Back to announcement
20240306_INCO_Pemanggilan RUPS_31594100_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted INCOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
INVITATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS /
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VALE INDONESIA TBK
The Board of Directors of PT Vale Indonesia Tbk Direksi PT Vale Indonesia Tbk (“Perseroan”)
(the “Company”) hereby invites the Shareholders dengan ini mengundang para pemegang saham
of the Company to attend the Extraordinary Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan
of the Company which will be held with the yang akan diselenggarakan dengan detail sebagai
following details: berikut:
Day/Date/ Hari / Tanggal : Thursday/Kamis, 28 Maret /March 2024
Time/Waktu : 15.00 Western Indonesia Time – end/selesai
Venue/Lokasi : Jasmine Room, Soehanna Hall, The Energy Building 2nd Floor
SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.11A Lt.2, RT.5/RW.3
Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Online /Daring : https://easy.ksei.co.id/egken/
MEETING MECHANISM MEKANISME RAPAT
1. Referring to OJK Regulation No. 1. Dengan mengacu pada Peraturan OJK No.
15/POJK.04/2020 regarding Plan and 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Execution of General Meeting of Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Shareholders of the Public Company ("POJK Saham Perusahaan Terbuka ("POJK
15/2020") and OJK Regulation No. 15/2020") dan Peraturan OJK No.
16/POJK.04/2020 on Implementation of 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Electronic General Meetings of Shareholders Umum Pemegang Saham Perusahaan
of Public Companies, the Meeting will be held Terbuka Secara Elektronik, Rapat akan
electronically and also physically. However, diselenggarakan secara elektronik dan juga
the Company encourage the shareholders to: secara fisik. Namun, Perseroan mendorong
(i) attend and vote in the Meeting pemegang saham agar: (i) menghadiri dan
electronically through eASY.KSEI system as memberikan suaranya dalam Rapat secara
further elaborated in item 4 below and (ii) elektronik melalui sistem eASY.KSEI
authorize the independent party appointed sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada
by the Company to attend and vote in the Ketentuan Umum angka 4 di bawah ini atau
meeting on their behalf, whether (ii) memberikan kuasa kepada pihak
electronically through eASY.KSEI facility (e- independen yang ditunjuk oleh Perseroan
proxy) or conventionally through a untuk hadir dan memberikan suara dalam
Conventional Power of Attorney, available on Rapat, baik memberikan kuasa secara
the Company's website elektronik (e-proxy) melalui fasilitas
(www.vale.com/indonesia) from the date of eASY.KSEI maupun memberikan kuasa secara
the Invitation of the Meeting. konvensional melalui Surat Kuasa
Konvensional yang tersedia dalam situs web
Perusahaan (www.vale.com/indonesia) sejak
tanggal Pemanggilan.
PT Vale Indonesia Tbk
Jakarta: Sequis Tower, 20th Floor, Unit 6 & 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia. T.(62) 21 524 9000 F.(62) 21 524 9020
Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90113, Indonesia. T.(62) 411 366 9000 F.(62) 411 366 9020
Sorowako: Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Indonesia. T.(62) 475 332 9100 F.(62) 475 332 9575
www.vale.com/indonesia
Page 2
2. For the shareholders who are going to 2. Bagi pemegang saham yang akan menghadiri
physically attend the Meeting, are obliged to Rapat secara fisik, maka wajib mematuhi
comply with the rules set by the Company. ketentuan yang ditentukan oleh Perseroan.
AGENDA & EXPLANATIONS MATA ACARA & PENJELASANNYA
The following matter will be proposed in the Hal sebagai berikut akan diajukan didalam Rapat
Meeting to be discussed and obtain approval untuk dapat dibahas dan memperoleh keputusan
from the Company’s Shareholders: dari para Pemegang Saham Perseroan:
1. The changes of composition of the Board of 1. Perubahan susunan anggota Dewan
Commissioners Komisaris Perseroan
Explanation: Penjelasan:
This agenda is submitted in compliance with Mata acara ini diusulkan dengan memperhatikan
Article 23 and Article 27 of the Financial Services ketentuan Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan
Regulation No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
Directors and the Board of Commissioners of the tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan
Issuer dan Public Company and in accordance Perusahaan Publik, dan sesuai dengan Anggaran
with the Company’s Articles of Association, the Dasar Perseroan, pengunduran diri dan
resignation and appointment of member of the pengangkatan anggota Dewan Komisaris
Board of Commissioners must be resolved by the diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Umum
General Meeting of Shareholders. Pemegang Saham.
