Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260428_MASB_Pemanggilan RUPS_32074407_lamp2.pdf

RUPS notice Text extracted MASB

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                                                                     PEMANGGILAN
                                                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                                           PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk




Direksi PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan“),
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para pemegang saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
(selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

         Hari/Tanggal           : Rabu, 20 Mei 2026
         Waktu                  : 09.00 WIB – selesai
         Tempat                 : Ruang Rinjani - Hotel Kimaya Slipi
                                  Jl. Letjen S. Parman Kav. 59 Jakarta Barat
         Mekanisme              : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi
                                  Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)

Mata acara Rapat :

    1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
        Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
        2025.

        Penjelasan:

        a. Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tata Kelola
           Perusahaan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta
           melakukan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
           yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh
           Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan &
           Rekan (anggota dari PKF lnternational Ltd) sebagaimana tercantum dalam
           Laporan Tahunan.
        b. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et de charge)
           kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan
           pelaksanaan pengawasan yang telah dijalankan Dewan Komisaris
           Perseroan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
           2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
           Laporan Keuangan Perseroan.

    2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk Tahun Buku
        yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

        Penjelasan:

        Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan
        Laba dan/atau Rugi Perseroan tahun buku 2025 yang diperuntukan sebagai
        berikut:
        a. Tidak adanya pembagian dividen;
        b. Pembentukan dana cadangan wajib;
        c. Sisa laba untuk penguatan modal.




PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Page 2 
                                                                     PEMANGGILAN
                                                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                                           PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk




    3. Penetapan dan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
        Publik untuk Tahun Buku 2026.

        Penjelasan:

        Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui :
           a. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
               untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
               Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
               tahun buku 2026 berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dan
           b. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
               bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk
               untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan
               Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan
               yang berlaku.

    4. Penetapan besarnya gaji dan/atau Honorarium, Tunjangan, dan/atau Bonus
        bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

        Penjelasan:

        Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang
        kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
        honorarium, tunjangan dan/atau bonus, termasuk tetapi tidak terbatas antara lain
        gratifikasi, hadiah, manfaat, asuransi serta tunjangan dalam bentuk apapun
        lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

    5. Persetujuan perubahan opsi pemulihan untuk indikator permodalan yang
        terdapat dalam Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
        Perseroan;

        Penjelasan:

        Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan opsi
        pemulihan untuk indikator permodalan yang terdapat dalam Laporan Rencana
        Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, yang telah disusun berdasarkan
        Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 5 Tahun 2024 dan telah
        mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan surat OJK Nomor SR-
        6/PB.33/2026 tanggal 22 Januari 2026.




PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Page 3 
                                                                     PEMANGGILAN
                                                   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                                          PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk




 Ketentuan Umum:

     1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan
        Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
        Terbatas dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang
        Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
        Terbuka juncto Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak
        diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada pemegang saham
        Perseroan.

     2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
        adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar
        pemegang saham dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening
        efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan
        saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 April 2026 pukul 16.00 WIB.

     3. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat
        dengan mekanisme berikut:
        - Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, pemegang
           saham Perseroan dapat menggunakan pemberian kuasa atau diwakili
           pihak lain secara elektronik melalui eASY.KSEI yang dapat diakses melalui
           https://akses.ksei.co.id/ untuk memberikan kuasa secara elektronik untuk
           hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
        - Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai
           aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web
           AKSES KSEI https://akses.ksei.co.id/.

     4. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic
        General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT
        Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan memperhatikan ketentuan
        Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
        Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum
        Pemegang Sukuk Secara Elektronik juncto Ketentuan Pasal 12 Anggaran
        Dasar Perseroan.

     5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI
        sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam
        Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
        a. hadir dalam Rapat secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI;
        b. memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis.

     6. Apabila pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, pemegang
        saham dapat mengunduh surat kuasa di situs web Perseroan
        https://www.bankmas.co.id/id/tentang-kami/hubungan-investasi/rups/.
        Perseroan menyiapkan kuasa untuk mewakili kehadiran dari pemegang
        saham Perseroan dengan pilihan suara yang telah ditetapkan oleh pemegang
        saham Perseroan. Copy surat kuasa dapat di email ke corsec@bankmas.co.id
        dan aslinya dapat dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari
        kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yakni pada tanggal 13 Mei
        2026 ke alamat Biro Administrasi Efek (PT Adimitra Jasa Korpora, di alamat:




PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Page 4 
                                                                    PEMANGGILAN
                                                  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                                         PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk




         Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
         Jakarta Utara 14240).

     7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cp.
        Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini
        sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Bahan-bahan Rapat tersebut
        juga      dapat      diunduh        di     situs       web       Perseroan
        https://www.bankmas.co.id/id/tentang-kami/hubungan-investasi/laporan/.

     8. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan
        Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses
        menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas
        eASY KSEI https://easy.ksei.co.id/ atau pada menu Tayangan RUPS pada
        Akses KSEI mobile, dengan ketentuan:

         a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi
            eASY.KSEI paling lambat tanggal 19 Mei 2026 pukul 12.00 WIB;
         b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana
            kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve
            basis. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak
            mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
            Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta
            kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat,
            sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
         c. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan
            pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi
            hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran
            Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak
            akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

     9. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi
        eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima
        kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

    10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
        pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini,
        selanjutnya    akan    diumumkan      dalam  situs   web      Perseroan
        (https://www.bankmas.co.id).

                                Jakarta, 28 April 2026
                          PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk
                                       Direksi




PT Bank Multiarta Sentosa Tbk

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.3 MB
Published28 Apr 2026
Pages4
Characters11,232
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk p.1 ×29
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2
possible org Bursa Efek Indonesia p.3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata p.1
unresolved org Retno Palilingan & Rekan p.1
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.3 ×3
unresolved org PT Adimitra Jasa Korpora p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 3

20260428_MASB_Pemanggilan RUPS_32074407.pdf done
20260428_MASB_Pemanggilan RUPS_32074407_lamp3.pdf done
20260428_MASB_Pemanggilan RUPS_32074407_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result