Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0976/L/ITM/CorSec/3/2024
Nama Perusahaan Indo Tambangraya Megah Tbk
Kode Emiten ITMG
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0701/L/ITM/CorSec/2/2024 , Tanggal 20 Februari 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Maret 2024 Waktu : 10:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Secara elektronik menggunakan platform
diumumkan dan sesuai iklan) Electronic General Meeting System oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Maret 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
01 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
02 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
03 Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
04 Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
05 Penetapan remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Informasi Lain
Tempat kehadiran ditujukan bagi Pemimpin Rapat, anggota Direksi yang akan menyampaikan pemaparan Agenda
Rapat, Sekretaris Perusahaan serta Lembaga Profesi Penunjang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indo Tambangraya Megah Tbk
Monika Ida Krisnamurti
Corporate Secretary
Indo Tambangraya Megah Tbk
Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor
Page 2
Telepon : 021 - 2932 8100, Fax : 021 - 2932 7999, -
Nama Pengirim Monika Ida Krisnamurti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-03-2024 15:33
Lampiran 1. 2024_ITMG_RUPST_Pemanggilan.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indo Tambangraya Megah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indo Tambangraya Megah Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0976/L/ITM/CorSec/3/2024
Issuer Name Indo Tambangraya Megah Tbk
Issuer Code ITMG
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0701/L/ITM/CorSec/2/2024 , dated 20 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 March 2024 Time : 10:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Secara elektronik menggunakan platform
Electronic General Meeting System oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 March 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
01 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
02 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
03 Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
04 Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
05 Penetapan remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Other Information:
The place of attendance is intended for the Meeting Chairman, members of the Board of Directors who will present
the Meeting Agenda, the Corporate Secretary and Supporting Professional Institutions.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indo Tambangraya Megah Tbk
Monika Ida Krisnamurti
Corporate Secretary
Indo Tambangraya Megah Tbk
Page 4
Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor
Phone : 021 - 2932 8100, Fax : 021 - 2932 7999, -
Sender Name Monika Ida Krisnamurti
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-03-2024 15:33
Attachment 1. 2024_ITMG_RUPST_Pemanggilan.pdf
This is an official document of Indo Tambangraya Megah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indo Tambangraya Megah Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Tanggal Daftar Pemegang
p.1
unresolved
person
Monika Ida Krisnamurti
· Corporate Secretary
p.1 ×2
unresolved
org
Ida Krisnamurti
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Recording
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.