VOTING RESULTS HASIL PEMUNGUTAN SUARA
Notary with the assistance of the Shares Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek,
Administration Bureau, will validate and calculate akan melakukan pengecekan dan perhitungan
the voting for respective Meeting’s Agenda in suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap
every voting for each respective Agenda, pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara
including the submitted votes through eASY.KSEI tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang
and the submitted votes in the Meeting. telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui
eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam
Rapat.
MEETING ARRANGEMENT PENGATURAN RAPAT
A. GENERAL A. UMUM
1. The Company will not send separate 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan
invitation letters to shareholders. Pursuant to tersendiri kepada para pemegang saham.
Article 22 Paragraph 7 of the Company’s Berdasarkan Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar
Articles of Association and Article 52 Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK
paragraph (1) of POJK 15/2020, this serves as 15/2020, pemanggilan ini dianggap sebagai
a formal invitation to shareholders. This undangan resmi bagi para pemegang saham.
invitation can be accessed via the Company’s Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman
website at www.vale.com/indonesia and situs Perseroan (www.vale.com/indonesia)
eASY.KSEI application dan aplikasi eASY.KSEI.
(https://easy.ksei.co.id).
Halaman/Page 2 / 7
Page 3
2. Shareholders who are entitled to attend/be 2. Pemegang saham yang berhak hadir atau
represented by proxies at the Meeting are: diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan
mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut di
a. shareholders with scripted shares
atas adalah:
who are registered in the Company’s
Register of Shareholders as of 4.00 a. untuk saham-saham Perseroan dalam
PM Western Indonesia Time on bentuk warkat, para pemegang saham
March 5th, 2024; and yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada
b. shareholders with shares currently
tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan
under deposit in the Collective
pukul 16.00 WIB; dan
Depository of PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (”KSEI”), who are b. untuk saham-saham yang dititipkan pada
registered in the Register of Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral
Shareholders issued by KSEI at the Efek Indonesia (”KSEI”), adalah
market closing on March 5th, 2024. pemegang saham yang terdaftar dalam
Account holders of KSEI that are Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan
securities companies and custodian oleh KSEI pada penutupan perdagangan
banks must submit data concerning saham pada tanggal 5 Maret 2024.
the beneficial owners for whom they Pemegang rekening KSEI berupa
are acting to KSEI for the purpose of perusahaan efek dan bank kustodian
issuance of the Written Confirmation wajib menyerahkan data investor yang
for the Meeting. menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk
keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis
Untuk RUPS.
3. Proxies 3. Kuasa Kehadiran
Shareholders who are unable to attend Para pemegang saham yang berhalangan
the Meeting in person or choose to not hadir atau memilih untuk tidak hadir, dapat
attend the Meeting, may be represented diwakili oleh kuasanya untuk hadir dan
by their proxies and cast votes in the memberikan suara dalam Rapat, dengan
Meeting, on the following terms: ketentuan sebagai berikut:
a. The shareholders with scripted a. Para pemegang saham yang berhak
shares who are entitled to attend the untuk hadir dalam Rapat dan sahamnya
Meeting, may grant their proxies to berada dalam bentuk warkat, dapat
an independent party by completing memberikan kuasa kepada pihak
the proxy form which can be independen dengan mengisi formulir
downloaded via the Company’s surat kuasa yang dapat diunduh melalui
website at www.vale.com/indonesia, situs web Perseroan di
on the following terms: www.vale.com/Indonesia, dengan
ketentuan:
(i) The independent party appointed (i) Pihak independen yang ditunjuk
by the Company are staffs of PT oleh Perseroan adalah staf dari PT
Bima Registra, the Shares Bima Registra, Biro Administrasi
Administrative Bureau Efek yang ditunjuk oleh Perseroan
