Back to announcement
20260428_BMAS_Pemanggilan RUPS_32074375_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS
Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan The Board of Directors of the Company hereby notifies the Company’s
ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Shareholders ("Meeting") which will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026 Day, Date : Wednesday, 20 May 2026
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai Time : 10.00 WIB until completion
Tempat : Gedung Pacific Century Place, Room B – Level B1 Venue : Pacific Century Place Building, Room B – Level B1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 No. Lot 10 RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 No. Lot 10 RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby.
Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: The agendas for the Meeting are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the 2025
buku 2025, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan financial year, including the Company’s Activity Report, the Board of
Dewan Komisaris, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Commissioners’ Oversight Report, and the Company’s Financial
2025. Statements for the 2025 financial year.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025. 2. Determination on the use of the Company’s profit for the 2025 financial
year.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir audit the Company’s Financial Statements for the financial year ending on
pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang untuk December 31, 2026, and authorization to determine the amount of
menetapkan jumlah honorarium dan syarat-syarat penunjukan lainnya. honorarium and other terms of the appointment.
4. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi seluruh 4. Determination of salary or honorarium and other benefits for all members
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
5. Changes in the Composition of the Company’s Management and Changes
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Nomenklatur in the Nomenclature of the Board of Directors’ Positions
Jabatan Direksi Perseroan 6. Report on the realization of the use of proceeds from the Capital Increase
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak with Pre-emptive Rights II (“PMHMETD II”) as of December 31, 2025.
Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) per 31 Desember 2025.
Page 2
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak 7. Report on the realization of the use of proceeds from the Capital Increase
Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”) per 31 Desember with Pre-emptive Rights III (“PMHMETD III”) as of December 31, 2025.
2025
8. Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) 8. Approval on Update of the Recovery Plan of the Company.
Perseroan
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 9. Approval of the Amendment to the Company’s Articles of Association
Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut: Explanations of the agendas are as follows:
1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan mata acara rutin dan 1. Agenda Items 1 to 4 are routine matters and must be proposed by the
wajib diajukan Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan Board of Directors at the Company’s AGMS. This is in accordance with the
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 provisions of the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). 2007 concerning Limited Liability Companies (“Company Law”).
2. Mata acara rapat ke-5 merupakan mata acara berdasarkan Pasal 3 serta 2. Agenda Item 5 is proposed pursuant to Article 3 and Article 23 of Financial
Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 17 of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies,
ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai pengangkatan maupun as well as Article 17 paragraph (2) of the Company’s Articles of
pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan dan Association, whereby the appointment and dismissal of members of the
disetujui dalam RUPS. Dalam mata acara ini, akan membahas mengenai Board of Directors and Board of Commissioners shall be resolved and
pengunduran diri Ibu Junita Wangsadinata selaku Direktur Bisnis dan approved at the GMS. Under this agenda item, the Meeting will discuss
perubahan susunan dan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan. the resignation of Mrs. Junita Wangsadinata as Business Director and the
changes in the composition and nomenclature of the Company’s Board of
Directors.
3. Mata acara rapat ke-6 dan ke-7 merupakan mata acara mengenai 3. Agenda Items 6 and 7 relate to the obligation to report the realization of
kewajiban untuk melaporkan mengenai realisasi penggunaan dana hasil the use of proceeds from the Company’s Capital Increase with Pre-
Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih emptive Rights II and III (“PMHMETD II & PMHMETD III”), in accordance
Dahulu II & III (“PMHMETD II & PMHMETD III”) Perseroan berdasarkan with Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015
ketentuan POJK No. 30/POJK 04/2015 tentang Laporan Realisasi concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Public Offerings.
4. Mata acara ke-8 merupakan mata acara berdasarkan ketentuan Pasal 43 4. Agenda Item 8 is proposed in accordance with Article 43 of Financial
POJK Nomor 5 Tahun 2024, tentang Penetapan Status Pengawasan dan Services Authority Regulation No. 5 of 2024 concerning the Determination
Penanganan Permasalahan Bank Umum. of Supervisory Status and Handling of Issues of Commercial Banks.
