tidak need to register attendance electronically
perlu melakukan registrasi kehadiran in eASY.KSEI.
secara elektronik dalam eASY.KSEI. f. Any delay or failure to complete the
f. Keterlambatan atau kegagalan dalam electronic attendance registration
proses registrasi secara elektronik dengan process for any reason will result in the
alasan apapun akan mengakibatkan Shareholders or their Proxies not being
Pemegang Saham atau Kuasanya tidak permitted to electronically attend the
dapat menghadiri Rapat secara elektronik Meeting and their share ownership not
serta kepemilikan sahamnya tidak being taken into account in the
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. attendance quorum.
6. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik 6. Procedures for authorizing the proxy
dan secara tertulis: electronically and written:
a. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar a. Shareholders who have been registered as
sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat AKSes KSEI users, can give their proxy
memberikan kuasanya secara elektronik electronically through eASY.KSEI by first
melalui eASY.KSEI dengan cara login login into AKSes KSEI through the website
terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI https://akses.ksei.co.id. The time period
melalui situs web https://akses.ksei.co.id. for Shareholders to declare their proxy and
Jangka waktu Pemegang Saham dapat vote, make changes to the appointment of
mendeklarasikan kuasa dan suaranya, the Proxy and/or change the voting
melakukan perubahan penunjukan kepada options for the Meeting agenda, or revoke
Penerima Kuasa dan/atau mengubah their proxy electronically is from the
pilihan suara untuk mata acara Rapat, invitation date to no later than May 19,
maupun melakukan pencabutan kuasa 2026 at 12.00 WIB, or 1 (one) working day
secara elektronik adalah sejak tanggal before the Meeting date.
pemanggilan Rapat hingga selambat- b. In addition to giving proxy electronically,
lambatnya tanggal 19 Mei 2026 pukul 12.00 the Shareholders may give written proxy
WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum by using Power of Attorney form which can
tanggal pelaksanaan Rapat. be downloaded on the Company's Website
b. Selain memberikan kuasa secara https://www.okbank.co.id/id/about/inves
elektronik, Pemegang Saham dapat tor-relation/rups/24 and if it has been
memberikan kuasa secara tertulis dengan completed filled, it must be submitted to
menggunakan formulir Surat Kuasa yang the Company's Share Registrar, PT
dapat diunduh pada Situs Web Perseroan Ficomindo Buana Registrar at the address
https://www.okbank.co.id/id/about/invest Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209, Jl.
or-relation/rups/24 dan apabila telah diisi Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, on
lengkap, wajib disampaikan kepada Biro every working day from the invitation date
Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo to May 13, 2026 at 16.00 WIB at the latest.
Buana Registrar dengan alamat Wisma 7. The Shareholders or their Proxies that will
Bumiputera Lt. M Suite 209, Jl. Jend. physically attend the Meeting as referred to in
Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, pada point 4 letter c above, are kindly requested to
setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan provide the registration officer, with the
Rapat sampai dengan selambat-lambatnya original copy of the Written Confirmation to
tanggal 13 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Attend the GMS (hereinafter reffered to as the
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau “KTUR”) and the original copy of their Resident
Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat ID Card (hereinafter referred to as the “KTP”)
secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka or any other identity card before entering the
4 huruf c diatas, maka Pemegang Saham Meeting room. The Company’s representatives
Perseroan atau Kuasanya tersebut wajib of Shareholders, in addition to providing the
menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli original copy of KTUR and the copy of their KTP
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya (Resident ID Card) or any other identity card,
disebut ”KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk must also provide a copy of the latest Articles
(selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda of Association and the Deed containing the
Page 5 of 6
Page 6
pengenal lainnya sebelum memasuki ruang latest composition of the management of the
Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan company they represent.
yang berbentuk badan hukum, selain 8. Shareholders or their Proxies who have come
menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau to the Meeting location, but cannot enter the
tanda pengenal lainnya, juga harus Meeting room due to limited room capacity,
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang can still exercise their rights by granting power
terakhir dan Akta Pengangkatan pengurus of attorney to an Independent Party appointed
terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. by the Company ("Independent Party") by
8. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sudah using the Power of Attorney form provided by
datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat the Company, so that they can continue to
memasuki ruang Rapat karena keterbatasan exercise their rights to attend and vote at the
kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan Meeting by being represented by the
haknya dengan cara memberikan kuasa kepada Independent Party.
Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan 9. Meeting materials can be downloaded
(“Pihak Independen”) dengan menggunakan through the Company's Website
formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh https://www.okbank.co.id from the invitation
Perseroan, sehingga dapat tetap date until the Meeting date.
mempergunakan haknya untuk hadir dan 10. The Shareholders or their Proxies are
memberikan suara dalam Rapat dengan respectfully requested to be at the Meeting
diwakili oleh Pihak Independen tersebut. venue 30 (thirty) minutes before the Meeting
9. Materi/bahan Rapat dapat diunduh melalui begins.
Situs Web Perseroan https://www.okbank.co.id 11. Not allowed to eat and drink in the building
sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai where the Meeting takes place (without
dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. exception).
10. Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya 12. Should there any change and/or additional
diminta dengan hormat agar berada di tempat information related to the procedures of the
Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat Meeting due to the latest conditions and
dimulai. updates that have not been conveyed through
11. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum this Invitation, it will be further announced in
apapun selama berada di gedung tempat the Company’s Website
Rapat berlangsung (tanpa terkecuali). https://www.okbank.co.id.
12. Apabila terdapat perubahan dan/atau
penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya
kondisi dan perkembangan terkini yang belum
disampaikan melalui Pemanggilan ini,
selanjutnya akan diumumkan melalui Situs
Web Perseroan https://www.okbank.co.id.
Demikian pemanggilan ini disampaikan. Thus this Notice for Calling of the Meeting is
conveyed.
Jakarta, 28 April 2026 Jakarta, April 28, 2026
PT BANK OKE INDONESIA Tbk PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi Board of Directors
Page 6 of 6
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bank Oke
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.