appointed by the Company for dalam pelaksanaan Rapat (”Pihak
the Meeting (“Independent Independen”);
Party”);
(ii) Pemegang saham tidak berhak
(ii) The shareholders are not allowed memberikan suara kepada lebih dari
Halaman/Page 3 / 7
Page 4
to split their authority of some seorang kuasa untuk sebagian dari
shares to more than one proxy jumlah saham yang dimilikinya
with different vote; dengan suara yang berbeda;
(iii) Proxy forms of shareholders (iii) Surat kuasa dari pemegang saham
which are executed overseas yang ditandatangani di luar negeri
must be legalized by local public harus dilegalisir oleh notaris publik
notaries and the official setempat dan Kedutaan/Kantor
representative Embassy/ Konsulat Republik Indonesia
Consulate Offices of the setempat atau di-apostille oleh
Government of the Republic of otoritas yang berwenang di negara
Indonesia or apostilled by the setempat (sebagaimana relevan);
competent authority in the local
(iv) Surat kuasa yang sudah dilengkapi
country (as relevant);
dan ditandatangani, disertai
(iv) The completed and executed fotokopi identitas diri atau bukti jati
proxy form, as well as the copy diri yang sah dari pemberi kuasa,
of valid ID or proof of valid wajib disampaikan selambat-
personal identity document of lambatnya pada tanggal 27 Maret
the authorizer/grantor must be 2024 pukul 17.00 WIB atau 1 hari
submitted at the latest by kerja sebelum tanggal Rapat melalui
March 27th, 2024 at 5 PM email ptvi-corpsec@vale.com atau
Western Indonesian Time or 1 PT Bima Registra yang beralamat di
business day prior to the date of Satrio Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok
the Meeting via email to ptvi- C4, Lantai 9 A2, Kuningan, Setiabudi,
corpsec@vale.com or to PT Jakarta 12950, email:
Bima Registra, having its rups@bimaregistra.co.id, situs web:
registered address at Satrio www.bimaregistra.co.id;
Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok
(v) Kuasa dari pemegang saham yang
C4, Lantai 9 A2, Kuningan,
berbentuk badan hukum seperti
Setiabudi, Jakarta 12950, email:
perseroan terbatas, koperasi atau
rups@bimaregistra.co.id,
yayasan wajib menyerahkan
website:
fotokopi Anggaran Dasar perseroan
www.bimaregistra.co.id;
dan perubahannya yang terakhir
(v) Proxies from institutional serta akta pengangkatan Direksi dan
shareholders such as limited Dewan Komisaris terakhir;
liability companies, cooperatives
or foundations will be required
to submit a copy of their Articles
of Association along with the
latest changes thereto, and a
copy of the latest deed of
appointments of the Board of
Directors and the Board of
Commissioners;
Halaman/Page 4 / 7
Page 5
b. The shareholders with shares b. Para pemegang saham yang berhak
currently under deposit in the untuk hadir dalam Rapat dan sahamnya
Collective Depository of KSEI or berada dalam Penitipan Kolektif KSEI
scripless and entitled to attend the atau dalam bentuk non-warkat, dapat
Meeting, may grant their proxies memberikan kuasa secara elektronik (e-
electronically (e-proxy) via eASY.KSEI proxy) melalui platform eASY.KSEI
platform at http://akses.ksei.co.id melalui tautan http://akses.ksei.co.id
facilitated by KSEI. E-proxy menu yang difasilitasi oleh KSEI. Pilihan menu e-
option is available and accessible via proxy tersedia dan dapat diakses melalui
ksei.co.id by using AKSes KSEI of the ksei.co.id dengan menggunakan AKSes
shareholder as securities sub-account KSEI pemegang saham selaku pemegang
in the Collective Depository of KSEI, sub-rekening efek dalam Penitipan
at the latest March 27th, 2024 at 12 Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada
PM Western Indonesia Time or 1 tanggal 27 Maret 2024 pukul 12.00 WIB
business day prior to the date of the atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
Meeting. Proxy available in e-proxy is Penerima kuasa yang tersedia di e-proxy
the Independent Party or Custodian adalah Pihak Independen atau
Bank of the shareholders. A party merupakan Bank Kustodian dari
who can be a recipient of e-Proxy pemegang saham. Pihak yang dapat
must be legally competent and not a menjadi penerima e-proxy wajib cakap
member of the Board of Directors, menurut hukum dan bukan merupakan
Board of Commissioners, and anggota Direksi, Dewan Komisaris dan
employees of the Company, and karyawan Perseroan, serta mengikuti
observe other provisions as ketentuan lainnya sebagaimana diatur
stipulated in POJK 15/2020. dalam POJK No. 15/2020.