Page 3
5. Dalam mata acara ke-9, akan dimintakan persetujuan kepada Pemegang 5. In Agenda Item 9, approval will be requested from the Shareholders
Saham sehubungan dengan Perubahan Nama, Tempat Kedudukan dan regarding the change of the Company’s name, Domicile and Address
Alamat Perseroan, yang merupakan mata acara berdasarkan ketentuan which constitutes an agenda item based on the provisions of Article 19
Pasal 19 dan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 and Article 21 of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait perubahan Pasal 1 ayat Limited Liability Companies, in relation to amendments to Article 1
(1) Anggaran Dasar Perseroan. paragraph (1) of the Company’s Articles of Association.
Penjelasan Mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara Explanations on Attendance Quorum and Vote Counting
A. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan pada mata acara rapat ke 1 A. The quorum of attendance and voting requirements for resolutions for
sampai ke 8 sebagai berikut; Agenda Items 1 to 8 are as follows:
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 1. The Meeting shall be valid and may be convened if attended by
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari Shareholders or their proxies representing more than 1/2 of the total
½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang number of issued shares with valid voting rights in the Company.
telah dikeluarkan dalam Perseroan.
2. Keputusan Rapat diambil dengan cara Musyawarah untuk mencapai 2. Resolutions shall be adopted by deliberation to reach consensus; if
Mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan harus disetujui consensus cannot be achieved, the proposed resolution must be
oleh lebih dari ½ Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang approved by more than ½ of the Shareholders or Proxies present with
hadir dengan hak suara yang sah. valid voting rights.
B. Adapun Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan pada mata acara B. The quorum of attendance and voting requirements for resolutions for
rapat ke 9 sebagai berikut; Agenda Item 9 are as follows:
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 1. The Meeting shall be valid and may be convened if attended by
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili paling Shareholders or their proxies representing at least 2/3 of the total
sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah number of issued shares with valid voting rights in the Company.
yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.
2. Keputusan Rapat diambil dengan cara Musyawarah untuk mencapai 2. Resolutions shall be adopted by deliberation to reach consensus; if
Mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan harus disetujui consensus cannot be achieved, the proposed resolution must be
oleh lebih dari 2/3 Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang approved by more than 2/3 of the Shareholders or Proxies present with
hadir dengan hak suara yang sah. valid voting rights.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada 1. The Company does not send a separate invitation to Company’s
Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan RUPST ini merupakan Shareholders, therefore this AGMS invitation is an official invitation to the
undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Shareholders.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST 2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be
adalah (i) Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam represented in the AGMS are (i) the Company's Shareholders whose
Page 4
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau (ii) Pemegang Saham names are listed in the Company's Shareholders Register and/or (ii) the
Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Company's Shareholders who are in collective custody at PT Kustodian
(”KSEI”) pada hari Senin, 27 April 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Monday, April 27th 2026 until
16:00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik: 3. For Shareholders physically attending the Meeting:
a) Pemegang Saham Perseroan dan / atau kuasanya yang akan a) The Company’s shareholders and / or their proxies who will
menghadiri RUPST diminta dengan hormat wajib membawa dan attend the AGMS are kindly requested to bring and submit a
menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu photocopy of the Share Collective Letter and a photocopy of
Tanda Penduduk (”KTP”) atau tanda pengenal diri lainnya yang Identity Card ("KTP") or other valid identification to the
masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki registration officer, before entering the AGMS room. The
ruang RUPST. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Company’s Shareholders in the form of a legal entity are
badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) required to bring and submit 1 (one) copy of the deed of
rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta establishment, the latest amendment deed and the latest deed
akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) of board of directors and commissioners to the registration
yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki officer before entering the AGMS room. For the Company’s
ruang RUPST. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Shareholders in collective custody of KSEI are required to bring a
penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Written Confirmation for the Meeting on their behalf to the
Rapat atas namanya kepada petugas pendaftaran, sebelum registration officer, before entering the AGMS room.
memasuki ruang RUPST.
b) Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat b) Shareholders of the Company who are unable to attend can be
diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah represented by their proxies by providing a valid power of
sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan (“Surat attorney as stipulated by the Board of Directors of the Company
Kuasa”) serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda (“Power of Attorney”) and attaching a photocopy of their ID
pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Card or other valid identification from the Company's
Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan Shareholders as the power of attorney and their proxy, provided,
ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan that members of the Board of Directors, Board of Commissioners
Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham and employees of the Company can act as proxies for the
Perseroan dalam RUPST, namun tidak berhak mengeluarkan Company's Shareholders in the AGMS, but not eligible to cast
suara dalam pemungutan suara. votes in voting.
c) Pemegang saham tidak diperbolehkan memberikan kuasa c) Shareholders are not allowed to appoint more than one proxy to
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah represent a portion of the shares they own with differing votes.
saham yang dimilikinya dengan pemberian suara yang berbeda.
d) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan d) The Power of Attorney form can be downloaded from the
www.bankmaspion.co.id. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap Company’s Website www.bankmaspion.co.id. The Completed
dan ditandatangan di atas materai harap dikirimkan melalui and signed Power of Attorney, executed over stamp duty, shall
email ke corsec@bankmaspion.co.id dan surat kuasa asli harap be sent by email to corsec@bankmaspion.co.id and the original
Page 5
dikirimkan ke PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Kantor Power of Attorney shall be sent to PT Bank Maspion Indonesia
Fungsional, Pacific Century Place Building, 39th Floor SCBD Lot Tbk., Functional Office, Pacific Century Place Building, 39th Floor
10, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta paling lambat, Rabu 13 SCBD Lot 10, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta no later than
Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Wednesday, May 13th 2026 until 16.00 WIB. For Shareholders in
Saham berbentuk badan hukum, mohon menggunakan kop surat the form of legal entities, please use the company’s letterhead
perusahaan untuk surat kuasa tersebut. for the Power of Attorney.
4. Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan tahun buku 2025 dan Tata 4. The Annual Report & Sustainability Report for the 2025 financial year and
Tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan the Rules of the Meeting are available on the Company’s website as of
Rapat. the date of the Meeting Invitation.
5. Dengan memperhatikan Pasal 3 dan 4 Peraturan OJK Nomor 5. In reference to Articles 3 and 4 of the OJK Regulation Number
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meetings
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 28 of Shareholders of Public Companies and Article 23 paragraph (2) and
ayat (2) Peraturan OJK No.15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Article 28 paragraph (2) POJK No.15/2020 on Planning and
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan Implementation of General Meeting of Shareholders for Public
menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Companies, the Company will hold physical and electronic meetings using
sistem e-RUPS (hybrid). Perseroan menghimbau Pemegang Saham the e-AGMS system (hybrid). The Company urges the Company’s
Perseroan yang berhak untuk hadir dalam RUPST memberikan kuasa Shareholders who are entitled to attend the AGMS to give power of
secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh attorney electronically to an independent representative appointed by
Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) selambat-lambatnya, 1 the Company through the eASY.KSEI (e-proxy) application by - at the
(satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST atau Selasa, 19 Mei latest, 1 (one) working day before the date of the AGMS or Tuesday, Mei
2026 pada pukul 12:00 WIB. 19th 2026 at 12:00 Western Indonesian Time.
6. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 6. In relation to the Circular Letter of KSEI's Board of Directors No. KSEI-
tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e- 4012/DIR/0521 dated 31 May 2021, regarding the Implementation of the
Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along
Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk with the General Meeting of Shareholders Broadcast, KSEI has now
pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan provided the e-AGMS platform for conducting electronic AGMS.
memutuskan untuk menyelenggarakan RUPST secara hybrid, dimana Therefore, the Company has decided to hold an AGMS in a hybrid
selain hadir secara fisik pada RUPST, pemegang saham Perseroan dapat manner, where, in addition to attending the AGMS physically, the
hadir dan memberikan suara dalam RUPST secara elektronik melalui Company's shareholders can attend and vote electronically through the
aplikasi eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) yang disediakan eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) application provided by
oleh KSEI. KSEI.
Page 6
Surabaya, 28th April 2026
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.
DIREKSI / DIRECTOR
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Bank Maspion Indonesia Fungsional
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.