4. In connection with the issuance of KSEI's 4. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi
Director Circular Letter No. KSEI- KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei
4012/DIR/0521 dated May 31st, 2021 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan
regarding the Implementation of the e-Proxy Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI
Module and e-Voting Module on the beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang
Application of eASY.KSEI along with the Saham, saat ini KSEI telah menyediakan
General Meeting of Shareholders, KSEI platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS
provided e-GMS Platform to convene an secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan
electronic GMS. Therefore, the Company memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat
decides to hold the GMS in hybrid mode, secara hybrid, dimana selain hadir secara fisik
whereby beside by attending the Meeting pada Rapat, Pemegang Saham Perseroan
physically, the Shareholders of the Company dapat hadir dan memberikan suara dalam
can attend and vote in the Meeting Rapat secara elektronik melalui aplikasi
electronically through the Electronic General Electronic General Meeting System dengan
Meeting System application accessible tautan https://easy.ksei.co.id/egken
through the following link (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI)
provided by KSEI.
Halaman/Page 5 / 7
Page 6
5. The Company will not provide any printed 5. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat
Meeting materials to the shareholders. secara cetak bagi pemegang saham.
6. Shareholders of the Company are expected 6. Pemegang saham Perseroan diharapkan
to carefully read the Meeting’s Rule of untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib
Conduct, including the electronic Meeting Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat
guideline available at eASY.KSEI application’s secara elektronik yang tersedia di situs web
Website (https://easy.ksei. sistem eASY.KSEI
co.id/egken/Education_global.jsp). (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_
global.jsp).
7. To: (i) ease and expedite synchronization of 7. Untuk (i) melancarkan dan mempercepat
registration system shareholders and (ii) sinkronisasi sistem registrasi pemegang
ensure that the Meeting in an orderly and saham, dan (ii) memastikan Rapat dapat
timely manner, registration of the terselenggaran secara tertib, registrasi
shareholders on the location of the Meeting pemegang saham secara fisik akan dibuka
will be opened at 14.00 WIB and will be pada pukul 14.00 WIB dan akan ditutup pada
closed at 14.30 WIB or 30 minutes before the pukul 14.30 WIB atau 30 menit sebelum
Meeting starts. The Shareholders or their acara dimulai. Pemegang saham yang hadir
proxies who come after 14.30 WIB are not setelah 14.30 WIB tidak diperkenankan untuk
allowed to register and attend the Meeting. mendaftar dan menghadiri Rapat.
8. The Company will not be providing 8. Perseroan tidak menyediakan suvenir/goodie
souvenirs/goodie bags either before or after bag, baik sebelum atau setelah
the Meeting. penyelenggaraan Rapat.
9. Any changes and/or additional information 9. Apabila terdapat perubahan dan/ atau
related to the implementation procedures of penambahan informasi terkait tata cara
the Meeting which has not incorporated pelaksanaan Rapat sehubungan dengan
under this Invitation will be further updated adanya kondisi dan perkembangan terkini
on the Company’s website. yang belum disampaikan melalui
Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan
dalam situs web Perseroan.
B. Watching the Meeting through the GMS B. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada
Tayangan RUPS
1. Pemegang saham atau penerima kuasanya
1. The shareholders or their proxies registered
yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI
in eASY.KSEI application at the latest on the
paling lambat hingga batas waktu pada
cut-off date set forth in item 2 of the General
Ketentuan Umum angka 2 di atas dapat
Provision above can watch the ongoing
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
Meeting through Zoom webinar by accessing
berlangsung melalui webinar Zoom dengan
eASY.KSEI menu, GMS submenu available in
mengakses menu eASY.KSEI, submenu
AKSes facility (http://akses.ksei.co.id/).
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas
AKSes (http://akses.ksei.co.id/).
Halaman/Page 6 / 7
Page 7
2. GMS screen capacity is limited to the first 500 2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga
participants. The shareholders or their 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta
proxies who are not participants that can akan ditentukan berdasarkan first-come-first-
watch the Meeting shall be considered as serve basis. Bagi pemegang saham atau
electronic attendants in the Meeting, and penerima kuasanya yang tidak mendapatkan
their shareholdings and votes shall be kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan
counted in the Meeting, to the extent their Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap
attendance and votes are registered in sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
eASY.KSEI application. saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan
suaranya telah teregistrasi dalam aplikasi
eASY.KSEI.
3. For the best experience in using eASY.KSEI 3. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik
application and/or GMS, the shareholders or dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
their proxies are advised to use the Mozilla dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham
Firefox browser. atau penerima kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla
Firefox.
Jakarta, 6 March/Maret 2024
PT Vale Indonesia Tbk
The Board of Directors / Direksi
Halaman/Page 7 / 7
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Shareholders
p.3
unresolved
org
PT Bima Registra
p.3 ×2
unresolved
person
Circular
· Director
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.